景洪關(guān)于成立精細(xì)化工中間體公司可行性報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢(xún) /景洪關(guān)于成立精細(xì)化工中間體公司可行性報(bào)告景洪關(guān)于成立精細(xì)化工中間體公司可行性報(bào)告xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱(chēng)9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析16一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征16二、 我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀17第三章 公司成立方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹2

2、6七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 項(xiàng)目背景及必要性33一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局33二、 市場(chǎng)規(guī)模33三、 行業(yè)壁壘34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事41三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析58一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析58二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)61第八章 選址可行性分析62一、 項(xiàng)目選址原則62二、 建設(shè)區(qū)基本情況62三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展63四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)64五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第九章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)66一、 編制依據(jù)66二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析

3、68四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響70七、 環(huán)境管理分析71八、 結(jié)論72九、 建議72第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃74一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排74項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表74二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施75第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)76一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取76二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算76營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費(fèi)用估算表78利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表80三、 項(xiàng)目盈利能力分析80項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表82四、 財(cái)務(wù)生存能力分析83五、 償債能力分析83借款還本付息計(jì)劃表85六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論85第十二章 投資計(jì)劃86一、 編制說(shuō)明86二、

4、建設(shè)投資86建筑工程投資一覽表87主要設(shè)備購(gòu)置一覽表88建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表92五、 項(xiàng)目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明96第十四章 附表附件98主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表98建設(shè)投資估算表99建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動(dòng)資金估算表101總投資及構(gòu)成一覽表102項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表103營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費(fèi)用估算表105固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表106無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)

5、估算表106利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計(jì)劃表109建筑工程投資一覽表110項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表111主要設(shè)備購(gòu)置一覽表112能耗分析一覽表112報(bào)告說(shuō)明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資93.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司15%股份；xx投資管理公司出資527萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司85%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33761.81萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27381.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.10%；建設(shè)期利息297.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.88%；流動(dòng)資金6082.4

6、2萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.02%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入70000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用58201.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)8619.65萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.85%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值12069.36萬(wàn)元，全部投資回收期5.84年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的污染物需要處理，對(duì)環(huán)保的要求也較其他行業(yè)更為嚴(yán)格。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的理念逐漸深入，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高，化工企業(yè)的環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不斷提升。企業(yè)環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用必須做到“三同時(shí)”，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中預(yù)先進(jìn)行合理的“三廢”處理安排

7、。國(guó)家對(duì)于行業(yè)的高環(huán)保要求為行業(yè)的新近入者設(shè)置了準(zhǔn)入壁壘。從發(fā)展趨勢(shì)看，由于相關(guān)環(huán)保成本投入逐步加大，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步被淘汰。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本620萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址景洪xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事精細(xì)化工中間體相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

8、動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。2、主要

9、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15734.1112587.2911800.58負(fù)債總額8757.087005.666567.81股東權(quán)益合計(jì)6977.035581.625232.77公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入28804.5923043.6721603.44營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4972.743978.193729.55利潤(rùn)總額4411.613529.293308.71凈利潤(rùn)3308.712580.792382.27歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3308.712580.792382.27（二）xx投資管理公

10、司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任

11、管理機(jī)制。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15734.1112587.2911800.58負(fù)債總額8757.087005.666567.81股東權(quán)益合計(jì)6977.035581.625232.77公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入28804.5923043.6721603.44營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4972.74397

12、8.193729.55利潤(rùn)總額4411.613529.293308.71凈利潤(rùn)3308.712580.792382.27歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3308.712580.792382.27六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立精細(xì)化工中間體公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由精細(xì)化工品行業(yè)的原材料占總成本的比例在60%-70%左右，因此，上游原材料的價(jià)格對(duì)精細(xì)化工市場(chǎng)的影響非常大。上游行業(yè)為基礎(chǔ)化工行業(yè)，基礎(chǔ)化工行業(yè)受石油價(jià)格、產(chǎn)量的影響較大，近年來(lái)，國(guó)際油價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)較大，石油價(jià)格存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，如果石油價(jià)格上漲，勢(shì)必提高基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的售價(jià)，隨之提高行業(yè)

13、的采購(gòu)成本，削減了有關(guān)企業(yè)的盈利能力。著力發(fā)展新經(jīng)濟(jì)放大告莊西雙景全省夜間經(jīng)濟(jì)地標(biāo)效應(yīng)，推出一批夜品、夜購(gòu)、夜賞、夜游項(xiàng)目。大力發(fā)展休閑經(jīng)濟(jì)、假日經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)江南、江北消費(fèi)商圈建設(shè)，拓展融合文化、創(chuàng)意、體驗(yàn)、消費(fèi)等元素的休閑空間，提高城市時(shí)尚氣質(zhì)和活力指數(shù)。加快發(fā)展電子商務(wù)，加大對(duì)受疫情影響較重的住宿餐飲、批發(fā)零售等服務(wù)業(yè)幫扶力度，實(shí)施冷鏈物流補(bǔ)短板工程，新增限上企業(yè)8戶以上。加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新增5G基站736個(gè)、新能源汽車(chē)充電樁3350槍?zhuān)茝V使用新能源汽車(chē)260輛。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成“數(shù)字景洪”城市運(yùn)管中心和“智慧水利”“智慧林業(yè)”管理體系，提升政務(wù)服務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治

14、理數(shù)字化、智能化水平。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約73.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸精細(xì)化工中間體的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積93346.71，其中：生產(chǎn)工程58943.29，倉(cāng)儲(chǔ)工程22297.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6619.48，公共工程5486.14。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資33761.81萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27381.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.10%；建設(shè)期利息297.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.88%；流動(dòng)資

15、金6082.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.02%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：70000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：58201.41萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：8619.65萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.84年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.85%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：12069.36萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、上游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的

16、風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化工品行業(yè)的原材料占總成本的比例在60%-70%左右，因此，上游原材料的價(jià)格對(duì)精細(xì)化工市場(chǎng)的影響非常大。上游行業(yè)為基礎(chǔ)化工行業(yè)，基礎(chǔ)化工行業(yè)受石油價(jià)格、產(chǎn)量的影響較大，近年來(lái)，國(guó)際油價(jià)市場(chǎng)波動(dòng)較大，石油價(jià)格存在不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，如果石油價(jià)格上漲，勢(shì)必提高基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的售價(jià)，隨之提高行業(yè)的采購(gòu)成本，削減了有關(guān)企業(yè)的盈利能力。2、過(guò)度依賴(lài)下游產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化工品行業(yè)非常依賴(lài)下游產(chǎn)業(yè)，下游企業(yè)需求的突然擴(kuò)大或縮減都會(huì)顯著影響企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格。而由于生產(chǎn)事故、出口限制、環(huán)保等因素影響某種產(chǎn)品供應(yīng)短、中或長(zhǎng)期變化，形成產(chǎn)銷(xiāo)的失衡，都會(huì)造成產(chǎn)品價(jià)格的較大幅度變化，任一種變化對(duì)企業(yè)盈利都可能產(chǎn)生重大影響。3

17、、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)隨著精細(xì)化工行業(yè)全球化分工的日趨深入，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境正逐步成熟、新增產(chǎn)品數(shù)量不斷增多，但由于精細(xì)化工行業(yè)屬于資金密集型與技術(shù)密集型的行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大、行業(yè)集中度不高。從中長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)兼并、競(jìng)爭(zhēng)淘汰的現(xiàn)象將更加頻繁。行業(yè)下游的農(nóng)藥、醫(yī)藥的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)仍將掌握在少數(shù)跨國(guó)公司手中，而低層次的供應(yīng)商只能提供簡(jiǎn)單的初級(jí)產(chǎn)品而處于產(chǎn)業(yè)的邊緣，承擔(dān)著最大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和價(jià)格壓力。二、 我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀近十多年來(lái)，我國(guó)十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃中，從政策和資金上予以重點(diǎn)支持。20

18、06年出臺(tái)的“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要將精細(xì)化工列為“十一五”期間優(yōu)先發(fā)展的六大領(lǐng)域之一。2011年出臺(tái)的石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出重點(diǎn)發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)急需的化工新材料及中間體、新型專(zhuān)用化學(xué)品等高端石化化工產(chǎn)品。2016年出臺(tái)的石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中提出要在精細(xì)化工品重點(diǎn)領(lǐng)域構(gòu)建國(guó)家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，并加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的合作，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)?！笆濉睍r(shí)期石化化工行業(yè)重點(diǎn)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，由于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)，2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)取得了優(yōu)異成績(jī)，尤其是經(jīng)濟(jì)增速，為近六年增長(zhǎng)最快一年，石化化工行業(yè)發(fā)展邁向嶄新階段。2017年，石化化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)280

19、05家，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.45萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.8%，為6年來(lái)最快增速；其中化工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.10萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8313.6億元，增長(zhǎng)52.1%，為7年來(lái)最快增速；其中化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6072.4億元，增長(zhǎng)39.7%。同時(shí)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)一步擴(kuò)大，2017年，石化化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額5833.7億美元，增長(zhǎng)22.1%，其中出口1929.8億美元，增長(zhǎng)12.9%。合成樹(shù)脂、合成纖維、電子化學(xué)品等高端、專(zhuān)用化工產(chǎn)品發(fā)展加快，合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)品和專(zhuān)用化學(xué)品收入和利潤(rùn)增速領(lǐng)先，對(duì)化工整體收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率合計(jì)均超過(guò)八成。精細(xì)化工在我國(guó)行

20、業(yè)統(tǒng)計(jì)中體現(xiàn)為專(zhuān)用化學(xué)品，由于精細(xì)化工行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，能夠體現(xiàn)一國(guó)的綜合技術(shù)水平，因此我國(guó)十分重視其發(fā)展。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量以及居民收入水平的提高，市場(chǎng)對(duì)具有特殊功能的精細(xì)化工產(chǎn)品的需求量也不斷提高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的資料顯示，近年來(lái)我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品工業(yè)總產(chǎn)值一直保持較快的速度增長(zhǎng)，其中精細(xì)化學(xué)品所占比重一直處于上升趨勢(shì)。精細(xì)化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細(xì)化工自被確定為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)以來(lái)，發(fā)展較為迅速。20世紀(jì)末，我國(guó)精細(xì)化工率僅為35%，經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，目前我國(guó)精細(xì)化工率已經(jīng)達(dá)到46%。相比于美國(guó)、西歐和日本等化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家6070%的

21、精細(xì)化工率，行業(yè)發(fā)展空間較大。但是也應(yīng)當(dāng)看到我國(guó)許多精細(xì)化工產(chǎn)品產(chǎn)量如染料、農(nóng)藥等居世界前列，如染料產(chǎn)量居世界第一，農(nóng)藥產(chǎn)量居世界第一，涂料產(chǎn)量居世界第四，配合飼料產(chǎn)量居世界第二等，可見(jiàn)我國(guó)已成為世界上重要的精細(xì)化工原料及中間體的加工與出口基地。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，

22、增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、精細(xì)化工中間體行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)

23、構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資93.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司15%股份；xx投資管理公司出資527萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

24、下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部

25、門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則

26、。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工

27、作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)

28、家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)

29、理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、黃xx，1957年出

30、生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、孟x(chóng)x，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、付xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、袁xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今

31、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、賀xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、孔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師

32、。7、韋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)

33、章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的

34、，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)

35、應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金

36、分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股

37、東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公

38、司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所

39、提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局精細(xì)化工行業(yè)屬于明顯的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。由于精細(xì)化工是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生不可或缺的組成部分，各國(guó)都發(fā)展了一大批有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，同時(shí)由于精細(xì)化工產(chǎn)品多達(dá)幾萬(wàn)種，各個(gè)企業(yè)都只能根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)選擇發(fā)展少數(shù)的產(chǎn)品，導(dǎo)致行業(yè)的經(jīng)營(yíng)較為分散，產(chǎn)品差異度大。隨著精細(xì)化工行業(yè)全球化分工的日趨深入，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境正逐步成熟、新增產(chǎn)品數(shù)量不斷增多，但由于精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的國(guó)際分工出現(xiàn)的時(shí)間較短，因此目前仍然有相對(duì)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，從中長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)兼并、競(jìng)爭(zhēng)

40、淘汰的現(xiàn)象將更加頻繁。行業(yè)下游的農(nóng)藥、醫(yī)藥的國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)仍將掌握在少數(shù)跨國(guó)公司手中，而低層次的供應(yīng)商只能提供簡(jiǎn)單的初級(jí)產(chǎn)品而處于產(chǎn)業(yè)的邊緣，承擔(dān)著最大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和價(jià)格壓力。二、 市場(chǎng)規(guī)模醫(yī)藥中間體行業(yè)的下游行業(yè)主要是原料藥生產(chǎn)行業(yè)，而原料藥與制劑處于上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系，下游制劑藥物的消費(fèi)需求將直接影響原料藥的需求，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展程度將對(duì)原料藥的需求產(chǎn)生較大影響，從而影響醫(yī)藥中間體的需求。因此醫(yī)藥中間體的行業(yè)的發(fā)展與市場(chǎng)規(guī)模與下游的醫(yī)藥行業(yè)密不可分。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，長(zhǎng)期以來(lái)一直保持較快速度增長(zhǎng)。而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，生活水平的不斷提高，人們對(duì)自身健康的重視程度也在不斷

41、提高，對(duì)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求也正逐步上升。2007-2018年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的6,719億元增至2018年的23,986億元。同時(shí)，2007-2018年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額也保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2007年的621億元增至2018年的3,094億元。隨著大型跨國(guó)制藥公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、跨國(guó)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移以及國(guó)際分工進(jìn)一步的細(xì)化，我國(guó)已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從科研開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)銷(xiāo)售的較為完整的體系。據(jù)BusinessInsights數(shù)據(jù)，2012-2017年間全球醫(yī)藥中間體行業(yè)年均復(fù)合增速約12.00%，遠(yuǎn)高

42、于同期全球藥品市場(chǎng)4.60%的增長(zhǎng)。中國(guó)和印度等新型國(guó)家的醫(yī)藥中間體研發(fā)生產(chǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)速度還高于全球平均水平。預(yù)計(jì)我國(guó)市場(chǎng)容量2020年達(dá)到1,776億元，未來(lái)五年平均復(fù)合增速高達(dá)9.40%。但我國(guó)的整體工藝技術(shù)水平還比較低，大量高級(jí)醫(yī)藥中間體以及專(zhuān)利新藥的配套中間體產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)較少，未來(lái)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組將會(huì)加劇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化升級(jí)。三、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜、生產(chǎn)程序相對(duì)繁瑣，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的合成方法、核心催化劑的選擇及工藝流程的控制等方面決定了其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。企業(yè)能否突破原路線的技術(shù)瓶頸并提供工藝優(yōu)化以有效降低生產(chǎn)成本成為企業(yè)的關(guān)鍵能力。一些關(guān)鍵性的技術(shù)壟斷性很高

43、，高級(jí)中間體的市場(chǎng)只掌握在少數(shù)公司手中，企業(yè)必須通過(guò)持續(xù)的研發(fā)來(lái)滿足產(chǎn)品不斷升級(jí)的需求。若無(wú)長(zhǎng)時(shí)間、高成本的研發(fā)投入及技術(shù)儲(chǔ)備，行業(yè)外企業(yè)很難真正進(jìn)入本行業(yè)。2、環(huán)保壁壘精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的污染物需要處理，對(duì)環(huán)保的要求也較其他行業(yè)更為嚴(yán)格。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展的理念逐漸深入，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高，化工企業(yè)的環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不斷提升。企業(yè)環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用必須做到“三同時(shí)”，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中預(yù)先進(jìn)行合理的“三廢”處理安排。國(guó)家對(duì)于行業(yè)的高環(huán)保要求為行業(yè)的新近入者設(shè)置了準(zhǔn)入壁壘。從發(fā)展趨勢(shì)看，由于相關(guān)環(huán)保成本投入逐步加大，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的小型

44、生產(chǎn)企業(yè)將逐步被淘汰。3、資金壁壘精細(xì)化工行業(yè)存在較高的資金壁壘，一般企業(yè)較難承受。首先，企業(yè)需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)、增加產(chǎn)品線和工藝流程改進(jìn)，才能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，因此每年需要投入研發(fā)資金。其次，精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和工藝一般工序較多、工藝復(fù)雜，因此固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。為適應(yīng)客戶的需求，材料生產(chǎn)商需保持一定的庫(kù)存，需占用材料生產(chǎn)商大量流動(dòng)資金。只有具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，才能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抵御風(fēng)險(xiǎn)。隨著下游客戶的行業(yè)集中度越來(lái)越高，只有具備較強(qiáng)資金實(shí)力的體企業(yè)，才能夠滿足客戶的生產(chǎn)布局需要，資金實(shí)力較弱的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于明顯弱勢(shì)地位。4、客戶壁壘我國(guó)生產(chǎn)精細(xì)化工中間體企

45、業(yè)的生產(chǎn)模式多為訂單生產(chǎn)，即生產(chǎn)者先取得客戶訂單，再按照訂單要求進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，目前主要采購(gòu)方多為國(guó)外客戶。因此，采購(gòu)方最終產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況勢(shì)必影響中間體供應(yīng)商的銷(xiāo)售。而且世界性大公司對(duì)于合作廠家的要求是非常嚴(yán)格和慎重的。在此背景下，國(guó)際大公司也同樣面臨著較大的客戶轉(zhuǎn)換成本，其對(duì)合作生產(chǎn)商綜合生產(chǎn)、管理能力的認(rèn)同所耗費(fèi)的時(shí)間和成本實(shí)際上也潛在構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的客戶壁壘。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公

46、司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；2、股東提出

47、查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法

48、規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以?xún)斶€被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不

49、能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司

50、資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制

51、的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)

52、際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東

53、大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東

54、大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)

55、報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事

56、長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議