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1、泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立氣缸套公司可行性報(bào)告內(nèi)蒙古關(guān)于成立氣缸套公司可行性報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說明根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),國(guó)際通行的內(nèi)燃機(jī)與氣缸套的配比比例通常為1:5,即氣缸套產(chǎn)品需求量為內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)需求量的5倍。按照氣缸套配套的終端產(chǎn)品分類,細(xì)分領(lǐng)域主要為船舶、乘用車、商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及工程機(jī)械市場(chǎng),上述市場(chǎng)的需求變化直接反映氣缸套行業(yè)的需求狀況。xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資968.00萬元,占xxx投資管理公司80%股份;xx集團(tuán)有限公司出資242萬元,占xxx投資管理公司20%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資19680.84萬
2、元,其中:建設(shè)投資15377.76萬元,占項(xiàng)目總投資的78.14%;建設(shè)期利息355.81萬元,占項(xiàng)目總投資的1.81%;流動(dòng)資金3947.27萬元,占項(xiàng)目總投資的20.06%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入43600.00萬元,綜合總成本費(fèi)用37307.45萬元,凈利潤(rùn)4585.10萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.57%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1104.51萬元,全部投資回收期6.65年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報(bào)告基于可信的公開資料,參考行業(yè)
3、研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 項(xiàng)目背景及必要性29一、 行業(yè)歷史29二、 行業(yè)發(fā)展水平29三、 氣缸
4、套市場(chǎng)需求情況分析31四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性35第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析36一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)36二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素37第五章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施57第七章 選址方案分析60一、 項(xiàng)目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展62四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向63六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析67一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析67二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)74第九章 環(huán)境保護(hù)方案75一、 編制依據(jù)75二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析75三、
5、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析76五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析76六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響77七、 環(huán)境管理分析78八、 結(jié)論81九、 建議82第十章 項(xiàng)目投資計(jì)劃83一、 編制說明83二、 建設(shè)投資83建筑工程投資一覽表84主要設(shè)備購(gòu)置一覽表85建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表87固定資產(chǎn)投資估算表88四、 流動(dòng)資金89流動(dòng)資金估算表89五、 項(xiàng)目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表91六、 資金籌措與投資計(jì)劃91項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表92第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析93一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算93營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加
6、和增值稅估算表93綜合總成本費(fèi)用估算表95利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表97三、 項(xiàng)目盈利能力分析97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表99四、 財(cái)務(wù)生存能力分析100五、 償債能力分析100借款還本付息計(jì)劃表102六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論102第十二章 進(jìn)度計(jì)劃103一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排103項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表103二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施104第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)105第十四章 附表107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動(dòng)資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表112營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費(fèi)用估算表114固定
7、資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建筑工程投資一覽表119項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表120主要設(shè)備購(gòu)置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本1210萬元三、 注冊(cè)地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍:從事氣缸套相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限
8、公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司滿懷信心,發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立,
9、廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7213.535770.825410.15負(fù)債總額3636.662909.332727.49股東權(quán)益合計(jì)3576.872861.502682.65公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24660.0419728.0318495.03營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5207.484165.983905.61利潤(rùn)總額4468.033574.423351.02凈利潤(rùn)3351.022613.802412.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3351.0
10、22613.802412.73(二)xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì),不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,秉承以人為本,始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“以客戶需求為中心,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債
11、表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7213.535770.825410.15負(fù)債總額3636.662909.332727.49股東權(quán)益合計(jì)3576.872861.502682.65公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入24660.0419728.0318495.03營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5207.484165.983905.61利潤(rùn)總額4468.033574.423351.02凈利潤(rùn)3351.022613.802412.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3351.022613.802412.73六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要
12、從事關(guān)于成立氣缸套公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。(二)項(xiàng)目提出的理由氣缸套作為內(nèi)燃機(jī)的核心部件,在全世界各種類型的船舶、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、小型飛機(jī)以及小型移動(dòng)電站等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用需求,其發(fā)展?fàn)顩r也受到領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)需求的深刻影響。2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(簡(jiǎn)稱:WTO),全球貿(mào)易迎來一輪增長(zhǎng),中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展并帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資迅速增長(zhǎng),內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)方面均取得重大突破和進(jìn)展。船舶領(lǐng)域,中國(guó)造船新訂單全球份額從2002年的約10%持續(xù)增加到2012年的約50%;2016年,我國(guó)造船指標(biāo)市場(chǎng)份額總體保持世界領(lǐng)先,手持訂單量、新接訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的43.9%、65.2%,手
13、持訂單與新接訂單均位居世界第一。汽車市場(chǎng)方面,中國(guó)在2009年超過美國(guó)成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家;2016年,中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐繼續(xù)加快,產(chǎn)銷增速及總量再創(chuàng)歷史新高,全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛,連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。推進(jìn)能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)化升級(jí)根據(jù)水資源和生態(tài)環(huán)境承載力,有序有效開發(fā)能源資源,加快建設(shè)國(guó)家現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)示范區(qū),推動(dòng)形成多種能源協(xié)同互補(bǔ)、綜合利用、集約高效的供能方式,構(gòu)建綠色、友好、智慧、創(chuàng)新現(xiàn)代能源生態(tài)圈。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用,加強(qiáng)能源資源一體化開發(fā)利用,提升能源全產(chǎn)業(yè)鏈水平。嚴(yán)格控制煤炭開發(fā)強(qiáng)度,推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采,推進(jìn)煤炭分級(jí)分質(zhì)
14、梯級(jí)利用,大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度,打造煤基全產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展新能源,推進(jìn)風(fēng)光等可再生能源高比例發(fā)展,壯大綠氫經(jīng)濟(jì),推進(jìn)大規(guī)模儲(chǔ)能示范應(yīng)用,打造風(fēng)光氫儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步推動(dòng)煤層氣、頁巖氣、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等開發(fā)利用,推進(jìn)碳捕集、封存與利用聯(lián)合示范應(yīng)用。保護(hù)性開發(fā)利用稀土資源,推進(jìn)企業(yè)重組,強(qiáng)化“稀土+”協(xié)同創(chuàng)新,高值化應(yīng)用稀土元素,高端化開發(fā)稀土產(chǎn)品,打造稀土等新材料產(chǎn)業(yè)集群。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx(以最終選址方案為準(zhǔn)),占地面積約50.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)
15、xx萬件氣缸套的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積65284.26,其中:生產(chǎn)工程46883.92,倉儲(chǔ)工程8436.05,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5202.73,公共工程4761.56。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資19680.84萬元,其中:建設(shè)投資15377.76萬元,占項(xiàng)目總投資的78.14%;建設(shè)期利息355.81萬元,占項(xiàng)目總投資的1.81%;流動(dòng)資金3947.27萬元,占項(xiàng)目總投資的20.06%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營(yíng)年份)1、營(yíng)業(yè)收入(SP):43600.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):37307.45萬元。3、凈利潤(rùn)(NP):4585.10萬元。4、全部投
16、資回收期(Pt):6.65年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:15.57%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:1104.51萬元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述,該項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)支持的項(xiàng)目,項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益客觀,項(xiàng)目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務(wù)樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企
17、業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、氣缸套行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,
18、強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資968.00萬元,占xxx投資管理公司80%股份;xx集團(tuán)有限公司出資242萬元,占xxx投資管理公司20%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而
19、且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備
20、;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)
21、責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄
22、裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其
23、他事項(xiàng)。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營(yíng)銷策略,制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)
24、,不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu),保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、陶xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017
25、年8月至今任公司監(jiān)事。2、韋xx,中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、鐘xx,中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、高xx,中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xx
26、x有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、向xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。6、嚴(yán)xx,中國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、高xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6
27、月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、彭xx,中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶
28、存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)
29、公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境,充分考慮股東的利益,實(shí)行合理的股利分配方案。(2)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列
30、情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在彌補(bǔ)上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)
31、行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下,公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配,同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速,并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)
32、分配預(yù)案時(shí),要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細(xì)論證后,履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度
33、和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)歷史氣缸套是內(nèi)燃機(jī)
34、的核心零部件之一,其作用是與氣缸蓋、活塞組等組成燃燒室,通過連續(xù)不斷的工作循環(huán)(包括進(jìn)氣、壓縮、做功、排氣四個(gè)過程),實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換(熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能)。氣缸套隨著內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明而出現(xiàn),距今已有150多年的歷史。我國(guó)從40年代開始制造氣缸套,發(fā)展初期生產(chǎn)規(guī)模很小,主要仿制結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于制造加工的產(chǎn)品。為滿足內(nèi)燃機(jī)工業(yè)從修配、仿制、自行設(shè)計(jì)研制到成批大量生產(chǎn)的要求,氣缸套制造業(yè)從70年代擴(kuò)大產(chǎn)能,80年代提高技術(shù),到90年代已具備生產(chǎn)2000萬只氣缸套的生產(chǎn)能力,可批量生產(chǎn)氣缸直徑為38-1000mm不同結(jié)構(gòu)、不同材質(zhì)、不同表面處理的干式、濕式、風(fēng)冷氣缸套產(chǎn)品。在經(jīng)歷了幾十年的不斷發(fā)展與創(chuàng)新后,我國(guó)
35、氣缸套行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平方面得到空前提升,但整體技術(shù)水平與國(guó)外仍然存在差距。二、 行業(yè)發(fā)展水平氣缸套作為內(nèi)燃機(jī)的核心部件,在全世界各種類型的船舶、汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、小型飛機(jī)以及小型移動(dòng)電站等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用需求,其發(fā)展?fàn)顩r也受到領(lǐng)域內(nèi)市場(chǎng)需求的深刻影響。2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(簡(jiǎn)稱:WTO),全球貿(mào)易迎來一輪增長(zhǎng),中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展并帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資迅速增長(zhǎng),內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)方面均取得重大突破和進(jìn)展。船舶領(lǐng)域,中國(guó)造船新訂單全球份額從2002年的約10%持續(xù)增加到2012年的約50%;2016年,我國(guó)造船指標(biāo)市場(chǎng)份額總體保持世界領(lǐng)先,手持訂單量、新接訂單量分別占世界
36、市場(chǎng)份額的43.9%、65.2%,手持訂單與新接訂單均位居世界第一。汽車市場(chǎng)方面,中國(guó)在2009年超過美國(guó)成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家;2016年,中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐繼續(xù)加快,產(chǎn)銷增速及總量再創(chuàng)歷史新高,全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛,連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。隨著工業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提高、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)以及龐大的市場(chǎng)依托,中國(guó)正成為世界最大的生產(chǎn)及消費(fèi)中心,氣缸套作為與發(fā)動(dòng)機(jī)密切相關(guān)的重要配件也保持了快速的發(fā)展。目前,我國(guó)已經(jīng)形成了一批規(guī)?;膰?guó)際領(lǐng)先企業(yè)。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)缸套、活塞環(huán)分會(huì)以及最新統(tǒng)計(jì)資料,2016年國(guó)內(nèi)氣缸套行業(yè)年產(chǎn)4000萬只以上的企業(yè)1家,年產(chǎn)1000-
37、1500萬只的企業(yè)2家,500-600萬只的企業(yè)2家。氣缸套行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料、能源(生鐵、廢鋼、有色金屬、工業(yè)用電等)及下游內(nèi)燃機(jī)制造、維修配套(船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、工程機(jī)械等)市場(chǎng)組成。上游行業(yè)中,原材料、能源價(jià)格和供應(yīng)量對(duì)氣缸套的成本有較大影響。2015年以來,主要原材料的價(jià)格呈現(xiàn)從不斷下行,止跌回穩(wěn),再到穩(wěn)步向上的趨勢(shì)。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖和需求上升,生鐵和有色金屬等存在進(jìn)一步漲價(jià)的可能,原材料價(jià)格的上漲將直接增加生產(chǎn)成本并影響氣缸套行業(yè)的盈利水平。三、 氣缸套市場(chǎng)需求情況分析根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),國(guó)際通行的內(nèi)燃機(jī)與氣缸套的配比比例通常為1:5,即氣缸套產(chǎn)品需求量為內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)需求量的5倍
38、。按照氣缸套配套的終端產(chǎn)品分類,細(xì)分領(lǐng)域主要為船舶、乘用車、商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械及工程機(jī)械市場(chǎng),上述市場(chǎng)的需求變化直接反映氣缸套行業(yè)的需求狀況。1、船舶市場(chǎng)船舶用內(nèi)燃機(jī)的需求主要由船舶制造配套及船舶修理配套二部分共同組成。目前,雖然受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及航運(yùn)運(yùn)力過剩等因素影響,導(dǎo)致全球船舶制造新增訂單下滑,但是油價(jià)持續(xù)低迷等因素則促進(jìn)了國(guó)際航運(yùn)運(yùn)輸貿(mào)易量的持續(xù)增長(zhǎng),從而保證了船舶零部件修理配套市場(chǎng)的需求。從貿(mào)易運(yùn)輸情況看,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國(guó)2011至2015年的遠(yuǎn)洋水運(yùn)、貨運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng),年平均增長(zhǎng)率約3.51%;歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示其海上貨物運(yùn)輸量也穩(wěn)步提升,從2011年的374,617萬噸增長(zhǎng)至
39、2015年的382,156萬噸,增長(zhǎng)約2%。由于受到國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)的影響,全球造船完工量從2014年的9,086萬載重噸提高至2016年的9,997萬載重噸,增長(zhǎng)約10%;Clarksons數(shù)據(jù)顯示,2017半年度的全球造船完工量高達(dá)5,836萬載重噸,同比增長(zhǎng)約7.5%。2、乘用車市場(chǎng)2010年以來,我國(guó)相關(guān)鼓勵(lì)消費(fèi)政策及信貸環(huán)境改善促進(jìn)了乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展。2013至2016年,國(guó)內(nèi)主要乘用車?yán)塾?jì)銷量從1,631萬輛增長(zhǎng)至2,370萬輛,年平均增長(zhǎng)15.1%。隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛,2017半年度國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷量約1,094萬輛,同比增長(zhǎng)3.01%。乘用車細(xì)分領(lǐng)域,2016年全
40、年轎車同比增長(zhǎng)3.67%,MPV同比增長(zhǎng)18.5%,SUV同比增長(zhǎng)45.5%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2017半年度,轎車同比下滑3.04%,MPV同比下滑15.8%,但SUV呈現(xiàn)同比47.43%的增長(zhǎng)。根據(jù)民生證券汽車及配件行業(yè)研究顯示,2017年國(guó)內(nèi)整車廠SUV新品從第二季度陸續(xù)上市,中型以及大中型SUV上揚(yáng)趨勢(shì)明顯,預(yù)計(jì)SUV是2017年乘用車銷量增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。3、商用車市場(chǎng)商用車細(xì)分領(lǐng)域主要包括重型貨車、中型貨車、輕型貨車及客車,其中重型貨車、輕型貨車和客車是商用車柴油機(jī)配套的主要市場(chǎng)。2013至2015年商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì),主要商用車銷量從275.82萬輛下降至
41、230.61萬輛,年均下滑8.2%。2016年,國(guó)家加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資,在刺激新增基建項(xiàng)目開工的同時(shí)也拉動(dòng)了商用車制造業(yè)的補(bǔ)庫存需求。數(shù)據(jù)顯示,2016全年商用車?yán)塾?jì)銷量約231.12萬輛,同比增長(zhǎng)0.22%,2017半年度商用車?yán)塾?jì)銷售約122.36萬輛,同比增長(zhǎng)8.2%。重型貨車市場(chǎng)方面,2017半年度累計(jì)銷售約11.51萬輛,同比增長(zhǎng)56.2%。中型貨車方面,2017半年度累計(jì)銷售約8.23萬輛,同比增長(zhǎng)約36.3%。輕型貨車市場(chǎng)方面,隨著國(guó)內(nèi)物流短途運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展以及環(huán)保節(jié)能等政策的鼓勵(lì),輕卡以經(jīng)濟(jì)性和靈活性等優(yōu)勢(shì)逐漸成為了銷量最大的商用車。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年
42、半年度輕型貨車?yán)塾?jì)銷售約80.58萬輛,同比增長(zhǎng)約8.9%。4、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)“十一五”和“十二五”期間,由于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法的深入實(shí)施,開辟了我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的黃金十年。但是,在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策引導(dǎo)原則發(fā)生變化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品從粗放式生產(chǎn)向市場(chǎng)需求型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變、國(guó)III排放升級(jí)等因素的影響下,我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)不合理、發(fā)展不平衡和效益不高等問題逐步顯現(xiàn),直接導(dǎo)致近幾年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求的持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示,2013至2016年,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量從629.86萬臺(tái)下降到346.54萬臺(tái),年均下滑14.99%。農(nóng)機(jī)行業(yè)面臨著風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇共存的發(fā)展環(huán)境。從風(fēng)險(xiǎn)方面看,農(nóng)機(jī)制造商和流通商一方面
43、需要持續(xù)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)、排放標(biāo)準(zhǔn)提升所帶來的成本、技術(shù)與服務(wù)的提升,以及互聯(lián)網(wǎng)電商、共享農(nóng)機(jī)等創(chuàng)新業(yè)態(tài)的沖擊。另一方面,還要面對(duì)糧食價(jià)格下行、用戶作業(yè)收益下降及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼總量削減等因素造成的購(gòu)買力及購(gòu)機(jī)積極性下滑。但是,從機(jī)遇方面看,農(nóng)業(yè)種植收益下滑推動(dòng)了耕地流轉(zhuǎn)價(jià)格下降和流轉(zhuǎn)進(jìn)程加速,為農(nóng)業(yè)合作社、種植大戶和家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體擴(kuò)大適度經(jīng)營(yíng)規(guī)模提供了有利條件。2017年1月,農(nóng)業(yè)機(jī)械化“十三五”規(guī)劃發(fā)布,內(nèi)容主要包括實(shí)施農(nóng)機(jī)科技創(chuàng)新并開展農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點(diǎn)、實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”與農(nóng)機(jī)裝備的深度融合等。受改革與創(chuàng)新政策催化的影響,2017半年度我國(guó)農(nóng)機(jī)機(jī)械內(nèi)燃機(jī)銷量累計(jì)銷售約210萬臺(tái),同
44、比增長(zhǎng)約17.7%。5、工程機(jī)械市場(chǎng)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)自2013年以來景氣度下滑,2013-2015年主要工程機(jī)械銷量從32.06萬臺(tái)減少至13.26萬臺(tái)。然而,受到政府穩(wěn)增長(zhǎng)宏觀政策影響以及相關(guān)固定資產(chǎn)投資增速的提高,主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量自2016年下半年開始觸底回升,2016年全年銷售約14.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)7.8%。2017半年度,主要工程機(jī)械銷量達(dá)13.24萬臺(tái),同比增長(zhǎng)約72.6%;細(xì)分領(lǐng)域來看,挖掘機(jī)銷售約7.51萬臺(tái)、裝載機(jī)約4.5萬臺(tái)、起重機(jī)約0.9萬臺(tái)以及推土機(jī)約0.33萬臺(tái),分別同比增長(zhǎng)約100.8%、35.1%、87.5%以及175%。工程機(jī)械是國(guó)家的支柱型行業(yè),其繁榮與
45、衰退主要取決于供需平衡情況。一方面,當(dāng)接近使用壽命的工程機(jī)械設(shè)備無法再繼續(xù)承擔(dān)高強(qiáng)度的作業(yè)壓力時(shí)會(huì)帶來設(shè)備更新需求。另一方面,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)等工程項(xiàng)目的開工需要大量挖掘、開采和起重等作業(yè)任務(wù),進(jìn)而帶來工程機(jī)械設(shè)備的增量需求。根據(jù)發(fā)改委公布的政府預(yù)期目標(biāo)顯示,截至2013年底,我國(guó)全國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到53.37%,與發(fā)達(dá)國(guó)家平均城鎮(zhèn)化率70%相比具有較大差距??紤]到城鎮(zhèn)化帶來的新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的周期性和延續(xù)性等因素,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)仍然具備增長(zhǎng)空間。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性(一)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能
46、力,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)整合加劇中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來了汽車工業(yè)及上游零部件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,并將中國(guó)汽車制造和消費(fèi)市場(chǎng)納入世界汽車競(jìng)爭(zhēng)體系中,國(guó)內(nèi)汽車整車及零部件企業(yè)面對(duì)著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的雙重競(jìng)爭(zhēng)壓力,也享受著兩個(gè)市場(chǎng)的重大發(fā)展機(jī)遇。隨著國(guó)際汽車制造業(yè)向中國(guó)等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,國(guó)際優(yōu)秀的氣缸套企業(yè)以資產(chǎn)重組、并購(gòu)、合資等方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),通過行業(yè)內(nèi)整合提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,因此氣缸套行業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際化背景下,行業(yè)整合
47、將進(jìn)一步加劇。2、汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈全球化在經(jīng)濟(jì)全球化日益發(fā)展的背景下,汽車零部件采購(gòu)的全球化進(jìn)程也進(jìn)一步加快,整車企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問題。為降低成本,提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,整車制造企業(yè)對(duì)所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu),導(dǎo)致世界各大汽車零部件供應(yīng)商將降低成本作為獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要手段。歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)勞動(dòng)力成本較高,缺乏產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì),促使跨國(guó)企業(yè)逐步將零部件工業(yè)中的勞動(dòng)密集型部分向低工資成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移。我國(guó)和一些新興經(jīng)濟(jì)體成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地,給當(dāng)?shù)氐牧悴考圃炱髽I(yè)帶來良好的發(fā)展商機(jī)。3、行業(yè)集中度提升國(guó)內(nèi)氣缸套企業(yè)通過加大
48、投資力度,引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),提高生產(chǎn)制造水平,逐漸參與國(guó)際化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前,具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷能力的氣缸套企業(yè)已成為市場(chǎng)主導(dǎo)力量,促使氣缸套行業(yè)逐步集中。4、行業(yè)技術(shù)水平提升由于能源危機(jī)、環(huán)境污染等問題的凸顯,全球主要汽車工業(yè)國(guó)家紛紛推出更為嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn),節(jié)能減排已成為全世界汽車零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)的主要課題之一。隨著環(huán)保法規(guī)的限制,歐美汽車消費(fèi)市場(chǎng)正逐步推行歐V、歐VI環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī),其他地區(qū)市場(chǎng)亦同步跟進(jìn)。受制于更高的環(huán)保要求和技術(shù)創(chuàng)新,氣缸套企業(yè)通過新材料、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用,提高產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保等重要性能,提高燃燒效率、降低氣體排放,為發(fā)動(dòng)機(jī)及整車
49、性能的提高奠定基礎(chǔ)。目前,乘用車全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)在國(guó)內(nèi)的推廣普及將為氣缸套行業(yè)帶來新的市場(chǎng)空間。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),也是制造業(yè)的核心組成部分,建立起強(qiáng)大的裝備制造業(yè),是提高中國(guó)綜合國(guó)力,實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的根本保證。為鼓勵(lì)這一行業(yè)發(fā)展,國(guó)務(wù)院及相關(guān)行業(yè)的主管部門先后頒布了一系列優(yōu)惠政策和措施,從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)等各個(gè)方面給予了較為全面的政策支持,為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境。(2)原材料供應(yīng)上游原材料價(jià)格低迷,對(duì)氣缸套企業(yè)發(fā)展有利。鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料,其價(jià)格走勢(shì)直接決定了生鐵、廢鋼等產(chǎn)品的價(jià)格
50、。從2009年開始,鐵礦石市場(chǎng)便進(jìn)入由供不應(yīng)求向供過于求轉(zhuǎn)換階段,進(jìn)入2013年,鐵礦石市場(chǎng)基本上處于階段性供過于求狀態(tài)。隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石需求的放緩,鐵礦石價(jià)格也隨之進(jìn)入持續(xù)下跌通道。原材料價(jià)格的持續(xù)下跌,為氣缸套制造企業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。2、不利因素(1)需求下降氣缸套行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯。國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)引致消費(fèi)能力和整車需求的變動(dòng),將對(duì)汽車零部件生產(chǎn)和銷售帶來影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí),市場(chǎng)對(duì)商用車、乘用車、工程機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)發(fā)電設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械等的需求量增大,汽車零部件產(chǎn)業(yè)尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速;反之,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí),行業(yè)發(fā)展放緩,銷售受
51、限。(2)政策限制隨著國(guó)家出臺(tái)更嚴(yán)格的環(huán)保要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)淘汰。在一定時(shí)期內(nèi),苛刻的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)有可能對(duì)汽車銷量和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用。另一方面,區(qū)域性的乘用車限購(gòu)政策對(duì)下游終端需求量產(chǎn)生一定的消極影響,從而也會(huì)對(duì)整個(gè)中游零部件廠商的銷售增長(zhǎng)產(chǎn)生一定的抑制作用。(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)一步的一體化,我國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)將逐步融入世界,成為其中一個(gè)重要的組成部分,發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件制造商也將越來越多地面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。一方面,在歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展早,技術(shù)水平具有一定的優(yōu)勢(shì);另一方面,相比部分發(fā)展中國(guó)家,我國(guó)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不明
52、顯。上述國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的存在,為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商開拓國(guó)際市場(chǎng)帶來了一定的障礙。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí),由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容;(4)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與
53、或質(zhì)押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(7)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(8)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份;(9)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法
54、律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不
55、立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或
56、者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治
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