棒杰股份：獨立董事朱世根先生述職報告

1、、浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨立董事朱世根先生 2011 年度述職報告各位股東：2011 年度本人作為浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照公司法關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見、關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引等法律、法規(guī)和浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司公司章程浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨立董事工作制度等的規(guī)定，在2011 年度工作中忠實履行職責，認真審議董事會各項議案，并對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立作用，切實維護公司的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在 2011 年度履行獨立董事職責的情況報告如下：一

2、、參加會議情況1、出席董事會會議情況：2011 年公司共召開了 6 次董事會，其中參加現(xiàn)場會議 6 次、通訊表決會議0 次，本人對所有議案均認真審議，積極參與討論并提出合理化建議。以上 6 次董事會會議的所有議案，本人均投贊成票，無反對、棄權(quán)票。2、出席董事會下屬委員會會議情況：2011 年度公司共召開提名委員會會議 1 次，本人對所有議案均進行了認真審議，積極參與討論并提出合理化建議。3、出席股東大會會議情況：2011 年度公司共計召開了 2 次股東大會，本人均出席會議。會上接受股東們的質(zhì)詢，并對相關(guān)情況進行答復和說明。二、發(fā)表獨立意見情況根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見、深圳證

3、劵交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引等有關(guān)規(guī)定，本人作為公司獨立董事，對2011 年度公司股東大會及董事會決議的執(zhí)行情況，需經(jīng)董事會決策的重大事項，均事先對事項詳情進行必要的了解，根據(jù)相關(guān)法規(guī)進行認真審核，并出具書面的、獨立董事意見。，具體情況如下：2011 年 12 月 23 日，在公司召開的第二屆董事會第五次會議上，本人通過認真了解和核查，對關(guān)于使用全部超募資金償還銀行貸款的議案關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案發(fā)表獨立意見。詳見刊登在 2011 年 12 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（）關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見。三、專業(yè)委員會履職情況2011 年

4、按照董事會專門委員會議事規(guī)則，本人作為提名委員會的委員，共出席 1 次提名委員會會議，具體如下：2011 年 1 月 8 日，第一屆董事會提名委員會召開第一次會議，會議審議通過了關(guān)于提名公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案關(guān)于提名公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案。四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況作為獨立董事，我們與公司保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司的發(fā)展動態(tài)，在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的相關(guān)資料，并通過現(xiàn)場調(diào)查等方式，詳細了解公司整體經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。本人聽取公司有關(guān)部門對公司市場、生產(chǎn)、財務等日常經(jīng)營情況和關(guān)聯(lián)交易、企業(yè)上市工工作的匯報，并與公司管理

5、層進行溝通，探討公司的發(fā)展目標。五、在保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作1、2011 年公司正在進行股票發(fā)行審核工作，作為獨立董事，向公司提出一方面要按照審核的要求加強相關(guān)信息的保密工作，另一方面要加強與現(xiàn)有投資者的溝通與聯(lián)系。2、2011 年本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司定期公告和臨時公告文本，在信息披露前及時通過電子郵件進行審閱，督促公司按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、及時和完整地履行信息披露義務。3、在上市公司 2011 年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，認真聽取管理層對公司全年經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，了解、掌

6、握 2011 年年報審計工作安排及審計工作進展情況，勤勉盡責充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。4、作為公司獨立董事，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司獨立董事工作細則的規(guī)定履行職責，按時親自參加公司的董事會會議，認真審議各項議案，客觀發(fā)表意見與觀點，并利用專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷，切實維護公司和股東的利益。5、平日里本人重視及時了解和掌握中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的最新信息，不斷加強學習。通過持續(xù)培訓和學習進一步認識和理解規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益，以有助于進一步加強對公司和投資者合法權(quán)益的保護。六、其他事項2011 年度本人沒有提議召開董事會的情況；沒有提議聘用或解聘會計師事務所的情況；沒有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。2012 年本人將本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，根據(jù)公司章程獨立董事工作制度等相關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)履行獨立董事職責，主動深入了解公司的經(jīng)營情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及