擬上市公司最新版本獨立董事聘任合同

1、精品文檔擬上市公司最新版本獨立董事聘任協(xié)議本聘任協(xié)議由以下雙方于年月日在某某市簽訂：甲方 :法定代表人：XXXXXXXXXXXXXX甲方地址：乙方：居民身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXX家庭住址 :郵政編碼：根據(jù)中華人民共和國公司法 、【】股份有限公司章程（以下稱公司章程）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)【】年【 】月【 】日【】股份有限公司 2008 年第【一】次臨時股東大會決議通過， 選舉乙方擔任南寧市 A 股份有限公司獨立董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。第一條：任期1.1乙方在甲方擔任獨立董事的任期為【】年，自【】年【】月【】日至【】年甲方股東大會選舉出新一屆董事會為

2、止。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。1.2如因特殊原因使甲方無法在本協(xié)議第 1.1 條約定的乙方擔任獨立董事的任期屆滿前，召開股東大會，選舉出公司新一屆董事會，則乙方應在公司股東大會選舉新一屆董事會之前繼續(xù)履行公司獨立董事職責，行使獨立董事的權(quán)利并履行相應義務，直至甲方新一屆董事會選舉成立之日為止。第二條：乙方的職責、權(quán)利及義務2.1乙方應當遵守國家法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定，誠實信用，勤勉盡責。2.2 乙方應當出席甲方董事會會議，并根據(jù)公司章程的規(guī)定發(fā)表意見、參與議案的表決；乙方出席董事會會議時，應由本人親自出席，因故不能出席，。1歡迎下載精品文檔應委托其他董事代為出

3、席董事會，委托書中應明確載明授權(quán)范圍。在任何情況下，乙方不得連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議，否則甲方董事會可提請股東大會予以撤換。2.3在乙方在甲方擔任獨立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、公司章程和本協(xié)議的規(guī)定，甲方不得解除乙方職務。2.4乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，在甲方領(lǐng)取薪金及其他報酬。2.5 乙方應維護甲方利益， 不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取本協(xié)議規(guī)定范圍外的利益。2.6 乙方按照公司章程和本協(xié)議規(guī)定正常履行職責可能引致的風險由甲方承擔。第三條：薪酬及其他福利3.1乙方在甲方受薪， 甲方應每月 / 年向乙方支付人民幣 【】元作為乙方的薪金。3.2【具體支付方式】3

4、.3【其他福利】第四條：乙方承諾4.1乙方承諾，于本協(xié)議簽訂之時且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股東大會選舉乙方擔任甲方獨立董事之時，乙方已將其與擔任甲方獨立董事有關(guān)的情況，包括（但不限于）其直系親屬、主要社會關(guān)系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務等情況，向甲方作了全面、真實、準確的披露；乙方已具有【】年以上從事經(jīng)營管理、法律或財務方面的工作經(jīng)驗（競天注：應超過五年）；根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，乙方具備擔任甲方獨立董事的其它條件；并且乙方?jīng)]有國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的不得擔任董事或獨立董事的情形。4.2乙方保證，在履行公司獨立董事職責時，符合下列要求

5、：（ 1） 以甲方的整體利益為前提行事；。2歡迎下載精品文檔（ 2） 避免實際及潛在利益與職務沖突；（ 3） 全面和公正地披露其與甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)訂立的合同中的權(quán)益；（ 4） 以適當?shù)闹R、經(jīng)驗和應有的技能，謹慎勤勉地履行職務。4.3乙方保證，除在甲方按照本協(xié)議擔任獨立董事外，乙方迄今為止沒有在其它上市公司兼任獨立董事（或視情況：乙方迄今為止在其它【】家上市公司兼任獨立董事。競天注：獨立董事原則上最多在5 家上市公司兼任獨立董事） ，并且有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。4.4乙方承諾其在甲方任職期間及離職后 12 個月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進行股本權(quán)益性

6、投資，或在該等公司或企業(yè)中任職。4.5乙方保證，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時， 應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：（ 1） 在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（ 2） 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（ 3） 不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害甲方利益的活動；（ 4） 不得公開發(fā)表任何損害或可能損害甲方利益的言論；（ 5） 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占甲方的財產(chǎn)；（ 6） 不得挪用資金或者將甲方資金借貸給他人；（ 7） 不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于甲方的商業(yè)機會；（ 8） 未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接

7、受與甲方交易有關(guān)的傭金；（ 9） 不得以甲方資產(chǎn)為甲方股東的債務或者其他個人債務提供擔保；（ 10）不得將甲方資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。第五條：保密條款5.1 未經(jīng)甲方股東大會在知情的情況下同意， 除本協(xié)議第 5.2 條所列情形外， 乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機密信息的保密信息。5.2在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露保密信息。（ 1） 法律規(guī)定的情形；（ 2） 公司章程規(guī)定的情形。5.3乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務，直至該保密信息成為公開信息。3歡迎下載精品文檔第六條：協(xié)議的解除6.1乙方可以在任期

8、屆滿前向甲方董事會提交書面辭職報告 （以下稱辭職報告），對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應進行說明。辭職報告經(jīng)甲方股東大會批準后，本協(xié)議終止。此前乙方應繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨立董事職責和其它義務，但是該等職責的行使應受到必要和合理的限制。6.2 如因乙方辭去甲方獨立董事職務而導致甲方董事會人數(shù)低于國家法律、 法規(guī)和公司章程規(guī)定的最低人數(shù)或?qū)е露聲歇毩⒍滤嫉谋壤陀趪曳伞⒎ㄒ?guī)和公司章程規(guī)定的最低要求時，辭職報告在下任董事或獨立董事填補其缺額后生效，本協(xié)議終止。此前乙方應繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨立董事職責和其它義務，但是該等職責的行使應受到必要和合理的限制。

9、6.3 以下情形發(fā)生時， 乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準后，乙方不再擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止：（ 1） 乙方被判決受到刑事處罰；（ 2） 乙方被有權(quán)的證券管理部門確定為市場禁入的人員；（ 3） 按照國家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，乙方不得擔任甲方董事或獨立董事的其它情形。6.4如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害關(guān)系人成為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應及時向甲方作出書面說明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責，經(jīng)甲方股東大會批準，乙方不再擔任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。第七條：違約責

10、任本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務， 即被認為構(gòu)成違約。 違約方應對由其違約行為而給守約方造成的損失承擔賠償責任。第八條：適用法律本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行以及爭議解決均受中華人民共和國法律的管轄。第九條：爭議的解決凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議， 協(xié)議各方應通過友好協(xié)商解決。如果雙方在爭議發(fā)生后不能通過友好協(xié)商解決， 則任何一方均可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4歡迎下載精品文檔第十條：其他條款10.1本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于本協(xié)議文首所示日期簽字蓋章后生效。10.2本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。10.3本協(xié)議未盡事宜依照 公司章程的有關(guān)