偵查破案程序

1、 第第 三三 講講 刑事案件偵查基本程序刑事案件偵查基本程序第一節(jié) 偵查破案的基本原理一、偵查破案的概念是指法律賦予偵查權(quán)的機關(guān)，對犯罪事件依法履行立案手續(xù)，運用偵查措施、策略和科學(xué)技術(shù)手段，查明案情、收集證據(jù)，最終證實犯罪事實和犯罪嫌疑人的活動。一是查明犯罪事實；二是收集犯罪證據(jù)；三是緝捕犯罪嫌疑人；四制止犯罪活動；二、偵查破案的基本原理1、物質(zhì)交換原理：指兩個客體之間在外力的作用下，直接接觸、摩擦、撞擊時引起兩個客體接觸面上的物質(zhì)成分相互交流的關(guān)系和變化狀態(tài)。在實施犯罪時，作案人身體或使用的工具與犯罪現(xiàn)場上的人和物體發(fā)生接觸，必然要產(chǎn)生物質(zhì)交換，這是我們尋找痕跡物證的依據(jù)。2、因果關(guān)系原理

2、、因果關(guān)系原理：一定的結(jié)果是由于一定的原因發(fā)生作用而產(chǎn)生的。 因果關(guān)系是偵查推理的依據(jù)，偵查推理是開展偵查活動的前提。偵查是由犯罪結(jié)果向犯罪原因進(jìn)行回溯推理的過程。 因果關(guān)系具有多樣性和復(fù)雜性，可以是一因一果、一因多果、多因一果。 人們對事物之間存在的因果關(guān)系認(rèn)識有限，常常由于錯誤的認(rèn)識產(chǎn)生錯誤的推理結(jié)論。3、同一認(rèn)定原理、同一認(rèn)定原理：事物本身具有的特定性、穩(wěn)定性和客觀性，決定事物與其他事物之間存在絕對的區(qū)別，只能與自身同一。 同一認(rèn)定狹義上是物證鑒定的理論基礎(chǔ)，廣義上也是偵查破案的基本原理。 痕跡物證的鑒定，從物質(zhì)本身特有的屬性進(jìn)行比較，特征上是否完全重合。 偵查破案過程就是根據(jù)犯罪過程及

3、結(jié)果，尋找犯罪嫌疑人，他的心理、動機、目的、犯罪條件必須與實施犯罪的人條件完全同一。三、偵查破案的模式1、從事到人的偵查模式： 指偵查活動是由犯罪結(jié)果開始，經(jīng)過推理和偵查，尋找犯罪嫌疑人的偵察模式。 偵察實踐中，大多數(shù)案件是先發(fā)現(xiàn)犯罪結(jié)果，被動的立案偵察的過程，該模式是偵察活動的主要模式。2、從人到事的偵察模式 偵察初期首先發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人，并不知道其可能實施的犯罪事實，偵察工作圍繞犯罪嫌疑人開展，通過調(diào)查取證、破獲案件的模式。從人到是主要有以下幾種情況：（1）預(yù)謀案件；主要來自舉報。（2）犯罪事實呈現(xiàn)隱蔽狀態(tài)的案件；（3）某些經(jīng)濟(jì)犯罪案件；第二節(jié) 刑事案件管轄一、案件分類一、案件分類1、案件性

4、質(zhì)上分類：危害國家安全的犯罪案件普通刑事案件經(jīng)濟(jì)犯罪案件2、從危害程度上分類：一般案件重大案件特大案件二、案件管轄二、案件管轄（一）部門管轄1、檢察院管轄案件：以貪污瀆職罪為主。2、國家安全機關(guān)管轄案件。3、軍隊保衛(wèi)部門管轄的案件。4、監(jiān)獄部門管轄的案件：監(jiān)獄里發(fā)生5、海關(guān)緝私部門管轄的案件。（二）內(nèi)部管轄（二）內(nèi)部管轄國內(nèi)安全保衛(wèi)部危害國家安全的犯罪（27）經(jīng)偵部門經(jīng)濟(jì)犯罪（75）刑偵部門普通形事案件（114）禁毒部門毒品案件治安部門治安管理范圍內(nèi)的犯罪（95）邊防部門國、邊境犯罪案件（4）消防部門失火案、消防責(zé)任事故案（案（2）交通管理部門交通肇事案（三）行業(yè)管轄（三）行業(yè)管轄鐵路、交通、

5、民航公安轄區(qū)內(nèi)的刑事案件林業(yè)公安轄區(qū)內(nèi)的刑事案件海關(guān)走私犯罪偵查局走私犯罪案件看守、拘役所內(nèi)部服刑犯又重新犯罪的（四）地區(qū)管轄（四）地區(qū)管轄由犯罪地公安機關(guān)管轄（犯罪預(yù)備地、實施地、結(jié)果地、銷贓地）犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄更為適宜的，可以管轄幾個公安機關(guān)都有權(quán)管轄的由最初受理的管轄，必要時由主要犯罪地公安機關(guān)管轄指定管轄；管轄有爭議的或情況特殊的（五）級別管轄（五）級別管轄縣級：本轄區(qū)的形事案件地（市）級：重大涉外案件重大經(jīng)濟(jì)案件重大集團(tuán)案件下級機關(guān)偵破有難度的重大案件三、案件的受理1 1、有權(quán)受理刑事案件的單位有權(quán)受理刑事案件的單位公安；國家安全機關(guān)；檢察院；法院；軍隊保衛(wèi)部門；監(jiān)獄。2

6、、受理案件的要求受理案件的要求認(rèn)真接受舉報案件 告之法律責(zé)任 保障報案人及其近親屬的安全 填寫接受刑事案件登記表，制作詢問筆錄3、受理案件的處理、受理案件的處理對不屬于自己管轄，又必須采取緊急措施的，應(yīng)先采取緊急措施再移送主管機關(guān)經(jīng)審查不屬于自己管轄的案件，24小時移送主管機關(guān)4 4、受理案件應(yīng)該問的問題、受理案件應(yīng)該問的問題案件基本情況犯罪嫌疑人的情況受害人的情況到達(dá)現(xiàn)場的路線追緝堵截通緝通報現(xiàn)場搜索偵查辨認(rèn)摸底排隊資料查詢巡邏守候刑嫌控制陣地控制控制銷贓技術(shù)偵察特情偵查前期偵查中期現(xiàn)場勘查案件初查案犯特征作案人數(shù)時間地點動機目的作案經(jīng)過痕跡物品人身特征入手時空條件入手因果關(guān)系入手作案特征入

7、手痕跡物品入手贓物入手罪后特征入手搜查辨認(rèn)訊問查詢凍結(jié)跟蹤守候技偵內(nèi)線取證拘捕破案偵查終結(jié)收集線索發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人偵查后期確定嫌疑突破口完善證據(jù)案情初步分析第三節(jié) 刑事偵查的基本程序一、一、立案立案立案的條件：立案的條件：有犯罪事實存在有犯罪事實存在符合立案標(biāo)準(zhǔn)符合立案標(biāo)準(zhǔn)屬于自己管轄屬于自己管轄立案的程序立案的程序填寫刑事案件立案報告書填寫刑事案件立案報告書審批審批縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人不予立案的制作不予立案通知書不予立案的制作不予立案通知書7 7日內(nèi)日內(nèi)送達(dá)控告人送達(dá)控告人二、對案件的初步處置措施1、迅速趕往現(xiàn)場、迅速趕往現(xiàn)場；抓獲犯罪嫌疑人；搶救被害人；保護(hù)現(xiàn)場，防止

8、事態(tài)擴(kuò)大。2、勘察現(xiàn)場，獲取線索、勘察現(xiàn)場，獲取線索了解并記錄犯罪后果尋找與犯罪有關(guān)的線索和物證三、分析判斷案情1、作案時間分析根據(jù)現(xiàn)場訪問獲得的資料；根據(jù)現(xiàn)場反映時間的物品推斷；根據(jù)尸體現(xiàn)象和胃內(nèi)容分析；根據(jù)當(dāng)事人生活習(xí)慣推測；根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境及人員活動規(guī)律。2、分析作案地點 目的在于分析發(fā)現(xiàn)案件的現(xiàn)場是否是目的在于分析發(fā)現(xiàn)案件的現(xiàn)場是否是第一現(xiàn)場第一現(xiàn)場。 方法：現(xiàn)場上有無反常跡象；如血跡量與形狀。現(xiàn)場上痕跡物證的分布；如搏斗痕跡現(xiàn)場上交通工具痕跡；尸體上附著的異常物體。3、對作案工具的分析根據(jù)被害人身上的傷痕；根據(jù)現(xiàn)場被破壞物體上的痕跡；根據(jù)作案工具的殘留物；根據(jù)現(xiàn)場目睹人提供的情況；根據(jù)現(xiàn)

9、場可疑工具上的附著物。4、對作案人數(shù)分析根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)與人身有關(guān)的痕跡；從作案人使用的作案工具分析根據(jù)現(xiàn)場上被害者數(shù)量分析；根據(jù)現(xiàn)場被盜搶物品重量體積分析；人數(shù)資料。依據(jù)目擊者提供人數(shù)資料推斷。5、作案過程分析作案人如何進(jìn)入和逃離現(xiàn)場；如何尋找作案目標(biāo)；如何破壞現(xiàn)場上物體及人；拿走哪些現(xiàn)場物品； 分析的依據(jù)：1、現(xiàn)場上破壞痕跡；2、根據(jù)現(xiàn)場上痕跡物證的分布狀態(tài)。6、作案動機的分析從現(xiàn)場呈現(xiàn)的狀態(tài)分析；從被害人傷痕、死因分析；從現(xiàn)場損失的物品內(nèi)容分析；從被害人表現(xiàn)和社會關(guān)系分析；7、對犯罪嫌疑人的分析1）犯罪嫌疑人體貌特征：犯罪嫌疑人外表特征；衣著、氣質(zhì)犯罪嫌疑人生理特征（先天的和后天的）；如長相

10、、痣、紋身等犯罪嫌疑人病理特征；疤痕、殘疾因作案附加特征：如損傷、污跡、氣味。（2）犯罪嫌疑人作案條件作案的智力條件；是否是慣犯，預(yù)謀作案的體力條件；身體是否強壯作案的技能條件；擅長某種技巧、語言作案的知情條件；是否熟人所為作案的工具條件；是否擁有并且會使用某種工具。8、偵察范圍的分析主要指犯罪嫌疑人所在的人員范圍、地域范圍1）在什么樣的人群中尋找犯罪嫌疑人？根據(jù)對罪犯條件分析來確定，初犯或慣犯，熟人？2）在什么范圍以內(nèi)尋找犯罪嫌疑人？本地或外地，附近還是遠(yuǎn)處，四、選擇偵查途徑1、查找與作案人條件相符的人；2、排查因果關(guān)系發(fā)現(xiàn)嫌疑人；3、利用痕跡物證發(fā)現(xiàn)線索；4、通過查控贓物發(fā)現(xiàn)線索；5、通過

11、并案偵察發(fā)現(xiàn)嫌疑；6、查控通訊工具發(fā)現(xiàn)線索；7、查找情報信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)線索。五、確定犯罪嫌疑對象對各項偵察措施提供的嫌疑對象進(jìn)行審查，確定符合作案人條件的重點嫌疑人。1、嫌疑人是否具備作案時間，2、嫌疑人是否具備作案動機，3、嫌疑人是否具備作案證據(jù)。六、收集證據(jù)（一）證據(jù)的內(nèi)容1、查實嫌疑人真實身份；2、確認(rèn)嫌疑人作案動機；口供、證言；3、作案工具；經(jīng)過辨認(rèn)和鑒定。4、現(xiàn)場上發(fā)現(xiàn)的痕跡，經(jīng)過鑒定；5、查明贓款贓物的下落；揮霍的去向。6、查清嫌疑人在現(xiàn)場活動的詳細(xì)經(jīng)過；7、各嫌疑人的分工和實施的行為8、有無罪行輕重或減免處罰的情節(jié)。（二）證據(jù)的審查（二）證據(jù)的審查審查證據(jù)的真實性審查證據(jù)的相關(guān)性審

12、查證據(jù)的一致性審查證據(jù)的充分性審查證據(jù)的合法性七、偵查僵局的突破1、僵局的形成主觀方面：勘查不細(xì)、分析不透、工作不深入、布署不周密、認(rèn)識不到位客觀方面：條件差、時間長、人力物力緊張、案犯反偵查技能強七、偵查僵局的突破2、僵局的突破組織專家會診重新分析案情技術(shù)復(fù)查工作布署調(diào)整廣開線索來源掛牌上案，競爭破案八、破案與偵察終結(jié)1、破案的條件犯罪事實已有證據(jù)證明有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案三者缺一不可三者缺一不可2、破案的準(zhǔn)備、破案的準(zhǔn)備審查破案證據(jù)制定破案報告選擇破案時機：提前破案、暫緩破案、破案留跟完備法律手續(xù)3、拘捕犯罪嫌疑人、拘捕犯罪嫌疑人組織專門力量，明確責(zé)任、任務(wù)組織專門力量，明確責(zé)任、任務(wù)認(rèn)真吃透案情，分析逃犯心理認(rèn)真吃透案情，分析逃犯心理趨利避害，找可靠的人和處所因地理環(huán)境、交通天氣情況、生理需要而影響和制約去向因社會經(jīng)驗、謀生技能、犯罪動機而有不同行為深入挖掘信息，嚴(yán)密控制知情人深入挖掘信息，嚴(yán)密控制知情人多項措施并用，