某公司變更為股份有限公司改制方案21

1、江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司變更為股份有限公司改制方案（ 討論稿 ）江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司2001 年 7 月 15 日江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司變更為股份有限公司改制方案為進(jìn)一步完善公司現(xiàn)代企業(yè)運行機制，提高科學(xué)管理水平，開辟直接融資渠道，大力開展資本經(jīng)營，以增強公司技術(shù)創(chuàng)新能力、持續(xù)發(fā)展能力和市場競爭能力，并更好地為啟東市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司（以下簡稱海四達(dá)、公司）擬進(jìn)行股份制改組?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和 政策規(guī)定，制定公司股份制改組方案。一、 基本情況（一）公司簡介公司名稱：（中文）江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司（外文） JIANGSU HIGHSTAR CHE

2、MICAL SOURCE CO. ，LTD公司性質(zhì)：中外合資經(jīng)營的有限責(zé)任公司注冊資本： 120 萬美元法定地址：江蘇省啟東市和平南路 306 號（江蘇省啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)）法人代表：沈 濤經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售電池、電池檢測儀公司主要生產(chǎn)和銷售屬于新材料、新能源與高效節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的二次電 池，包括圓柱形和方形、單體和組合蓄電池，目前生產(chǎn) 3 個門類、 9 大系列、 100 多個品種的鎘鎳、氫鎳、鋰離子蓄電池，擁有年產(chǎn) 3000 萬 Ah 鎘鎳蓄電 池和氫鎳蓄電池的生產(chǎn)能力，鋰離子電池目前正處在小批量試生產(chǎn)階段。 60% 的產(chǎn)品直接出口至全球 30 多個國家和地區(qū)， 20% 與國內(nèi)

3、其他產(chǎn)品配套后出 口，20% 在國內(nèi)用戶中銷售。2000 年末公司資產(chǎn)總額 8164 萬元，流動資產(chǎn) 3930 萬元，流動負(fù)債 4560 萬元，長期負(fù)債 1820 萬元，所有者權(quán)益 1784 萬元 （以上數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的 最終數(shù)字為準(zhǔn) ）。（二）發(fā)展歷史公司創(chuàng)建于 1992 年 7 月，由中國天津化學(xué)物理電源研究所（信息產(chǎn)業(yè)部 第 18 研究所）提供生產(chǎn)鎘鎳電池的核心技術(shù)，并負(fù)責(zé)工藝路線的設(shè)計和非標(biāo) 設(shè)備的安裝。1994 年 3 月公司項目建成投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn) Sc 型電動工具配套電池 826.8 萬 Ah ，超過設(shè)計能力 18.11% 。1994 年 9 月，江蘇海四達(dá)實業(yè)公司（后改制為江蘇海四

4、達(dá)集團(tuán)公司，現(xiàn) 為江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司）與美國 ARBIN 公司共同出資設(shè)立江蘇海四達(dá)化學(xué) 電源有限公司，中外方出資比例為 75% ：25% 。從 1995 年開始，公司在生產(chǎn)鎘鎳蓄電池的基礎(chǔ)上，研制生產(chǎn)被列為國家863 計劃的氫鎳蓄電池，至今已研制開發(fā)了 6 個氫鎳蓄電池新產(chǎn)品。1997 年 8 月，公司通過了 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證， 2001 年 7 月又通過 了 2000 版 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。公司從 1998 年 3 月開始承擔(dān)國家火炬計劃項目，現(xiàn)有 4/5AA 通訊專用 氫鎳蓄電池、動力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池 3 個項目被列為國家火 炬計劃項目，初步實

5、現(xiàn)了科技成果的產(chǎn)業(yè)化。公司從 1999 年 6 月開始承擔(dān)國家 863 計劃項目“氫鎳電池的高溫性能研 究及應(yīng)用”課題，取得了重要的研究成果，較好地完成了計劃任務(wù)，并已于 2000 年 12 月通過了國家高技術(shù)新材料領(lǐng)域?qū)＜椅瘑T會的驗收。2000 年 5 月，公司兩種型號的堿性鎳鎘蓄電池組在前期已通過軍工產(chǎn)品 技術(shù)鑒定、設(shè)計鑒定的基礎(chǔ)上，經(jīng)通信軍工產(chǎn)品定型委員會全面鑒定，符合軍 工產(chǎn)品生產(chǎn)定型的標(biāo)準(zhǔn)。2001 年 7 月，公司自行研制的動力車用鋰離子電池通過了江蘇省科技廳 組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定。（三）公司地位1、在江蘇省1995 年 8 月和 1999 年 12 月，兩次被江蘇省科委認(rèn)定為江

6、蘇省高新技術(shù) 企業(yè)；1997 年 5 月，江蘇省科委批準(zhǔn)在啟東市建立省級星火技術(shù)密集區(qū)，海四 達(dá)成為該星火技術(shù)密集區(qū)重點企業(yè)；是江蘇省內(nèi)最大的堿性蓄電池生產(chǎn)廠。2、在全國同行業(yè)1997 年 5 月，被中國電子元件行業(yè)協(xié)會評為第十屆電子元件百強企業(yè)第38 名，并已連續(xù)三屆被評為中國電子元件百強企業(yè)；1997 年 12 月，國家高技術(shù)新型儲能材料工程開發(fā)中心在海四達(dá)建立了啟 東產(chǎn)業(yè)化開發(fā)基地；1998 年 9 月，被國家科委認(rèn)定為國家重點高新技術(shù)企業(yè)；2000 年 6 月，被科技部認(rèn)定為國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（ 863 計劃）成 果產(chǎn)業(yè)化基地。在國內(nèi)同行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量均列前 3 名。3、在國際

7、市場 海四達(dá)的堿性蓄電池，特別是自主研制開發(fā)的動力型氫鎳蓄電池，不僅在 國內(nèi)獨樹一幟，獨家生產(chǎn)，而且可以和國外同類產(chǎn)品媲美，已出口至美、英、 法、韓、西歐、東南亞和香港等國家和地區(qū)。（四）產(chǎn)品介紹1、主要產(chǎn)品 鎘鎳蓄電池（Cd-Ni ）:有標(biāo)準(zhǔn)型、高容量型、快充型、高容量快充 型、低溫型、高溫型、高倍率型，可提供從 1/3AAA 到 F 型 30 多個品種的圓 柱形電池，同時還可提供多種扣式和方形電池，有單體和蓄電池組。 氫鎳蓄電池（MH-Ni ）:有標(biāo)準(zhǔn)型氫鎳蓄電池、筆記本電腦專用氫鎳蓄 電池、高能高溫氫鎳蓄電池、 4/5AA 通訊專用氫鎳蓄電池、動力型氫鎳蓄電 池、寬溫幅型氫鎳蓄電池、電動

8、車專用環(huán)保電源氫鎳蓄電池組等，可提供從 1/3AAA 到 F 型 20 多個品種的圓柱形電池，同時還可提供扣式和方形電池， 有單體和蓄電池組。 鋰離子電池（Li-ion ）:目前正處于小批量試生產(chǎn)階段，以方形為主。2、產(chǎn)品特點 比能量高； 貯存期長； 循環(huán)次數(shù)多； 使用溫幅寬； 良好的快速充電能力； 對環(huán)境無污染； 無記憶效應(yīng)。3、產(chǎn)品用途該產(chǎn)品可用于： 電動交通工具； 電動工具和電動玩具； 信息通訊產(chǎn)業(yè)； 照明設(shè)備； 辦公自動化設(shè)備； 其他電子器件和儀器儀表。4、環(huán)保特點鉛酸電池和鎘鎳電池易產(chǎn)生鉛、鎘、汞等污染。用氫鎳蓄電池和鋰離子電 池這種“綠色電源”不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。（五）產(chǎn)品營銷1、

9、主要客戶近兩年主要國內(nèi)和國外客戶見下表:國內(nèi)客戶：客戶名稱年購買量年購買金額單批購買量上海賽東電動工具有限公司300萬安時850萬元50萬元寧波中強工具公司200萬安時600萬元30萬元永嘉中通照明有限公司100萬安時300萬元30萬元國外和香港客戶:客戶名稱年購買量年購買金額單批購買量香港金力電池有限公司450萬安時180萬美兀20力美兀英國RDL公司200萬安時65萬英鎊10萬英鎊香港生力電池有限公司200萬安時75力美兀10萬美兀2、營銷策略避開和產(chǎn)量大、成本低、產(chǎn)品質(zhì)量不高的比亞迪電池公司及廣東眾多小規(guī) 模電池廠在普通電池市場的價格競爭，做國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的、普通電池廠 所不能達(dá)到的

10、最具專業(yè)性和品種最齊全的二次電池，在滿足特定用戶的特殊需 求上做出自己的品牌。市場定位在工業(yè)品配套市場，而非民用市場。目標(biāo)市場 是特定客戶和特定應(yīng)用市場。3、營銷方法在國內(nèi)，公司采用直銷的方式，與客戶進(jìn)行“面對面”的溝通。在國外，則與專業(yè)電池銷售商合作，聘請其作公司代理，并盡量采用海四達(dá)品牌。4、主要品牌的市場份額1999 年，小型二次電池的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的6.8% 。從 1994 年到1996 年，國內(nèi)電動工具市場剛起步時，海四達(dá)的燒結(jié)式電池，憑借優(yōu)良的大電 流放電性能，占有 20% 的市場份額；在小型的郵電計費器行業(yè)中，近三年來一 直占有 70% 的市場份額；目前在中國軍隊的通訊用電源市

11、場中占有30% 的份額。目前國內(nèi)市場上的氫鎳和鋰離子電池大部分依靠進(jìn)口，而且價格昂貴。海 四達(dá)的氫鎳和鋰離子電池大批量投放市場后，可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。目前公司產(chǎn) 品的 80%出口創(chuàng)匯，自營出口約 55% 。（六）原材料供應(yīng)1、所需原材料和零部件 海四達(dá)電池生產(chǎn)所需的主要原材料和零部件有氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧 化鋰、鎳板、鎳粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業(yè)硝酸、鹽酸、硫酸、鎘 球、硝酸鎳、硫酸鎳、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鎳帶、熱縮 套、包裝箱（盒）等 30 多類。原材料和零部件來源：一部分自制、大部分國 內(nèi)供應(yīng)商提供、一部分從國外進(jìn)口。2、采購方法海四達(dá)建立了統(tǒng)一的采購比價比質(zhì)系統(tǒng)。

12、3、主要供應(yīng)商目前共有原材料和零部件供應(yīng)商共 38 個，其中國內(nèi)供應(yīng)商 30 個，國外和香港供應(yīng)商 8 個。（ 七 ） 資產(chǎn)情況1、資產(chǎn)總額2000 年末海四達(dá)擁有總資產(chǎn) 6747 萬元（含土地使用權(quán)價值，不含其他無 形資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)凈值 1920 萬元，流動資產(chǎn) 3807 萬元，總負(fù)債 4166 萬元，凈資產(chǎn) 2581 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 61.75%（ 凈資產(chǎn)扣除土地費和彌補虧 損后實為 1000 萬元之內(nèi)，以上數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的最終數(shù)字為準(zhǔn) ）。2、占地面積公司占地面積 55120.12m 2，其中綠化面積 30% 。3、建筑面積公司建筑面積 13968 平方米，其中生產(chǎn)用房（含倉儲）

13、 13310 平方米，辦 公用房 658 平方米。如將現(xiàn)有的生產(chǎn)能力擴(kuò)大一倍，現(xiàn)有的生產(chǎn)用戶仍可滿足 生產(chǎn)要求；但要使鋰離子電池的年產(chǎn)達(dá)到 200 萬顆，還需要相應(yīng)增加生產(chǎn)用 房。4、基礎(chǔ)設(shè)施水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。5、主要設(shè)備合粉機 1 臺，合漿機 2 臺，立式拉漿爐 2 臺，恒溫干燥箱 2 臺，電池裝配 線 4 條，浸漬生產(chǎn)線 2 條，極板化成線 4 條，臥式和立式燒結(jié)爐 6 臺，負(fù)極成 型設(shè)備 1 套，電池化成生產(chǎn)線 10 條，電池性能檢測設(shè)備 14 臺（套），電池組 合設(shè)備 10 臺（套），內(nèi)阻測試儀 4 臺。以上設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的需要，建設(shè)鋰離

14、子電池一期工程，尚需購置碾壓機、超聲波焊機、激光焊機、精密水份測定儀、X光衍射儀、充放電化成系統(tǒng)等。6無形資產(chǎn)除土地使用權(quán)以外，公司還擁有知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商 譽等30多項無形資產(chǎn)，帳面凈資產(chǎn)中未包括上述無形資產(chǎn)。（八）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績1、海四達(dá)前三年和最近一期財務(wù)狀況：（單位：元）2001.8.312000.12.311999.12.311998.12.31總資產(chǎn)81638945.8372098389.4969166905.88流動資產(chǎn)39299093.9834275920.3728400999.35長期投資260002600026000.00固定資產(chǎn)42271232.

15、8336070794.8335834224.98在建工程196024.272830598.20無形資產(chǎn)540000.00630000.00其他資產(chǎn)461249.31989650.021445083.35總負(fù)債41663229.8166873797.8165850895.02流動負(fù)債21663229.8166873797.8165850895.02長期負(fù)債20000000.0000凈資產(chǎn)25810947.195524591.683316010.86資產(chǎn)負(fù)債率61.5%92.75%95%2、海四達(dá)前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元）2001.1-82000年度1999年度1998年

16、度主營業(yè)務(wù)收入52386828.7845148871.8841084621.55主營業(yè)務(wù)利潤3169062.711480841.35598570.99營業(yè)利潤3259813.782021444.271907001.54利潤總額3369500.571908580.821894178.80凈利潤3369500.571908580.821894178.80出口創(chuàng)匯323000031900002520000注：上表中2000年及最近一期有關(guān)財務(wù)資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準(zhǔn)。集團(tuán)公司在2000年改制時，把電源公司占用的土地使用權(quán)無償?shù)厮徒o了電源公司并彌補了電源公司1996年以來的剩余虧損額，從而使 2000末

17、電源公司的凈資產(chǎn)達(dá)2581萬元，實為1000萬元之內(nèi)。、股份公司的組建(一) 改制方案1、資產(chǎn)重組擬通過以下三個步驟完成：(1) 受讓外方股權(quán)目前，公司為中外合資企業(yè)，注冊資本為 120 萬美元，中外方出資比例分 別為 75% 、 25% 。外方 25% 股權(quán)由集團(tuán)公司和張丁玲協(xié)議受讓。集團(tuán)公司受 讓其中的 19.333% ，張玎玲受讓其中的 5.667% 。根據(jù)文匯華彭會計師事務(wù)所 對江蘇海四達(dá)化學(xué)電源有限公司的審計報告 ()號，截止 2001 年 8 月 31 日，合 資公司凈資產(chǎn)為 2250 萬元。中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變 為境內(nèi)法人和自然人投資的

18、有限責(zé)任公司，經(jīng)營期末達(dá)到國家規(guī)定，企業(yè)要補 交享受免交的所得稅及近年進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。至2001 年 8 月 31 日，合資企業(yè)凈資產(chǎn)扣除前述費用后，凈資產(chǎn)為 1850 萬 元。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達(dá)到 1850 萬元。(2) 增資以股本 1850 萬元為基數(shù)向集團(tuán)公司及其他 3 家法人或自然人增資 55% ， 約 1000 萬元 (若按 1：2 的溢價比例增資，出資人實際出資為 2000 萬元，集 團(tuán)公司以所收購的兩家海四達(dá)配套企業(yè)經(jīng)評估作價后參與增資 )，增資后集團(tuán)公 司約占總股本的 70% ，其他 4 家法人或自然人(包括外方股權(quán)受讓方)約占總 股本的 30%

19、 。增資后，企業(yè)的總股本達(dá)到 2850 萬元，增資時的溢價比例可根 據(jù)電源公司重新評估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價款進(jìn)入資本公積金，若 按 1:2 的溢價比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達(dá)到 3850 萬元。（3）變更及送股增資后，公司股本為 2850 萬元，凈資產(chǎn)為 3850 萬元，其中集團(tuán)公司約 占總股本的 70% ，其他 4 家法人或自然人約占總股本的 30% 。按公司法 規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1 的比例折股，把有限公司變更為股份有限公 司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到 3850 萬股。股份公司運行一段時間后，如有必要，可用股份公司的利潤來送紅股，使 股份公司的總股本進(jìn)一

20、步擴(kuò)大。2、債務(wù)重組方案 依據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。3、人員重組方案 按照整體變更的原則，有限公司原有員工全部進(jìn)入股份公司，股份公司的 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員和 核心技術(shù)人員應(yīng)專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，不得在集團(tuán)公司任職（董事、監(jiān)事除外）。4、無形資產(chǎn)的處置 屬公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽等無形資產(chǎn)全部 進(jìn)入股份公司。5、土地使用權(quán)的處置以租賃形式向集團(tuán)公司取得土地使用權(quán) （租賃期限不少于 20 年）。6、非經(jīng)營性資產(chǎn)的處理 公司目前無非經(jīng)營性資產(chǎn)。7、關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭關(guān)聯(lián)交易 公司以租賃形式向集團(tuán)公司取得土地使

21、用權(quán)； 公司向集團(tuán)公司所屬化肥廠購買生產(chǎn)用輔助材料液氨，年采購金額約 6 萬元； 公司還向集團(tuán)公司所屬特種氣體廠購買生產(chǎn)用輔助材料氮氣，年采購金額約1.5 萬元。公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無關(guān)聯(lián)交易。 同業(yè)競爭目前公司的控股股東海四達(dá)集團(tuán)有限公司不從事化學(xué)電源產(chǎn)品的開發(fā)、生 產(chǎn)業(yè)務(wù)，與公司的主營業(yè)務(wù)不構(gòu)成同業(yè)競爭。股份公司成立后，控股股東將向 股份公司出具不競爭承諾函，保證不從事與股份公司相同或相似及可能構(gòu) 成競爭的業(yè)務(wù)。8、公司的福利、勞保情況公司員工的招聘、辭退以及工資、福利、勞動保險等事宜按照中華人民 共和國勞動保護(hù)法及相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，并與員工訂立勞動合同以明確雙 方的權(quán)利、責(zé)任

22、和義務(wù)。股份公司成立后將執(zhí)行國家關(guān)于職工福利、勞保、待業(yè)保險及養(yǎng)老保險的有關(guān)規(guī)定，定期向社會勞動保險統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險。二）股份公司組織結(jié)構(gòu)股份公司成立后將按照公司法的規(guī)定建立符合股份公司要求的組織管理機構(gòu)，實行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機制。股份公司設(shè)立股東大會、董事會和監(jiān)事會，股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股份公司還將遵循精簡、高效的原則，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，設(shè)立相關(guān)的職能部門。股份公司組織結(jié)構(gòu)見附圖二。（三）股份公司的運營與管理作為國內(nèi)最大的二次電池生產(chǎn)企業(yè)之一 ,改制后的江蘇海四達(dá)化學(xué)電源股份 有限公司將繼續(xù)從事原有限公司的生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)務(wù) ,生產(chǎn)和銷

23、售屬于新材料、新 能源與高效節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域的二次電池及其成套應(yīng)用裝置，繼續(xù)發(fā)揮在該技術(shù) 領(lǐng)域已有的優(yōu)勢，鞏固、保持在化學(xué)電源行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位。公司目前擁有較高水平的化學(xué)電源研究中心和相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力，擁有 較先進(jìn)的分析檢測手段和設(shè)備，建立了較完備的質(zhì)量保證體系。公司具有獨立完整的產(chǎn)、供、銷體系，自行承擔(dān)公司的原材料采購和全部 產(chǎn)品的銷售。成立后的股份有限公司將嚴(yán)格按照企業(yè)財務(wù)通則、股份有限公司企 業(yè)會計制度建立健全財務(wù)會計制度，完善財務(wù)核算體系，建立獨立的財務(wù)部 門、專職的會計人員及獨立的銀行帳戶。三、募集資金運用從 2001 年開始，公司的銷售收入及利潤總額每年都將有較大幅度的增長。 20

24、01 年度，公司要完成原有設(shè)備的填平補齊，擴(kuò)大生產(chǎn)能力； 2002 年， 完成鋰離子電池生產(chǎn)線的投入以及氫鎳電池生產(chǎn)項目的擴(kuò)產(chǎn)； 2003 年后，在原 有的基礎(chǔ)上，開發(fā)燃料電池、航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項目， 并投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。股份公司成立后，即向證監(jiān)會南京特派辦申請上市輔導(dǎo)。公司輔導(dǎo)期結(jié)束 后，根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)利潤情況，選擇合適時機向社會公眾公開發(fā)行 2000-2500 萬 股社會公眾股，預(yù)計募集資金 20000-25000 萬元。 2001 年和 2002 ，年公司 將利用增資的 1500 萬元左右的資金，補充因生產(chǎn)能力的擴(kuò)大對流動資金的需 求以及鋰離子電池生產(chǎn)線的投入； 2003

25、 年后，公司將利用募集資金進(jìn)一步擴(kuò)大 現(xiàn)有裝備的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品出口并開發(fā)燃料電池、航空電池以及納米技術(shù) 在電池行業(yè)的應(yīng)用項目。四、發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略步驟第一步： 從 2001 年到 2002 年，這一步的重點是依托改制、增資，擴(kuò)大 生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行科研開發(fā)，提高科技成果的產(chǎn)業(yè)化水平。1 、在 2001 年下半年將公司改制成股份有限公司，進(jìn)入輔導(dǎo)期，爭取在 2003 年上市。2、進(jìn)行填平補齊的技術(shù)改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的 年產(chǎn) 3000 萬 Ah 增加到 5000 萬 Ah ；在目前中試生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上建成一條年 產(chǎn) 200 萬顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動助力車投入

26、批量生產(chǎn)。3、投資建成江蘇省化學(xué)電源工程技術(shù)研究中心；電動車專用環(huán)保電源氫鎳15 / 21蓄電池組申報國家火炬計劃項目；氫鎳電池低溫充電性能的研究與應(yīng)用取得實破性成果，通過驗收；作好燃料電池和納米碳纖維電池科研開發(fā)的前期準(zhǔn)備工 作。第二步 ：2003 年到 2004 年，這一步的重點是通過上市融資，在適當(dāng)擴(kuò)大 已有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上重點進(jìn)行新一輪的科研開發(fā)。1 、研究開發(fā)航空電池，力爭在 2002 年開發(fā)成功， 2003 年批量投放市 場，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2 、研究開發(fā)燃料電池，力爭在 2003 年開發(fā)成功， 2004 年批量投放市 場。3 、引進(jìn)國外的技術(shù)成果，研究開發(fā)納米電池，力爭在 2004

27、年開發(fā)成功。第三步 ：2005 年到 2006 年，這一步的重點是把新的科研開發(fā)成果轉(zhuǎn)化為 現(xiàn)實的生產(chǎn)力，選擇適當(dāng)時機再融資，用新一輪的科研開發(fā)促進(jìn)新一輪的發(fā) 展。（二）經(jīng)營目標(biāo)1 、做強電動工具市場。 在穩(wěn)定鎘鎳電池在電動工具行業(yè)中市場占有率的同 時，跟蹤并引導(dǎo)電動工具產(chǎn)品的升級換代，把動力型氫鎳電池大批量地應(yīng)用于 便攜式電動工具上。把目前 20% 的市場占有率提高到 35% ，使海四達(dá)的產(chǎn)品成 為國內(nèi)外工具市場中最具影響力的環(huán)保電源。2 、做好電動車市場。 使海四達(dá)電池成為國內(nèi)最好的電動車用電源，力爭占 有電動車用（鎘鎳、氫鎳）電池市場份額的 30% ，整個車用電源市場份額的3 、引導(dǎo)消防用應(yīng)急電源市場 。高溫電池是目前國際上確認(rèn)的應(yīng)急燈專用電池，現(xiàn)在國內(nèi)很多應(yīng)急燈生產(chǎn)廠所采用的電池存在著很多的隱患，如壽命、充 放電性、可靠性等方面。公司將協(xié)助有關(guān)部門修改消防用應(yīng)急燈的生產(chǎn)、檢測 標(biāo)準(zhǔn)，使之和國際接軌。4 、拓展軍品電池市場。 海四達(dá)電池以其高品質(zhì)和優(yōu)良的可靠性已經(jīng)進(jìn)入了 軍品市場，在中國軍隊的通訊用電源市場中占有 30% 的份額，但在武器配套方 面市場份額較低。公司爭取在近 12 年時間里成為國內(nèi)軍品電源的主要