蘭州大學教育發(fā)展基金會理事會工作制度

1、個人資料整理，僅供個人學習使用蘭州大學教育發(fā)展基金會理事會工作制度第一章總則第一條 為規(guī)范蘭州大學教育發(fā)展基金會理事會的組建方式、決策程序和管理行為，保證理事會依法行使職權、履行職責，依據(jù)基金會管理條例等法律法規(guī)和蘭州大學教育發(fā)展基金會章程 ，制定本制度。 矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。第二條 理事會是基金會的最高決策機構，依法行使章程規(guī)定的職權，保障基金會的健康發(fā)展。第二章理事會組成第三條 本基金會理事會由19-25 名理事組成。理事會理事每屆任期為5 年，任期屆滿可以連選連任。第四條理事的資格（一）擁護本基金會的章程；（二）關心蘭州大學的發(fā)展，熱心本基金會的工作；（三）對本基金會工作有實質(zhì)性的

2、支持；（四）盡職盡責，廉潔自律；（五）具有完全民事行為能力。第五條理事的組成（一）理事由校內(nèi)理事和校外理事組成。校內(nèi)理事人數(shù)不多于60%；（二） 校內(nèi)理事由相關校領導，與基金會工作相關的職能部門、學院主要負責人及關心學校發(fā)展的離退休人員組成。如有人員崗位調(diào)整，由秘書處報理事會討論變更；聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。（三）校外理事由關心學校發(fā)展的校友及社會熱心人士組成。校外理事應積極為基金會發(fā)展出謀劃策，拓展基金會籌資渠道，對基金會工作做出重大貢獻。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。第六條理事的產(chǎn)生和罷免（一） 理事會換屆改選時，由業(yè)務主管單位、理事會、主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領導小組，組織選舉產(chǎn)

3、生新一屆理事；釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。（二）連續(xù)3 次無正當理由未參加理事會會議的理事予以罷免；（三）罷免、增補理事應當經(jīng)理事會表決通過，報業(yè)務主管單位審查同意；（四）理事的選舉和罷免結果報登記管理機關備案；（五）具有近親屬關系者不得同時在本基金會理事會任職。第三章理事會職權、職責第七條理事會行使下列職權：（一）制定、修改章程；（二）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長；（三）決定超過100 萬元的重大業(yè)務活動計劃，包括資金的籌集、管理和使用計劃；（四）年度收支預算及決算審定；（五）制定重要的內(nèi)部管理制度，包括理事會章程、 基金會財務管理辦法、基金會工作制度；（六）決定設立辦事機構、分支機構、

4、代表機構；（七）決定由秘書長提名的副秘書長和財務部門負責人的聘任；（八）聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作；（九）決定基金會的分立、合并或終止；（十）決定其他重大事項。第四章理事會成員的職權、職責第八條理事的職權和職責：1 / 3個人資料整理，僅供個人學習使用（一）享有本基金會的選舉權、被選舉權和表決權；（二）享有對本基金會工作的監(jiān)督權和指導權；（三）享有本基金會服務的優(yōu)先權；（四）遵守本基金會章程，執(zhí)行理事會決議；（五）履行職責，切實維護本基金會的合法權益；（六）積極為本基金會籌集資金。第九條秘書長行使下列職權：（一）主持開展日常工作，組織實施理事會決議；（二）組織實施基金會年度工

5、作計劃，擬訂年度工作總結；（三）擬訂資金的籌集、管理和使用計劃；（四）擬訂基金會的重要內(nèi)部管理規(guī)章制度，報理事會審批；（五）擬訂基金會的一般內(nèi)部管理規(guī)章制度，報理事長審批；（六）協(xié)調(diào)各機構開展工作；（七）提議聘任或解聘副秘書長以及財務負責人，交由理事會審批；（八）提議聘任或解聘各機構主要負責人，交由理事長決定；（九）決定各機構專職工作人員聘用；（十）章程和理事會賦予的其他職權。第十條理事長行使下列職權：（一）召集和主持理事會會議；（二）檢查理事會決議的落實情況；（三）代表本基金會簽署重要文件，審批一般性的內(nèi)部管理制度；（四）審批一般性業(yè)務活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；（五）根據(jù)秘書

6、長的提名，聘任或解聘各內(nèi)設機構負責人；（六）理事會授予或章程規(guī)定的其他職權；（七） 理事長在緊急情況下，對本基金會事務行使臨時處置權，但臨時處置須符合本基金會利益，并在事后向理事會報告。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。第五章理事會會議組織第十一條理事會每年召開兩次現(xiàn)場會議。理事會會議由理事長負責召集和主持，也可由理事長指定副理事長召集。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。有 1/3 理事提議，則必須召開理事會會議。如理事長不能召集，提議理事可推選召集人。召開理事會會議理事長或召集人需提前5 日通知全體理事、 監(jiān)事。對于因特殊情況無法親自參會的理事可簽訂委托授權書后由受托人代為參會。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。第

7、十二條 理事會會議須有 2/3 以上理事出席方能召開；理事會決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。下列重要事項的決議，須經(jīng)出席理事表決，出席理事2/3 以上通過方為有效：（一）章程的修改；（二）選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長；（三）章程規(guī)定的重大投資活動；（四）基金會的分立、合并。第十三條 本基金會理事遇有個人利益與基金會利益關聯(lián)時， 不得參與相關事宜的決策。第六章 理事會議案及決議執(zhí)行第十四條 理事會成員為全體理事。副秘書長、各部門主要負責人及議題提交相關部門負責人根據(jù)需要列席會議。第十五條 提交理事會會議的議案，由秘書處收集、匯總、審核，報理事長確定。2 / 3個人資料整理，僅供個人學習使用第十六條理事會議案確定后，基金會秘書處應將會議通知和有關材料提前5 天送達會議成員；會議成員應在會前認真審閱有關材料，以提高議事效率。若議題涉及保密事項或因其它原因難以提前報送的，可在會議召開時將有關材料帶到會場。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。第十七條 理事會會議應當制作會議記錄。形成決議的，應當當場制作會議紀要，并由出席理事審閱、簽名。理事會決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會遭受損失的，參與決議的理事應當承擔責任。但經(jīng)證明在表決時反對并記載于會議記錄的，該理事可免除責任。鵝婭盡