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文檔簡介

1、某投資集團投資收益分配管理制度第一條為了加強中國*對投資收益的管理,規(guī)范投資企業(yè)利潤分配行為,特制定本管理辦法。第二條本辦法所指的投資企業(yè)是指中國*直接投資的全資子公司、控股子公司和參股子公司；投資收益管理是指中國*以投資者的身份決定或參與上述投資企業(yè)的利潤分配決策,并依據(jù)最終的分配決策收繳利潤和進行相關(guān)的帳務(wù)處理。第三條投資收益管理必須遵照下列原則1合法性原則：中國*必須依據(jù)公司法行使對投資企業(yè)的投資收益權(quán)；2規(guī)范性原則,包括三個方面：首先,利潤分配方案必須符合投資企業(yè)的決策程序；二、中國*通過派往投資企業(yè)的董事行使股東的投資收益權(quán)；三、中國*的外派董事,在參與投資企業(yè)的利潤分配決策中必須遵

2、照中國*董事會的決策意向,保證中國*的合法權(quán)益。3中國*利益最大化原則：對投資企業(yè)的投資收益管理應(yīng)以維護中國*利益的最大化為目標,并與中國*的總體發(fā)展戰(zhàn)略相一致。第四條中國*對投資企業(yè)投資收益的管理辦法,按投資企業(yè)組織形式和中國*公司持股比例分別確定：1全資子公司的利潤分配原則全額上交。該子公司如需追加投資,由中國*董事會決定；2控股子公司,利潤分配方案由子公司股東會或董事會決定,但中國*的派出董事應(yīng)以中國*董事會的決策意向為準,在主動征詢其它股東意見的基礎(chǔ)出上提出利潤分配預(yù)案,并力爭通過,從而充分體現(xiàn)中國*作為大股東在決策中的重要作用。3參股公司的利潤分配方案由參股公司主要股東提出,并由參股

3、公司董事會或股東會通過。但中國*派出董事應(yīng)在方案制定前主動了解其他股東特別是主要股東的意圖,報告中國*董事會,并按中國*董事會的決策意向,主動與有關(guān)股東磋商,力爭最大限度地維護中國*的投資收益。第五條中國*對投資企業(yè)投資收益管理的職責(zé)分工：1中國*對投資企業(yè)利潤分配意向的最終決策權(quán)在中國*董事會。2對全資子公司、控股子公司和參股公司利潤分配的過程管理以資產(chǎn)管理部為主,有關(guān)部門配合。3在投資企業(yè)決定當年利潤分配之前,中國*派往投資企業(yè)的董事應(yīng)向中國*報送有關(guān)材料；中國*作出決策或出具意見后,全資子公司由派出董事按中國*的決策落實利潤分配,控股子公司、參股公司由派出董事按中國*的意見在子公司董事會或股東會上行使表決權(quán)。第六條 本制度由中國*投資集團有限公司總裁辦公室負責(zé)解釋。第七條 本

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