山西廣電－經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)章程

1、.山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)工作條例北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2003年03月； 目錄目 錄山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)工作條例1第一章總則1第二章人員構(gòu)成1第三章主要職能2第四章工作方式和決策程序3第五章其它4- i - Error! No text of specified style in document.山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)工作條例第一章 總則第 1 條 山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西廣電”）為了提高“山西廣電”在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過(guò)程中的民主性、科學(xué)性與效率，特成立“山西廣電”經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“

2、經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)”），并制定本工作條例。第 2 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)是在現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)體制下山西廣電經(jīng)營(yíng)管理層的最高決策機(jī)關(guān)，在董事會(huì)對(duì)山西廣電經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)范圍內(nèi)的一切事項(xiàng)擁有最終的決定權(quán)，并對(duì)山西廣電經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)之外的重大事項(xiàng)擁有對(duì)董事會(huì)的決策建議權(quán)。第 3 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)由山西廣電總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并向山西廣電總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在公司內(nèi)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)。第二章 人員構(gòu)成第 4 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)由主席、委員會(huì)成員、協(xié)調(diào)人、列席人員組成。第 5 條 主席為經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議召集人，由山西廣電總經(jīng)理?yè)?dān)任。第 6 條 協(xié)調(diào)人由山西廣電總經(jīng)理秘書(shū)擔(dān)任。第 7 條 委員會(huì)成員由山西廣電財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管A平臺(tái)數(shù)字

3、電視業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、主管B平臺(tái)寬帶數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、主管對(duì)地市公司投資和管理的副總經(jīng)理、主管運(yùn)行維護(hù)的副總經(jīng)理、主管行政的副總經(jīng)理組成；第 8 條 列席人員可以是外聘專家或者是山西廣電內(nèi)部其他人員，根據(jù)會(huì)議議題的需要，由經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)主席指定或邀請(qǐng)參加會(huì)議。第三章 主要職能第 9 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)的主要職能是：（1） 審議并向董事會(huì)提交公司發(fā)展戰(zhàn)略；（2） 審議并向董事會(huì)提交山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（3） 審議山西廣電年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改建議，并向董事會(huì)提交年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改建議；（4） 審批山西廣電年度財(cái)務(wù)預(yù)算或預(yù)算修改方案；（5） 審批山西廣電分公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改方

4、案；（6） 審議并向下屬子公司董事會(huì)提交該公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改方案；（7） 審議、批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)重大投融資計(jì)劃、方案； （8） 審議不在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的重大投融資計(jì)劃、方案，并向董事會(huì)提交決策建議；（9） 審議、決定有關(guān)山西廣電重大工程規(guī)劃施工、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果；（10） 審議、批準(zhǔn)山西廣電重大技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃方案；（11） 審議、批準(zhǔn)山西廣電重大工程的建設(shè)方案；（12） 審議、批準(zhǔn)山西廣電重大人力資源政策；（13） 審議、批準(zhǔn)山西廣電重大內(nèi)部管理制度、流程；（14） 審批山西廣電部門經(jīng)理以上管理人員（不含總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)）的任免決定；（15） 審議山西廣電對(duì)下屬公司派出高級(jí)

5、管理人員的任免建議，并向下屬公司董事會(huì)提交；（16） 對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)公司其他重大事項(xiàng)做出決定。第 10 條 主席有權(quán)決定應(yīng)提交經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審議、批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)。第四章 工作方式和決策程序第 11 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)實(shí)行月例會(huì)制度與臨時(shí)會(huì)議結(jié)合的工作方式； 第 12 條 月例會(huì)召開(kāi)的時(shí)間由主席確定，并應(yīng)在例會(huì)召開(kāi)前至少三天通知到每個(gè)參會(huì)人員；第 13 條 主席有權(quán)決定召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)在臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)至少前一天通知到每個(gè)參會(huì)人員；第 14 條 委員會(huì)委員有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；第 15 條 主席決定月例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議的議題，并應(yīng)在例會(huì)召開(kāi)前至少三天、臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前一天通知所有參會(huì)者； 第 16

6、條 委員會(huì)委員有權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)會(huì)議議題提出建議；第 17 條 主席根據(jù)議題有權(quán)決定每次會(huì)議的可選列席人員；第 18 條 每個(gè)參會(huì)成員都應(yīng)就會(huì)議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書(shū)面材料，以提高議事的效率；第 19 條 所有經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)成員，包括主席、委員會(huì)委員、協(xié)調(diào)人、列席人員，都對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，不得有損害山西廣電利益的行為；第 20 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)實(shí)行主席負(fù)責(zé)制。在經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)委員與列席人員充分討論并發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上由經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)主席做出最終決策；第 21 條 協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄以及會(huì)議所做決議執(zhí)行情況的跟蹤，并向主席匯報(bào)；第 22 條 經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)通過(guò)的決議由主席簽字生效，如有必要，還應(yīng)報(bào)山西廣電董事會(huì)備案。第五章 其它第 23 條 本工作條例經(jīng)山西廣電總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并報(bào)山西廣電董事會(huì)備案。第 24 條 根據(jù)需要本工作條例可進(jìn)行修改，修改建議可由經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)主席、委員會(huì)委員和協(xié)調(diào)人提出，主席批準(zhǔn)，并報(bào)山西廣電董事會(huì)備