一人有限公司章程修正案

1、一人有限公司章程修正案 公司章程只有在公司成立后，關于公司的規(guī)定才生效。只有董 事、監(jiān)事、高級管理人員任職后，關于他們的規(guī)定才發(fā)生法律效力。一、公司名稱和住所（ 一）名稱：?？?xx 貿(mào)易有限公司（ 二 ） 住所：海南省?？谑?xx 區(qū) xx 路 xx 號二、經(jīng)營范圍： xxx 、 xxx 的銷售 （ 可參照國民經(jīng)濟行業(yè)分類填 寫）。三、公司注冊資本：人民幣 xx 萬元四、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出 資時間：股東：張 xx; 身份證號： 46xxxxxxxxxxxxxxxxx ，以貨幣認繳出 資 xx 萬元，占注冊資本的 xx %，于公司注冊之日起 xxx（ 時間 ）

2、內(nèi)繳 足。五、公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則： 公司不設股東會，設執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事、公司秘書。 股東行使下列職權： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃 ; 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報 酬事項; 審議批準執(zhí)行董事的報告 ; 審議批準監(jiān)事的報告 ; 審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案 ; 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ; 對公司增加或減少注冊資本作出決議 ; 對發(fā)行公司債券作出決議 ; 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決 議： 修改公司章程 ;(11)公司章程規(guī)定的其他職權。股東作出以上決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置

3、備于公司。( 二) 執(zhí)行董事1 、股東任命 1 名執(zhí)行董事。2 、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，執(zhí)行董事任期屆滿，連選 可以連任。3 、執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權： 負責向股東報告工作 ; 執(zhí)行股東的決定 ; 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案 ; 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案 ; 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ; 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案 ; 決定公司內(nèi)部管理機構的設置 ; 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項， 并根據(jù)經(jīng)理的提 名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項 ; 制定公司的基本

4、管理制度。（11）公司章程規(guī)定的其他職權。（ 三） 經(jīng)理經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決定 ; 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 ; 擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案 ; 擬訂公司的基本管理制度 ; 制定公司的具體規(guī)章 ; 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人 ; 決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負 責管理人員。 執(zhí)行董事授予的其他職權。（ 四） 監(jiān)事1 、股東任命 x（1-2 名）名監(jiān)事。2 、執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三 年，連選可以連任。3 、監(jiān)事行使下列職權： 檢查公司財務 ; 對執(zhí)行董事、高級

5、管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督， 對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東決定的執(zhí)行董事、高級管理 人員提出罷免的建議 ; 當執(zhí)行董事、 高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求 執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正 ; 向股東提出議案 ; 依照公司法第一百五十二條規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管 理人員提起訴訟 ; 公司章程規(guī)定的其他職權。( 五 ) 公司秘書1 、公司秘書由股東任命和更換。公司設一名公司秘書。2 、公司秘書履行下列職責：(1) 負責公司和相關當事人與工商行政管理等部門之間的溝通 和聯(lián)絡 ;(2) 負責向社會公眾披露依法應當公開的公司信息 ;(3) 接受工商行政管理等部門查詢公司的相關情

6、況 ;(4) 籌備公司股東會議和董事會議 ;(5) 管理股東材料和公司文件、檔案 ;(6) 法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職責。六、公司的法定代表人：任命執(zhí)行董事(經(jīng)理)張XX為公司法定 代表人。七、財務管理制度與利潤分配形式。 依照法律，行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度 ; 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%作為公司法 定公 積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可不 再提取。 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告， 并經(jīng)會 計師事務所審計。八、營業(yè)期限： xx 年（從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至 xxxx 年 xx 月 xx 日 ）九、股東認為需要規(guī)定的其他事項。 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可依法修改公司 章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公 司章程（或公司章程修正案 ） 應送原公司登記機關備案， 涉及變更登記 事項的，應同時向公司登記機關辦理變更登記。本章程與法律法規(guī)不符的，以法律法規(guī)的規(guī)定為準，本章程 未作規(guī)定的事項，依照公司法的有關規(guī)定執(zhí)行。 本章程一式貳份，股東壹份，公司登記機關壹份。法定代表人簽名：xxxx 年 xx 月 xx 日股東簽名蓋章：xxxx 年 xx 月 xx 日1 、原公司章程第一百零八條為：董事會由十五名董事組成， 其中獨立董事五人， 設董事長一人，副董事長若干名。