銀行反洗錢工作小組職責(zé)明細(xì)表

1、銀行反洗錢工作小組職責(zé)明細(xì)表部門職務(wù)姓名主要職責(zé)總經(jīng)理室總經(jīng)理根據(jù)總公司,人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)的工作布置，負(fù)責(zé)xxxx分公司反洗錢的全面工作銀保部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)銀行保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、客戶身份識(shí)別制度的執(zhí)行與落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告?zhèn)€險(xiǎn)部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)多元業(yè)務(wù)渠道人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查客戶身份識(shí)別制度的執(zhí)行與落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)

2、財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),負(fù)責(zé)監(jiān)督大額異常資金的流向,負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告運(yùn)營(yíng)部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)落實(shí)客戶身份資料識(shí)別和交易記錄保存的制度，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)部員工的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)在運(yùn)營(yíng)中監(jiān)控并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告行政部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)行政人員進(jìn)行培訓(xùn),監(jiān)督xxxx分公司各部門大額及可疑交易情況，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告人事部部門負(fù)責(zé)人按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)人事人員進(jìn)行培訓(xùn), 并在招聘人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保

3、險(xiǎn)從業(yè)人員身份來洗錢或是協(xié)助他人洗錢的員工，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告銀保部按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,定期為重慶xxxx分公司銀保人員進(jìn)行關(guān)于反洗錢的相關(guān)培訓(xùn)，并在銀保部招聘外勤人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保險(xiǎn)從業(yè)人員身份來洗錢或是協(xié)助他人洗錢的員工運(yùn)營(yíng)部按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定，匯總、分析、監(jiān)督xxxx分公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；負(fù)責(zé)開展反洗錢培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，并及時(shí)向重慶xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告人事部按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,在招聘人員時(shí)，核實(shí)相關(guān)情況，避免招聘以利用保險(xiǎn)從業(yè)人員身份來

4、洗錢或是協(xié)助他人洗錢的員工，負(fù)責(zé)開展反洗錢培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，并及時(shí)向xxxx分公司反洗錢聯(lián)系人報(bào)告行政部反洗錢崗按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,匯總分析監(jiān)督xxxx分公司各部門大額及可疑交易情況并上報(bào)；與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行保持溝通;負(fù)責(zé)開展反洗錢培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向總公司及人民銀行報(bào)告財(cái)務(wù)部按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定,負(fù)責(zé)監(jiān)督大額異常資金的流向,負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件個(gè)險(xiǎn)部按總公司和人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查客戶身份制度的落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件xx中支總經(jīng)理根據(jù)總公司

5、、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司安排布置,牽頭組織督促xx中支公司反洗錢工作的實(shí)施xx中支總經(jīng)理根據(jù)總公司、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司安排布置,牽頭組織督促xx中支公司反洗錢工作的實(shí)施xx中支總經(jīng)理根據(jù)總公司、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司安排布置,牽頭組織督促xx中支公司反洗錢工作的實(shí)施xx中支按總公司、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督xx中支公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；定期向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行匯報(bào)與溝通;負(fù)責(zé)開展反洗錢培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向重慶xxxx分公司及人民銀行報(bào)告xx中支按總公司、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督xx中支公司大額及可疑交易報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào)；定期向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行匯報(bào)與溝通;負(fù)責(zé)開展反洗錢培訓(xùn)的組織和聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督并發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易案件，特別是重大可疑交易并及時(shí)向重慶xxxx分公司及人民銀行報(bào)告xx中支按總公司、人民銀行反洗錢機(jī)構(gòu)和xxxx分公司規(guī)定,匯總、分析、監(jiān)督xx中支公司大額及可疑交易報(bào)告并