供應(yīng)鏈管理辦法.doc

供應(yīng)鏈管理辦法第一章 總則第一條 為了打造以供應(yīng)鏈為核心的營(yíng)銷交付一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)行為的規(guī)范、高效、透明、可控，保障項(xiàng)目收益最大化，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司及控股子公司。第三條 組織機(jī)構(gòu)1、 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)是公司供應(yīng)鏈管理工作的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理制度的批準(zhǔn)、談判人任職資格條件的設(shè)定、合格供應(yīng)商名錄的審批。2、 營(yíng)銷管理委員會(huì)是公司供應(yīng)鏈管理工作的審核機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)談判人任職資格的審批、合格供應(yīng)商名錄的審核，對(duì)于供應(yīng)鏈管理中出現(xiàn)的問(wèn)題出具處理意見(jiàn)。3、 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品線技術(shù)方案的確定、外購(gòu)產(chǎn)品的選型、技術(shù)驗(yàn)證，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、準(zhǔn)入評(píng)價(jià)及日常管理，負(fù)責(zé)組織外購(gòu)產(chǎn)品的商務(wù)談判，負(fù)責(zé)推薦談判人；負(fù)責(zé)投標(biāo)設(shè)備成本的核算、批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算變更（金額增加）的批準(zhǔn)。4、 銷售負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建成本的核算，投標(biāo)報(bào)價(jià)成本的批準(zhǔn)，推薦供應(yīng)商；負(fù)責(zé)項(xiàng)目交付過(guò)程中的采購(gòu)執(zhí)行，包括采購(gòu)下單、組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、采購(gòu)付款申請(qǐng)、到貨驗(yàn)證及質(zhì)量跟蹤。5、 資本經(jīng)營(yíng)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)資金計(jì)劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行。6、 風(fēng)險(xiǎn)控制中心負(fù)責(zé)相關(guān)制度的擬定，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的更新及發(fā)布，負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行匯總分析及定期發(fā)布。第四條 崗位職責(zé)1、 談判人1） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；2） 按照采購(gòu)成本下浮的目標(biāo)，完成年度、季度、月度談判工作；3） 在項(xiàng)目交付階段，按照單項(xiàng)合同價(jià)格下浮目標(biāo)，完成談判工作。2、 主設(shè)計(jì)師1） 項(xiàng)目投標(biāo)階段，負(fù)責(zé)投標(biāo)設(shè)備成本核算；2） 項(xiàng)目深化設(shè)計(jì)完成后，按照工程實(shí)施方案調(diào)整投標(biāo)設(shè)備成本；3） 完成項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算的導(dǎo)入。3、 大項(xiàng)目經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建成本的核算；2） 負(fù)責(zé)審核投標(biāo)設(shè)備成本。4、 工程項(xiàng)目經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；2） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目交付過(guò)程中的采購(gòu)執(zhí)行，包括采購(gòu)下單、組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、采購(gòu)付款申請(qǐng)、到貨驗(yàn)證及質(zhì)量跟蹤。第五條 供應(yīng)鏈管理原則1、 能夠與廠家直接簽署的杜絕從分銷商采購(gòu)。2、 設(shè)備采購(gòu)不得超出合格供應(yīng)商名錄范圍，如有特殊情況需要超范圍采購(gòu)的，必須在投標(biāo)前由大項(xiàng)目經(jīng)理向產(chǎn)品負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，由談判人組織完成供應(yīng)商準(zhǔn)入談判。3、 土建施工類的采購(gòu)不得超出公司定額標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊情況超出的，原則上采用招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。土建及安裝調(diào)試必須進(jìn)行決算后方可支付剩余款項(xiàng)。4、 戰(zhàn)略合作類項(xiàng)目、子系統(tǒng)分包按照“背對(duì)背”原則付款。5、 設(shè)備采購(gòu)與其他業(yè)務(wù)不得合并采購(gòu)。第二章 工作流程第六條 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1、 產(chǎn)品部門根據(jù)產(chǎn)品線技術(shù)需求及設(shè)備選型的結(jié)果提出候選供應(yīng)商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；2、 銷售根據(jù)項(xiàng)目需求提出候選供應(yīng)商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗(yàn)證，驗(yàn)證通過(guò)后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判；3、 鼓勵(lì)公司員工推薦優(yōu)秀供應(yīng)商，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗(yàn)證，驗(yàn)證通過(guò)后，談判人組織供應(yīng)商準(zhǔn)入談判。第七條 談判小組的組成談判小組按產(chǎn)品類型進(jìn)行分組，由主談判人作為組長(zhǎng)，產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員作為小組成員。談判小組成員不能少于三人，且人數(shù)為單數(shù)。第八條 談判方式談判一般采取邀標(biāo)、招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，特殊情況可以采用單一來(lái)源采購(gòu)。采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的，必須經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)營(yíng)銷委員會(huì)審批。第九條 邀標(biāo)方式此方式主要用于合格供應(yīng)商價(jià)格下浮及商務(wù)條款優(yōu)化的談判。1、 向合格供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)函，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)標(biāo)并填報(bào)供應(yīng)商信息表；2、 成立談判小組；3、 談判小組成員填寫(xiě)供應(yīng)商考核表，根據(jù)考核綜合評(píng)分，確定供應(yīng)商的屬性，報(bào)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人審批；4、 談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心。第十條 招標(biāo)方式1、 產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)編寫(xiě)招標(biāo)文件技術(shù)部分，談判人負(fù)責(zé)擬定商務(wù)條款。2、 成立評(píng)標(biāo)小組，評(píng)標(biāo)小組的組成與談判小組要求一致。3、 在公司招標(biāo)平臺(tái)上發(fā)出招標(biāo)公告及招標(biāo)文件。4、 供應(yīng)商在十個(gè)工作日內(nèi)，提交投標(biāo)文件。5、 投標(biāo)供應(yīng)商不得少于三家，不足三家的，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。6、 評(píng)標(biāo)工作要求在一個(gè)工作日內(nèi)完成，采購(gòu)金額較大或技術(shù)情況復(fù)雜的，可適當(dāng)延長(zhǎng)。7、 評(píng)標(biāo)小組成員填寫(xiě)供應(yīng)商考核表，根據(jù)考核綜合評(píng)分，確定供應(yīng)商的屬性，報(bào)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人審批。8、 評(píng)標(biāo)小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心。第十一條 單一來(lái)源采購(gòu)方式1、 產(chǎn)品部門填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表，制定單一來(lái)源采購(gòu)談判計(jì)劃。2、 經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)營(yíng)銷委員會(huì)審批。3、 產(chǎn)品部門向供應(yīng)商發(fā)出單一來(lái)源采購(gòu)邀請(qǐng)函，供應(yīng)商應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)標(biāo)并填報(bào)供應(yīng)商信息表。4、 成立談判小組；5、 談判小組成員填寫(xiě)供應(yīng)商考核表，根據(jù)考核綜合評(píng)分，確定供應(yīng)商的屬性，報(bào)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人審批；6、 談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心。第十二條 供應(yīng)商的屬性劃分A類：首選供應(yīng)商，建立公司層面長(zhǎng)期合作的產(chǎn)品供應(yīng)商；B類：備選供應(yīng)商，一定范圍內(nèi)存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應(yīng)商；C類：合作供應(yīng)商，個(gè)別項(xiàng)目存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應(yīng)商。第十三條 采購(gòu)分配原則1、 A類供應(yīng)商為公司首選合作供應(yīng)商，年度采購(gòu)量約占公司同類產(chǎn)品采購(gòu)總量的70%：2、 B類供應(yīng)商為公司備選合作供應(yīng)商，年度采購(gòu)量約占公司同類產(chǎn)品采購(gòu)總量的30%。第十四條 供應(yīng)商資質(zhì)要求1、 具有獨(dú)立法人資格，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證件；2、 具有與供貨規(guī)模相一致的經(jīng)營(yíng)規(guī)模及資金實(shí)力；3、 了解我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和采購(gòu)需求；4、 供應(yīng)商必須服從公司的管理，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；5、 供應(yīng)商應(yīng)具有熟悉供貨物資的業(yè)務(wù)人員，確保供應(yīng)物資符合采購(gòu)要求；6、 供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守商業(yè)操守。第十五條 供應(yīng)商考核考核原則：量化考評(píng)，公平競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰1、 由相關(guān)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)組織，銷售、風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心等組成供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)小組；2、 考核評(píng)價(jià)小組對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、服務(wù)等做出綜合評(píng)價(jià)，原則上每年不得少于一次；3、 考核得分90分及以上的為A類，考核得分在70分-89分之間的為B類，考核得分在60分-69分之間的為C類，考核得分在60分以下的，不得列入合格供應(yīng)商名錄。4、 風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心負(fù)責(zé)匯總考核評(píng)價(jià)結(jié)果，報(bào)營(yíng)銷委員會(huì)審核，提交經(jīng)營(yíng)委員會(huì)批準(zhǔn)。第三章 發(fā)布機(jī)制第十六條 供應(yīng)商名錄更新1、 談判人將談判結(jié)果提交產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，產(chǎn)品部門相關(guān)人員匯總后提交風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心；2、 風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心負(fù)責(zé)更新合格供應(yīng)商名錄，提交營(yíng)銷委員會(huì)審核，通過(guò)后上報(bào)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)批準(zhǔn)。3、 風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心負(fù)責(zé)發(fā)布合格供應(yīng)商名錄。第十七條 銷售指導(dǎo)價(jià)發(fā)布1、 產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)擬定自有產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價(jià)，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認(rèn)證的主設(shè)計(jì)師；2、 談判人負(fù)責(zé)擬定外購(gòu)產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)價(jià)，經(jīng)產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認(rèn)證的主設(shè)計(jì)師；3、 主設(shè)計(jì)師跟據(jù)以上銷售指導(dǎo)價(jià)核算項(xiàng)目投標(biāo)設(shè)備成本；4、 大項(xiàng)目經(jīng)理按照投標(biāo)設(shè)備成本測(cè)算的項(xiàng)目利潤(rùn)低于公司要求的，可以提出申請(qǐng)，由銷售負(fù)責(zé)人與產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人協(xié)商確定投標(biāo)報(bào)價(jià)。第四章 獎(jiǎng)懲措施第十八條 對(duì)于談判人及談判小組成員，按照采購(gòu)成本節(jié)約額的一定比例發(fā)放采購(gòu)節(jié)約獎(jiǎng)金。采購(gòu)成本節(jié)約額以當(dāng)期執(zhí)行的供應(yīng)商名錄中的采購(gòu)價(jià)格與實(shí)際采購(gòu)價(jià)格的差額乘以當(dāng)月采購(gòu)下單量綜合計(jì)算。獎(jiǎng)金發(fā)放的比例暫定為10%。第十九條 產(chǎn)品部門以外的人員向公司推薦供應(yīng)商的，經(jīng)準(zhǔn)入評(píng)審確定為合格供應(yīng)商的，自納入合格供應(yīng)商名錄之日起一年內(nèi)，有權(quán)參加采購(gòu)節(jié)約獎(jiǎng)金的分配。第二十條 采購(gòu)節(jié)約獎(jiǎng)金按月發(fā)放，由談判人負(fù)責(zé)計(jì)算、分配，金額由風(fēng)險(xiǎn)控制管理中心負(fù)責(zé)審核，分配方案報(bào)營(yíng)銷委員會(huì)備案。第二十一條 對(duì)于