公司制度(20160330)

1、一、企業(yè)質(zhì)量控制制度1.1、為了有效實(shí)施全面質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量控制責(zé)任制，保證工程造價(jià)咨詢成果的真實(shí)性、完整性、科學(xué)性，特制定本規(guī)程。1.2、本質(zhì)量控制規(guī)程是指：對(duì)工程造價(jià)咨詢過(guò)程和成果的質(zhì)量實(shí)施專業(yè)咨詢員自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的三級(jí)質(zhì)量控制程序。1.3、專業(yè)咨詢員自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，在工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單審核意見(jiàn)欄簽署審核意見(jiàn)、簽名并蓋執(zhí)業(yè)專用章。1.4、專業(yè)咨詢員自校1.4.1、專業(yè)咨詢員是指承擔(dān)咨詢項(xiàng)目編審的專業(yè)技術(shù)人員。專業(yè)咨詢員完成咨詢項(xiàng)目的編審或評(píng)估后，應(yīng)對(duì)本人提交的初步成果進(jìn)行自校，并對(duì)初步成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.4.2、自校的主要內(nèi)容： （1）

2、是否完成了咨詢項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達(dá)到規(guī)定深度； （2）項(xiàng)目咨詢采用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額、計(jì)算方式、價(jià)格等依據(jù)是否真確、合理； （3）咨詢過(guò)程中形成的記錄、會(huì)議紀(jì)要、取證等文件是否真實(shí)、充分和有效； （4）對(duì)咨詢項(xiàng)目中出現(xiàn)的復(fù)雜事項(xiàng)、重大分歧、投資風(fēng)險(xiǎn)因素以及對(duì)咨詢結(jié)果有重大影響的問(wèn)題，初步成果是否有說(shuō)明分析，判斷和結(jié)論是否真確，理由是否充足； （5）數(shù)據(jù)引用、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)評(píng)估、數(shù)據(jù)匯總是否準(zhǔn)確； （6）初步結(jié)果表述是否完整、一致、清晰，是否滿足使用要求。1.4.3、專業(yè)咨詢?nèi)藛T對(duì)本人完成的初步成果自校確認(rèn)無(wú)漏項(xiàng)和錯(cuò)誤后，填寫(xiě)工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單，將未決事項(xiàng)和需

3、要提請(qǐng)上一級(jí)復(fù)核人員重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題在流程單自校意見(jiàn)欄中說(shuō)明。應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明，專業(yè)咨詢員負(fù)直接責(zé)任。1.4.4、專業(yè)咨詢員將初步成果、技術(shù)文件、相關(guān)附件和工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。1.5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核1.5.1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是指受咨詢企業(yè)的委派和授權(quán)，具有與咨詢項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)知識(shí)及水平，負(fù)責(zé)咨詢合同履行，主持項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)的注冊(cè)造價(jià)工程師。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)對(duì)專業(yè)咨詢員提交的專業(yè)成果復(fù)核職責(zé)，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的咨詢質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5.2、復(fù)核的主要內(nèi)容 （1）各專業(yè)的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部?jī)?nèi)容，其深度是否達(dá)到合同要求和滿足使用需要； （2）咨詢過(guò)程是否按規(guī)定的程序進(jìn)行，咨詢方法

4、運(yùn)用是否恰當(dāng)，提交的技術(shù)文件和相關(guān)文件是否齊全、有效； （3）初步成果采用各種規(guī)范、技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、計(jì)算分析公式、計(jì)價(jià)依據(jù)是否真確、一致； （4）檢驗(yàn)關(guān)鍵性的計(jì)算結(jié)果和數(shù)據(jù)間、不同專業(yè)間的相互關(guān)系； （5）了解有關(guān)當(dāng)事人對(duì)初步結(jié)果的分歧意見(jiàn)及其產(chǎn)生的原因，對(duì)分歧意見(jiàn)進(jìn)行分析、判斷和選擇； （6）初步成果格式是否規(guī)范，技術(shù)文件和相關(guān)附件是否完整，表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、清晰； （7）對(duì)工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單自校意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核或提出解決方案。1.5.3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)初步成果有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促專業(yè)咨詢員予以修改、補(bǔ)充和完善。必要時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可直接在工作底稿上進(jìn)行糾正和

5、補(bǔ)充，并將糾正和補(bǔ)充內(nèi)容通知相關(guān)專業(yè)咨詢員。1.5.4、經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)初步成果無(wú)誤后，在工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單上簽署復(fù)核意見(jiàn)，將未決事項(xiàng)和需提請(qǐng)上一級(jí)審核人員重點(diǎn)審核的問(wèn)題在流程單復(fù)核意見(jiàn)欄中說(shuō)明。應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。1.5.5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將咨詢報(bào)告書(shū)草稿、技術(shù)文件、相關(guān)附件和工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單提交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。1.6、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核1.6.1、技術(shù)負(fù)責(zé)人是指根據(jù)建設(shè)部工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法設(shè)置的、領(lǐng)導(dǎo)咨詢企業(yè)技術(shù)工作的專職注冊(cè)造價(jià)工程師。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位出具的咨詢成果的質(zhì)量承擔(dān)最終審核責(zé)任。1.6.2、審核的主要內(nèi)容： （1）送審文件是否經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)

6、責(zé)人詳細(xì)復(fù)核； （2）審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)初步成果進(jìn)行調(diào)整、糾正、補(bǔ)充是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確； （3）對(duì)可行性研究和投資評(píng)估咨詢項(xiàng)目中的投資風(fēng)險(xiǎn)因素及其潛在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域是否給予充分考慮并進(jìn)行重點(diǎn)審核； （4）檢驗(yàn)關(guān)鍵性的計(jì)算結(jié)果，對(duì)當(dāng)事人分歧較大的結(jié)論意見(jiàn)進(jìn)行重點(diǎn)審核； （5）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在“流程單”中提請(qǐng)審核的重點(diǎn)問(wèn)題及處理意見(jiàn)是否恰當(dāng)； （6）對(duì)未決事項(xiàng)做出技術(shù)決策； （7）咨詢報(bào)告書(shū)結(jié)論是否客觀、公正，表述是否嚴(yán)謹(jǐn)、清晰，是否滿足委托合同約定的要求； （8）對(duì)咨詢成果報(bào)告可能產(chǎn)生的執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是否予以充分考慮，是否有規(guī)避措施。1.6.3、技術(shù)負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)報(bào)告書(shū)草稿及相關(guān)文件有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯(cuò)誤之處，

7、應(yīng)責(zé)成和督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以修改、補(bǔ)充和完善。必要時(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人可直接進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并將修改和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。1.6.4、技術(shù)負(fù)責(zé)人完成審核后，在工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單審核意見(jiàn)欄簽署終審意見(jiàn)；也可召集項(xiàng)目咨詢?nèi)藛T共同商定終審意見(jiàn)后簽署。1.6.5、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署終審意見(jiàn)后，將咨詢報(bào)告書(shū)底稿、技術(shù)文件和相關(guān)附件提交企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 二、工作保密制度2.1、保密原則公司嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)保密條例執(zhí)行，以確保安防工程中涉及到用戶單位機(jī)密以及公司自身工程技術(shù)機(jī)密的不對(duì)外泄漏。機(jī)密的保管實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)管理辦法，落實(shí)到人頭，做到有法可依，違法必究，責(zé)任落實(shí)到位。

8、2.2、組織機(jī)構(gòu)建立 公司為保證保密工作的順利開(kāi)展，公司以負(fù)責(zé)人牽頭成立保密工作組，組員由檔案管理專職人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目管理人員和公司經(jīng)理組成，并為檔案管理配備專用的檔案室,針對(duì)每個(gè)工程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼任保密責(zé)任人。2.3、保密內(nèi)容2.3.1公司保密內(nèi)容包括：程序文件、工作文件、人力儲(chǔ)備和人事管理、財(cái)務(wù)狀況、合同管理等內(nèi)容；2.3.2 工作保密內(nèi)容包括：工程概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制和審核；工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制和審核等。 2.4、保密實(shí)施細(xì)則： A、在工程合同簽訂前的技術(shù)方案由技術(shù)起草者負(fù)責(zé)保管，對(duì)其它部門(mén)及外單位人員不得透露任何技術(shù)內(nèi)容及細(xì)節(jié)；B、對(duì)使用單位的需求情況由項(xiàng)目負(fù)

9、責(zé)人落實(shí)并保證不得向外界 透露，并以書(shū)面形式傳遞給檔案管理人員和技術(shù)負(fù)責(zé)人；C、檔案管理人員對(duì)以上信息以書(shū)面、電子等方式存檔，公司員工在借閱時(shí)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意且確定借閱時(shí)間方可借閱；D、檔案管理人員不得將機(jī)密文件帶回家中或帶上出入公共場(chǎng)所，相關(guān)人員不準(zhǔn)隨意談?wù)?、泄露機(jī)密事項(xiàng)、不準(zhǔn)私人打印、復(fù)印、抄錄文件內(nèi)容、不得將朋友、他人帶入檔案室，不得外傳、外借相關(guān)資料。 E、起草、打印、復(fù)印機(jī)密文字資料時(shí)由專人負(fù)責(zé)，其它人不得隨意查看； F、打印過(guò)的廢紙和校對(duì)底稿應(yīng)及時(shí)清理、銷毀； G、合同簽訂后的相關(guān)文檔資料立即存檔，并建立保密所必備的借閱制度； H、出現(xiàn)泄密事件后，應(yīng)立即上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，做到機(jī)密不得擴(kuò)

10、散，同時(shí)認(rèn)真追查相關(guān)人員的責(zé)任，按本公司的有關(guān)規(guī)定處理，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司三、技術(shù)檔案管理制度為了規(guī)范公司技術(shù)檔案工作底稿的編制、復(fù)核、使用和管理，強(qiáng)化咨詢質(zhì)量，降低咨詢風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)提高整體水平，保證咨詢資料的完整性、統(tǒng)一性、實(shí)用性，特制定本制度。3.1、檔案的歸檔與管理3.1.1、公司的歸檔資料實(shí)行“項(xiàng)目歸檔”制度，每個(gè)項(xiàng)目完成后及時(shí)進(jìn)行資料的歸檔工作；3.1.2、每個(gè)工程項(xiàng)目文檔都要進(jìn)行編號(hào)處理，并按文件類型再分成若干個(gè)子項(xiàng)以便查找；3.1.3、各部門(mén)專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級(jí)確定是否歸檔。凡機(jī)密以上級(jí)的文件必須把原件

11、放入檔案室。3.1.4、凡應(yīng)該及時(shí)歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔。3.1.5、檔案管理員根據(jù)公司的檔案管理制度實(shí)施檔案歸檔整理。檔案管理員職責(zé)：保證公司及各部門(mén)的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。3.2、檔案的收集及移交工程造價(jià)咨詢檔案原則上由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理歸檔，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須在咨詢報(bào)告出具后30日內(nèi)將完整的檔案資料移交檔案室；公司專職檔案管理員負(fù)責(zé)造價(jià)咨詢檔案的接收、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作，檔案管理人員必須在檔案移交后90日內(nèi)將檔案裝訂歸檔，并保證歸檔后檔案的完整、安全。3.3、檔案的保存項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在交付存檔資料時(shí)要保證各種資料齊全，歸檔時(shí)填寫(xiě)資料清單及頁(yè)數(shù)，工程量計(jì)算

12、書(shū)要求加封面，并分類裝訂完好，資料完整方能存檔。各種類型項(xiàng)目存檔資料要求如下：3.3.1、工程標(biāo)底、清單編制存檔資料：（1）、存檔資料目錄（2）、 工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時(shí)間、參加人員等）（3）、工程造價(jià)（標(biāo)底、清單）編制委托合同（4）、委托方交付的資料：建設(shè)方提供的招標(biāo)文件、答疑文件（除圖紙外）（5）、成果文件：工程（概）預(yù)算書(shū)（電子版及紙質(zhì)版）（6）、三級(jí)復(fù)核表（7）、工程量計(jì)算書(shū)（電子版及手稿）（8）、委托方評(píng)價(jià)意見(jiàn)3.3.2工程造價(jià)審核：（1）、存檔資料目錄（2）、工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時(shí)間、參加人員等）（3）、工程造價(jià)審核委托合同（4）、成果文件：審核報(bào)告、定案表、單位工程預(yù)（結(jié)

13、）算書(shū)（電子版及紙質(zhì)版）（5）、計(jì)算書(shū)底稿、工程量確認(rèn)單（6）、委托方交付的相關(guān)資料：施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)濟(jì)簽證、變更資料、洽商記錄、對(duì)方報(bào)送預(yù)（結(jié)）算書(shū)等 (7)、三級(jí)復(fù)核表 (8)、委托方評(píng)價(jià)意見(jiàn)3.3.3、工程造價(jià)過(guò)程控制（根據(jù)項(xiàng)目要求，統(tǒng)一編號(hào)，分批存檔）：（1）、存檔資料目錄（2）、工作總結(jié)（業(yè)務(wù)范圍、完成時(shí)間、參加人員等） (3)、審核付款定案表、單位工程預(yù)（結(jié)）算書(shū)（電子版及紙質(zhì)版） (4)、最終審批支付單（盡可能） (5)、計(jì)算書(shū)底稿、工程量確認(rèn)單 (6)、委托方交付的相關(guān)資料：施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)濟(jì)簽證、變更資料、洽商記錄、對(duì)方報(bào)送結(jié)算書(shū)等 (7)、三級(jí)復(fù)核表3.3.4、

14、文件成果要求（1)、外封面 (2)、內(nèi)封面（要求有工程名稱、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、編制單位、編制人、審核人、編制時(shí)間、文件成果編號(hào)等） (3)、匯總表 (4)、編制說(shuō)明 (5)、各分項(xiàng)預(yù)（結(jié)）算書(shū) (6)、單位資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、造價(jià)師注冊(cè)證書(shū)3.4、檔案的借閱3.4.1、凡本公司職工均可通過(guò)公司檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續(xù)，但需妥善保管，不得涂改遺失，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)涂改遺失要受到經(jīng)濟(jì)處罰，后果嚴(yán)重者要開(kāi)除處理或追究刑事責(zé)任。3.4.2、因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級(jí)檔案時(shí)，填寫(xiě)借閱檔案申請(qǐng)表備案，并按要求及時(shí)歸還。3.4.3、借閱者用畢后應(yīng)及時(shí)歸還。對(duì)借閱份數(shù)過(guò)多及時(shí)間過(guò)長(zhǎng)者，檔案管理員

15、有權(quán)催還。接催還通知后，應(yīng)即刻歸還。如確實(shí)需要使用，應(yīng)向檔案管理員辦理續(xù)借手續(xù)，經(jīng)同意后續(xù)借。3.4.4、公司技術(shù)檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)級(jí)別，絕密級(jí)檔案禁止調(diào)閱，機(jī)密級(jí)檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借；秘密級(jí)檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時(shí)間不得超過(guò)8小時(shí)。秘密級(jí)檔案的借閱必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)；3.4.5、檔案借閱者必須做到：.愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。.注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。3.5、檔案的銷毀3.5.1、公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。3.5.2、當(dāng)某些檔案到銷毀期時(shí)，由檔案管理員填寫(xiě)公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理辦公室主任審核，

16、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.5.3、凡屬于密級(jí)的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。3.5.4、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司技術(shù)檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。3.5.5、在銷毀公司技術(shù)檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。3.6、檔案管理制度的執(zhí)行檔案管理責(zé)任人負(fù)責(zé)督促執(zhí)行本規(guī)定，制定本制度旨在規(guī)范公司技術(shù)檔案管理，全體員工必須嚴(yán)格遵守。內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司4、 工作廉政制度為了提高公司的執(zhí)業(yè)信譽(yù)，規(guī)范員工的職業(yè)道德行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)

17、規(guī)章制度要求并結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度，要求公司全體人員共同遵守。第1條 ：遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則，履行相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，維護(hù)社會(huì)公眾利益。第二條：執(zhí)行各類評(píng)估咨詢業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則。第三條：保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，保持和提高專業(yè)勝任能力，遵守業(yè)務(wù)準(zhǔn)則，做到勤勉盡責(zé)。第四條：履行對(duì)客戶的責(zé)任，對(duì)執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲知的客戶信息保密。第五條：執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性，不得因任何利害關(guān)系影響客觀、公正的立場(chǎng)，公司和執(zhí)業(yè)人員要做到：（1）、不得與客戶存在專業(yè)服務(wù)收費(fèi)以外的直接或重大的間接經(jīng)濟(jì)利益；（2）、不得與客戶存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系或雇傭關(guān)系；（3）、執(zhí)行項(xiàng)目的人員不得在客戶的公司兼任任何職務(wù)；

18、（4）、執(zhí)行項(xiàng)目的人員若其家庭成員、關(guān)系密切的親朋好友是客戶的關(guān)鍵管理人員，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向公司提出申請(qǐng)回避；（5）、公司的任何員工不得擔(dān)任客戶的董事（包括獨(dú)立董事）、經(jīng)理或其他關(guān)鍵管理職務(wù)。第六條：公司人員不得私自接受客戶或其關(guān)鍵管理人員等贈(zèng)送的貴重禮品或超出社會(huì)禮儀的款待，不向客戶提特殊要求。若收到確屬與執(zhí)行業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的贈(zèng)品，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明，悉數(shù)上繳公司。第七條：執(zhí)業(yè)人員不得對(duì)外宣稱自己具有本不具備的專業(yè)知識(shí)、技能或經(jīng)驗(yàn)，不得自行承接不能勝任的專業(yè)服務(wù)。第八條：執(zhí)業(yè)人員不得利用在執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲知的客戶信息為自己或他人謀取不正當(dāng)?shù)睦?。第九條:公司員工不得將公司的業(yè)務(wù)客戶推薦給他人而收取傭金。第十條：公

19、司任何人員對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違反廉潔制度的行為均有責(zé)任及時(shí)向公司或其上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，不得隱瞞不報(bào)。第十一條:公司定期由組織人事部對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，各級(jí)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)廉潔事宜應(yīng)起到示范作用，對(duì)所轄員工應(yīng)經(jīng)常強(qiáng)化其職業(yè)道德意識(shí)。員工廉潔行為的執(zhí)行情況由公司組織人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督，每年末向所有員工獲取其遵守廉潔制度的書(shū)面確認(rèn)函。第十二條：對(duì)員工發(fā)生違反廉潔制度的行為，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重，給予談話提醒、公開(kāi)通報(bào)批評(píng)、限期整改等懲戒，同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者公司將予以除名。內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司五、責(zé)任制和追究制度1、為強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，確保政令暢通，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，制定本制度。2、工作

20、責(zé)任制（1）全體工作人員在評(píng)審工作中，要以對(duì)國(guó)家、對(duì)業(yè)主單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，始終做到客觀公正、真實(shí)準(zhǔn)確，不得發(fā)生任何有可能影響評(píng)審結(jié)果客觀公正的問(wèn)題。（2）在項(xiàng)目評(píng)審工作中，要堅(jiān)持每天一次的情況匯報(bào)制度，及時(shí)了解掌握項(xiàng)目評(píng)審工作人員的評(píng)審進(jìn)展情況，使評(píng)審工作時(shí)時(shí)都處于監(jiān)管中。（3）公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要采取定期或不定期抽查檢查相結(jié)合的辦法，隨時(shí)了解掌握公司人員的思想和工作表現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。（4）在日常工作中要接受委托單位的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，公司將通過(guò)建設(shè)單位及施工單位，檢查評(píng)審工作人員的行為和舉止，維護(hù)公司的良好形象。（5）要認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目評(píng)審工作目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、評(píng)審業(yè)務(wù)

21、工作人員，要認(rèn)真區(qū)分任務(wù)，明確各自在評(píng)審工作中的責(zé)任，簽訂評(píng)審目標(biāo)責(zé)任保證書(shū)和保證廉潔自律協(xié)議書(shū)。3、責(zé)任追究的范圍和內(nèi)容：（1）對(duì)違反評(píng)審工作“八不準(zhǔn)”制度。（2）不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，辦事拖拉、互相推諉、效率低下，超過(guò)辦事承諾時(shí)限或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完不成目標(biāo)任務(wù)的。（3）對(duì)管理和服務(wù)對(duì)象態(tài)度冷漠生硬，言行舉止不文明禮貌，利用職權(quán)吃、拿、卡、要的。（4）接受當(dāng)事人宴請(qǐng)和禮品、禮金及其它財(cái)物的。（5）在工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、炒股、玩電腦游戲，不遵守考勤、請(qǐng)假、值班制度，上下班遲到、早退，無(wú)故曠工的。（6）上班時(shí)間擅離崗位、擅離職守，不履行或不正確履行職責(zé)，延誤服務(wù)對(duì)象辦事或造成損失的。（ 7）未按規(guī)定執(zhí)

22、行崗位責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制等制度的。4、責(zé)任追究的形式：工作人員有上述行為，依據(jù)不同情況分別處以：（1）批評(píng)教育、誡免談話；（2）書(shū)面告誡、深刻檢討；（3）通報(bào)批評(píng)、限期整改；（4）追究法律責(zé)任。5、責(zé)任追究的處理：（1）工作人員受到批評(píng)教育的，取消當(dāng)年三月獎(jiǎng)金資格。（2）工作人員受到書(shū)面告誡的，扣發(fā)半年獎(jiǎng)金。（3）工作人員受到通報(bào)批評(píng)的，予以開(kāi)除。（4）工作人員在履行職責(zé)過(guò)程中有徇私舞弊行為，收受或者變相收受當(dāng)事人財(cái)物，追究其法律責(zé)任。對(duì)在評(píng)審工作中模范遵章守紀(jì)、各方面表現(xiàn)突出的人，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作中表現(xiàn)不好，違反上述規(guī)定者，公司將根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，視情節(jié)輕重，給予必要

23、的處罰，追究當(dāng)事人和有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司6、 財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)我公司的財(cái)務(wù)管理制度工作，促進(jìn)帶來(lái)的發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法，結(jié)合我公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求，特制定本制度。一、本公司認(rèn)真核算、自負(fù)盈虧，財(cái)務(wù)管理應(yīng)如實(shí)反映財(cái)務(wù)善和經(jīng)營(yíng)成果，貪污納稅，并接受有關(guān)部門(mén)的檢查監(jiān)督。二、會(huì)計(jì)、出納分設(shè)負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理和依法納稅等工作。三、各項(xiàng)業(yè)務(wù)收應(yīng)及時(shí)入帳，如是現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得坐支。四、本公司用有的固定資產(chǎn)、低值易耗品，統(tǒng)一由辦公室管理，并建立財(cái)產(chǎn)登記簿，年終由專人盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬，嚴(yán)格管理。五、財(cái)務(wù)開(kāi)支，堅(jiān)持一支筆審批制度，一切開(kāi)支費(fèi)

24、用必須由經(jīng)辦人簽字后，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核簽字，予以報(bào)銷。未經(jīng)審核批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)售貨員不得報(bào)銷支付。六、因公借款，由借款人填寫(xiě)借據(jù)，寫(xiě)時(shí)理由，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得借用公款。七、辦公用品購(gòu)置，先由經(jīng)辦人提出計(jì)劃，負(fù)責(zé)人同意后，方可購(gòu)置。如隨意購(gòu)買(mǎi)，一律不準(zhǔn)報(bào)銷。開(kāi)支數(shù)額較大的大型辦公用品購(gòu)置，外出參見(jiàn)學(xué)習(xí)、參加上級(jí)舉辦的各類培訓(xùn)班，須事先請(qǐng)示股東后，方可辦理。八、本公司人員出差學(xué)習(xí)，必須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行確定的住宿標(biāo)準(zhǔn)、乘本船線路及出差天數(shù)，凡擅自提高住宿標(biāo)準(zhǔn)、繞路或延長(zhǎng)出差時(shí)間或利用出差機(jī)會(huì)游山玩水，超支部分一律自負(fù)。（差旅費(fèi)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可按內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作售貨員差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定辦理）。

25、九、出差售貨員單位，必有在一周內(nèi)報(bào)帳，一次報(bào)銷，不得拖欠公款，無(wú)故不報(bào)銷者，從工資中扣除。 十、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金按業(yè)務(wù)收的10%，做為因不可避免的工作失誤而貪污進(jìn)行賠償準(zhǔn)備金。十一、固定資產(chǎn)折舊，彩直線法（平均年限法），凈殘值率按固定資產(chǎn)的3%確定。十二、年末按應(yīng)收帳款余額0.5%損耗帳準(zhǔn)備。公司開(kāi)辦費(fèi)不低于5年攤銷。十三、物料用品用量較大的和固定資產(chǎn)修理費(fèi)用發(fā)生不均衡、數(shù)量較大的，可采用攤銷的辦法擔(dān)攤銷期不得超過(guò)12個(gè)月。 內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司七、業(yè)務(wù)承接管理制度為了規(guī)范行業(yè)的合理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，提高每個(gè)員工的責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮廣大員工的積極性，擴(kuò)大業(yè)務(wù)渠道，在中介市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，增

26、收創(chuàng)利特制定本制度。一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由公司統(tǒng)一對(duì)外承接，交由各業(yè)務(wù)部統(tǒng)籌安排實(shí)施，任何人不得用本公司名義私自對(duì)外承攬業(yè)務(wù)。二、承攬業(yè)務(wù)要以優(yōu)質(zhì)服務(wù)高質(zhì)量取勝，不得以降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等非法手段承攬業(yè)務(wù)，搞行業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。三、承攬業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)在資質(zhì)證書(shū)核定的范圍內(nèi)承接工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，禁止超越資質(zhì)等級(jí)和資質(zhì)證書(shū)核定的范圍內(nèi)承接工程造價(jià)咨詢務(wù)。四、承辦業(yè)務(wù)必須與委托人簽訂委托協(xié)議書(shū)，雙方法人代表簽字，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)、雙方共同恪守，如有違約,由違約方承擔(dān)法律責(zé)任，操作完畢要有征求意見(jiàn)書(shū)。五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定在工程造價(jià)咨詢合同中約定，不得違反國(guó)家有關(guān)最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，任意壓低工程造價(jià)咨詢費(fèi)。六

27、、受托方的責(zé)任與義務(wù)（一）在雙方約定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。除有不可抗拒因素外，不得延期。（二）對(duì)工程造價(jià)咨詢成果的真實(shí)性和合法性負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。（三）對(duì)委托有關(guān)情況和資料保守秘密，如因受托方失密造成委托人的損失，受托方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。七、委托方的責(zé)任和義務(wù)（一）為業(yè)務(wù)人員提供詳細(xì)、真實(shí)、完整的各種資料，如因委托人提供資料不準(zhǔn)確、不真實(shí)，致使結(jié)果失真，應(yīng)由委托人承擔(dān)全部責(zé)任。（二）提供必要的工作條件，不得任意干擾和阻礙工作的正常進(jìn)行，以使工程造價(jià)咨詢結(jié)果客觀、公正。（三）按委托協(xié)議書(shū)交納工程造價(jià)咨詢費(fèi)。內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司8、 安全管理制度第一條：為加強(qiáng)公司安全管理,確保人身和公司

28、財(cái)產(chǎn)安全,特制訂本制度。第二條：公司安全工作的指導(dǎo)方針是:預(yù)防為主,安全第一；消防安全,人人有責(zé)。 第三條：公司實(shí)行安全工作責(zé)任制。各員工對(duì)自身的安全負(fù)責(zé)。 第四條：公司員工應(yīng)遵守消防安全有關(guān)規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動(dòng)明火，少吸煙；煙頭及時(shí)熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)處置。第五條：公司員工應(yīng)加強(qiáng)防盜意識(shí)，妥善保管公司及個(gè)人的財(cái)物。員工因保管不當(dāng)，對(duì)公司財(cái)物損失負(fù)有責(zé)任的，承擔(dān)賠償責(zé)任。丟失個(gè)人財(cái)物的自行承擔(dān)損失。第六條：公司辦公室所有的鑰匙均由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一管理。使用部門(mén)或個(gè)人領(lǐng)取鑰匙時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。財(cái)政部門(mén)配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理，其他部門(mén)或個(gè)人不得擅自增配鑰匙。 第七條：本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 內(nèi)蒙古鑫業(yè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司9、 印證使用管理制度第一條：為維護(hù)公司合法權(quán)益，保管及使用好公司印證，防止意外事件的發(fā)生，特制訂本制度。第二條：本制度所指印證為：公司