(企業(yè)管理手冊(cè))某年管理手冊(cè)(B版)某

1、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)2009年7月7日發(fā)布2009年7月7日實(shí)施附加說(shuō)明編制:審核:批準(zhǔn):杭州東鐵機(jī)械制造有限公司管理手冊(cè)0.1頒布令10.2 一體化管理手冊(cè)的管理要求20.3公司概況30.4任命書50.5方針70.6公司組織機(jī)構(gòu)圖91 范圍102 引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語(yǔ)和定義114一體化管理體系134.1 總要求134.2 文件要求134.2.1 總貝 U134.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖 144.2.3管理手冊(cè)144.2.4 文件控制154.2.5記錄控制155管理職責(zé)165.1 管理承諾165.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)165.3 一

2、體化管理方針 165.4 策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評(píng)審266資源管理286.1 資源提供286.2 人力資源286.3 基礎(chǔ)設(shè)施296.4 工作環(huán)境307產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程317.3設(shè)計(jì)和開發(fā)327.4 采購(gòu)357.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 377.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制417.7職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行控制427.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 428 測(cè)量、分析和改進(jìn) 438.1 總貝 U438.2 監(jiān)視和測(cè)量448.2.1 顧客滿意448.2.2 內(nèi)部審核448.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量458.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量468.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效

3、的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 478.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的控制 478.4數(shù)據(jù)分析498.5 改進(jìn)509產(chǎn)品一致性519.1 一致性的控制519.2 關(guān)鍵元器件的控制 5110安全文明生產(chǎn)5110.1 文明生產(chǎn)5110.2 安全生產(chǎn)51附錄一程序文件清單 52附錄二管理體系職責(zé)分配表542杭州東鐵機(jī)械制造有限公司管理手冊(cè)0.1 頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊(cè)，是依據(jù) GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對(duì)公

4、司的質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望 全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。最高管理者：2011年08月10日i杭州東鐵機(jī)械制造有限公司管理手冊(cè)0.2體化管理手冊(cè)的管理要求1、本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職 業(yè)安全管理體系規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊(cè)僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè) 人不得擅自對(duì)外交流、外借或

5、外送。3、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式反饋 到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)最 高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。5、手冊(cè)的管理，執(zhí)行文件控制程序。510.3公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于 2006年9月，位于浙江省杭州市 余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金6800萬(wàn)元人民幣，占地面積56000平方 米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平 方米。公司主要生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動(dòng)梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6 承載鞍、貨車脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、不銹鋼 A4

6、1X安全閥、鐵路貨車專用拉 鉚器、鉚接器、NSW手制動(dòng)機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件， 產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)各鐵路機(jī)車車輛工廠及 18個(gè)鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專業(yè)高、中 級(jí)工程技術(shù)和各類管理人才60余名。擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工 中心、理化檢測(cè)中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、 六工位冷鐓機(jī)、制動(dòng)梁熱加工生產(chǎn)線、制動(dòng)梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、 銑、磨床等生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備200余臺(tái)（套），擁有微機(jī)伺服材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、 高強(qiáng)螺栓檢測(cè)儀、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析 儀、布洛微光學(xué)硬度計(jì)、超聲波測(cè)厚儀等檢

7、測(cè)試驗(yàn)設(shè)備20余臺(tái)（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)管理，以ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì) 量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，以“滿 足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一 個(gè)和諧共榮的企業(yè)文化，為中國(guó)鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更 大的貢獻(xiàn)。電話：(86)-571-86201999傳真：(86)-571-86201995網(wǎng)址：http:/c nl E-mail:地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號(hào)郵編：3111000.4 任命書管理者代表任命書為了加

8、強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，任命 副總工程師何軍鋒同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命書自簽發(fā) 日起正式生效。最高管理者:2011年08月10日員工代表任命書為了確保員工及員工代表積極與公司的職業(yè)健康安全管理，經(jīng)職工代 表大會(huì)討論通過(guò)，任命 許梅平 同志為公司職業(yè)健康安全管理員工代表。 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，其具體職責(zé)如下：參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn) 的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等；參與職業(yè)健康安全事務(wù)

9、，包括危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的 策劃和事故的調(diào)查處理等；使員工了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是最高管理者指定的管理者代表；向最高管理者匯集、報(bào)告員工的意見和建議；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。最高管理者：2011年08月10日0.5 方針環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。我公司應(yīng)做到：1、公司將推進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為管理的一項(xiàng)基本職責(zé)；2、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，以爭(zhēng)取更好的環(huán)境績(jī)效；3、嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求；4、實(shí)施污染預(yù)防，合理利用資源、能源、節(jié)能降耗；5、提高全員環(huán)境意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、人、環(huán)境的和諧共存，持續(xù)發(fā)展職業(yè)健康安全方針遵守法規(guī)，保障健康，安全可靠，

10、持續(xù)改進(jìn)。在公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充分考慮到職業(yè)健康安全的影響，本 著“保障健康、安全可靠”的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及發(fā)展之路，使員 工的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾：1、滿足法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效；2、在保護(hù)員工健康安全的前提下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；3、通過(guò)維護(hù)作業(yè)安全體系和對(duì)可預(yù)見的緊急狀況制定對(duì)策來(lái)降低已知 危險(xiǎn)過(guò)程帶來(lái)的傷害可能；4、進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使從事職業(yè)健康安全人員的能力得到保證；5、要求員工理解并認(rèn)真執(zhí)行 OHS方針，使其認(rèn)識(shí)到對(duì)他人和自己所 擔(dān)負(fù)的健康和安全責(zé)任。質(zhì)量方針滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘

11、的服務(wù)。0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖臨海分公司品質(zhì)保證部計(jì)劃財(cái)務(wù)部技術(shù)研發(fā)中心市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)卓里室理化中心油漆庫(kù)空壓機(jī)房備品庫(kù)鍛造熱處理車間制動(dòng)梁車間緊固件車間機(jī)加車間1范圍 1.1總則本手冊(cè)按照IS09001: 2008質(zhì)量管理體系 要求、IS014001: 2004環(huán)境管理 體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。 通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、 生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理，通過(guò)一體化管理

12、體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會(huì)證實(shí)： 公司的一體化 管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、 社會(huì)和員工等其他相關(guān)方都受益。1.2適用范圍本手冊(cè)描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全過(guò)程，適用于主要生產(chǎn)組合式 制動(dòng)梁、承載鞍、手制動(dòng)機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、拉鉚釘?shù)辱F路車輛配 件的生產(chǎn)和服務(wù)；鐵道車輛配件（鉚接器）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。因此無(wú)刪減內(nèi)容。本手冊(cè)涵蓋了 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的所有條款和 IS014001-2004

13、環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南的 17個(gè)要素以及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的17個(gè)要素的全部要求。本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定 地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； 并通過(guò)體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增 強(qiáng)顧客滿意。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.4GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用 GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)

14、中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義 均采用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用 GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的定義。3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)3.1.1質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.1.3能力組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.2有關(guān)環(huán)境的術(shù)語(yǔ)3.2.1環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.2環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有

15、益的變化。3.2.4環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。3.2.5環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.2.6環(huán)境指標(biāo)為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3.2.7環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。3.2.8相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.9污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù) 或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語(yǔ)3.3.1重要危險(xiǎn)組

16、織通過(guò)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。3.3.2三不放過(guò)事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)，不采取防范措施不放過(guò)。3.3.3三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須 與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。3.3.4三級(jí)安全教育廠級(jí)（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級(jí)教育是指新入廠的工人在 分配到車間或工作崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初步的安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。3.3.5變換工種和“五新”作業(yè)安全教育工人調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡(jiǎn)稱“五新”）時(shí)，進(jìn)行

17、的新操作方法和新工作崗位的安全教育。3.3.6輕傷事故因工受傷后歇工1個(gè)工作日以上（含1個(gè)工作日）105個(gè)工作日以下的失能傷害，但 不構(gòu)成重傷事故。3.3.7重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過(guò)105個(gè)工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作 日最多不超過(guò)6000日。3.3.8死亡事故發(fā)生事故時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次死亡12人的事故。3.3.9 重大傷亡事故一次死亡39人的事故。3.3.10 特大傷亡事故一次死亡10人以上（含10人）的事故。3.3.11非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.3.12職業(yè)病勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)

18、因素引起的疾病。4 一體化管理體系4.1總要求4.1.1公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理 體系要求及使用指南、和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立一 體化的管理體系，將其形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2公司運(yùn)用過(guò)程方法，采用P （策劃）一D （實(shí)施）一C （檢查）一A （改進(jìn)）循環(huán) 模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。4.1.3過(guò)程控制方法包括：a識(shí)別過(guò)程的輸入、輸出，所需的資源和活動(dòng)，以及這些過(guò)程在公司的應(yīng)用；b各職能部門應(yīng)規(guī)定過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過(guò)程有效運(yùn)

19、行和控制，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；c監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；d采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。4.1.4公司按照本手冊(cè)的要求：a對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制；b識(shí)別、控制重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源；c對(duì)生產(chǎn)、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測(cè)量。4.1.5本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并明確控制要 求，確保其符合規(guī)定要求。（外包過(guò)程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層、高頻淬火、冷拉、測(cè)量 設(shè)備校準(zhǔn)等過(guò)程，按7.4采購(gòu)要求進(jìn)行控制）。4.2文件要求4.2.1 總則公司一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，公司所建立的一體

20、化文件包括以下內(nèi)容：a向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊(cè)”；b編制相應(yīng)的程序文件，確定過(guò)程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過(guò)程的有效運(yùn)作；c管理方針和目標(biāo)；d必要的作業(yè)文件及記錄。422公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖第一級(jí)文件第二級(jí)文件第三級(jí)文件4.2.3管理手冊(cè)管理手冊(cè)是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì) 保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行;管理手冊(cè)包括或引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件；管理手冊(cè)描述了管理體系包括的范圍和過(guò)程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；管理手冊(cè)為受控文件，管理

21、手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按文 件控制程序執(zhí)行。對(duì)外部發(fā)放使用的手冊(cè)，除特別說(shuō)明外，應(yīng)注明為非受控文件，本 公司不負(fù)責(zé)修訂；標(biāo)志與標(biāo)識(shí)的使用：公司通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生變更），技術(shù)研發(fā)中心企業(yè)應(yīng)在批量生產(chǎn)前 提出認(rèn)證變更申請(qǐng)并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請(qǐng)人或生產(chǎn)廠名稱、注冊(cè)及 生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí)，理 化中心證書持有者應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向 CRCC提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。CRCC根據(jù)變

22、更的內(nèi)容和提供的資料對(duì)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)需經(jīng) CRCC確認(rèn)的變 更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測(cè)或補(bǔ)充檢查，檢測(cè)或檢查合格、評(píng)定后方能確認(rèn) 變更。對(duì)需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證 書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行核實(shí)。變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請(qǐng)的或認(rèn)證變 更未通過(guò)確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識(shí)認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對(duì)該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸 掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管； 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印

23、，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行文件 控制程序；認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評(píng)審提出查驗(yàn)時(shí)出 示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊(cè)、媒體宣傳等，需要對(duì)外提 供復(fù)印件時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄；與管理體系相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定 使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書不在認(rèn) 證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。4.2.4文件控制公司對(duì)一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全文件其主管部門是辦公室；文件控制程序由公司編制執(zhí)行，以明確文 件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收

24、等管理過(guò)程，以確保： a文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分； b必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審根據(jù)需要及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)； c確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別； d保證使用適用文件的有關(guān)版本； e確保文件清晰可辨、易于識(shí)別、檢索； f確保對(duì)管理體系的策劃和運(yùn)行必要的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.5記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行 為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有

25、效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。a品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號(hào)，并規(guī)定保存期限；b各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；c記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；d記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；e記錄應(yīng)清晰，易于識(shí)別和檢索。5管理職責(zé) 5.1管理承諾本過(guò)程明確了公司最高管理者的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評(píng)審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保一體化 管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。a采取教育培訓(xùn)、媒體

26、宣傳、會(huì)議等多種方式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、 法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針；c制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實(shí)；d對(duì)一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)公司是否達(dá)到了管理 體系所規(guī)定宗旨的要求；e確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效； f確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái) 務(wù)及信息等資源。5.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的最高管理者以確保實(shí)現(xiàn)顧客、 社會(huì)、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績(jī)效 和職業(yè)健康安全績(jī)效為公司追求的目標(biāo)。公司的最高管理者應(yīng)以

27、實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理 手段，使公司全體員工確保顧客、社會(huì)、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要 求并予以滿足。5.2.1公司在承接合同、簽訂訂單時(shí)，識(shí)別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán) 格的評(píng)審，達(dá)到顧客滿意。522在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求， 并且確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管 理方針和目標(biāo)。5.2.3在生產(chǎn)加工之前，識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重要 環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)施控制。5.3 一體化管理方針5.3.1本公司管理方針堅(jiān)持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅(jiān)持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保

28、戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。a與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；b結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾；c對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d提供制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；e對(duì)污染預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g確保提供體系運(yùn)行的資源。5.3.2管理方針發(fā)布與傳達(dá)a最高管理者通過(guò)管理手冊(cè)發(fā)布管理方針；b辦公室利用公司會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；c管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對(duì)方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。5.3.3管理方針的評(píng)審與修訂a品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況

29、的信息， 每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)分析，并把評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告給最高管理者、管理者代表； b當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時(shí)，或最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，要進(jìn)行管理方針的評(píng)審； c管理方針評(píng)審每年至少進(jìn)行一次；d管理方針的制訂、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布由最高管理者實(shí)施。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案541.1公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)， 管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解，直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。541.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)

30、品要求 所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)、并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾。541.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致， 經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測(cè)量或能判斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品 質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%，顧客滿意度90%。公司環(huán)境目標(biāo)減少污染，水、氣、聲達(dá)標(biāo)排放；加強(qiáng)固廢綜合管理，降低固廢污染；合理利用資源、能源、節(jié)能降耗。公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)違反勞動(dòng)法事件（次數(shù)）為0次，職業(yè)病發(fā)病率控制在1 %。，勞動(dòng)防護(hù)用品配備率 100%，千人死亡率為0次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為 0

31、,千人負(fù)傷率小于3%， 特種作業(yè)持證上崗率100%，全員教育培訓(xùn)率100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。5.4.2管理體系策劃公司最高管理者對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。a管理體系的過(guò)程是公司對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的有效控制；b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，

32、尋找差別和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系持續(xù)改進(jìn)；d對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化做出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn) 行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。 一體化體系策劃后形成的輸出文件，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)整理，按規(guī)定審批后，以 受控文件形式發(fā)放到相關(guān)實(shí)施部門。543對(duì)公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，使公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素和對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得到 有效控制：公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境因素辯識(shí)程序、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn) 控制策劃程序。a管理者代表負(fù)責(zé)審

33、批重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源；b品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因 素和風(fēng)險(xiǎn)因素；c識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面；d品質(zhì)保證部組織對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，各部門組織對(duì)各自負(fù)責(zé)的公司 范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別；e識(shí)別環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及正常、異常、緊急三 種狀態(tài)；f識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型：1、向大氣排放的污染物；2、向水體排放的污染物；3、固體廢物污染物；4、噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響；5、水電、煤氣及原材料和自然資源；6、對(duì)周圍社區(qū)及居民生產(chǎn)的影響；7、土地污染。g識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型

34、：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、觸電;5、燙傷；6、火災(zāi)；7、高處墜落；8化學(xué)、物理性爆炸；9、其它。h評(píng)價(jià)環(huán)境和危險(xiǎn)因素時(shí)考慮環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；i對(duì)評(píng)價(jià)的重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素， 由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)“重要環(huán)境因素清單”和“重 要危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批；j當(dāng)生產(chǎn)加工過(guò)程中的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)其它要求更新時(shí)，生產(chǎn) 制造部應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因 素。品質(zhì)保證部每年定期識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素， 并且及時(shí)更新。544

35、法律法規(guī)和其它要求為確保公司及時(shí)獲得最新的法律法規(guī)和其它相關(guān)要求，以便使公司在生產(chǎn)過(guò)程中所 有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求，公司及時(shí)收集相關(guān)法律、法規(guī)， 公司制定并執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求獲取、評(píng)審與控制程序。a辦公室負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)； b技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c辦公室負(fù)責(zé)收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門的法律、法規(guī)；d其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)；e各部門把搜集到的法律、法規(guī)及其它要求及時(shí)傳遞給辦公室，由辦公室進(jìn)行歸檔管 理；f品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性 和遵守情

36、況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會(huì) 議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。最高管理者主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對(duì)實(shí)現(xiàn)管 理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)； 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾； 為管理體系實(shí)施、運(yùn)行控制提供必要的資源（包括：人、物、財(cái)）； 向全體員工宣傳法律、法規(guī)； 任命管理者代表； 批準(zhǔn)一體化管理手冊(cè)、程序文件； 按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主

37、持管理評(píng)審， 評(píng)審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適 宜性、充分性、有效性、并對(duì)其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施； 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理； 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、 職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理者代表 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和實(shí)施； 組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核； 負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系； 協(xié)助最高管理者制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量 目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)

38、責(zé)組織編制并審核一 體化管理手冊(cè)、程序文件； 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和 評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批； 確保提高滿足顧客要求的需要。經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)； 識(shí)別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望和要求，不斷地提高顧客對(duì)公司的滿意度； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

39、目標(biāo)、指標(biāo)及方案； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外工程的招、投標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)搜集市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有率。副總工程師 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)； 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過(guò)程的質(zhì)量策劃和控制工作；組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的攻關(guān)； 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察和評(píng)審工作；組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。財(cái)務(wù)總監(jiān) 遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)

40、會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面 具體管理；建立公司會(huì)計(jì)核算體系和制度； 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核和監(jiān)督控制工作； 負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作； 制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況； 督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)； 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并且及時(shí)制定防范措施； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作； 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查工作； 負(fù)責(zé)對(duì)

41、工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證； 參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對(duì)新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見； 負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)； 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制； 負(fù)責(zé)按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建 立、實(shí)施和保持管理體系，并對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 負(fù)責(zé)組織體系文件的修改工作； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常 工作，收集、整理管理評(píng)審文件； 組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核； 負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作。技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實(shí)施； 組織

42、編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備； 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作； 負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作； 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過(guò)程審核工作； 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí) 進(jìn)行合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求; 負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評(píng)審； 負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)； 負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作； 負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格

43、證。生產(chǎn)制造部 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管 理、安全文明生產(chǎn)和定置管理； 負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間員工培訓(xùn)與考核工作； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。人力資源部 根據(jù)勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法制定人力資源部工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實(shí)施和完善； 負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作；

44、 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的人力資源； 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的歸口管理； 負(fù)責(zé)員工體檢、職業(yè)病的管理； 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測(cè)管理及防治方面的內(nèi)外部信息交流。辦公室 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計(jì)劃、總結(jié)和工作報(bào)告； 組織起草公司文件，安排做好公司文件的編號(hào)、打印、發(fā)放、銷毀以及行政文件立 卷、歸檔、保管工作； 根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會(huì)議，安排好會(huì)務(wù)工作； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護(hù)，做好東 鐵報(bào)的編輯、發(fā)行工作； 負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作； 負(fù)責(zé)食堂管理工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對(duì)公

45、司各部位安全情況進(jìn)行檢查 與評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動(dòng)； 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案； 負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。物資采購(gòu)部 負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、 輔助材料、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃做好采購(gòu)供應(yīng)工作； 積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時(shí)采購(gòu)所需各類物資。計(jì)劃財(cái)務(wù)部 認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法以及國(guó)家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度； 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司

46、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)決策； 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃； 嚴(yán)格審核購(gòu)入物資預(yù)付款，采購(gòu)貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支 出嚴(yán)格按照程序辦理支付； 負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求； 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后

47、未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制 性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師 協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。5.5.2管理者代表公司最高管理者應(yīng)指定一名組織的管理人員，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b向最高管理者報(bào)告管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的 需求；c確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)；d管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。5.5.3信息溝通公司的最高管理者確保公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量要 求、顧客要求

48、的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實(shí)施的有效性等方面的信息進(jìn)行溝通并執(zhí)行信息交流、內(nèi)外協(xié)商和溝通程序。5.531內(nèi)部信息交流內(nèi)容a公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn) 行信息溝通；b有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通；c重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表和最高管理者。5.532 協(xié)商和溝通員工代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審； 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)設(shè)備、原材料、 技術(shù)、程序或工作模式等； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，

49、包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào) 查處理等； 使員工了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是最高管理者指定的管理者代表； 向最高管理者匯集、報(bào)告員工的意見和建議；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。5.533溝通方式根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，女口：會(huì)議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、 聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。外部信息交流內(nèi)容a公司的管理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；b各部門收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)傳遞給辦公室；c市場(chǎng)營(yíng)銷部、品質(zhì)保證部等收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)傳遞 到相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)相關(guān)方提出的問(wèn)題進(jìn)行

50、處理，并將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方；d相關(guān)方合理要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地提 供。5.6管理評(píng)審5.6.1 總則公司建立并保持管理評(píng)審控制程序，對(duì)一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到評(píng)價(jià)公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到滿足。562管理評(píng)審的頻次、時(shí)機(jī)和方式562.1管理評(píng)審會(huì)議有最高管理者按策劃時(shí)間間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參加，管理 評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月）。發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加管理評(píng)審a公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，顧客

51、連續(xù) 投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；b最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)；c在第三方認(rèn)證審核之前。562.3管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行。5.6.3管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：a質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的程度，是否滿足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要；b現(xiàn)在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施 是否有效；c現(xiàn)有環(huán)境因素辨識(shí)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境因素控制是否有效；d目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理

52、方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整；e法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)；f組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動(dòng)及相應(yīng)文件是否需要修訂；g審核反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；h對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進(jìn)的方法；i 一體化工作未來(lái)努力發(fā)展方向，評(píng)審后需完善的工作。5.6.4管理評(píng)審的輸入信息管理評(píng)審的輸入信息是管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，輸入信息包括如下內(nèi)容：a審核的結(jié)果包括第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果；b各種反饋信息，包括相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求；c監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求符合性 報(bào)告；d不符合、糾正

53、和預(yù)防措施實(shí)施情況；e由于法律法規(guī)要求等的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；f方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況，重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的控制報(bào)告；g 一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律法規(guī)的要求，及提出的改進(jìn)建議； h可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場(chǎng)的變化 等；i以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況。565管理評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式、目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高， 評(píng)審報(bào)告包括 如下內(nèi)容：a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評(píng)價(jià)結(jié)論；b質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，并形成文件；c顧客、員工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品

54、的這里質(zhì)量、使用性能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)要求；d資源的需求和配置；e監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入；g管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部保持管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審記錄、 管理評(píng)審報(bào)告。566管理評(píng)審措施的實(shí)施責(zé)任部門根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn) 的糾正和預(yù)防措施。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。6資源管理 6.1資源提供6.1.1公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、相關(guān) 方以及員工的滿意。6.1.2公司最高管理者確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置。6.1.3各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.4資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及財(cái)務(wù)資金等。6.2人力資源6.2.