股份有限公司章程范本

1、 股份有限公司章程（股份有限公司章程范本）第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。本章程未規(guī)定或與法律法規(guī)相悖的，按國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第二條 公司名稱：xx股份有限公司 第三條 公司住所：海南省市xx區(qū)xx 路xx 號(hào)xx 大廈xx房。 第四條 公司經(jīng)營(yíng)期限為xx年。 第五條 公司為依照公司法和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限

2、對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。 第六條 公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。 第七條 本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第八條 本章程由發(fā)起人制定，在公司注冊(cè)后生效。 第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍第九條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：xxxx、xxxx （可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。 第三章 公司注冊(cè)資本第十條 本公司注冊(cè)資本人民幣xx萬元。本公司注冊(cè)資本實(shí)行一次性（或分期）出資。公司的股份總數(shù)為xx萬股，每股金額為xx元。第四章 公司發(fā)起人的名稱（姓名）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間第十一條 （如發(fā)起人一次性繳納全部出資

3、的，則表述如下：）公司發(fā)起人的名稱（姓名）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下： 發(fā)起人的名稱（姓名）認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資方式出資時(shí)間萬股萬股萬股萬股萬股第十一條（如發(fā)起人采取分期繳納的方式出資的，則表述如下：）公司發(fā)起人的名稱（姓名）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下：發(fā)起人的名稱（姓名）認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)出資 方式認(rèn) 繳股份額出資時(shí)間萬股首 期第二期第三期萬股首 期第二期第三期萬股首 期第二期第三期 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十二條 公司股東大會(huì)由全體股東組成，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代

4、表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）（公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，如有則具體列示，若沒有則刪除本項(xiàng)）。第十三條 （董事會(huì)成員中無職工代表的：）公司設(shè)董事會(huì)，其成員為xx人（成員為五至十九人），由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期x年（不超過3年），董事任期屆滿，可以連選連任。董事任

5、期屆滿未及時(shí)更換，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在更換后的新董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十三條 （董事會(huì)成員中有職工代表的：）公司設(shè)董事會(huì)，其成員為 人（成員為五至十九人），其中非職工代表xx人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表xx人，由公司職工通過xxxx 產(chǎn)生（章程可以規(guī)定產(chǎn)生方式，如：由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生）。董事每屆任期x年（不超過3年），董事任期屆滿，可以連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)更換，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在更換后的新董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、

6、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十四條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，設(shè)副董事長(zhǎng)一人（可以不設(shè)副董事長(zhǎng)），由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但可以連選連任。第十五條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)

7、理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）（公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，如有則具體列示，若沒有則刪除本項(xiàng)）。 第十六條 董事會(huì)的議事方式：董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議事，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，但無表決資格。董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種： 1、定期會(huì)議 定期會(huì)議一年召開x次（每年度至少召開兩次會(huì)議），時(shí)間為每年xx 和xx召開。 2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以

8、提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十七條 董事會(huì)的表決程序： 1、會(huì)議通知召開董事會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。 2、會(huì)議主持董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副董事長(zhǎng)的，則刪除相關(guān)內(nèi)容），由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 3、會(huì)議表決董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。4、會(huì)議記錄董事會(huì)應(yīng)

9、當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為x人（不得少于三人），其中股東代表x人，由股東

10、大會(huì)選舉產(chǎn)生；公司職工代表xx人（比例不得低于三分之一），由公司職工通過（可選擇通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式）民主選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十一條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，設(shè)副主席一人（可以不設(shè)副主席）。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十二條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)

11、督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議； （五）向股東大會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）（公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，如有則具體列示，若沒有則刪除本項(xiàng)）。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十三條 監(jiān)

12、事會(huì)的議事方式 監(jiān)事會(huì)以召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種： 1、定期會(huì)議定期會(huì)議每六個(gè)月召開1次，時(shí)間為七月份和1月份的10日。2、臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第二十四條 監(jiān)事會(huì)的表決程序 1、會(huì)議通知召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于召開xx日以前通知全體監(jiān)事。2、會(huì)議主持 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副主席的，則刪除相關(guān)內(nèi)容），由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 3、會(huì)議表決監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半

13、數(shù)以上的監(jiān)事通過。 4、會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第六章 公司的法定代表人第二十五條 公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任（章程也可以約定法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任）。第七章 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及利潤(rùn)分配辦法第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第二十八條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。第二十九條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累

14、計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十條 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。第三十一條 公司按照xx分配利潤(rùn)。第三十二條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由 （股東大會(huì)或董事會(huì)）決定。第八章 公司的解散事由與清算辦法第三十三條 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東大會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需

15、要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營(yíng)業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十四條 公司因本章程第三十六條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告：報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第三十五條 清算組由（注：由董事或者股東大會(huì)）確定的人員組成。第十章 公司的通知和公告辦法第三十六條 公司

16、可采用以下通知方式：（一）直接送達(dá)；（二）郵寄送達(dá)；（三）法律、行政法規(guī)允許的其他送達(dá)方式第三十七條 公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以書面方式進(jìn)行。第三十八條 公司通知以直接送達(dá)的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵寄送達(dá)的，以回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。第九章 附則第三十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更修改公司章程的，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程應(yīng)由公司股東大會(huì)通過。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人簽署。本章程與法律法規(guī)不符的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)，本章程未作規(guī)定的事項(xiàng)，依照公司法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條 本章程原件一式xx份，其中每個(gè)股東各持一份，送公司登記機(jī)關(guān)一份，公司留存xx份。全體發(fā)起人簽署： 年 月 日 股份有限公司股東大會(huì)決議（設(shè)股份有限公司范本）根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，海南 股份有限公司股東大會(huì)于 年 月 日在 召開。全體發(fā)起人參加會(huì)議，會(huì)議形成決議如下：一、審議通過發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。二、通過海南 股份有限公司章程。三、選舉 、 、 、 、 為公司第一屆董事會(huì)董事。四、選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。五、會(huì)議一致同意設(shè)立海南 股份有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。全體發(fā)起人簽署（自然人股東簽字、法人股東蓋章）： 年 月 日