董事會秘書績效指標描述表

1、董事會秘書績效指標描述表一、內(nèi)部流程層面:屬性：內(nèi)部流程指標指標編號/名稱：11/摘星除帽時間責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：摘星除帽，盡快恢復(fù)股市再融資能力對戰(zhàn)略貢獻：首先摘星除帽，然后盡快恢復(fù)股市再融資能力，可 為公司快速發(fā)展提供資金保障指標定義：從申請摘星除帽到正式批準的時間結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每周 一次計量單位：工作日極性：數(shù)值越低越好公式：從提交摘星除帽申請到正式批準的工作日數(shù)對比指標：延誤時間；提前時間數(shù)據(jù)來源和依據(jù)：證券部；股票交易所等；深圳證券交易所批準通知；數(shù)據(jù)質(zhì)量：高數(shù)據(jù)收集人：證券部部長目前水平：年度目標： 15個工作日設(shè)立目的：摘星除帽是恢復(fù)股市再融資的前提。

2、備注：屬性：內(nèi)部流程指標指標編號/名稱：12/公司再融資方案設(shè) 計完成吋間責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：盡快恢復(fù)股市再融資能力對戰(zhàn)略貢獻：通過再融資方案的有效設(shè)計，盡快恢復(fù)股市再融 資能力；指標定義：公司再融資方案設(shè)計完成的時間進度結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每月 一次計量單位：截止日極性：數(shù)值越提前越好公式：通過總經(jīng)理辦公會審查，并報董事會的時間；對比指標：延誤時間；董事會通過時間；數(shù)據(jù)來源和依據(jù)：證券部、計財部等；再融資設(shè)計方案、總經(jīng)理辦公會會議記錄；數(shù)據(jù)質(zhì)量：高數(shù)據(jù)收集人：證券部部長目前水平：年度目標：目標值2005年10月31日，挑戰(zhàn)值8月31 0；設(shè)立目的：按計劃完成公司再融資計

3、劃的相關(guān)工作是保證公司恢復(fù)再融資的重要步驟。備注：屬性：內(nèi)部流程指標指標編號/名稱：13/信息披露的及時準 確完整率責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：滿足上市公司要求，恢復(fù)股市再融資能 力對戰(zhàn)略貢獻：滿足上市公司要求，成為真正大眾化公司，不僅 規(guī)范內(nèi)部管理，而11恢復(fù)股市再融資能力，可為 公司快速發(fā)展提供保障指標定義：按有關(guān)規(guī)定及董事會要求信息披露評級的高低程度結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每季 一次計量單位：評級級 別極性：等級越高越好公式：對公司評級的等級級別對比指標：同行業(yè)公司評級級別；同行業(yè)公司優(yōu)秀級別比例；數(shù)據(jù)來源和依據(jù)：證券部、計財部等；以深交所考評結(jié)果為準；數(shù)據(jù)質(zhì)量：高數(shù)據(jù)收集人：

4、證券部部長目前水平：年度目標：2005年目標值良好，挑戰(zhàn)值優(yōu)秀設(shè)立目的：按有關(guān)規(guī)定及董事會耍求及時披露信息是上市公司的基本耍求。備注：屬性：內(nèi)部流程指標指標編號/名稱：14/股東/監(jiān)管部門有效 投訴次數(shù)責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：讓上市公司利益相關(guān)者滿意對戰(zhàn)略貢獻：讓上市公司相關(guān)者滿意，恢復(fù)再融資能力，為公 司快速發(fā)展提供資金保障指標定義：股東/監(jiān)管部門有效投訴的頻率結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每月 一次計量單位：次極性：數(shù)值越低越好公式：股東有效投訴次數(shù)和監(jiān)管部門處罰次數(shù)的總和對比指標：外部客戶滿意度；公司股票走勢；數(shù)據(jù)來源和依據(jù)：投訴處理部門、外部股東和監(jiān)管部門；投訴和處罰記錄；數(shù)據(jù)

5、質(zhì)量：髙數(shù)據(jù)收集人：證券部部長目前水平：年度目標：2005年3次設(shè)立目的：促使股東和監(jiān)管部門對公司工作的滿意是獲得外部信用和聲譽的基本要求。備注：屬性：內(nèi)部流程指標指標編號/名稱：15/董事會、股東大會 召開的及時規(guī)范率責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：摘星除帽，盡快恢復(fù)股市再融資能力對戰(zhàn)略貢獻：首先摘星除帽，然后盡快恢復(fù)股市再融資能力，可 為公司快速發(fā)展提供資金保障指標定義：董事會、股東大會召開的及時規(guī)范的程度結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每季 一次計量單位：%極性：數(shù)值越高越好公式：全部及時規(guī)范的會議次數(shù)/全部會議次數(shù)xi00%對比指標：未及時規(guī)范的會議次數(shù)；延誤時間頻率；數(shù)據(jù)來源和依據(jù)：董

6、事會；會議記錄；數(shù)據(jù)質(zhì)量：高數(shù)據(jù)收集人：證券部部長目前水平：年度目標：2005 年 100%設(shè)立目的：保證董事會、股東大會及時規(guī)范地召開是對上市公司內(nèi)部治理的基本要求。備注：三、學(xué)習(xí)成長層面:屬性：學(xué)習(xí)成長指標指標編號/名稱：l1/經(jīng)理層員工對上市 有關(guān)法規(guī)知識的認知率責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：成本降低/生產(chǎn)率提高對戰(zhàn)略貢獻：提高對公司戰(zhàn)略認識，提升戰(zhàn)略技能和工作技能指標定義：經(jīng)理層員工對上市公司知識了解的程度結(jié)果/努力指標：努力報告頻率：每季 一次計量單位：%極性：數(shù)值越高越好公式：經(jīng)理層員工對上市公司知識抽查合格的人數(shù)/總抽查人數(shù)xi00%對比指標：未合格率；未合格高管崗位比例數(shù)據(jù)來

7、源和依據(jù)：各部門及高管；成績證明；數(shù)據(jù)質(zhì)量：高數(shù)據(jù)收集人：證券部部長目前水平：年度目標：2005 年 100%設(shè)立目的：保證董事會、股東大會及吋規(guī)范地召開是對上市公司內(nèi)部治理的基本要求。備注：四、聯(lián)系kpi：屬性：聯(lián)系kpi指標編號/名稱:股東大會及逍事會決議 貫徹落實率責任人：董事會秘書與戰(zhàn)略相關(guān)性：董事會決議主要是戰(zhàn)略性決策，本指標 主要是戰(zhàn)略決策的落實；對戰(zhàn)略貢獻：將公司戰(zhàn)略性決策落到實處。指標定義：股東大會及董事會決議貫徹落實的程度結(jié)果/努力指標：結(jié)杲報告頻率：每季 一次計量單位：%極性：數(shù)值越高越好公式：已貫徹落實決議數(shù)/總決議數(shù)xi00%對比指標：未貫徹落實決議數(shù)；未貫徹落實決議重要性比例；數(shù)