某銀行內(nèi)部管理制度匯編

1、內(nèi)部管理制度目錄 綜合管理類（7 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)議事規(guī)則 農(nóng)村合作銀行信息披露暫行辦法 農(nóng)村合作銀行董事會(huì)議事規(guī)則 農(nóng)村合作銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 中共農(nóng)村合作銀行委員會(huì)工作制度 農(nóng)村合作銀行行長經(jīng)營班子工作規(guī)程 農(nóng)村合作銀行貸款審批委員會(huì)工作制度 信貸管理類（14 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行委托貸款管理暫行辦法農(nóng)村合作銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 農(nóng)村合作銀行信貸管理辦法 農(nóng)村合作銀行大額貸款管理辦法 農(nóng)村合作銀行貸款操作規(guī)程 農(nóng)村合作銀行抵質(zhì)押貸款管理辦法農(nóng)村合作銀行客戶（內(nèi)部）信用等級(jí)評(píng)定辦法 農(nóng)村合作銀行授信管理實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行與內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 農(nóng)村合作銀行客

2、戶經(jīng)理管理辦法 農(nóng)村合作銀行現(xiàn)金管理制度 農(nóng)村合作銀行資金調(diào)劑管理辦法 農(nóng)村合作銀行票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法 農(nóng)村合作銀行承兌匯票業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 個(gè)人業(yè)務(wù)類（6 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行中間業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定 農(nóng)村合作銀行個(gè)人貸款管理辦法 農(nóng)村合作銀行驗(yàn)資資金證明業(yè)務(wù)管理辦法 農(nóng)村合作銀行存款證明業(yè)務(wù)管理辦法 農(nóng)村合作銀行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)管理辦法 農(nóng)村合作銀行內(nèi)部職工貸款業(yè)務(wù)管理辦法 風(fēng)險(xiǎn)管理類（4 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度56 農(nóng)村合作銀行抵債資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則 農(nóng)村合作銀行授權(quán)管理實(shí)施細(xì)則 農(nóng)村合作銀行呆賬核銷管理辦法 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)類（20 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)審批委員會(huì)工作制度80 農(nóng)村合作銀行大宗物品集

3、中采購管理辦法 農(nóng)村合作銀行代簽銀行匯票管理辦法 農(nóng)村合作銀行代簽銀行匯票會(huì)計(jì)核算辦法 農(nóng)村合作銀行代簽工行匯票操作說明 農(nóng)村合作銀行股金管理辦法 農(nóng)村合作銀行綜合柜員制管理暫行辦法 農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法農(nóng)村合作銀行儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算管理辦法 農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)專用印章管理辦法農(nóng)村合作銀行聯(lián)行往來業(yè)務(wù)編押機(jī)管理和使用規(guī)定 農(nóng)村合作銀行電子聯(lián)行業(yè)務(wù)管理暫行辦法 農(nóng)村合作銀行電子聯(lián)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù) 農(nóng)村合作銀行綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)柜員管理辦法 農(nóng)村合作銀行有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法 農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員管理辦法 農(nóng)村合作銀行綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)賬務(wù)組管理規(guī)范 農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檢查

4、辦法 農(nóng)村合作銀行輔導(dǎo)檢查責(zé)任追究制度 農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法（暫行） 內(nèi)部審計(jì)類（4 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定155 農(nóng)村合作銀行中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法 農(nóng)村合作銀行審計(jì)處罰暫行規(guī)定 農(nóng)村合作銀行要害崗位人員離崗審計(jì)暫行辦法 安全保衛(wèi)類（7 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行中心庫安全管理辦法180 農(nóng)村合作銀行運(yùn)鈔車管理規(guī)定 農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)制度 農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)及案件責(zé)任追究管理辦法 農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)管理規(guī)定農(nóng)村合作銀行營業(yè)、守庫、押運(yùn)期間安全管理操作規(guī)程 農(nóng)村合作銀行處置突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 科技信息類（4 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行發(fā)電機(jī)使用管理規(guī)定210 農(nóng)村合作銀行離行式自動(dòng)柜

5、員機(jī)加鈔管理辦法 農(nóng)村合作銀行自動(dòng)柜員機(jī)管理規(guī)定 農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)管理制度 員工管理類（12 個(gè)） 市農(nóng)村合作銀行營業(yè)窗口規(guī)范化服務(wù)實(shí)施細(xì)則243 農(nóng)村合作銀行員工招聘暫行辦法 農(nóng)村合作銀行關(guān)于強(qiáng)制休假的實(shí)施意見 農(nóng)村合作銀行重要崗位輪崗試行辦法 農(nóng)村合作銀行后備干部選拔、培養(yǎng)管理辦法 農(nóng)村合作銀行員工薪酬績效掛鉤試行辦法 農(nóng)村合作銀行員工末位淘汰制度 農(nóng)村合作銀行勞動(dòng)合同制實(shí)施細(xì)則 農(nóng)村合作銀行退休（養(yǎng)）人員管理暫行辦法 農(nóng)村合作銀行中層領(lǐng)導(dǎo)干部管理辦法 農(nóng)村合作銀行重大突發(fā)事件報(bào)告制度實(shí)施細(xì)則 農(nóng)村合作銀行員工聘任聘用暫行辦法 農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)議事規(guī)則 第一條 為保證股東代表大會(huì)

6、議事程序規(guī)范化、決策民主化，保證股東代表大會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)農(nóng)村合作銀行章程及有關(guān)規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。 第二條 農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）股東代表大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和本行章程行使職權(quán)，股東代表大會(huì)形成的決議，對(duì)本行所有股東都具有約束力。 第三條 股東代表大會(huì)分為股東代表大會(huì)年會(huì)和臨時(shí)股東代表大會(huì)。股東代表大會(huì)年會(huì)每年召開一次，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)召開。股東代表大會(huì)必須有 50以上的股東代表出席時(shí)方可召開。 第四條 有下列情形之一的，應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東代表大會(huì)。 一董事會(huì)人數(shù)不足本行章程規(guī)定的三分之二時(shí)； 二本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到本行股本總額

7、的三分之一時(shí)； 三經(jīng)半數(shù)以上股東代表請(qǐng)求時(shí)或三分之二以上監(jiān)事提議時(shí)； 四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。 第五條 股東代表大會(huì)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事主持。 第六條 股東代表可以授權(quán)委托代理人出席股東代表大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向本行提交股東代表授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 股東代表出具的委托他人出席股東代表大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)載明下列內(nèi)容： 一代理人姓名； 二是否有表決權(quán)； 三分別對(duì)列入股東代表大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； 四對(duì)可能納入股東代表大會(huì)議程的每一事項(xiàng)是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； 五委托書簽

8、發(fā)日期和有效期限； 六委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東代表不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。 第七條 股東代表大會(huì)于會(huì)議召開 30 日前書面通知各股東代表。股東代表大會(huì)的會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 一會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 二提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 三以明顯的文字說明：全體股東代表有權(quán)出席股東代表大會(huì)，并可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東； 四股東代表委托代理人參加股東代表大會(huì)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 五會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 臨時(shí)股東代表大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。 第八條 股東代表大

9、會(huì)行使的職權(quán) 一審議通過股東代表大會(huì)議事規(guī)則； 二審議批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 三選舉（更換）董事和由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報(bào)酬； 四審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； 五審議批準(zhǔn)本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； 六對(duì)本行增加或減少注冊(cè)資本作出決議； 七對(duì)本行的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 八制定和修改本行章程； 九決定其他重大事項(xiàng)。 第九條 股東代表大會(huì)年會(huì)還應(yīng)當(dāng)將下列事項(xiàng)列入審議范圍： 一通報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況； 二報(bào)告董事會(huì)對(duì)董事、獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)結(jié)果； 三報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)

10、結(jié)果。 第十條 會(huì)議程序 一提交大會(huì)工作報(bào)告或議案； 二出席會(huì)議代表討論或發(fā)表意見； 三對(duì)所提議案進(jìn)行表決； 四形成會(huì)議決議； 五董事簽名。 第十一條 股東代表大會(huì)一般采取不記名方式進(jìn)行舉手或投票表決，對(duì)有可能損害中小股東利益的決議應(yīng)實(shí)行記名投票表決，本行的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)應(yīng)實(shí)行記名投票表決，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。 第十二條 股東代表大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的半數(shù)通過。股東代表大會(huì)對(duì)增加或減少本行注冊(cè)資本金、修改本行章程、本行的合并、分立及解散等重大事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的三分之二以上通過。 第十三條 股東代表大

11、會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東代表不應(yīng)參與投票表決，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東代表可以自行回避，也可以由任何其他參加股東代表大會(huì)代表提出回避請(qǐng)求。 第十四條 股東代表有權(quán)向本行股東代表大會(huì)提出提案，股東代表大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： 一內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營范圍和股東代表大會(huì)職責(zé)范圍； 二明確的議題和具體決議事項(xiàng)； 三以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。 第十五條 股東代表大會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 一出席股東代表大會(huì)的股東代表人數(shù)； 二召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 三會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 四各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要

12、點(diǎn)； 五每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 六股東代表的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容； 七其他章程規(guī)定應(yīng)記載的內(nèi)容。 股東代表大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為本行檔案由董事會(huì)辦公室永久保存。 第十六條 股東代表大會(huì)實(shí)行律師見證制度，對(duì)以下問題出具意見并公告： 一股東代表大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合本行章程； 二驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性； 三驗(yàn)證年度股東代表大會(huì)提出新議案的股東的資格； 四股東代表大會(huì)的表決程序是否合法有效； 五應(yīng)本行要求對(duì)其他問題出具的法律意見。 本行董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東代表大會(huì)。 第十七條 股東代表大會(huì)所形成

13、的決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后 10 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第十八條 以下資料作為股東代表大會(huì)檔案管理： 一股東名冊(cè)； 二股東代表大會(huì)會(huì)議記錄； 三股東代表授權(quán)委托書； 四律師意見書； 五本行中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 六股東代表大會(huì)有關(guān)決議； 七章程規(guī)定應(yīng)由股東代表大會(huì)保管的其他內(nèi)容。 第十九條 本議事規(guī)則由農(nóng)村合作銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十條 本議事規(guī)則經(jīng)農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)審議通過后實(shí)施。 農(nóng)村合作銀行董事會(huì)議事規(guī)則 第一條 為保證董事會(huì)議事程序規(guī)范化、決策民主化，根據(jù)中華人民共和國公司法農(nóng)村合作銀行章程 、 有關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。 第

14、二條 董事會(huì)是農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開四次，由董事長負(fù)責(zé)召集和主持。 第四條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 一董事長認(rèn)為必要時(shí) 二三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí) 三獨(dú)立董事提議時(shí) 四監(jiān)事會(huì)提議時(shí) 五行長提議時(shí)。 第五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 天前以書面形式通知全體董事下發(fā)與會(huì)議議題相關(guān)文件文本。臨時(shí)董事會(huì)議召開 3 日前以電話、傳真或其它書面方式通知全體董事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 一會(huì)議日期和地點(diǎn)； 二會(huì)議期限； 三事由及議題； 四發(fā)出通知的日期。 第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上

15、董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。出席會(huì)議的受托董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。 第七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。對(duì)不履行職責(zé)或不能履行職責(zé)的董事，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東代表大會(huì)予以撤換。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東代表大會(huì)予以撤換。 第八條 董事會(huì)應(yīng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。非董事行長列席董事會(huì)會(huì)議，但沒有表決權(quán)。 第九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 一負(fù)責(zé)召集股東代表大會(huì)，并向股東代表大會(huì)報(bào)告工作

16、； 二執(zhí)行股東代表大會(huì)決議； 三決定本行的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和入股及投資方案； 四制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； 五制訂本行增加或減少注冊(cè)資本的方案； 六決定本行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置； 七制訂本行的基本管理制度； 八聘任或解聘本行行長，根據(jù)行長提名，聘任或者解聘本行副行長、信貸、財(cái)務(wù)和審計(jì)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 九批準(zhǔn)聘任或解聘支行行長； 十審議批準(zhǔn)本行重大貸款、重大投資、重大關(guān)聯(lián)交易、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置方案等； （十一）擬訂本行分立、合并、解散的方案； （十二）制訂本行章程的修改方案； （十三）管理本行信息披露事項(xiàng)； （十四）

17、法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十條 董事會(huì)實(shí)行一人一票的記名投票或舉手表決方式。董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過方能生效。利潤分配方案、重大貸款、重大投資、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置方案、聘任或解聘高級(jí)管理人員等重大事項(xiàng)須經(jīng)全體董事三分之二以上通過。 第十一條 董事會(huì)會(huì)議程序 一提交議案； 二出席會(huì)議董事充分發(fā)表意見； 三獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見； 四對(duì)所提議案進(jìn)行表決； 五作出決議； 六出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議決議上簽字的，視同無故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。 第十二條 董事對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。

18、出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性的記載。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)、金融政策或本行章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議但未表示異議的董事應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案由董事會(huì)辦公室永久保存。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 一會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； 三會(huì)議議程； 四董事發(fā)言要點(diǎn)； 五每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第十四條 董事會(huì)決議文件應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后十天內(nèi)報(bào)銀行業(yè)監(jiān)

19、督管理機(jī)構(gòu)備案。 第十五條 董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。 第十六條 本議事規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后施行。 農(nóng)村合作銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一條 為保證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)農(nóng)村合作銀行章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會(huì)是農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本行財(cái)務(wù)以及董事、行長和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本行及股東的合法權(quán)益。 第三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開二次，在本行年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告完成后召開，由監(jiān)事長召集。 第四條 有下列情形之一的，監(jiān)事長應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)召

20、集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議： 一監(jiān)事長認(rèn)為必要時(shí) 二三分之一以上監(jiān)事提議時(shí) 第五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 天前，將書面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事，臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前 3 個(gè)工作日送達(dá)。 第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容： 一會(huì)議日期和地點(diǎn)； 二會(huì)議的期限； 三提交會(huì)議審議的事由及議題； 四發(fā)出通知的日期。 第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。會(huì)議由監(jiān)事長召集主持。當(dāng)監(jiān)事長因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可委托其他監(jiān)事召集和主持。 第八條 監(jiān)事應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席的，也可以書面委托其他監(jiān)事代理出席。作為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利

21、。 第九條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東代表大會(huì)建議予以罷免。 第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有： 一監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況； 二監(jiān)督董事、董事長、高級(jí)管理層成員的盡職情況； 三要求董事、董事長及高級(jí)管理人員糾正其損害本行利益的行為； 四對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)； 五檢查監(jiān)督本行財(cái)務(wù)活動(dòng)； 六對(duì)本行內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 七對(duì)董事、董事長及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢； 八維護(hù)本行股東及職工的合法權(quán)益； 九對(duì)董事會(huì)擬訂的分紅方案發(fā)表意見； 十法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予

22、的其他職權(quán)。 第十一條 監(jiān)事會(huì)可要求農(nóng)村合作銀行董事和高級(jí)管理層人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。 第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序 一提交議案； 二出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)議案充分表決意見； 三對(duì)所提議案進(jìn)行表決； 四作出決議； 五出席會(huì)議的監(jiān)事在決議上簽名。 第十三條 監(jiān)事會(huì)決議表決方式為一人一票記名投票或舉手表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則。 第十四條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上通過。 第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 一開會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 二出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事