成立年產(chǎn)xxx平方米汽車玻璃公司實施方案【范文】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx平方米汽車玻璃公司可行性分析報告成立年產(chǎn)xxx平方米汽車玻璃公司可行性分析報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 行業(yè)、市場分析15一、 行業(yè)基本風險特征15二、 行業(yè)競爭格局15三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素16第三章 項目建設(shè)背景、必要性19一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢19二、 行業(yè)壁壘20第四章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨

2、22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財務(wù)會計制度29第五章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施53第七章 環(huán)保分析55一、 編制依據(jù)55二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析60七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析62九、 結(jié)論及建議64第八章 選址分析66一、 項目

3、選址原則66二、 建設(shè)區(qū)基本情況66三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展69四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價72第九章 項目風險防范分析73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢80第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析81一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取81二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87四、 財務(wù)生存能力分析88五、 償債能力分析88借款還本付息計劃表90六、 經(jīng)濟評價結(jié)論90第十一章 投資估算及資金籌措91一、 投資估算的編制說明91二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)

4、投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 進度計劃99一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十三章 項目綜合評價101第十四章 附表附件103主要經(jīng)濟指標一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110固定資產(chǎn)折舊費估算表11

5、1無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設(shè)備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資712.50萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx集團有限公司出資238萬元，占xxx投資管理公司25%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資8556.43萬元，其中：建設(shè)投資6461.48萬元，占項目總投資的75.52%；建設(shè)期利息142.45萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金1

6、952.50萬元，占項目總投資的22.82%。項目正常運營每年營業(yè)收入17800.00萬元，綜合總成本費用14005.39萬元，凈利潤2780.11萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.92%，財務(wù)凈現(xiàn)值4458.13萬元，全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由于汽車后市場的過快增長，激烈的國內(nèi)外市場競爭，生產(chǎn)、營銷、售后市場都要有新的發(fā)展和變化，其中市場營銷技能型人才和售后技能型人才以及售后市場與銷售市場快速發(fā)展不相適應的狀況日益突出，制約汽車后市場乃至汽車銷售市場發(fā)展，因此提高汽車后市場人才素質(zhì)勢在必行。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技

7、術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車玻璃相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信

8、、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2506.662005.331879.99負債總額943.13754.50707.35股東權(quán)益合計1563.531

9、250.821172.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14009.5111207.6110507.13營業(yè)利潤2588.462070.771941.35利潤總額2134.191707.351600.64凈利潤1600.641248.501152.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1600.641248.501152.46（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流

10、，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2506.662005.331879.99負債總額943.13754.50707.35

11、股東權(quán)益合計1563.531250.821172.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14009.5111207.6110507.13營業(yè)利潤2588.462070.771941.35利潤總額2134.191707.351600.64凈利潤1600.641248.501152.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1600.641248.501152.46六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事成立年產(chǎn)xxx平方米汽車玻璃公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由汽車零部件供應位于汽車后市場電商行業(yè)維修保養(yǎng)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈前段，沒有成熟的汽車零配件整

12、合議價能力，企業(yè)很難整合線下的維修保養(yǎng)服務(wù)。這要求汽車后市場電商行業(yè)具有對于各類汽車零部件品種的整合能力、對于零部件廠商的議價能力、高效的物流配送能力和對于上萬庫存的管理能力。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約22.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期

13、項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx平方米汽車玻璃的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積26219.49，其中：生產(chǎn)工程18118.22，倉儲工程4634.89，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2201.49，公共工程1264.89。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資8556.43萬元，其中：建設(shè)投資6461.48萬元，占項目總投資的75.52%；建設(shè)期利息142.45萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金1952.50萬元，占項目總投資的22.82%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：17800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14005.39萬元。3、凈

14、利潤（NP）：2780.11萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.61年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：24.92%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：4458.13萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)基本風險特征1、競爭加劇風險隨著汽車后市場服務(wù)企業(yè)的增加，該行業(yè)的市場競爭將不斷增加，這會對汽車后市場服務(wù)行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的風險。市場容量、競爭對手的發(fā)展、產(chǎn)品價格的

15、變化都會對本行業(yè)的預期收益造成影響。同時汽車后市場服務(wù)行業(yè)現(xiàn)有的合作模式、銷售渠道等將對新企業(yè)和新產(chǎn)品市場開拓造成制約，這些因素都將增大新企業(yè)和新產(chǎn)品的市場風險。2、受宏觀經(jīng)濟波動影響的風險汽車產(chǎn)業(yè)是我國支柱型產(chǎn)業(yè)之一，屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，受我國宏觀經(jīng)濟波動影響較大?？傮w來說，當我國宏觀經(jīng)濟處于上升通道時，居民消費能力增強，汽車市場繁榮，相應地對汽車后市場形成穩(wěn)定的支撐；當我國宏觀經(jīng)濟處于下行通道時，居民的消費能力將可能受到收入、物價等因素影響，汽車市場將會表現(xiàn)低迷，相應地影響汽車后市場的需求增量。因此，若未來我國宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)下降，將可能對汽車后市場行業(yè)產(chǎn)生不利影響。二、 行業(yè)競爭格

16、局我國汽車后市場行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的行業(yè)標準，不存在行政限制壁壘，行業(yè)進入門檻較低，行業(yè)非常分散，集中度較低。我國汽車后市場行業(yè)的市場由零配件經(jīng)銷商、4S店、連鎖汽車維修門店、獨立汽車修理店、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等市場參與者構(gòu)成。其中4S店、零配件經(jīng)銷商等參與者在汽車的核心部件維修方面具有技術(shù)優(yōu)勢，但由于其核心零部件的維修業(yè)務(wù)范圍僅限于指定的品牌，因而對汽車后市場整體的影響力比較有限。隨著行業(yè)的競爭日漸加劇，零散化、品牌影響力較低、采購議價能力較弱的公司將面臨越來越大的競爭壓力。連鎖經(jīng)銷門店通過統(tǒng)一的服務(wù)標準和廣泛的網(wǎng)點布局，能建立較大的品牌影響力，并在汽車維修零配件的集中采購、議價能力和質(zhì)量控制等方面具

17、有越來越強的規(guī)模優(yōu)勢。汽車玻璃是汽車安全系統(tǒng)的主要組成部分，受損時需及時維修或更換，故汽車玻璃維修及更換服務(wù)為汽車服務(wù)的核心。汽車玻璃安裝服務(wù)供應商包括4S店、專業(yè)汽車玻璃安裝服務(wù)公司、維修廠及汽車玻璃店。目前我國汽車玻璃安裝、維修服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)群雄割據(jù)的狀態(tài)，競爭較為激烈。專業(yè)服務(wù)供應商正不斷擴大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)范圍，各大城市及經(jīng)濟增長迅速、汽車數(shù)量巨大的城市已成為競爭的熱點地區(qū)。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）廣闊的市場空間近年來，我國汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，汽車保有量快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年末我國民用汽車保有量為21,743萬輛。隨著汽車行業(yè)整體的發(fā)展，汽車后

18、市場將保持良好的增長勢頭。根據(jù)統(tǒng)計，從2010-2017年，我國汽車后市場規(guī)模連續(xù)上漲，2017年市場規(guī)模突破萬億規(guī)模，達到10,700億元。預計2018-2023年我國汽車后市場將保持在10%-15%的市場發(fā)展增速，到2023年汽車后市場的規(guī)模將達到1.87萬億左右。（2）政策支持目前國內(nèi)汽車流通行業(yè)的格局主要由2005年4月1日發(fā)布的汽車品牌銷售管理實施辦法決定，但隨著2014年9月18日關(guān)于征求促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升服務(wù)質(zhì)量的指導意見的頒布，監(jiān)管的思路逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇蚱破嚿a(chǎn)企業(yè)和其經(jīng)銷商在維修配件上的信息壟斷，鼓勵發(fā)展獨立汽車后市場服務(wù)業(yè)。中國大力發(fā)展汽車獨立維修市場的政策環(huán)境已具

19、備。（3）汽車工業(yè)的持續(xù)發(fā)展近幾年，我國的汽車制造業(yè)在消費市場需求關(guān)系的拉動下，可謂是蓬勃發(fā)展、日新月異，無論是汽車產(chǎn)量、質(zhì)量還是產(chǎn)品的技術(shù)含量都躍上了一個新的臺階。汽車工業(yè)的這種超常發(fā)展，為汽車后市場提供了新的機遇和動力。2、不利因素（1）行業(yè)競爭混亂，監(jiān)管體系有待完善目前，我國汽車后市場競爭較為混亂，監(jiān)管體系仍待完善。在汽車維修、保養(yǎng)及配件銷售領(lǐng)域，行業(yè)亂收費現(xiàn)象明顯，并且沒有統(tǒng)一的服務(wù)標準，導致行業(yè)內(nèi)存在無序競爭，無法給消費者帶來滿意的消費體驗。（1）專業(yè)人才不足由于汽車后市場的過快增長，激烈的國內(nèi)外市場競爭，生產(chǎn)、營銷、售后市場都要有新的發(fā)展和變化，其中市場營銷技能型人才和售后技能型人

20、才以及售后市場與銷售市場快速發(fā)展不相適應的狀況日益突出，制約汽車后市場乃至汽車銷售市場發(fā)展，因此提高汽車后市場人才素質(zhì)勢在必行。（2）行業(yè)標準缺失我國目前沒有對該行業(yè)建立統(tǒng)一行業(yè)標準體系，這一現(xiàn)狀不利于行業(yè)合理競爭格局的建立。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷的涌現(xiàn)，規(guī)范市場參與者的競爭行為的需求將會對行業(yè)標準化工作提出更高的要求。第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢汽車市場按照整車銷售的前后順序劃分為汽車前市場（整車銷售市場）和汽車后市場。所謂汽車后市場，是指汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。我國經(jīng)濟正在經(jīng)歷

21、由粗放型增長向質(zhì)量型增長轉(zhuǎn)型，投資需求對國民經(jīng)濟的拉動作用逐步遞減，消費需求成為未來核心主力。汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，過去十年經(jīng)歷了黃金發(fā)展時代，新車銷量增速已放緩，但汽車后市場卻還處于成長初期，未來發(fā)展前景十分廣闊。我國汽配專業(yè)市場的發(fā)展是隨著國家改革和開放的變革同步進行的，并且隨著改革開放的深入而逐步完善和發(fā)展壯大。盡管對汽配市場的形態(tài)和發(fā)展階段沒有一個權(quán)威的劃分方式，但是就市場的規(guī)模和形態(tài)來講，中國汽配專業(yè)市場大致經(jīng)歷了四個階段：第一階段以經(jīng)濟改革之初為起點，隨著私人經(jīng)濟的出現(xiàn)，少量汽車配件開始進入市場流通，逐漸自發(fā)地形成了一些汽配經(jīng)營和維修攤點或店鋪。這些分散的、沒有明確定義和管

22、理規(guī)范的汽配場所可以算作改革開放后中國的第一代汽配專業(yè)市場或者可以稱其為點狀汽配專業(yè)市場；伴隨著第一代汽配經(jīng)營企業(yè)和攤販的聚集和擴散，在許多地方自發(fā)地出現(xiàn)了沿街分布的規(guī)模化、專業(yè)型汽配市場，例如90年代之初形成的上海威海路汽配街等。這些市場得到了地方政府的認可和指導，并且具備了初步的聚集效應，可以列為第二代專業(yè)市場或者稱其為線狀汽配專業(yè)市場；隨著中國市場化的深入和汽車保有量的增加,社會對汽配市場規(guī)模的需求越來越大，而二代汽配市場多數(shù)在交通發(fā)達的市區(qū)形成，周邊擴張空間受到局限,而且場地成本不斷上升，無法滿足市場發(fā)展的需要。于是一些有遠見的經(jīng)營者就開始探索新的汽配市場形式，并轉(zhuǎn)向交通發(fā)達、土地充裕

23、、土地成本較低的城鄉(xiāng)結(jié)合部尋求發(fā)展空間。二、 行業(yè)壁壘1、汽車零配件供應端的整合能力汽車零部件供應位于汽車后市場電商行業(yè)維修保養(yǎng)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈前段，沒有成熟的汽車零配件整合議價能力，企業(yè)很難整合線下的維修保養(yǎng)服務(wù)。這要求汽車后市場電商行業(yè)具有對于各類汽車零部件品種的整合能力、對于零部件廠商的議價能力、高效的物流配送能力和對于上萬庫存的管理能力。2、資金壁壘行業(yè)前期投入資金較大，需要購置相關(guān)設(shè)備、租賃土地及房產(chǎn)、支付人員工資等；隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，新增網(wǎng)點也需要投入大量資金。同時，由于融資渠道單一，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)主要依靠自有資金發(fā)展，形成了一定的進入壁壘。3、技術(shù)人員壁壘汽車配件流通行業(yè)在生產(chǎn)服

24、務(wù)過程中形成了獨特的能夠降低成本、提高服務(wù)質(zhì)量的生產(chǎn)服務(wù)工藝，專業(yè)技術(shù)和服務(wù)水平是兩項獲取市場份額的重要因素，而優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人員對于上述因素均起著關(guān)鍵作用。然而，專業(yè)技術(shù)人員需要多年的磨練與積累，其培養(yǎng)花費的時間較長、成本較高。因此，新進入者難以在短期內(nèi)具備大量適合自身業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員，其發(fā)展速度將受到專業(yè)技術(shù)人員不足的限制。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)

25、改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車玻璃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施

26、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資712.50萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx集團有限公司出資238萬元，占xxx投資管理

27、公司25%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量

28、管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條

29、件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計

30、報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可

31、行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、

32、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才

33、，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、白xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。19

34、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、顧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、陸xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今

35、任公司董事。7、賀xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利

36、潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司

37、股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提

38、下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制

39、定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審

40、批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照

41、股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損

42、害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維

43、護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任

44、何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當

45、嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)

46、的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（5）制訂公司的

47、利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；

48、重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事

49、長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項

50、決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)

51、利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師

52、、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)

53、理、財務(wù)負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理

54、授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設(shè)董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名

55、監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主

56、持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。5、監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。第六