#集團公司考核制度草案

1、1 / 6集團公司績效考核制度（草案）錄總貝 y機構(gòu)履行職責考核發(fā)展戰(zhàn)略委員會 企業(yè)管理委員會 董秘辦公室 人力資源部 投資貿(mào)易部 公共關(guān)系部 財務(wù)部 審計部 辦公室員工履行職責考核 附貝 y第一章 總則1. 考核意義：公正評價公司、機構(gòu)、員工績效，為獎優(yōu)罰劣提供準確的依據(jù)，從而提高企業(yè)競爭力。2. 考核范圍：本制度包含團隊考核和個人考核兩個方面，以個人考核為重點。團隊是指集團公司各專業(yè)委員會、董秘辦和集團公司內(nèi)部機構(gòu)（部、辦）；個人指集團公司員工。3. 考核分工：集團公司各專業(yè)委員會和董秘辦的績效考核由董事會負責；集團公司高級管理人員績效考核由集團公司企業(yè)管理委員會負責；集團公司內(nèi)部機構(gòu)（部

2、、辦）負責人績效考核由總裁負責；績效考核由該員工的直接主管負責。4. 考核期間：績效考核工作每半年進行一次，在被考核人作述職報告并進行自我考核基礎(chǔ)上，由考 核人在收到考核材料后 10 天內(nèi)完成。其中，團隊按公歷半年度為考核期間；個人按任職每滿半年為一 個考核期。5. 考核要求：績效考核要以事實和數(shù)據(jù)為根據(jù)，以考核標準為準繩，做到客觀、公正，不要主觀臆 斷、憑個人感覺和印象來判斷，尤其要防止感情用事。利用考核機會打擊報復、營私舞弊者，按嚴重違 紀論處。6. 結(jié)果公開：績效考核結(jié)果應(yīng)與被考核人（機構(gòu)）見面，聽取意見。被考核人認為對考核結(jié)果無法 接受時，可按聽證會制度申請聽證。7. 考核內(nèi)容：績效考

3、核內(nèi)容由定量和定性兩大部分指標組成?？己朔謹?shù)滿分為100 分，其中：項目分值（滿分）實得分1集團所屬子公司綜合績效20集團所屬子公司綜合績效實得分*20第三章第四章員工第一章2 / 68 考核指標的判定方法：集團所屬子公司綜合績效：兩大專業(yè)總公司各占 40%，集團直屬公司占 20%。以資本保值增值率、營業(yè)利潤率、成本費用利潤率、資金周轉(zhuǎn)率、不良資產(chǎn)率、流動比率、速動比率、總資產(chǎn)增長率、營業(yè)增長率、基礎(chǔ)管理比較水平、用戶滿意度、企業(yè)發(fā)展策略評估、永續(xù)經(jīng)營能力預測、員工滿意度等指標 綜合評價。2履行職責數(shù)量：職責數(shù)量按全部職責重要程度排序，分別確定權(quán)數(shù)后加總計算出總和分數(shù)。3履行職責質(zhì)量：根據(jù)履行

4、職責成果或過程的先進性、創(chuàng)造性、現(xiàn)實性程度判斷。難于作出恰當判 斷的，可咨詢專家意見。 沒有履行職責或工作失誤失職不得分， 并可根據(jù)其對企業(yè)造成的不良后果減分， 但已進行單獨處罰的不再減分。4其 他 表現(xiàn)：指履行職責以外的表現(xiàn)，根據(jù)其對企業(yè)所作其他貢獻如團隊合作、勤勉廉潔、能力發(fā)展、德行作風等進行判斷。當被考核機構(gòu)或員工在某些方面表現(xiàn)得特別優(yōu)秀或低劣，應(yīng)適當加分或減分，并說明理由。9 配套措施 : 建立和完善與績效考核制度相配套的規(guī)章制度，如：建立健全機構(gòu)、崗位職責；建立 責、權(quán)、利統(tǒng)一的激勵制約機制；建立考績檔案，真實、準確、及時記錄和反映各項工作主要進程和成 果；強化紀檢監(jiān)察工作；建立失誤

5、失職責任追究制度；建立聽證會制度等。10. 組織實施：日?？己斯ぷ鞯慕M織實施由人力資源部負責。第二章 機構(gòu)履行職責的考核均瑤集團發(fā)展戰(zhàn)略委員會1 研究和策劃集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略，提交發(fā)展戰(zhàn)略方案或修正案。（ ）2 收集、研究、分析投資發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)信息，向董事局或集團公司提供資訊。（ ）3 審議集團所屬子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方案。（ ）4 審議集團重大投資項目的可行性研究報告。（ ）5 審議集團公司重大經(jīng)營管理舉措方案。（ ）6 擬訂集團公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。（ ）7 審議集團資本運作方案，包括收購和反收購方案。（ ）8 董事局委托的其他工作。 （）均瑤集團企業(yè)管理

6、委員會1、擬訂集團公司和集團所屬子公司高層管理人員調(diào)配任免方案。（ ）履行職責數(shù)量35履行職責質(zhì)量 35其他表現(xiàn) 10實際履行職責總和分數(shù) / 應(yīng)履行職責總和分數(shù) *35根據(jù)履行職責成果或過程的先進性、創(chuàng)造性、現(xiàn)實性判斷。根據(jù)團隊合作、勤勉廉潔、能力發(fā)展、德行作風等判斷。3 / 62、擬訂集團公司和集團所屬子公司高層管理人員薪酬和獎懲方案。3、 審議集團公司和集團所屬子公司章程修改方案。 （ ）4、 審議集團公司及集團所屬子公司的經(jīng)營計劃方案。（ ）5、 審議集團公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案。 （ ）6、 擬訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 （ ）7、 審議集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)

7、置方案。 （ ）8、 審議集團公司及集團所屬子公司內(nèi)部考核方案。 （ ）9、 審議集團公司及集團所屬子公司信息披露事項預案。（ ）10檢查集團公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會的決議和董事會決議情況。（ ）11聽取集團公司總裁和集團所屬子公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查他們的工作。（ ）12 檢查集團公司危機管理和風險防范情況。 （ ）13向董事局或集團公司提供企業(yè)管理資訊。 （ ）14董事局委托的其他工作。 （ ）均瑤集團董事局秘書辦公室1依照公司章程規(guī)定，向董事局成員、兩個專業(yè)委員會成員工作聯(lián)絡(luò)。（ ）2依照公司章程規(guī)定，籌備董事局、兩個專業(yè)委員會會議。（ ）3擔任董事局、兩個專業(yè)委員會會議記錄。 （ ）

8、4承擔董事局、兩個專業(yè)委員會文件收發(fā)工作。 （ ）5接受董事局、兩個專業(yè)委員會委托，制作文件。（ ）6董事局和兩個專業(yè)委員會委托的其他工作。 （ ）人力資源部1、 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，進行人力資源規(guī)劃，提交人力資源規(guī)劃草案或修正案。具體組織實施集團 人力資源規(guī)劃。 （ ）2、 提交人力資源管理規(guī)章制度、工作流程草案或修正案。具體組織實施人力資源管理規(guī)章制度、 工作流程。 （ ）3、 根據(jù)集團發(fā)展需要和崗位人力資源需求，按程序和“公開、公平、公正”原則具體組織實施內(nèi) 部調(diào)配或向外招聘。 （ ）4、 提交集團公司機構(gòu)設(shè)置、部門職責和集團公司各崗位、集團所屬子公司副總經(jīng)理（含）以上崗 位說明書草案或修

9、正案。組織評估集團公司各部門履行部門職責，各崗位和集團所屬子公司副 總經(jīng)理（含）以上崗位人員履行崗位說明書情況。 （ ）5、 提交集團公司薪資福利體系、業(yè)績考核激勵制約體系草案或修正案。具體組織薪資福利體系、業(yè)績考核激勵制約體系的實施。 （ ）6、 提交員工培訓、創(chuàng)建學習型組織、員工職業(yè)生涯規(guī)劃草案或修正案。具體組織實施員工培訓、4 / 6創(chuàng)建學習型組織、員工職業(yè)生涯規(guī)劃。 （ ）7、 組織實施勞動關(guān)系的調(diào)整、處理，保障安定、團結(jié)、融洽的生產(chǎn)、經(jīng)營人際關(guān)系環(huán)境。（ ）8、 指導集團公司各部門、集團所屬子公司開展人力資源管理工作。（ ）9、 管理人事檔案、培訓檔案。 （ ）10完成上級臨時交辦的

10、工作，配合其他部門工作。（ ）投資貿(mào)易部1、 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，提交實施集團發(fā)展戰(zhàn)略方法、步驟、措施草案，組織實施發(fā)展戰(zhàn)略。（ ）2、 提交集團所屬子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方案。 （ ）3、 提交集團重大投資項目的可行性研究報告草案。（ ）4、 提交集團投資發(fā)展決策中危機管理和風險管理方案，組織實施投資發(fā)展決策中危機管理和風險管理。（ ）5、 組織實施集團公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券、上市工作。（ ）6、 提交集團資本運作方案，包括收購和反收購方案。（ ）7、 組織實施集團重大投資決策及集團公司具體投資項目。（ ）8、 提交集團物資進出口業(yè)務(wù)的處理規(guī)則草案或修正案，組織實施物資進出

11、口業(yè)務(wù)的洽談和處理。 （）9、 完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）公共關(guān)系部1.承擔集團 CI 的設(shè)計和開發(fā)工作，負責 CI 手冊的管理、維護及更新； （ ）2.承擔均瑤品牌管理工作，負責組織參加行業(yè)內(nèi)外重要的國內(nèi)、國際性的評定工作； （ ）3.負責策劃集團各類公關(guān)和廣告宣傳活動，制定年度計劃，編制作業(yè)流程，并組織實施； （ ）4.收集、加工處理集團內(nèi)外綜合信息，對內(nèi)提供有價值的參考信息，辦好內(nèi)部刊物，上傳下達， 對外作好新聞宣傳； （ ）5.建立和維護集團公司公共關(guān)系，構(gòu)建良好的社會環(huán)境； （ ）6.承擔集團重要客人的接待工作； （ ）7.編制公司職員的禮儀守則，并配合集團人

12、力資源部門進行相應(yīng)培訓； （ ）8.完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）財務(wù)部1.提交集團公司經(jīng)營計劃方案，年度財務(wù)預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。 （ ）2.擬訂集團財務(wù)管理制度草案或修正案，組織財務(wù)管理制度的實施。 （ ）3.提交集團財務(wù)風險管理方案，組織實施財務(wù)風險管理。 （ ）4.編制集團公司資金收支計劃、 財務(wù)收支計劃草案， 組織實施資金收支計劃、 財務(wù)收支計劃。（ ）5.提交集團財務(wù)報告，解決財務(wù)會計、稅務(wù)籌劃中的問題。 （ ）6.檢查、指導集團所屬子公司的財務(wù)會計工作。 （ ）5 / 67.提交集團財務(wù)會計人員專業(yè)培訓計劃草案，組織實施財務(wù)會計人員專業(yè)培訓

13、。 （ ）8.承擔集團公司的會計核算工作。 （ ）9.管理集團統(tǒng)計工作。 （ ）10.完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作。 （ ）審計部1 提交審計監(jiān)察規(guī)定草案或修正案，組織實施審計監(jiān)察規(guī)定。（ ）2 檢查、監(jiān)督集團所屬公司、機構(gòu)、部門正確貫徹執(zhí)行各項經(jīng)營管理規(guī)章制度，確保政令暢通。 （）3 受理對本集團員工違規(guī)、違紀行為的舉報。 （ ）4 調(diào)查集團公司員工和集團所屬子公司副經(jīng)理級（含）以上員工違規(guī)、違紀行為。（ ）5 審查和評價各公司內(nèi)部控制制度的建立、健全及其執(zhí)行情況。（ ）6 審查各公司提供的財務(wù)、會計信息；評價其真實性，完整性和有效性。（ ）7 審計各公司、 機構(gòu)主要經(jīng)營者

14、的經(jīng)營管理業(yè)績和有關(guān)領(lǐng)導人員離任離崗前職責履行情況及其績 效。（ ）8 提交集團內(nèi)法律事務(wù)管理制度草案或修正案， 組織實施法律事務(wù)管理制度， 防范法律風險。（ ）9 針對審計監(jiān)察法務(wù)管理中發(fā)現(xiàn)的重點問題， 草擬完善企業(yè)管理的規(guī)章制度及提出改進、 完善企 業(yè)管理的議案。 （ ）10、完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作。（ ）辦公室1、 提交集團公司綜合性經(jīng)營管理規(guī)章制度草案或修正案。組織實施綜合性經(jīng)營管理規(guī)章制度。 （ ）2、 起草集團公司重要文件， 提交公文管理和檔案管理制度草案或修正案， 組織實施公文管理和檔 案管理制度。 （ ）3、 提交建立信息高速公路的規(guī)劃及實施方案草案，

15、組織實施建立信息高速公路的規(guī)劃及方案。 （ ）4、 提交集團電腦軟硬件管理制度草案或修正案，組織實施集團電腦軟硬件管理制度。（ ）5、 承擔集團公司及集團活動秘書工作。 （ ）6、 提交集團公司后勤事務(wù)管理制度草案或修正案，組織實施后勤事務(wù)管理制度。（ ）7、 提交集團公司非經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度草案或修正案，組織實施非經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度。（ ）8、 完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）信息管理部1、提交集團 ERP 設(shè)計和行動方案或修正案。2、提交集團網(wǎng)絡(luò)就緒計劃草案或修正案。 （ ）3、組織實施集團關(guān)于建設(shè)管理信息系統(tǒng)的決策。 （ ）4、開發(fā)、維護電子商務(wù)網(wǎng)站，持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新和內(nèi)容、形式創(chuàng)新。（ ）5、配合集團經(jīng)營管理發(fā)展需求，開發(fā)應(yīng)用軟件。 （ ）6、承擔集團各機構(gòu)電腦軟硬件技術(shù)支持、維護或外援洽談、聯(lián)絡(luò)