機械院集團母子公司管理制度030

1、機密機械科學(xué)研究院（集團） 母子公司管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月目錄第一章總則 1第二章母子公司權(quán)限劃分 1第三章監(jiān)督、考核與獎懲 2第四章附則 2精品文檔，值得擁有第一章 總則第一條 為確立母子公司的出資關(guān)系， 建立資本聯(lián)結(jié)紐帶， 規(guī)范母子公司 的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，根據(jù)中華人民共和國公司法 、 國家體改委關(guān)于企業(yè)集團建立母子公司體制的指導(dǎo)意見 （體改生 199827 號）， 并結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。第二條 本制度所指母公司為機械院集團， 子公司為機械院集團全資和控 股（絕對或相對控股）子公司。第二章 母子公司權(quán)限劃分第三條 母公司是向子

2、公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能， 具有資本營運等多種功能的公司制企業(yè)。 母公司定位為戰(zhàn)略管理中心、 投資管理 中心、決策協(xié)調(diào)中心、資產(chǎn)管理中心和綜合業(yè)務(wù)中心。第四條 母公司的主要職能是： 依照法定程序和公司章程， 組織制定和實 施公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 開展投融資、 企業(yè)購并、 資產(chǎn)重組等資本營運活 動；決定公司內(nèi)的重大事項； 組織公司財務(wù)規(guī)劃和下屬公司業(yè)績指標管理； 推進 下屬企業(yè)的改制工作和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整； 協(xié)調(diào)下屬企業(yè)之間的關(guān)系； 編制公司的合 并會計、統(tǒng)計報表；進行集團總部和下屬公司的審計工作， 統(tǒng)一管理公司的名稱、 商標、商譽等無形資產(chǎn)和統(tǒng)一公關(guān)； 進行人力資源規(guī)劃，

3、建立對子公司的外派人 員管理；建立公司統(tǒng)一的信息網(wǎng)絡(luò)；有利于形成公司整體經(jīng)營優(yōu)勢的其他功能。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司。 母公司持有 100 股份的 公司為其全資子公司，母公司持有 50%以上股權(quán)，或持有股權(quán)雖不足 50% 但擁 有實際控制權(quán)的公司為其控股子公司。 子公司作為經(jīng)營管理中心與利潤中心， 享 有自主經(jīng)營權(quán)。第六條 母公司、子公司都是依法設(shè)立的公司制企業(yè)法人， 各自享有獨立 的法人財產(chǎn)權(quán)，獨立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第七條 母公司作為決策中心， 各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公 司制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。 公司戰(zhàn)略管理必須按照 機械院集團戰(zhàn)略管 理制度執(zhí)行

4、。精品文檔，值得擁有第八條 各子公司的投資行為必須按照 機械院集團投資管理制度 執(zhí)行。第九條 各子公司的財務(wù)管理必須服從 機械院集團財務(wù)管理制度 的有 關(guān)規(guī)定。第十條 人事任免。 全資子公司的總經(jīng)理由母公司董事會任免， 副總經(jīng)理 由子公司總經(jīng)理提名， 母公司院長批準， 人力資源部備案； 控股子公司總經(jīng)理由 子公司董事會聘任， 母公司人力資源部備案， 副總經(jīng)理由子公司總經(jīng)理提名， 子 公司董事會任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應(yīng)全額上繳母公司； 控股子公司的 稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預(yù)案，子公司董事會討論通過。第三章 監(jiān)督、考核與獎懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人 （股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。第十三條 子公司按照機械院集團財務(wù)管理制度 的有關(guān)規(guī)定定期向母公 司資金財務(wù)部報送財務(wù)報表，接受母公司財務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十四條 子公司應(yīng)按照機械院集團內(nèi)部審計管理制度 的有關(guān)規(guī)定， 接 受母公司的審計。第十五條 母公司每年年初與各子公司經(jīng)營層簽訂業(yè)績指標合同， 年底據(jù)此 考核，按照指標完成情況，給予相應(yīng)的獎勵與懲罰。