崇明區(qū)電子信息項目商業(yè)計劃書【模板參考】

1、泓域咨詢/崇明區(qū)電子信息項目商業(yè)計劃書崇明區(qū)電子信息項目商業(yè)計劃書xxx投資管理公司目錄第一章 總論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 項目建設進度規(guī)劃12七、 研究結論12八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 市場預測15一、 上海市電子信息產業(yè)發(fā)展形勢15二、 “十三五”時期上海電子信息制造業(yè)發(fā)展回顧15三、 發(fā)展目標19第三章 項目背景及必要性20一、 重大任務20二、 發(fā)展重點22三、 產業(yè)發(fā)展空間布局27第四章 公司基本情況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三

2、、 公司競爭優(yōu)勢30四、 公司主要財務數據31公司合并資產負債表主要數據31公司合并利潤表主要數據32五、 核心人員介紹32六、 經營宗旨34七、 公司發(fā)展規(guī)劃34第五章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 運營模式分析50一、 公司經營宗旨50二、 公司的目標、主要職責50三、 各部門職責及權限51四、 財務會計制度54第七章 SWOT分析61一、 優(yōu)勢分析（S）61二、 劣勢分析（W）62三、 機會分析（O）63四、 威脅分析（T）64第八章 發(fā)展規(guī)劃72一、 公司發(fā)展規(guī)劃72二、 保障措施73第九章 創(chuàng)新驅動76一、 企業(yè)技術

3、研發(fā)分析76二、 項目技術工藝分析78三、 質量管理80四、 創(chuàng)新發(fā)展總結81第十章 風險評估分析82一、 項目風險分析82二、 項目風險對策84第十一章 建設方案與產品規(guī)劃86一、 建設規(guī)模及主要建設內容86二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領86產品規(guī)劃方案一覽表87第十二章 項目實施進度計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十三章 建筑物技術方案90一、 項目工程設計總體要求90二、 建設方案91三、 建筑工程建設指標92建筑工程投資一覽表92四、 項目選址原則93五、 項目選址綜合評價93第十四章 投資方案分析95一、 投資估算的依據和說明95二、

4、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表102四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 項目經濟效益107一、 基本假設及基礎參數選取107二、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表109利潤及利潤分配表111三、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113四、 財務生存能力分析114五、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116六、 經濟評價結論116第十六章 總結

5、說明118第十七章 附表附件119主要經濟指標一覽表119建設投資估算表120建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126固定資產折舊費估算表127無形資產和其他資產攤銷估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130借款還本付息計劃表131建筑工程投資一覽表132項目實施進度計劃一覽表133主要設備購置一覽表134能耗分析一覽表134報告說明近年來，上海全力打響制造品牌，構筑起了電子信息制造業(yè)的良好發(fā)展環(huán)境?！笆濉逼陂g，制定落實了集成

6、電路、超高清視頻、5G等一系列產業(yè)政策，深入實施了一批產業(yè)創(chuàng)新工程，持續(xù)推動產業(yè)項目建設，實體經濟能級得到鞏固和提升。著力打造了智能化信息基礎設施體系，基本實現5G網絡全覆蓋。深入實施了引領性人才工程，完善人才引進政策，提升人才市場服務能級，推進技能人才多元評價，逐漸匯聚起了一批高層次人才。上海以高品質園區(qū)建設推動高質量產業(yè)發(fā)展，著力打造優(yōu)勢更優(yōu)、強項更強、特色更特的園區(qū)經濟：在張江科學城核心區(qū)建設上海集成電路設計產業(yè)園；在嘉定工業(yè)區(qū)建設上海智能傳感器產業(yè)園；在臨港新片區(qū)打造國家級集成電路綜合性產業(yè)基地；金橋加速5G產業(yè)孵化；徐匯濱江、漕河涇重點發(fā)展人工智能（AI）技術；G60科創(chuàng)走廊聚焦發(fā)展

7、云計算、物聯網等。產業(yè)生態(tài)優(yōu)化和產業(yè)集群發(fā)展利于上海電子信息制造業(yè)向高質量發(fā)展。根據謹慎財務估算，項目總投資21741.01萬元，其中：建設投資16734.33萬元，占項目總投資的76.97%；建設期利息330.45萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金4676.23萬元，占項目總投資的21.51%。項目正常運營每年營業(yè)收入49000.00萬元，綜合總成本費用36460.37萬元，凈利潤9201.76萬元，財務內部收益率32.80%，財務凈現值18129.03萬元，全部投資回收期4.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大

8、。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 總論一、 項目提出的理由匯聚國內外高端創(chuàng)新資源，加強創(chuàng)新要素供給。完善產業(yè)投融資體系，發(fā)揮產業(yè)基金的引導作用，加大政策性資金的扶持力度，完善貸款風險補償、融資擔保等機制；探索產業(yè)基金新的資助方式，鼓勵不同路徑的創(chuàng)新方向，推動社會各方資本參與重大項目的建設與運營。加強人才隊伍

9、建設，加快多層次創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系形成，加強高層次人才服務，兼顧復合型人才培育；支持產業(yè)與高校共同建設高技能人才培訓基地，推動產教融合型企業(yè)的試點；以項目為載體，鼓勵組建以頂尖人才為核心的創(chuàng)新團隊，對長期研發(fā)項目給予相應的支持。強化數據要素支撐，支持企業(yè)在研發(fā)、生產、經營、運維等全流程的數據匯聚，推動上下游企業(yè)開放數據、合作共享。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：崇明區(qū)電子信息項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：錢xx（二）主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的

10、企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！?/p>

11、滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約61.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xxx套電子信息產品/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金

12、。根據謹慎財務估算，項目總投資21741.01萬元，其中：建設投資16734.33萬元，占項目總投資的76.97%；建設期利息330.45萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金4676.23萬元，占項目總投資的21.51%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資21741.01萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）14997.08萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6743.93萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：49000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：36460.3

13、7萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：9201.76萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：32.80%。5、全部投資回收期（Pt）：4.98年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13928.66萬元（產值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 研究結論此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指

14、標備注1占地面積40667.00約61.00畝1.1總建筑面積61777.541.2基底面積24806.871.3投資強度萬元/畝257.802總投資萬元21741.012.1建設投資萬元16734.332.1.1工程費用萬元14282.032.1.2其他費用萬元2076.392.1.3預備費萬元375.912.2建設期利息萬元330.452.3流動資金萬元4676.233資金籌措萬元21741.013.1自籌資金萬元14997.083.2銀行貸款萬元6743.934營業(yè)收入萬元49000.00正常運營年份5總成本費用萬元36460.37""6利潤總額萬元12269.02&

15、quot;"7凈利潤萬元9201.76""8所得稅萬元3067.26""9增值稅萬元2255.10""10稅金及附加萬元270.61""11納稅總額萬元5592.97""12工業(yè)增加值萬元17964.38""13盈虧平衡點萬元13928.66產值14回收期年4.9815內部收益率32.80%所得稅后16財務凈現值萬元18129.03所得稅后第二章 市場預測一、 上海市電子信息產業(yè)發(fā)展形勢面向全球、面向未來，對標國際一流標準，在新形勢下，上海電子信息制造業(yè)仍存在一些瓶

16、頸問題。主要表現為：核心技術創(chuàng)新策源能力有待加強，新的產業(yè)增長點亟待開發(fā)，龍頭企業(yè)競爭力尚需提升，產業(yè)集聚效應未得到充分釋放，人才供需仍存在缺口。上海作為超大型城市、國家戰(zhàn)略的擔當，產業(yè)的高端化、技術的先進性、品牌的引領度，對上海電子信息制造業(yè)改革發(fā)展提出更高要求。中國特色社會主義進入新時代，經濟社會發(fā)展實力和綜合國力顯著增強，人民日益增長的美好生活需要，為上海電子信息制造業(yè)發(fā)展提供強勁內生動力。“一帶一路”倡議、長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展、中國（上海）自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)建設、科創(chuàng)板設立并試點注冊制等新時代國家戰(zhàn)略任務的實施，為上海電子信息制造業(yè)發(fā)展提供了新的巨大空間。新一輪科技革命和產業(yè)

17、變革深入發(fā)展，科技與產業(yè)深度融合趨勢明顯，在5G、人工智能為代表的數字經濟和新基建賦能驅動下，傳統(tǒng)產業(yè)結構加快調整，為上海電子信息制造業(yè)的發(fā)展注入新動能。上海電子信息制造業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。二、 “十三五”時期上海電子信息制造業(yè)發(fā)展回顧“十三五”時期，以打響“上海制造”品牌為抓手，堅持規(guī)劃引領、政策先行，全力推進產業(yè)統(tǒng)籌布局、重大項目建設，強鏈“鑄劍”、補鏈“鑄基”、長鏈“鑄魂”，提升產業(yè)鏈韌性，推動電子信息制造業(yè)高質量高水平發(fā)展。（一）產業(yè)整體穩(wěn)步發(fā)展，結構調整成效顯現電子信息制造業(yè)是上海支柱性產業(yè)，在上海國民經濟中占有非常重要的地位。經過十多年的發(fā)展，上海電子制造業(yè)形成了較為完整的產業(yè)鏈

18、、良好的產業(yè)公共服務平臺和豐富的國際合作經驗，為深化發(fā)展新一代信息技術和先進制造等戰(zhàn)略性新興產業(yè)奠定了基礎?！笆濉逼陂g，面對全球經濟持續(xù)低速增長和市場需求減弱，上海電子信息制造業(yè)克服多重困難保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2016-2020年，上海電子信息產品制造業(yè)工業(yè)總產值年均增長2.0%。新一代信息技術工業(yè)總產值年均增長4.5%，高出電子信息產品制造業(yè)2.5個百分點，結構調整成效顯現。（二）產業(yè)投資增速加快，帶動工業(yè)投資回暖上海電子信息制造業(yè)重大項目持續(xù)推進，產業(yè)投資增速加快，產業(yè)轉型升級效果顯現，促進了經濟社會的健康平穩(wěn)發(fā)展?？偼顿Y超過百億元的項目主要集中在集成電路、新型顯示領域，包括總投資665

19、億元的中芯南方項目、總投資387億元的華力二期12英寸先進生產線項目、總投資359億元的積塔半導體特色工藝生產線項目、總投資272.78億元的和輝二期6代有機發(fā)光顯示（AM-OLED）生產線項目等。產業(yè)投資額年均增幅達28.5%，帶動上海工業(yè)投資增幅創(chuàng)10年新高。（三）創(chuàng)新能力顯著提升，促進發(fā)展方式轉變“十三五”期間，上海深化科技體制機制改革，科技創(chuàng)新中心全球影響力持續(xù)增強，國家集成電路創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心揭牌建設，聚焦產業(yè)創(chuàng)新策源能力培育，依托制造業(yè)創(chuàng)新中心建設承接國家任務，電子信息制造業(yè)技術創(chuàng)新能力全面提升，部分領域已具備一定的國際競爭力。集成電路方面，實現14納米先進工藝規(guī)模

20、量產，5納米刻蝕機、12英寸大硅片、CPU、5G芯片等技術產品打破壟斷。新一代通信方面，實現5G產品布局以及窄帶物聯網（NB-IoT）芯片、模塊的研發(fā)和產業(yè)化。新型顯示方面，AM-OLED顯示技術具有特色優(yōu)勢。汽車電子方面，新能源汽車與智能網聯汽車領域完善關鍵核心技術布局。（四）新舊動能逐步轉換，引領產業(yè)高端化發(fā)展上海電子信息制造業(yè)持續(xù)深度調整，至“十三五”期末計算機代工占比降至28.3%，以集成電路、新型顯示、汽車電子等為代表的新一代信息技術產業(yè)發(fā)展較快。集成電路方面，根據上海市集成電路行業(yè)協會統(tǒng)計，2020年上海集成電路產業(yè)實現銷售收入2071.33億元，同比增長21.37%，連續(xù)7年兩位

21、數增長，相比2015年規(guī)模增長約1倍。新型顯示方面，繼續(xù)做大做強AM-OLED，擁有較為完整的產業(yè)鏈結構，尤其上游材料、驅動和設備均處于國內領先地位。汽車電子方面，先后成立了嘉定、臨港、奉賢等智能網聯汽車綜合測試與應用示范區(qū)，吸引眾多國際著名汽車電子廠商及其配套企業(yè)投資生產與研發(fā)。此外，量子通信、自動駕駛、智能物聯終端等領域的技術和應用創(chuàng)新正在積蓄力量，新動能蓄勢待發(fā)，引領產業(yè)向高端化發(fā)展。（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，推動產業(yè)高質量集聚近年來，上海全力打響制造品牌，構筑起了電子信息制造業(yè)的良好發(fā)展環(huán)境?！笆濉逼陂g，制定落實了集成電路、超高清視頻、5G等一系列產業(yè)政策，深入實施了一批產業(yè)創(chuàng)新

22、工程，持續(xù)推動產業(yè)項目建設，實體經濟能級得到鞏固和提升。著力打造了智能化信息基礎設施體系，基本實現5G網絡全覆蓋。深入實施了引領性人才工程，完善人才引進政策，提升人才市場服務能級，推進技能人才多元評價，逐漸匯聚起了一批高層次人才。上海以高品質園區(qū)建設推動高質量產業(yè)發(fā)展，著力打造優(yōu)勢更優(yōu)、強項更強、特色更特的園區(qū)經濟：在張江科學城核心區(qū)建設上海集成電路設計產業(yè)園；在嘉定工業(yè)區(qū)建設上海智能傳感器產業(yè)園；在臨港新片區(qū)打造國家級集成電路綜合性產業(yè)基地；金橋加速5G產業(yè)孵化；徐匯濱江、漕河涇重點發(fā)展人工智能（AI）技術；G60科創(chuàng)走廊聚焦發(fā)展云計算、物聯網等。產業(yè)生態(tài)優(yōu)化和產業(yè)集群發(fā)展利于上海電子信息制

23、造業(yè)向高質量發(fā)展。三、 發(fā)展目標到2025年，初步建成具有全球影響力和競爭力的電子信息制造高端產業(yè)集群。穩(wěn)步增強產業(yè)基礎能力，基本形成相對完備的產業(yè)生態(tài)體系。技術創(chuàng)新策源能力、技術話語權明顯提升，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、新舊動能轉換的支撐引領作用進一步加強。（一）產業(yè)規(guī)模到2025年，上海電子信息產品制造業(yè)工業(yè)總產值占全市工業(yè)總產值比重保持基本穩(wěn)定。（二）產業(yè)結構到2025年，上海電子信息制造業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。集成電路、下一代通信設備、新型顯示、汽車電子等領域力爭達到國內領先國際先進水平，智能終端、物聯網、智能傳感器、超高清視頻、智慧健康養(yǎng)老等領域規(guī)模持續(xù)擴大。（三）企業(yè)培育到2025年，打造15家

24、年收入超百億元的龍頭企業(yè)，培育50家具有自主創(chuàng)新能力、技術在國內具有領先優(yōu)勢的創(chuàng)新型企業(yè)，形成能夠整合全球資源及全面參與國際競爭的電子信息制造業(yè)集群。第三章 項目背景及必要性一、 重大任務（一）上下游協作推進基礎工藝與材料攻關以強化保障、應用帶動為重點，持續(xù)推進工業(yè)強基工程，實施產業(yè)基礎再造工程。聚焦基礎工業(yè)軟件、基礎制造工藝和裝備等產業(yè)基礎領域，引導和支持電子信息制造企業(yè)、科研院所加大研究投入，加強工藝研發(fā)與數字化、信息化技術的融合，組織關鍵制造工藝聯合攻關和創(chuàng)新突破，提升產業(yè)基礎能力。加大基礎專用材料研發(fā)力度，集中力量攻克一批基礎材料領域短板和瓶頸，滿足終端產品性能提升、功能拓展、輕量化、

25、工藝突破等需求。以資本、項目等為紐帶，加強長三角地區(qū)電子信息制造業(yè)企業(yè)與材料企業(yè)的上下游互動支撐，加快先進基礎材料成果轉化，推進材料生產線驗證與應用，提升先進電子材料配套能力。（二）核心基礎元器件技術攻關及產業(yè)鏈協同創(chuàng)新以突破技術、培優(yōu)企業(yè)為重點，強化前瞻性基礎研究，突破影響核心基礎元器件產品性能和穩(wěn)定性的關鍵共性技術，積極引導中小企業(yè)向專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展，增強核心競爭力。加快高端芯片、電子元器件、智能傳感器等基礎產品的攻關和批量生產，發(fā)展高端醫(yī)學影像設備和微創(chuàng)介入與植入醫(yī)療器械基礎零部件，推動新能源與智能網聯汽車感知與控制等核心部件的持續(xù)攻關突破。以加強互聯為重點，推進電子信

26、息制造上下游產業(yè)鏈協同創(chuàng)新，支持基礎元器件在5G網絡、智能工控、汽車電子、醫(yī)療電子等領域協同創(chuàng)新和示范應用。（三）電子組裝業(yè)高端化發(fā)展及產業(yè)鏈延伸合作以高端發(fā)展、卓越制造為重點，推進電子組裝業(yè)發(fā)展從主要依靠加工制造環(huán)節(jié)向研發(fā)設計、中高端制造、市場營銷等價值鏈高端環(huán)節(jié)延伸。穩(wěn)步增加高技術產業(yè)和復雜加工比重，實現由簡單加工到復雜制造，由勞動密集型、資源利用型向技術密集型、知識密集型轉變。支持加工組裝相配套的核心部件研發(fā)，不斷提高產業(yè)鏈控制與主導能力。發(fā)揮電子組裝業(yè)穩(wěn)增長、保生態(tài)、促創(chuàng)新、調結構的作用，支持企業(yè)實施技術改造，引導大型電子組裝企業(yè)通過引入新技術、新模式進一步提升其技術水平和產品附加值，

27、有效服務于產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。（四）智能工廠基準建設及標準與平臺服務以數字賦能、服務聯動制造為重點，推進電子信息制造領域智能工廠行業(yè)基準建設。積極采用數字化、自動化、先進分析、工業(yè)物聯網等技術，實現業(yè)務流程、管理系統(tǒng)、數據系統(tǒng)、人員系統(tǒng)、運營系統(tǒng)等創(chuàng)新，打通電子信息制造各領域端到端價值鏈。鼓勵和支持相關行業(yè)領域加快符合智能工廠基準建設的先進標準研究和制訂，推進制造業(yè)創(chuàng)新中心、規(guī)?；瘻y試服務等平臺建設，鼓勵行業(yè)性平臺為中小企業(yè)提供技術服務，探索搭建創(chuàng)新成果轉化的公共共享平臺體系，建立跨區(qū)域轉移轉化的對接協調機制，增強對電子信息制造業(yè)的服務能力。二、 發(fā)展重點“十四五”期間，上海電子信息制造業(yè)構建“

28、一核三基四前五端”產業(yè)體系。圍繞國家戰(zhàn)略方向，重點發(fā)展集成電路核心先導領域，優(yōu)先發(fā)展三個基礎支撐領域，大力發(fā)展五個終端創(chuàng)新領域，前瞻布局四個前沿探索領域。（一）核心先導與基礎支撐領域以集成電路產業(yè)為核心先導，優(yōu)先發(fā)展下一代通信設備、新型顯示和汽車電子等領域，為電子信息制造業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供基礎支撐。1.集成電路以自主創(chuàng)新、規(guī)模發(fā)展為重點，加快核心關鍵技術攻關、先進制造工藝研發(fā)、生產能力升級，提升芯片設計、制造、封裝、裝備材料全產業(yè)鏈能級。2.下一代通信設備重點推進新型基礎設施支撐行動，加快建設5G引領的智能網絡基礎設施；支持基于5G通信技術核心元器件、芯片、模塊、終端的集成研發(fā)和測試設備集成

29、應用研發(fā)及產業(yè)化；推動光通信、量子通信和新一代移動通信技術裝備研發(fā)及產業(yè)化。3.新型顯示以中游面板制造企業(yè)為龍頭，推動上游核心技術瓶頸攻關和下游終端應用發(fā)展聯動。中游以AM-OLED顯示技術為主要方向，積極培育毫米發(fā)光顯示（Mini-LED）、微型發(fā)光顯示（Micro-LED）、微型有機發(fā)光顯示（Micro-OLED）等新技術。上游加快推動產業(yè)核心技術瓶頸攻關聯動，提升關鍵裝備、材料、零部件供給能力。下游推動全息顯示、虛擬現實、裸眼3D顯示等新型顯示終端應用的發(fā)展。4.汽車電子在智能網聯汽車電子、新能源汽車電子、傳統(tǒng)汽車電子等領域全面布局芯片、傳感器、控制器、系統(tǒng)、測試等環(huán)節(jié)，加強應用支撐，強

30、化規(guī)范引領，打造“研、產、測、用”一體化發(fā)展的產業(yè)鏈上下游協同體系。（二）終端創(chuàng)新領域大力發(fā)展智能終端、物聯網、智能傳感器、超高清視頻和智慧健康養(yǎng)老等領域，加強終端產品創(chuàng)新突破，加快行業(yè)應用，擴大生產規(guī)模，提升品牌價值。1.智能終端聚焦智能手機、平板電腦、計算機、嵌入式智能系統(tǒng)等終端產品，推進虛擬現實、可穿戴設備、視聽設備、行業(yè)終端等產品創(chuàng)新，推動終端制造企業(yè)提升研發(fā)設計力能，加強產品形態(tài)、功能以及商業(yè)模式創(chuàng)新，培育終端品牌和產業(yè)生態(tài)，推動智能終端產品的試點示范應用。2.物聯網聚焦智能制造、智能感知、智能家居、智慧養(yǎng)老、智慧物流、智能網聯和虛擬現實等物聯網應用場景，注重數據與服務、硬件與系統(tǒng)的

31、融合創(chuàng)新，構建促進傳統(tǒng)產業(yè)迭代的物聯網產業(yè)生態(tài)；培育平臺型和核心技術企業(yè)；在應用示范基礎上，形成數據傳輸與控制、項目建設與運營、數據標準與安全等相關技術規(guī)范。3.智能傳感器彌補智能傳感器設計、制造關鍵環(huán)節(jié)短板，著重解決微機電系統(tǒng)（MEMS）及先進傳感器關鍵技術的突破和產業(yè)化，形成智能傳感器的“感存算”一體化技術能力，支撐人工智能及物聯網領域的技術發(fā)展，推進汽車電子、消費電子、工業(yè)控制等重點領域的應用示范。4.超高清視頻夯實超高清視頻技術和產業(yè)基礎，豐富超高清視頻內容供給，大幅擴展網絡傳輸承載能力，促進以超高清視頻為核心的行業(yè)智能化應用。完善公共服務平臺，建成國內領先的4K生態(tài)體系，進一步完善8

32、K產業(yè)鏈，著力構建具有核心競爭力的超高清視頻產業(yè)體系。5.智慧健康養(yǎng)老推進物聯網、5G、智能傳感等技術賦能養(yǎng)老領域，推動與智慧健康養(yǎng)老相關的安全防護、健康促進、生活輔助、情感關愛等領域硬件產品的研發(fā)與生產制造，支撐多層次、多樣化、個性化養(yǎng)老產品供給。推動醫(yī)療影像、醫(yī)療救治及醫(yī)療檢測領域核心部件性能的優(yōu)化升級以及提高配套技術的研發(fā)水平，以此帶動相關設備及產品的升級換代和質量性能提升。（三）前沿探索領域前瞻部署量子計算、第三代半導體、6G通信和元宇宙等領域，積極搶占前沿技術發(fā)展的制高點，為實現產業(yè)技術更新換代和跨越式發(fā)展奠定基礎。1.量子計算完善量子計算研發(fā)體系和產業(yè)生態(tài)。加強量子算法、量子軟件、

33、量子材料、量子器件和量子測控等核心技術攻關；提前布局自旋電子、量子芯片、二維材料等后CMOS前沿基礎研究；推進量子計算機研制，突破經典計算極限的算力飛躍；培育量子計算產業(yè)生態(tài)，促進量子計算在基礎科研、生物醫(yī)藥、航空航天、金融服務等領域的應用。2.第三代半導體加快培育發(fā)展第三代半導體產業(yè)。開展第三代半導體關鍵材料設計與制備工藝攻關，推動6英寸、8英寸氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）工藝線建設，拓展面向消費電子、5G、新型顯示、新能源汽車等應用場景，加速第三代半導體射頻和功率器件等對傳統(tǒng)硅器件的替代；圍繞國家戰(zhàn)略需求加強產業(yè)鏈配套協作，打造支撐產業(yè)鏈公共研發(fā)和服務等技術平臺，完善產業(yè)生態(tài)環(huán)境。3

34、.6G通信提前布局6G潛在關鍵技術研發(fā)和下一代通信應用場景研究。開展 6G 網絡體系架構創(chuàng)新與前瞻共性關鍵技術研究，支持企業(yè)參與國家6G技術攻關和國際標準制定；加強信道編碼、天線射頻、太赫茲通信、軟件無線電、動態(tài)頻譜共享等新一代通信關鍵技術的儲備；重點開發(fā)面向衛(wèi)星互聯網、全面體驗、無人駕駛、智慧工廠等應用場景的前沿產品。4.元宇宙積極關注和培育元宇宙相關技術的發(fā)展。加強底層核心技術基礎能力的前瞻研發(fā)，支持滿足元宇宙要求的沉浸顯示、實時交互、海量連接、巨量通信、邊緣計算、傳感技術、圖像引擎、區(qū)塊鏈等技術的攻關。推進深化感知交互的新型終端研制和系統(tǒng)化的虛擬內容建設，鼓勵元宇宙在公共服務、商務辦公、

35、社交娛樂、工業(yè)制造、安全生產、電子游戲等領域的應用。三、 產業(yè)發(fā)展空間布局以產業(yè)鏈為紐帶，以特色產業(yè)園區(qū)為載體，形成“一帶兩區(qū)三園多點”產業(yè)空間布局，積極加強長三角地區(qū)產業(yè)聯動發(fā)展，推動企業(yè)在國內投資布局及跨境發(fā)展，發(fā)揮上海電子信息制造業(yè)的輻射作用。（一）一帶引領大力打造張江-康橋-臨港綜合性集成電路產業(yè)創(chuàng)新帶。加快張江上海集成電路設計產業(yè)園、康橋集聚區(qū)、臨港“東方芯港”、浦江創(chuàng)新之城等特色產業(yè)園區(qū)各項要素資源高水平高質量集聚，引領帶動全局發(fā)展。（二）兩區(qū)協同以兩個特色產業(yè)專區(qū)建設促進產業(yè)鏈協同發(fā)展。重點建設上海智能傳感器產業(yè)區(qū)，以嘉定北部智能傳感器及智能硬件核心綜合產業(yè)集聚區(qū)為核心，以徐行-

36、菊園智能制造特色集聚區(qū)和安亭汽車電子特色產業(yè)集聚區(qū)為兩翼，夯實智能傳感器產業(yè)基礎，拓展智能硬件、智能駕駛等應用領域。重點建設上海電子化學品專區(qū)，以上?；^(qū)為主體，金山、奉賢分區(qū)協同，打造電子信息制造業(yè)發(fā)展的材料基地。（三）三園支撐以三個高品質園區(qū)建設支撐高質量產業(yè)發(fā)展。加快建設新型顯示產業(yè)園，重點發(fā)展AM-OLED及上下游產業(yè)鏈。加快建設G60電子信息國際創(chuàng)新產業(yè)園，重點發(fā)展集成電路、智能車用傳感器、新能源乘用車和關鍵零部件。加快建設金橋5G產業(yè)生態(tài)園，重點發(fā)展5G核心技術和創(chuàng)新應用。（四）多點發(fā)力鼓勵和支持各區(qū)電子信息制造業(yè)多點特色發(fā)展。徐匯重點發(fā)展集成電路和人工智能；楊浦重點發(fā)展智能駕駛

37、和人工智能；閔行重點發(fā)展新能源汽車、智能駕駛、人工智能和智慧健康；青浦重點發(fā)展集成電路和北斗導航；奉賢重點發(fā)展智能新能源汽車和健康產業(yè)。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：錢xx3、注冊資本：1120萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-7-127、營業(yè)期限：2013-7-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事電子信息產品相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)

38、政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)

39、進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于

40、行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6516.585213.264887.43負債總額3175.102540.082381.32股

41、東權益合計3341.482673.182506.11公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23707.1618965.7317780.37營業(yè)利潤4435.163548.133326.37利潤總額3610.372888.302707.78凈利潤2707.782112.071949.60歸屬于母公司所有者的凈利潤2707.782112.071949.60五、 核心人員介紹1、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、朱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年

42、6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、江xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、方xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xx

43、x有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx

44、有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努

45、力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級

46、帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程

47、序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文

48、件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退

49、股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董

50、事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制

51、人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司

52、股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控

53、制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案

54、、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限

55、，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會

56、每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。