計劃管理流程

1、計劃管理流程、1. 目的規(guī)范計劃管理流程；加強計劃編制的科學性及執(zhí)行的嚴肅性；明確經(jīng)營目標，促進專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運作效率。2. 適用范圍適用于地產(chǎn)公司的三年經(jīng)營計劃、項目開發(fā)控制計劃的制定、執(zhí)行與動態(tài)監(jiān)控、評估反饋、變更的全流程。3. 術(shù)語和定義3.1. 計劃：包括經(jīng)營目標及達成經(jīng)營目標的具體措施、行動方案。3.2. 一級計劃：公司三年經(jīng)營計劃。3.3. 二級計劃：3.3.1. 項目計劃：項目開發(fā)控制計劃、目標成本管理指引書、項目營銷費用預算；3.3.2. 職能計劃：土地儲備指導書、人力資源指導書、資金管理指導書、銷售目標與計劃。3.4. 三級計劃：項目開發(fā)作業(yè)計劃、部門職能計劃、銷售開

2、盤專項計劃、產(chǎn)品交付專項計劃。3.5. 部門職能計劃：各部門計劃中與項目開發(fā)工作無關的職能性計劃，通常以年度為單位編制（與項目相關的業(yè)務性計劃納入相應項目的開發(fā)控制/作業(yè)計劃）。3.6. a/b類計劃劃分：3.6.1. a類計劃：作為部門計劃執(zhí)行情況評估依據(jù)的關鍵計劃，包括：一、二級計劃和項目三級計劃中的指定工作，公司領導要求完成的任務，部門間接口工作（工作成果需要提交其他部門的），公司級會議決議事項。3.6.2. b類計劃：a類計劃的細化及不在a類范圍內(nèi)的部門內(nèi)非關鍵、臨時工作安排等計劃，不屬于部門計劃執(zhí)行情況評估依據(jù)，可作為部門對個人考核的依據(jù)。4. 職責各項管理職責見下表：成本管理部 財

3、務管理部項目負責人總經(jīng)理辦公室分管副總/總監(jiān)總經(jīng)理三年經(jīng)營計劃-報審、發(fā)布監(jiān)控審核批準項目開發(fā)控制計劃-報審審核審核、發(fā)布監(jiān)控審核批準項目開發(fā)作業(yè)計劃銷售開盤專項計劃產(chǎn)品交付專項計劃-報審審核監(jiān)控審核、發(fā)布監(jiān)控總辦視情況定土地儲備指導書人力資源指導書部門職能計劃-審核、發(fā)布監(jiān)控審核批準目標成本管理指引書項目營銷費用預算資金管理指導書銷售目標與計劃報審監(jiān)控發(fā)布-審核批準5. 工作程序5.1. 計劃制定5.1.1. 制定流程a) 總經(jīng)理辦公室于每年11月開始，通過組織有關部門進行公司內(nèi)外環(huán)境總結(jié)分析、廣泛征求各專業(yè)及其分管領導的意見、管理評審會討論等方式，編制未來三年區(qū)域及公司經(jīng)營計劃，具體參見三

4、年經(jīng)營計劃編制指引；為提高效率，土地儲備、人力資源、資金管理、銷售目標等二級計劃的初稿可與一級計劃并行編制。b) 一級計劃發(fā)布后，總辦組織各部門依據(jù)公司一級計劃的要求，定稿發(fā)布二級計劃、依據(jù)一二級計劃編制三級計劃；若當時的項目開發(fā)控制計劃及作業(yè)計劃不符合新發(fā)布的公司三年經(jīng)營計劃，則相應修正項目計劃。c) 計劃文件表格的編號規(guī)則及版本管理參見質(zhì)量體系文件控制程序。5.1.2. 制定要求a) smart原則，經(jīng)營目標本身應滿足如下要求：n 具體(specific)：目標可明確定義，可交付成果清晰。n 可測量(measurable)：目標可驗證。n 行動導向(action-oriented)：目標可

5、通過一系列的行動實現(xiàn)。n 現(xiàn)實的(realistic)：目標的設定是科學合理、符合實際的。n 時效性(time-based)：目標的達成有明確的時限。b) 全面分解：n 公司經(jīng)營目標制定應在業(yè)績、客戶、內(nèi)部流程、學習與發(fā)展共四個維度展開，并制定相應的實施策略。n 公司三年經(jīng)營計劃中的實施策略應成為相應責任部門的經(jīng)營導向，各部門應在此基礎上制定并完善當年度部門職能計劃；計劃中的各項工作應分解落實到人，單項工作的時間跨度不得超過1個月。n 公司正式成立的各專項工作組，由負責人（總協(xié)調(diào)人）制定工作組的專項工作目標，并制定工作執(zhí)行計劃。c) 上下一致：本級組織的計劃不得與上級組織的計劃相抵觸；并應為上

6、級組織計劃的達成提供支持。d) 部門內(nèi)充分參與：本級組織的計劃制定過程是組織內(nèi)相關小組或個人充分參與的過程，應認真分析現(xiàn)狀、達成共識。計劃制定或執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭端，應根據(jù)計劃管理相關作業(yè)指引的規(guī)定逐層上報、協(xié)調(diào)解決。e) 部門間協(xié)調(diào)：n 各部門應在本部門計劃發(fā)布前明確需其他部門配合的前提工作，與配合部門溝通并努力達成一致意見。n 各部門收到工作計劃的配合要求，應在2個工作日內(nèi)回復是否同意，逾期視為同意。接受配合要求的，配合部門應將該項工作加入本部門工作計劃。n 雙方部門溝通后無法達成一致的，提出工作計劃配合的部門應在2個工作日內(nèi)向本部門的分管領導或者對方部門的分管領導提請協(xié)調(diào)。經(jīng)雙方部門分管

7、領導協(xié)調(diào)后仍不能達成一致的工作項，應由工作計劃配合的提出部門在1個工作日內(nèi)提交公司總經(jīng)理或管理者代表裁決。n 重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過程可以由提出部門視情況越級進行。n 部門間工作計劃協(xié)調(diào)的過程可視監(jiān)控的必要性抄送總經(jīng)理辦公室運營管理組。l 關注品質(zhì)：體系文件所規(guī)定進行的營銷產(chǎn)品定位評審、重大設計方案評審、施工組織方案評審等活動，在計劃編制時必須考慮其所需的時間并作為計劃節(jié)點體現(xiàn)。l 劃分重點工作：項目開發(fā)作業(yè)計劃、部門職能計劃按月劃分a、b類計劃項。l 規(guī)范管理：公司各級計劃應形成紙制或電子資料；總經(jīng)理辦公室保證其擁有通暢的獲取渠道及受控的閱讀范圍。計劃文件采用手工簽署或電子審批的方式。計劃編

8、制及變更的審核批準權(quán)限如下表：計劃級別計劃類型擬稿審核批準發(fā)放范圍批準方式一級三年經(jīng)營計劃總辦分管副總總經(jīng)理經(jīng)理級及以上紙制二級土地儲備指導書項目發(fā)展部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理級、項目發(fā)展部及其分管領導、財務經(jīng)理電子銷售目標與計劃銷售經(jīng)營部財務、分管副總總經(jīng)理總監(jiān)級及以上、財務部、銷售部電子資金管理指導書財務管理部分管副總總經(jīng)理部門第一負責人以上、財務部電子人力資源指導書人力資源部分管副總總經(jīng)理經(jīng)理級及以上、人力資源部電子項目開發(fā)控制計劃項目經(jīng)理部項目總經(jīng)理、總辦、分管總監(jiān)、副總總經(jīng)理公司全體電子目標成本管理指導書成本管理部分管副總總經(jīng)理總經(jīng)理級以上、項目總經(jīng)理、萬創(chuàng)和財務部第一負責人、成本部電子

9、項目營銷費用預算財務管理部分管副總總經(jīng)理部門第一負責人以上、銷售、財務、成本電子三級部門職能計劃本部門總辦分管副總公司全體電子項目開發(fā)作業(yè)計劃銷售開盤專項計劃產(chǎn)品交付專項計劃項目工作群項目總經(jīng)理、總辦總辦視情況定公司全體電子f) 上述各項除土地、資金、成本、銷售二級計劃外，均可授權(quán)總經(jīng)理辦公室運營管理組查閱。5.2. 計劃的溝通計劃級別計劃類型溝通組織者溝通時機溝通形式溝通范圍一級三年經(jīng)營計劃總辦計劃發(fā)布/年中修訂后一個月內(nèi)會議全體職員不定期修訂時計劃發(fā)布經(jīng)理級及以上二級土地儲備指導書項目發(fā)展部計劃發(fā)布前討論會總經(jīng)理、項目發(fā)展部及其分管領導、財務經(jīng)理銷售目標與計劃財務部計劃發(fā)布前討論會銷售和財

10、務相關人員、其分管領導資金管理指導書財務部計劃發(fā)布前討論會各項目、工程、成本、客服的部門負責人及資金對接人人力資源指導書總辦計劃發(fā)布時計劃發(fā)布經(jīng)理級及以上、人力資源部項目開發(fā)控制計劃總辦定期/不定期計劃更新前計劃發(fā)布項目工作群目標成本管理指導書成本部計劃發(fā)布時計劃發(fā)布總經(jīng)理級以上、項目總經(jīng)理、萬創(chuàng)和財務部第一負責人、成本部項目營銷費用預算財務部計劃發(fā)布前討論會各項目銷售、成本、財務負責人；銷售、財務部門負責人項目開發(fā)作業(yè)計劃銷售開盤專項計劃產(chǎn)品交付專項計劃項目總經(jīng)理定期/不定期計劃更新前郵件/會議項目工作群部門職能計劃部門負責人計劃發(fā)布前會議本部門、分管領導部門職能計劃部門負責人計劃發(fā)布前會議

11、本部門、分管領導5.3. 計劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋5.3.1. 責任部門應對計劃中具體工作的開展情況進行定期總結(jié)與反饋。5.3.2. 責任部門應按照數(shù)據(jù)分析程序的要求，對經(jīng)營目標的達成情況進行定期分析與反饋。5.4. 計劃執(zhí)行的評估5.4.1. 總經(jīng)理辦公室、財務管理部、成本管理部應按4規(guī)定的職責劃分，對公司一、二級計劃和三級計劃之a(chǎn)類計劃的執(zhí)行情況進行過程監(jiān)控，按月度匯總評述，維護計劃管理制度及計劃執(zhí)行的嚴肅性。5.4.2. 過程監(jiān)控可通過但不限于以下方式實現(xiàn)：a) 電話、郵件等形式咨詢、溝通業(yè)務現(xiàn)狀b) 跟進公司級會議決議、督協(xié)辦等公司重大工作事項的落實c) 項目現(xiàn)場辦公d) 參加相應部門工作會議e) 組織協(xié)調(diào)會議f) 要求書面形式反饋工作進展g) 數(shù)據(jù)分析5.4.3. 公司計劃的整體達成情況于每年管理評審會議上進行評審。5.5. 計劃變更5.5.1. 月度例行變更：三級計劃每月初滾動更新。5.5.2. 即時性變更：各級計劃根據(jù)實際情況變化，隨時變更。5.5.3. 計劃修訂審批方式：a) 項目開發(fā)控制/作業(yè)計劃的變更參見項目開發(fā)計劃管理作業(yè)