企業(yè)集團(tuán)章程

1、企業(yè)集團(tuán)年月第一章集團(tuán)名稱第一條 集團(tuán)名稱： ，集團(tuán)名稱簡(jiǎn)稱： 。第二章母公司的名稱和住所第二條 母公司的名稱： 第三條母公司住所：第三章集團(tuán)宗旨第四條 集團(tuán)的宗旨：以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，開(kāi)拓市場(chǎng)，提高效益，集團(tuán)成員協(xié)同發(fā)展，互惠互利，形成規(guī)范效益，為國(guó)家多做貢獻(xiàn)，為企業(yè)創(chuàng)造積累第四章集團(tuán)成員之間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、協(xié)作方式第五條 集團(tuán)成員由母公司、母公司控股企業(yè)、母公司參股企業(yè)及其他成員組成,可分為核心企業(yè)、緊密層、半緊密層和松散型進(jìn)行管理。母公司控股企業(yè)：1、2、3、4、5、母公司參股企業(yè)：1、2、3、其他成員：1、2、3、第六條 集團(tuán)成員具有法人資格，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。集團(tuán)成員以資本

2、為紐帶, 依靠民主、科學(xué)的管理形式運(yùn)行。集團(tuán)成員之間可互相投資、互相參股，在人、 財(cái)、物以及科學(xué)技術(shù)、信息等方面進(jìn)行合作，發(fā)揮各自所長(zhǎng)，以集團(tuán)以整體，互 相協(xié)助，共同發(fā)展。第五章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第七條 集團(tuán)成員大會(huì)由全體成員組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、選舉和更換集團(tuán)董事、董事長(zhǎng)、畐寸董事長(zhǎng)，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；3、決定集團(tuán)成員的加入和退出；4、決定母公司參股企業(yè)成員使用集團(tuán)名稱或簡(jiǎn)稱；5、修改集團(tuán)章程 第八條 集團(tuán)成員大會(huì)的首次會(huì)議由母公司董事長(zhǎng)主持。第九條 集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議， 并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日 以前通知成員。定

3、期會(huì)議應(yīng)每 （年或月）召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議由集團(tuán)董事會(huì)提議方可召開(kāi)。會(huì)議由集團(tuán)成員的法定代表人參加， 也可委托他人參加，行 使委托書(shū)的權(quán)力。第十條 集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持。集團(tuán)成員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決 定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十一條 集團(tuán)設(shè)董事會(huì)是集團(tuán)的日常管理機(jī)構(gòu)，成員為 人，由集團(tuán)成員大會(huì)選舉。董事任期 年，任期屆期，可連選連任。董事三會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事由集團(tuán)成員大會(huì)選舉和罷免。董事會(huì)行使以下職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集集團(tuán)成員大會(huì)，并向集團(tuán)成員大會(huì)報(bào)告工作；2

4、、審議集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、重大發(fā)展方針；3、審議集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃；4、審議對(duì)集團(tuán)章程的修改；5、執(zhí)行集團(tuán)成員大會(huì)決議；6協(xié)調(diào)集團(tuán)成員之間的協(xié)作關(guān)系；7、審議參加和退出集團(tuán)成員的決議； 8、制定集團(tuán)的基本管理制度。 第十二條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由 董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持， 并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事。 董事 會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十三條 董事長(zhǎng)為集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，任期為 3 年，由集團(tuán)成員大會(huì)選舉和 罷免，任期屆滿，可連選連任。第十四條 董事

5、長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1、召集和主持集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)議；2、檢查集團(tuán)成員大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；3、代表集團(tuán)簽署有關(guān)文件。第七章 參加集團(tuán)的條件和程序第十五條 參加集團(tuán)的應(yīng)具有法人資格，承認(rèn)集團(tuán)章程，以集團(tuán)和本企業(yè)章程為 行業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，接受集團(tuán)和母公司的管理。參加集團(tuán) 的成員應(yīng)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)討論并報(bào)集團(tuán)全體成員通過(guò)， 辦理法律、 法規(guī)規(guī)定的手續(xù) 后即可成為集團(tuán)成員。第十六條 退出集團(tuán)的應(yīng)在本企業(yè)作出決議后 1 個(gè)月內(nèi)向集團(tuán)董事會(huì)提出申請(qǐng)， 經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)討論并報(bào)集團(tuán)全體成員通過(guò)， 由集團(tuán)董事會(huì)委派人員對(duì)其與集團(tuán)有 關(guān)的業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)事宜進(jìn)行清理， 清理完

6、畢后辦理法律、 法規(guī)規(guī)定的手續(xù)后即可退 出集團(tuán)第八章 企業(yè)集團(tuán)的終止第十七條 企業(yè)集團(tuán)有下列情形之一的，可以解散：1、母公司依法被注銷或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的；2、因母公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照屆滿，母公司解散的；3、母公司股東會(huì)議解散；4、母公司合并或者分立需要解散的；5、母公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；6母公司因不可抗力事件致使無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的；7、母公司宣告破產(chǎn)。第九章章程修改程序第十八條 企業(yè)集團(tuán)根據(jù)需要可修改集團(tuán)章程， 章程的修改可由董事會(huì)提出修改 意見(jiàn)，修改后的章程經(jīng)全體集團(tuán)成員簽署或認(rèn)可，不得與法律、法規(guī)相抵觸。修 改后的章程應(yīng)送原集團(tuán)登記機(jī)關(guān)備案， 涉及變更母公司登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向母 公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第十章其他需要載明的事項(xiàng)第十九條 集團(tuán)章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)