北京汽車制造廠有限公司會(huì)議管理制度

北京汽車制造廠有限公司 會(huì)議管理制度 2004 年月日 目錄 第一章 總則 . 1 第二章 會(huì)議管理部門 . 1 第三章 會(huì)議管理 . 1 第四章 考核規(guī)定 . 3 第五章 附則 . 3 第二章 總則 第一條 目的 為規(guī)范北京汽車制造廠有限公司會(huì)議管理制度，縮減會(huì)議規(guī)模，提高會(huì)議管理效率 ,保證會(huì)議質(zhì)量，更好地提升公司經(jīng)營管理水平，特制定本辦法。 第二條 適用范圍 本辦法適用于公司 級(jí)會(huì)議的管理，事業(yè)部級(jí)的會(huì)議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行。 第三條 會(huì)議體系及會(huì)議設(shè)計(jì)： 公司會(huì)議管理體系設(shè)置兩個(gè)層次 ,即公司級(jí)和事業(yè)部級(jí)。其中公司級(jí)會(huì)議設(shè)置經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議、執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議、專業(yè)工作會(huì)議、部門類會(huì)議（公司會(huì)議管理體系圖見附件一）；事業(yè)部會(huì)議設(shè)置管理類會(huì)議和執(zhí)行類會(huì)議（事業(yè)部會(huì)議管理體系圖見附件二）。 第三章 會(huì)議管理部門 第四條 綜合管理中心為公司會(huì)議的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé) : (1) 公司級(jí)和事業(yè)部會(huì)議管理制度的制定和控制； (2) 公司年度（中）經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的牽頭組織工作； (3) 公司總部管理工作會(huì)議的會(huì)議通知、議題及會(huì)議資料整理、會(huì) 議記錄、會(huì)議紀(jì)要等管理； (4) 事業(yè)部管理類會(huì)議紀(jì)要的收集與管理； (5) 公司級(jí)會(huì)議紀(jì)律、會(huì)議效果評(píng)價(jià)和會(huì)議組合調(diào)整等工作； (6) 負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議精神的宣傳 (7) 負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的服務(wù) 第五條 會(huì)議的組織與管理 各會(huì)議組織單位負(fù)責(zé)各自會(huì)議的準(zhǔn)備、會(huì)議過程管理、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度等，相關(guān)會(huì)議議題、會(huì)議材料、會(huì)議紀(jì)要等報(bào)綜合管理中心備案。 第四章 會(huì)議管理 第六條 公司會(huì)議管理體系的設(shè)計(jì)和調(diào)整 : 由公司綜合管理中心負(fù)責(zé)定期對(duì)公司當(dāng)前的會(huì)議設(shè)置情況及會(huì)議管理情況進(jìn)行評(píng)審，分年度和半年度對(duì)公司會(huì)議管理體系進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司設(shè)置的會(huì)議方案安 排 相關(guān)會(huì)議。會(huì)議安排表明確各類會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主持人等 ；會(huì)議時(shí)間原則上不作調(diào)整，各單位應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，若因特殊原因需調(diào)整或需臨時(shí)召開的會(huì)議，由會(huì)議組織部門提前提出，綜合管理中心平衡，公司執(zhí)行總裁或總裁審批后方可調(diào)整。 (每季度更新 會(huì)議安排表 ， 同時(shí)在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布 ） 第七條 會(huì)前準(zhǔn)備 (1) 會(huì)議通知及會(huì)議議題征集： 會(huì)議組織部門確定會(huì)議具體時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì)人員 , 根據(jù)會(huì)議類別提前 2 4 天下達(dá)正式參會(huì)通知，并同時(shí)向參會(huì)人員征集議題。 (2) 會(huì)議議題及資料準(zhǔn)備 : 議組織部門應(yīng)按會(huì)議功能對(duì)征集的議題進(jìn)行把關(guān)、控制，杜絕 非相關(guān)議題入會(huì)，同時(shí)會(huì)議組織單位還應(yīng)對(duì)會(huì)議材料提前調(diào)度、商討，對(duì)資料的可用性初步判斷 (3) 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 : 為確保會(huì)議能順利進(jìn)行，由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人員準(zhǔn)備好會(huì)場(chǎng)。 第八條 會(huì)間管理 (1) 會(huì)議紀(jì)律：參會(huì)人員因故不能按時(shí)參會(huì)應(yīng)提前向會(huì)議組織單位和主持人請(qǐng)假，嚴(yán)禁無故曠會(huì)。會(huì)議組織部門在會(huì)議開始前，應(yīng)首先檢查和核對(duì)與會(huì)人員，并將到會(huì)（未到會(huì)）人員情況簡(jiǎn)要告知會(huì)議主持人。會(huì)議期間，參會(huì)人員必須關(guān)閉通訊工具。 (2) 會(huì)議記錄：會(huì)議組織部門要安排專人做好會(huì)議記錄，對(duì)于重要會(huì)議應(yīng)做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)可用錄音設(shè)備錄制會(huì)議召開過程及重 要發(fā)言材料。（附件五） 第九條 會(huì)后管理 (1) 會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門要在 24 小時(shí)內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要要求言簡(jiǎn)意賅、討論主題不漏項(xiàng)，并提煉出其中會(huì)議決議項(xiàng)目 ； 會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核、簽發(fā)后要及時(shí)發(fā)放有關(guān)單位和人員 .有關(guān)會(huì)議紀(jì)要格式見 （ 附件六 ） 。 (2) 會(huì)議資料匯總與歸檔：會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議組織部門要及時(shí)把會(huì)議文件收集齊全，并定期送公司綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會(huì)議議程、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等。 (3) 會(huì)議宣貫 : 會(huì)議結(jié)束時(shí)，組織單位應(yīng)針對(duì)會(huì)議特點(diǎn)、會(huì)議類型提出傳達(dá)貫徹的具體布置及要求。與會(huì)者也應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí) 的做好相關(guān)會(huì)議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。 (4) 會(huì)議決議項(xiàng)催辦：為落實(shí)會(huì)議決定，各會(huì)議決議項(xiàng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按會(huì)議要求、時(shí)間進(jìn)度完成會(huì)議決議，因特殊原因不能按時(shí)完成應(yīng)提前向會(huì)議組織單位及項(xiàng)目指令人反饋；會(huì)議組織部門也應(yīng)及時(shí)對(duì)會(huì)議決議項(xiàng)進(jìn)行催辦、調(diào)度，并在項(xiàng)目到期前將會(huì)議決議項(xiàng)目完成情況進(jìn)行匯總、報(bào)指令人審定。有關(guān)會(huì)議決議項(xiàng) 目調(diào)度反饋單格式見附件七。 第五章 考核規(guī)定 第十條 會(huì)議的考核與獎(jiǎng)懲 (1) 不按公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)的會(huì)議管理體系和會(huì)議召開計(jì)劃安排或組織召開會(huì)議，各單位可拒絕參會(huì)，同時(shí) 罰款 會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人 （） 元 /次。 (2) 因會(huì)議準(zhǔn)備不充分，影響會(huì)議效 果，達(dá)不到會(huì)議目的時(shí)，每次負(fù)激勵(lì)會(huì)議組織部門 （） 元。 (3) 參會(huì)人員特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)向會(huì)議主持人及組織部門請(qǐng)假，有無故遲到者 罰款（） 元 /次，曠會(huì)者 罰款（） 元 /次。 (4) 會(huì)議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會(huì)議秩序者 罰款（） 元 /次。 (5) 會(huì)議決議項(xiàng)不能按期完成，又無延期申請(qǐng)時(shí)，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人 （） 元 /次，并責(zé)令限期完成。 (6) 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按本次會(huì)議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會(huì)議，包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議項(xiàng)調(diào)度單等，有違反者 罰款 責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo) （） 元 /次。 第六章 附則 第十一條 本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)解釋與 修訂。 第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前公司下發(fā)的有關(guān)會(huì)議管理辦法同時(shí)廢止。 附件 附件一、北汽公司會(huì)議管理體系圖 附件二、北汽事業(yè)部會(huì)議管理體系圖 附件三、 公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 附件四、會(huì)議通知及議題征集單格式 附件五、會(huì)議記錄格式 附件六、會(huì)議紀(jì)要格式 附件七、會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 附件八、會(huì)議臺(tái)帳管理 附件一、北汽公司會(huì)議管理體系圖 年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 業(yè)務(wù)計(jì)劃與績(jī)效工作會(huì)議 專業(yè)工作會(huì)議 產(chǎn)品工程與生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議 市場(chǎng)營銷計(jì)劃與控制會(huì)議 質(zhì)量例會(huì) 采購例會(huì) 部門運(yùn)行會(huì)議 戰(zhàn)略計(jì)劃與年度預(yù)算會(huì)議 人力資源會(huì)議 信息技術(shù)會(huì)議 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議 每?jī)稍?每月 ( 每月 ) ( 每月 ) ( 每月 ) ( 每月 ) (每年 4月 ) 北汽公司會(huì)議管理體系圖 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會(huì)議 每月四次 附件二、北汽事業(yè)部會(huì)議管理體系圖 北汽事業(yè)部部門運(yùn)行會(huì)議體系 北汽營銷業(yè)務(wù)管理會(huì)議 營銷例會(huì) 北汽制造事業(yè)部會(huì)議 生產(chǎn)管理會(huì)議 經(jīng)營管理工作會(huì)議 生產(chǎn)執(zhí)行會(huì)議 采購例會(huì) 生產(chǎn)例會(huì) 生產(chǎn)準(zhǔn)備例會(huì) 質(zhì)量例會(huì) 營銷管理會(huì)議 營銷執(zhí)行會(huì)議 營銷計(jì)劃與控制會(huì)議 附件三、 公司級(jí)會(huì)議設(shè)置及議事范圍 會(huì)議類別 會(huì)議名稱 主要議題 會(huì)議組織 參會(huì)人員 時(shí)間 主持人 議題準(zhǔn)備部門 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議 經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議 會(huì)議功能側(cè)重重大決策 ：公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；公司有重大人事調(diào)整的討論、決策；公司重大工作項(xiàng)目調(diào)度、安排；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；公司重大管理政策、管理制度調(diào)整的評(píng)審、決 策；公司管理體系、管理機(jī)制、業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審； 綜合管理中心 總裁、 執(zhí)行總裁、 事業(yè)部總經(jīng)理、 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、特約顧問、 議題相關(guān)部門總監(jiān) 每三月 總裁 議題相關(guān)部門 執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議 年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 會(huì)議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實(shí)年度任務(wù) ：年度（中）經(jīng)濟(jì)工作報(bào)告；業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)收益工作報(bào)告；汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營（技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量、營銷等）報(bào)告；標(biāo)桿管理經(jīng)驗(yàn)介紹；表彰優(yōu)秀部門、個(gè)人等 綜合管理中心 公司職能部門經(jīng)理以上； 事業(yè)部科長(zhǎng)以上；相關(guān)優(yōu)秀員工 每年1、 7月中旬 執(zhí)行總裁 議題相關(guān)部門 業(yè)務(wù)計(jì)劃與績(jī)效工作會(huì)議 會(huì)議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控： 督促工作計(jì)劃的落實(shí)與評(píng)審部門與事業(yè)部績(jī)效考核；核心業(yè)務(wù)流程評(píng)審；業(yè)務(wù)管理模板評(píng)審、推廣；資產(chǎn)、資金計(jì)劃與控制報(bào)告；業(yè)務(wù)收益控制報(bào)告 綜合管理中心 總裁、執(zhí)行副總、 總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、與會(huì)議所議相關(guān)人員 每月 執(zhí)行總裁 經(jīng)營績(jī)效部、經(jīng)營戰(zhàn)略部、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制經(jīng)理辦公會(huì)議 會(huì)議側(cè)重于 日常 工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制 綜合管理中心 總裁、執(zhí)行副總、 總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 總監(jiān)、會(huì)議相關(guān)人員 每周 執(zhí)行總裁 相關(guān)部門 專業(yè)工作會(huì)議 產(chǎn)品工程與生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議 重大開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)審安排；新業(yè)務(wù)技術(shù)改造及生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備情況協(xié)調(diào)、決策；生產(chǎn)資源評(píng)價(jià)和調(diào)整、配置；生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)率分析 技術(shù)工程中心 執(zhí)行總裁、公司技術(shù)、制造事業(yè)部技術(shù)等部負(fù)責(zé)人 每月 技術(shù)工程中心總監(jiān) 技術(shù)工程中心、事業(yè)部制造部 質(zhì)量例會(huì) 質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量趨勢(shì)分析、評(píng)估；重大質(zhì)量問題剖析；重大質(zhì)量工作項(xiàng)目計(jì)劃安排 質(zhì)量管理中心 執(zhí)行副總；公司技術(shù)、質(zhì)量、制造事業(yè)部質(zhì)檢、技 術(shù)、采購等部門負(fù)責(zé)人 每月 質(zhì)量管理中 心總監(jiān) 采購例會(huì) 有關(guān)采購管理政策、采購資源評(píng)估、分析；事業(yè)部就采購要素（質(zhì)量、價(jià)格等）出現(xiàn)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； 零部件工程部 執(zhí)行副總；采購相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 每月 零部件工程部經(jīng)理 技術(shù)工程中心、生產(chǎn)采購部 市場(chǎng)營銷計(jì)劃與控制會(huì)議 市場(chǎng)營銷計(jì)劃與控制報(bào)告（市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃、價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)、實(shí)物資產(chǎn)、品牌等）；各業(yè)務(wù)營銷作業(yè)問題分析、協(xié)調(diào)；季度業(yè)務(wù)計(jì)劃調(diào)整安排，業(yè)務(wù)整合。 營銷事業(yè)部 總裁、執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、營銷事業(yè)部各部門經(jīng)理 每月 營銷事業(yè)部總經(jīng)理 營銷事業(yè)部、各分公司 部門運(yùn)作會(huì)議 人力資源會(huì)議 公司人事管理、工資、績(jī)效考核、及人員招 聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度；事業(yè)部人力資源管理工作評(píng)價(jià)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 不定 綜合管理中心總監(jiān) 信息技術(shù)會(huì)議 公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)工作項(xiàng)目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)度；信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評(píng)審；信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、推廣。 綜合管理中心 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人 不定 綜合管理中心總監(jiān) 戰(zhàn)略計(jì)劃與年度預(yù)算會(huì)議 公司次年度目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)計(jì)、評(píng)審；各事業(yè)部、中心次年度目標(biāo)設(shè)計(jì)、評(píng)審；各系統(tǒng)、各 SBU的經(jīng)營管理預(yù)算評(píng)審 經(jīng)營戰(zhàn)略部 總裁 、執(zhí)行總裁、部門經(jīng)理以上、相關(guān)評(píng)審單位 每年 12月 總裁 事業(yè)部、各中心 附件 四 ：會(huì)議通知及議題征集單格式 XXXXX 會(huì)會(huì)議通知及議題征集單 北汽 X 知 字 2004第 號(hào) 類別： 報(bào)告 申請(qǐng) 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃 會(huì)簽部門 會(huì)議時(shí)間 ： 會(huì)議地點(diǎn) ： 會(huì)議主持人 ： 參會(huì)人員 ： 會(huì)議議題 ： 1、 (固定議題名稱列舉 ) (發(fā)言人 ) 2、 (各單位提報(bào)議題 ) (發(fā)言人 ) 請(qǐng)參會(huì)人員將需會(huì)議通報(bào)或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時(shí)前以電子郵件或書面形式（按會(huì)議組織單位要求格式和內(nèi)容）反饋 XXXX部。 特此通知 批示： 批準(zhǔn) 擬文 會(huì)議組織單位領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)議組織人 主送：相關(guān)單位 抄報(bào)：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送： 答復(fù)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時(shí)間： 200X 年 X 月 X 日 附件五 ：會(huì)議記錄格式 會(huì) 議 記 錄 會(huì) 議 名 稱 會(huì) 議 地 點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間 自 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 出席會(huì)議人員 列 席 人 員 缺席人員 主持人 記錄人 本記錄 頁 審核人 批準(zhǔn)人 會(huì) 議 議 題 注：會(huì)議記錄薄由辦公用品管理部門統(tǒng)一印制。 附件六：會(huì)議紀(jì)要格式 XXXXX 會(huì)會(huì)議紀(jì)要 北汽 200X第 號(hào) 類別： 報(bào)告 申請(qǐng) 通報(bào) 通知 紀(jì)要 計(jì)劃 會(huì)簽部門 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議主持人： 參會(huì)人員： 會(huì)議紀(jì)要： 1、 2、 批示： 批準(zhǔn) 審核 擬文 會(huì)議主持人 部門經(jīng)理 會(huì)議組織單位 主送：相關(guān)單位 抄報(bào)：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 抄送： 答復(fù)： 批準(zhǔn)時(shí)間： 200X 年 X 月 X 日 發(fā)放時(shí)間： 200X 年 X 月 X 日 附件七： 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單格式 會(huì)議決議項(xiàng)目跟蹤單 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 項(xiàng)目出處 會(huì)議第 X 次會(huì)議 責(zé)任人 指令人 完成時(shí)間 項(xiàng)目完成情況說明或延期（取消）申請(qǐng)說明：（附相關(guān)資料） 責(zé)任人簽字： 時(shí)間： 年 月 日 驗(yàn)收部門意見： 責(zé)任人簽字： 時(shí)間： 年 月 日 指令人意見： 1、項(xiàng)目完成情況： 完成 未完成（或不合格） 要求月日完成 2、延期： 不同意 同意 延期 至 月 日完成 3、其它意見： 指令人簽字： 年