潤(rùn)滑油公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

1、長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則制定長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理操作辦法的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績(jī)效管 理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項(xiàng)工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支 持。第一條：績(jī)效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺(tái)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司績(jī)效管 理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲(chǔ)運(yùn)中 心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、 包裝材料廠等。4 、市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。5 、技

2、術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。6 、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分 公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的定義KPI 是 Key Performance Index 的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。 KPI 指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績(jī)提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。第三條：“KPI ”的規(guī)范模式:指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式第三條：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后第四條：長(zhǎng)城公司“ KPI”的分類長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司的“ KPI”可設(shè)為五類：1 、職能實(shí)現(xiàn)類

3、指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元績(jī)效的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察 其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說(shuō)：對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元， 其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而 來(lái)：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評(píng)審工作計(jì)劃完成率、 月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“ KPI”。對(duì)生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間， 其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門， 例如品質(zhì)保證部， 其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來(lái)的內(nèi)容：本年度IS09000復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)程度、季度投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月

4、 產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：客 戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。2 、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望 ； 主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指 標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績(jī)優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級(jí)結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng) 生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢(shì)的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考 核指標(biāo)可設(shè)為： 專利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場(chǎng)占有率 （技術(shù)開發(fā)部）“有附加值

5、的財(cái) 務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率（財(cái)務(wù)管理部） 、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。3 、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、激勵(lì)的基準(zhǔn)性要求與理想期 望；主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。 一般地說(shuō)：考核指標(biāo)主要有：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測(cè)試、企業(yè)文化提升指數(shù)、 管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、 “職業(yè)化年”競(jìng)賽成績(jī)）落實(shí)情況、 上級(jí)指令執(zhí)行力度等。4 、健康運(yùn)作類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要 求與理想期望， 主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。 應(yīng)當(dāng)說(shuō)， 在

6、這個(gè)問(wèn)題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來(lái)說(shuō)， 其考核指標(biāo)可設(shè)為： 財(cái)務(wù)預(yù)算 執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。 對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來(lái)說(shuō)， 其考核指標(biāo)可設(shè)為： 5萬(wàn)元以上大宗采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購(gòu)性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等 等。對(duì)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來(lái)說(shuō)，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù) 審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。5 、客戶滿意類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元在客戶（含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對(duì)象） 反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成

7、 團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。客戶可分為市場(chǎng)客戶與內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體 地說(shuō)：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對(duì)內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對(duì)各個(gè)職能部門服務(wù) 性的員工滿意度調(diào)查、針對(duì)各個(gè)職能部門合作能力與態(tài)度的員工評(píng)價(jià)等。二是考察考核對(duì) 象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。第五條：長(zhǎng)城公司“ KPI”的主題細(xì)化對(duì)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司來(lái)說(shuō)，中國(guó)石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際投入的邊際效益，固 定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績(jī)效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況，我們 將其細(xì)化為：（1）對(duì)公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績(jī)效考核， 主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元 “邊際投入（四

8、 項(xiàng)費(fèi)用為主）的邊際效益” 。（2）對(duì)公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益 率（利潤(rùn)為主）為核心反映的投資回報(bào)” 。（3）在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位（部門）實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系的主題時(shí)：一要根據(jù)各 經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點(diǎn)；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能， 分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次 （設(shè)主要考核指標(biāo)、 輔助考核指標(biāo)等），要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì) （設(shè) 基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等） ，并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。第六條：實(shí)體績(jī)效管理的流程1、實(shí)體績(jī)效管理體系的制定流程流程圖見后2、實(shí)體績(jī)效管理評(píng)估反饋流程流程圖見后（ 1） 月度評(píng)估反

9、饋流程流程圖見后（ 2） 季度評(píng)估反饋流程流程圖見后3) 半年評(píng)估反饋流程流程圖見后第七條：“KPI ”體系的反饋調(diào)整1 、“ KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過(guò)30%。2 、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。3 、績(jī)效管理部門有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績(jī)效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲， 以便于 考核對(duì)象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績(jī)效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績(jī)效管理制度細(xì)則的實(shí)施本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司2002年11 月 15日管 理 目

10、標(biāo) 責(zé) 任 書二零零三年 月 日經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo)；二、推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展；三、貫徹實(shí)體績(jī)效考核的四項(xiàng)基本一系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則;經(jīng)理四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)?？己素?zé)任人代表中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司總經(jīng)理(甲方)與被考核對(duì)象代表(乙方)就以下條款達(dá)成共識(shí)：1 本年度實(shí)體績(jī)效考核的應(yīng)用時(shí)段為：年 月 日 年 月 日；2 本年度實(shí)體績(jī)效考核的KPI調(diào)整方式：(1) 由公司績(jī)效管理部每月公布一次確認(rèn)的 KPI。(2) 具體調(diào)整節(jié)奏如下表:調(diào)整內(nèi)容調(diào)整節(jié)奏調(diào)整期限調(diào)整流程調(diào)整范圍調(diào)整考核指標(biāo)權(quán)重每月實(shí)施時(shí)段前下達(dá)5天內(nèi)必須確定并月度評(píng)估 反饋流程權(quán)重變動(dòng)區(qū)間見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)組合每季度實(shí)施時(shí)段前下達(dá)10天內(nèi)必須確定并季度評(píng)估反饋流程組合變動(dòng)范圍見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)體系半年實(shí)施時(shí)段前下達(dá)10天內(nèi)必須確定并半年評(píng)估反饋流程體系調(diào)整見相關(guān)約定3 實(shí)體績(jī)效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績(jī)效管理部，責(zé)任人4 本年度實(shí)體績(jī)效考核在 實(shí)際應(yīng)用的KPI組合:類別屬 性KPI名稱基準(zhǔn)目標(biāo)理想目標(biāo)權(quán)重調(diào) 整區(qū)間組合調(diào) 整系數(shù)3類實(shí)f5 本年度實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍:（1） 用于核算員工薪酬實(shí)發(fā)總額（見薪酬計(jì)算辦法