碧桂園集團進度計劃管理辦法

1、附件1：碧桂園集團進度計劃管理辦法（2018年版）第一章總則第一條為明確項目計劃編制、調(diào)整及考核要求，提高項目計劃執(zhí)行的準確性和嚴肅性，同時根據(jù)集團不同發(fā)展階段的需求，以考核與激勵并舉的方式促進項目計劃管控效率的提升，特對碧桂園集團進度計劃管理辦法（2017年版）進行優(yōu)化修訂（修訂主要內(nèi)容詳見附件22018年進度計劃管理辦法修訂內(nèi)容概要），形成碧桂園集團進度計劃管理辦法（2018年版），以下簡稱“本辦法”。第二章適用范圍第二條本辦法適用于自2018年1月1日起碧桂園集團國內(nèi)所有房地產(chǎn)開發(fā)項目的計劃管理。第三章術(shù)語和定義第三條項目計劃分類一、項目主項計劃：是指在項目整個開發(fā)過程中由主要工作項所組

2、成的開發(fā)節(jié)點計劃（從項目立項至結(jié)算完成）。主項計劃由以下不同層級的計劃構(gòu)成：（一）項目里程碑計劃：由項目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃，具體節(jié)點見下表及附件3項目里程碑節(jié)點計劃表（2018年版）。節(jié)點名稱完成時間要求完成標準規(guī)劃設(shè)計方案確疋土地獲取前25天主席簽字確認的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿。土地獲取摘牌日或獲取日1. 招拍掛項目：簽訂土地成交確認書；2. 土地轉(zhuǎn)讓項目：獲取最新國土證；3. 收購、并購及合作成立項目公司：完成工商變更手續(xù)。開工展示區(qū)：摘牌次日1. 項目總簽發(fā)基礎(chǔ)施工開工令；2. 樁基施工單位中標通知書；3. 可實施的基礎(chǔ)工程施工圖紙；4. 天然

3、基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。工程規(guī)劃許可證最晚于開售前1個月項目規(guī)劃獲得市規(guī)劃委員會審批并公示通過，取得市規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證原件。展示區(qū)開放至少提前開售日2周區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項目營銷第一負責人）簽字確認的憑據(jù)。開售開盤日/開售日1. 正式對外開盤；2. 取得商品房預(yù)售許可證原件?？⒐を炇占皞浒附粯锹?lián)合驗收前5天取得竣工驗收備案表原件。交樓聯(lián)合驗收按集團工期要求執(zhí)行1. 交樓聯(lián)合驗收通過；2. 項目、營銷及客服完成交樓準備；3. 清潔完成。（二）一級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中為確?？傮w開發(fā)計劃達成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（三）二級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)

4、同完成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（四）三級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要操作層面重點關(guān)注的工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃二、專項計劃：是指依據(jù)項目主項計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如設(shè)計專項計劃、招標專項計劃、采購專項計劃、報批報建專項計劃、展示區(qū)專項計劃等。第四條工期一、開放工期：展示區(qū)從獲取日至開放日的工期。二、開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從獲取日至開盤日的工期。三、交樓工期：項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的工期。四、停工期：春節(jié)假期或北方因冬季氣候原因暫停施工工期。第四章計劃管控原則第五條節(jié)點層級劃分原則基于“抓一級、控一級、看一級”的邏輯思路，采取分層分級管理模式，聚焦碧桂園開發(fā)模式，按

5、照集團“432”的目標落實各層級的管控要求。第六條各類節(jié)點的管控層級節(jié)點類型管控層級里程碑節(jié)點集團管控節(jié)點一級節(jié)點區(qū)域管控、自行考核二級節(jié)點三級節(jié)點專項節(jié)點第五章管理職責第七條主要職責序號涉及部門職責1運營中心1. 負責制定集團進度管控制度，并維護進度計劃IT系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。2. 組織集團版主項計劃模板的編制、更新、補充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項目編制專項計劃參考模板。3. 根據(jù)集團對新項目的工期要求/投資定案意見等綜合要素，秉承宜早不宜遲的原則確定開盤工期，審核并批準項目里程碑節(jié)點計劃。4. 幫扶區(qū)域、項目及時編制主項計劃，并定期監(jiān)控上線情況。5. 跟蹤、監(jiān)控項目主項計劃中里程碑節(jié)點的執(zhí)行，審核并批準

6、里程碑節(jié)點時間的調(diào)整申請。6. 定期對各區(qū)域里程碑節(jié)點的達成情況，進行排名及考核。2集團職能中心/區(qū)域職能部門1. 配合區(qū)域項目進行主項及專項計劃相關(guān)職能節(jié)點的編制與更新。2. 主責或協(xié)同完成主項計劃及專項計劃中的相關(guān)職能工作項。3區(qū)域運營管理部1. 統(tǒng)籌區(qū)域計劃管理各項工作。2. 以集團進度管控制度為框架，負責制定區(qū)域進度管控辦法或規(guī)定，并維護進度計劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3. 組織區(qū)域內(nèi)各項目里程碑計劃、區(qū)域主項計劃及專項計劃編制與協(xié)同工作。4. 協(xié)助集團運營中心每月對區(qū)域各項目里程碑節(jié)點的完成情況進行核準，負責每月對區(qū)域各項目一、二、三級及專項計劃進行考核。5. 監(jiān)控區(qū)域各項目主項計劃執(zhí)

7、行情況，確保計劃按時上線和節(jié)點及時審批，并報集團運營中心備案。6. 按照12123管理法要求，定期組織召開區(qū)域計劃管理專題會議，對區(qū)域內(nèi)各項目的計劃達成情況進行排名。4項目管理部1. 負責根據(jù)主項計劃模板，按期編制項目主項計劃（里程碑計劃、一級計劃、二級計劃、三級計劃）及專項計劃。2. 參與里程碑計劃專題評審會，并作匯報。3. 按照計劃系統(tǒng)規(guī)定，如實、準確、及時填報（里程碑節(jié)點）成果。4. 負責項目主項計劃及專項計劃節(jié)點的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項目總體計劃的實現(xiàn)。第六章計劃工期第八條新項目開放/開盤工期的確定一、適用范圍：所有新摘牌項目、舊項目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨設(shè)置含

8、有售樓部、體驗館、樣板房等要素的展示區(qū)）。二、三四五線城市項目計劃開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進行確定：（一）原則上所有三四五線城市新獲取項目均需按照“456”要求執(zhí)行一4個月開盤、個月資金回正、6個月資金再周轉(zhuǎn)；（二）集團投資決策意見表上承諾的開盤時間（投資決策意見表作為新增計劃審批流程的必要附件）；（三）集團營銷供貨需求計劃確定的開售時間。三、一二線城市項目計劃開放/開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進行確定（必要情況下一事一議）：（一）原則上所有一二線城市新獲取項目均需按“678”要求執(zhí)行一6個月開盤、7個月資金回正、8個月資金再周轉(zhuǎn)；（二）集團投資決策意見表上承諾的開盤時

9、間（投資決策意見表（三）集團營銷供貨需求計劃確定的開售時間。四、項目開放/開盤工期起算點按以下三個原則的最早時間確定：（一）土地獲取時間；（二）我司自有資金已實質(zhì)投入超過（含）3000萬的時間；（三）項目實質(zhì)性開工時間。如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定。第九條總工期的確定一、總工期是指項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計總時間（包含集團規(guī)定的停工期），凈工期是指不包含集團規(guī)定的停工期的凈時間。二、集團統(tǒng)一制定了不同層數(shù)時住宅產(chǎn)品的項目開發(fā)基準工期（2018年版，詳見附件4），項目均須按此標準上報并經(jīng)運營中心審批確定項目批次總工期，若存在非標準建筑可一事一議。三、超高層項目目前參照已有

10、的在建或完工項目總工期執(zhí)行。第七章計劃編制第十條里程碑計劃的編制原則及要求一、批次劃分（一）除展示區(qū)以外，原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨立交付的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。（二）項目里程碑計劃中某批次產(chǎn)品類型的計劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18層、24層、30層三種），取最大“總基準工期”為該批次的計劃總工期（即取該批次中高層洋房30層對應(yīng)的總基準工期為該批次的計劃總工期）。（三）項目必須嚴格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政

11、配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則）。（四）區(qū)域運營管理部須按以上要求，對區(qū)域所轄各項目交樓批次劃分的合理性進行嚴格把關(guān)。二、工期匹配（一）項目里程碑計劃嚴格按計劃工期確定原則（第六章）編制（二）里程碑計劃各節(jié)點完成時間須滿足集團規(guī)定的標準要求。三、新項目里程碑計劃編制要求（一）新項目一旦獲取（以投資策劃中心發(fā)布的項目獲取信息公布日為準），即啟動里程碑計劃區(qū)域上報及集團簽發(fā)工作（不考慮收地拆遷、高壓線遷移、工商變更、規(guī)劃未定、土地抵押等情況）。（二）為促進實現(xiàn)各項目“摘牌即開工”的集團指示，要求項目第一負責人（摘牌前15天）組織編制好里程碑計劃，上報區(qū)域運營管理部（摘牌前10天）組織

12、區(qū)域的營銷、財務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標、物業(yè)管理等相關(guān)部門負責人及相關(guān)工程師進行評審，并提出修改意見，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5天）通過后，在摘牌前報集團運營中心審核。（三）集團運營中心審核區(qū)域上報的里程碑計劃后進行簽批。（四）區(qū)域項目必須在規(guī)定時間內(nèi)（一二三四五線城市項目均統(tǒng)一為獲取信息發(fā)布后10天內(nèi)）完成里程碑計劃的最終審批（以通過集團運營中心負責人終審為完成標志），獲取信息發(fā)布后13天內(nèi)同步完成集團計劃管控系統(tǒng)上線工作；若區(qū)域項目未按期確定或不符合要求的，集團運營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定及集團領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項目里程碑計劃，并直接下發(fā)至區(qū)域項目進行監(jiān)督管理及執(zhí)行考核。（五）對于未

13、按期確定里程碑計劃的項目處罰措施：1. 對未能按時完成里程碑計劃簽訂或者未能及時完成上線的項目，分別按照5%/項目對區(qū)域當月的計劃節(jié)點完成率進行扣減，且不設(shè)置扣減上限；2. 對于里程碑計劃簽訂逾期情況嚴重的項目（如：里程碑計劃簽訂逾期超過10天），將直接取消項目當年評選集團卓越項目部資格并在集團高管會上進行通報批評。3. 在項目獲取信息公布后超過20天仍未簽訂里程碑計劃，運營中心有權(quán)按照投資決策意見表及集團要求直接簽發(fā)該項目里程碑，且實行前述的雙倍處罰。第十一條主項計劃模板一、集團統(tǒng)一制定了主項計劃編制模板，項目可根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后

14、，選擇相應(yīng)的模板進行編制；區(qū)域運營管理部可在主項計劃模板基礎(chǔ)上，匹配區(qū)域?qū)嶋H需求對二、三級節(jié)點進行刪減。二、主項計劃編制模板的注意事項：模板已將每個工作項的工期固化，實現(xiàn)了主項計劃編制的自動化，大大加快計劃編制的速度；對主項計劃各工作項的邏輯關(guān)系進行了梳理，確保計劃編制的質(zhì)量及計劃的可執(zhí)行性；強調(diào)計劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進度的松緊度來協(xié)同工作。三、主項計劃模板已經(jīng)固化在“碧桂園集團計劃管控系統(tǒng)”中，具體詳見附件5項目主項計劃模板（2018年版）。第十二條主項計劃的編制與上線一、主項計劃的分類根據(jù)項目推進的不同階段，將主項計劃編制分為：（一）定案版主項計劃：即從“新地塊摘牌前2個月或

15、定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重摘牌前的前置工作項的完成。（二）審定版主項計劃：即項目獲取信息發(fā)布后正式經(jīng)集團審批通過并執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重于摘牌后的實施工作項的完成。二、編制要求：（一）主項計劃編制和審批在“碧桂園集團計劃管控系統(tǒng)”進行。（二）在審定版主項計劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項目需通過定案版主項計劃對項目的前置協(xié)同工作（設(shè)計、招標、采購等）進行管控，促使集團、區(qū)域、項目、職能、子公司做好協(xié)同，真正做好前置工作。三、定案版主項計劃編制（一）定案版主項計劃的審批、監(jiān)控由區(qū)域運營管理部統(tǒng)籌實施、區(qū)域總裁終審，集團不定期對定案版主項計劃的執(zhí)行情況進行抽查。（二）要求所有

16、定案項目或獲取可能性極大的未定案項目，在項目定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2個月（未定案），由區(qū)域運營管理部牽頭組織、項目負責人（或項目前期跟進人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項計劃”，并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心/部門、子公司須基于定案版主項計劃協(xié)同工作。（三）區(qū)域運營管理部必須在定案版主項計劃編制工作中承擔牽頭職責，確保定案版主項計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。（四）對于未及時編制定案版主項計劃，導(dǎo)致各職能中心/部門、子公司無法及時協(xié)同的情況，造成工期延誤，由區(qū)域項目自行承責。（五）定案版主項計劃審批流程：

17、項目第一負責人（項目前期跟進人）；區(qū)域運營負責人；區(qū)域總裁。四、審定版主項計劃編制（一）項目第一負責人必須（摘牌前15天）組織各部門啟動審定版主項計劃的編制（可與里程碑計劃編制的時間并行），并（摘牌前10天）報區(qū)域運營管理部審核。（二）區(qū)域運營管理部在項目上報審定版主項計劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開評審會，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5天）。（三）區(qū)域?qū)彾ò嬷黜椨媱澲猩婕暗睦锍瘫?jié)點時間必須與集團簽批的里程碑計劃匹配。第十三條項目專項計劃編制一、專項計劃是主項計劃得以充分執(zhí)行的重要補充，專項計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/項目（或職能中心/部門）主導(dǎo)。二、項目第一負責人可組織相關(guān)部門以項目主項

18、計劃要求為依據(jù)編制各專項計劃，如設(shè)計專項計劃、工程招標專項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計劃、營銷專項計劃等。三、各類專項計劃在編制之初是可控制性、指導(dǎo)性的，并在過程之中不斷進行細化與調(diào)整。四、各專項計劃由區(qū)域運營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負責人審核確認后執(zhí)行，僅須報送集團運營中心備案即可。第八章計劃的執(zhí)行標準第十四條計劃的執(zhí)行要求一、計劃的嚴肅性（一）項目各項計劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項目及相關(guān)職能中心/部門必須堅決按計劃執(zhí)行，確保計劃執(zhí)行的嚴肅性。（二）涉及項目部主責的各工作項的時間約定是項目部對集團、區(qū)域的承諾，必須嚴格遵守。（三）涉及集團職能、區(qū)域職能及子公司主責的工

19、作項時間約定是項目部的協(xié)同需求，職能中心（部門）和子公司須無條件協(xié)同執(zhí)行。二、計劃執(zhí)行原則（一）各區(qū)域根據(jù)主項計劃管控要求，制定區(qū)域內(nèi)部計劃管理制度，按照“12123”管理法開展進度計劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會議，排名結(jié)果和會議紀要須及時上報集團運營中心備案。（二）項目第一負責人每周召開由項目各負責人或骨干成員參加的例會，就項目計劃執(zhí)行中的問題進行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項。（三）集團職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對項目工作大力支持，根據(jù)主項或?qū)ｍ椨媱潏?zhí)行情況及時配置相應(yīng)的工作資源。四）集團運營中心主責對各項目里程碑計劃進行管控并考核。每月初統(tǒng)計及匯總

20、各區(qū)域所屬項目上月計劃完成情況，對項目計劃節(jié)點的達成結(jié)果進行分析與排名，在集團高管會進行排名及通報。第十五條工作項完成成果上報審批一、對于主項計劃中各節(jié)點工作項的完成成果，必須由相關(guān)主責部門（按照進度計劃體系權(quán)責表確定）在該工作項到期完成日當天或提前上報至集團計劃管理信息系統(tǒng)并完成終審，到期當日未完成終審的視為未完成，計劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進行提前預(yù)警、延期警告、扣分或處罰。二、對于已按時上報，但經(jīng)審批人確認該節(jié)點未完成的情況，將仍被視為未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進行扣分。三、項目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進度按要求上傳“碧桂園集團計劃管控系統(tǒng)”，逾期上傳或未上傳的，

21、集團將即時通告批評。四、各區(qū)域項目/主責部門要對上報完成成果的真實性、及時性和準確性負責；對于瞞報、虛報、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團將堅決對其嚴懲：（一）經(jīng)核實屬瞞報、虛報以及形式主義等情況，當月月度考核成績、節(jié)點獎勵等按歸零處理，并在集團高管會上對相關(guān)主責人/部門進行通報批評。（二）對于未簽發(fā)里程碑計劃但有嚴重偷步動工的行為，將對涉案全體參與人員予以通報批評、負面觀察甚至降職撤職等處分。（三）經(jīng)核實情節(jié)惡劣或累計瞞報、虛報、形式主義行為達2次及以上的，對相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負責人、子公司負責人在集團高管會上給予通報，對項目直接責任人提出“免職處理”動議。第十六條黃燈、紅燈警告的處理一、

22、綠燈：對于按時或提前在計劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項，系統(tǒng)將對該工作項進行綠燈標示，說明該工作項執(zhí)行情況正常。二、黃燈和紅燈警告：一旦某工作項出現(xiàn)延遲，如果延遲時間在3天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對該工作項進行黃燈警告；如果延遲時間超過3天，系統(tǒng)將對該工作項予以紅燈警告。三、對黃燈或紅燈警告的處理：（一）一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點黃燈或紅燈警告，由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（二）一旦出現(xiàn)一級節(jié)點的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域運營負責人及項目第一負責人牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（三）當出現(xiàn)二、三級節(jié)點的黃

23、燈或紅燈警告，由項目第一負責人牽頭組織各方資源（必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（四）對于涉及職能中心/部門、子公司主責工作項出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況，也可參照以上模式進行糾偏。第九章計劃調(diào)整第十七條計劃調(diào)整的原則一、主項計劃各類節(jié)點調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點類型調(diào)整原則調(diào)整審批流程（與編制時審批路徑一致）里程碑節(jié)點（一）營銷供需計劃（前置、挖潛及市場原因延后供貨等）與里程碑計劃（主要開售、交樓）同步調(diào)整、匹配修訂、合二為一。（二）兩者調(diào)整周期確定為每季度一次，時點定為每年的2、5、8、11月下旬。（三）新項目首次開售后30天內(nèi)可對里程碑計劃重新梳理調(diào)整。（四）考慮計劃管理

24、的嚴肅性及公平性，各批次的開工節(jié)點一旦確定不得輕易調(diào)整。審核路徑與里程碑計劃審批一致，由集團副總裁（主管運營）終審。一級節(jié)點原則上只能與里程碑節(jié)點同步調(diào)整。審核路徑：區(qū)域發(fā)起一區(qū)域運營負責人一區(qū)域總裁。二、三級節(jié)點區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目實際情況，每月回顧，按照區(qū)域管理制度規(guī)定進行調(diào)整。審核路徑：區(qū)域發(fā)起一區(qū)域運營負責人一區(qū)域總裁。、開售調(diào)整（一）新增供貨批次（含存地挖潛）以及因市場原因需放緩供貨批次涉及的開售時間調(diào)整，不受調(diào)整周期限制可隨時發(fā)起申請流程。（二）區(qū)域總裁對區(qū)域項目的供需合理性及可行性承擔責任；區(qū)域運營管理部須協(xié)同片區(qū)、項目及各職能部門，對供需合理性把關(guān)。（三）集團將對各區(qū)域提交的

25、供貨需求計劃的合理性與可行性進行專業(yè)評審。（四）對于項目、營銷在供貨時間上無法達成一致的苑區(qū)/批次，由集團召開專題會議共同明確供貨時間（必要情況下與區(qū)域召開電話/視頻溝通會）。（五）最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時間點將納入里程碑計劃考核，集團運營中心將監(jiān)督區(qū)域各項目按時、保質(zhì)保量供貨。三、注意事項（一）供貨需求計劃提報須結(jié)合項目整體開發(fā)計劃綜合考慮，盡量保證項目供貨需求批次的穩(wěn)定性，并按集團供貨16字方針要求（不賣散、以銷定產(chǎn)、小步快跑、新貨不積存），形成“有質(zhì)量”的供貨，避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營銷對每批供貨量需求時間的穩(wěn)定性，避免營銷需求時間的頻繁變動。

26、（二）區(qū)域在申請里程碑計劃調(diào)整申請時，務(wù)必針對項目的財務(wù)資金情況、供貨計劃、銷售業(yè)績、確認收入、合同交樓風險等因素全面評估，在保證區(qū)域銷售業(yè)績及確認收入目標完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績指標的整體平衡和把控，并給出綜合意見上報集團審批。（三）如果區(qū)域不能保證年度業(yè)績指標的完成，即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^，原則上集團亦不同意區(qū)域項目的調(diào)整申請。（四）關(guān)于各節(jié)點的調(diào)整，原則上必須滿足上一級節(jié)點的時間要求，如一級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點時間要求；二、三級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點及一級節(jié)點時間要求。（五）所有未開盤新項目，在項目正式開盤前不得申請調(diào)整里程碑計劃（僅更新規(guī)劃樓棟號信息除外），且新項目開

27、盤時間、首年供貨量必須以集團投資決策意見表的承諾作為最底線要求進行考核。（六）規(guī)劃未定的新項目，區(qū)域運營可在集團要求時間內(nèi)統(tǒng)籌提報初步規(guī)劃方案版里程碑計劃（需滿足集團對開盤時間與供貨要求）；待規(guī)劃確定后，在維持開盤時間及供貨量不變的前提下發(fā)起對展示區(qū)與供貨批次的更新流程，且需在開盤前完成終審，逾期不予受理。（七）由于實際土地獲取時間較投資定案階段預(yù)估時間延后，經(jīng)投資策劃中心同意可重新二次定案或者同意“一事一議”重新確定項目開盤時間的，可對該項目里程碑計劃的首期開售時間采取“順延開盤工期“的方式來確定其底線要求。（八）各區(qū)域運營管理部按照以上注意事項做好把關(guān)審核工作。第十章計劃考核第十八條計劃考

28、核的規(guī)則一、集團每月對區(qū)域進行考核排名；對供貨及交樓節(jié)點獎罰。二、集團計劃管控系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點，并按節(jié)點重要性對節(jié)點進行差別賦值。三、側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點的考核，形成捆綁考核機制，以促進項目主項計劃的達成。第十九條計劃考核執(zhí)行標準一、考核主體集團主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點；區(qū)域主導(dǎo)考核：一、二、三級節(jié)點和專項計劃節(jié)點；集團計劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點完成成果終審人的審批結(jié)果自動計算考核得分。二、考核對象集團層面將計劃考核的對象聚焦在責任單位，即各區(qū)域、項目、職能中心/部門及子公司。各區(qū)域項目、職能中心/部門、子公司可自行將考核責任落實到其內(nèi)部具體的工作崗位。三、考核觸發(fā)點（一）對區(qū)域項目的考核觸發(fā)點

29、：一旦項目獲取信息發(fā)布后，集團運營中心將于當月啟動對該項目的里程碑節(jié)點計劃進行考核（無需等里程碑節(jié)點計劃審批通過）。（二）對職能中心/部門、子公司的考核觸發(fā)點：一旦定案版主項計劃正式上線，即啟動職能中心/部門、子公司對該項目協(xié)同考核。四、考核范圍（一）不同版本主項計劃節(jié)點納入集團考核范圍的界定見下表:主項計劃類別納入集團考核的范圍區(qū)域/項目職能中心/部門、子公司定案版主項計劃考核所有里程碑節(jié)點（僅對成功摘牌項目追溯考核）考核其中所有主責節(jié)點（含里程碑節(jié)點：規(guī)劃方案確疋）審定版主項計劃考核其所有里程碑節(jié)點考核其所有主責節(jié)點說明：1追溯考核是指項目摘牌當月，集團將定案版主項計劃中涉及區(qū)域項目主責的

30、里程碑節(jié)點考核結(jié)果納入當月考核成績中；2、主責節(jié)點是指某主體承擔主要責任的工作項。（二）考核期內(nèi)的集團半年度/年度經(jīng)營分析會等重要場合上集團領(lǐng)導(dǎo)指示的重點工作項也要納入集團考核范圍五、各層級節(jié)點權(quán)重分值表序號節(jié)點類別標準分值考核管控層級1里程碑：開售、交樓聯(lián)合驗收100分/節(jié)點集團主導(dǎo)考核里程碑：工程規(guī)劃許可證、竣工驗收備案表30分/節(jié)點里程碑：規(guī)劃設(shè)計方案確定、開工、展示區(qū)開放15分/節(jié)點里程碑：土地獲取不賦分2一級節(jié)點、重點工作項5分/節(jié)點區(qū)域（職能中心/部門）主導(dǎo)考核3二級節(jié)點2分/節(jié)點4三級節(jié)點1分/節(jié)點第二十條里程碑計劃調(diào)整系數(shù)一、提前交樓獎勵規(guī)定對于2018年初已在運營中心備案（由

31、運營中心目標管理小組確認）的由2019年提前至2018年、2018年下半年提前至上半年的確收批次，其計劃節(jié)點完成率獎勵系數(shù)規(guī)定如下：（一）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前1個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為；（二）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前1-2個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為；（三）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前2-3個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為；（四）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前3個月以上，批次獎勵系數(shù)為。二、延后交樓折減規(guī)定（一）對于因非市場原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗收節(jié)點導(dǎo)致突破項目第一版里程碑計劃總工期的項目批次，在計劃考核時根據(jù)調(diào)整的具體月數(shù)幅度對其月度考核

32、成績進行折減，折減系數(shù)全年有效，直至項目批次完成交樓聯(lián)合驗收為止。（二）里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)的確定：根據(jù)工期延后幅度，選取對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)（例如:某高層洋房批次因非市場原因?qū)е逻M度滯后，對比已定交樓批次的交樓聯(lián)合驗收時間延后2個月，則對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)為）詳見下表：產(chǎn)品類型里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)=0=1=2=Tz3別墅/多層/小高層/高層1注：=每次因非市場原因延后的月數(shù)（不含春節(jié)假期或冬季停工期）按四舍五入計；中間月數(shù)可按插值計算折減系數(shù)。第二一條節(jié)點的考核計分一、節(jié)點計分根據(jù)紅黃綠亮燈情況，采取給予或扣罰節(jié)點權(quán)重分值的方式來進行計算，如某考核節(jié)點的具體計分規(guī)

33、則見下表:節(jié)點標準分值綠燈（分值）黃燈（分值）紅燈（分值）延誤1天延誤2天延誤3天AAAx80%Ax50%Ax10%0二、節(jié)點逾期考核若上月節(jié)點逾期至本月仍未完成的，該節(jié)點得分按零分納入本月考核；若上月節(jié)點逾期至本月完成的，該節(jié)點不再納入本月考核。第二十二條計劃考核的計算辦法一、考核指標計算（一）批次計劃完成率批次計劃完成率=刀（批次各節(jié)點實際得分x各節(jié)點里程碑計劃調(diào)整系數(shù)）/刀批次各節(jié)點標準分值（二）項目計劃完成率項目計劃完成率=刀（項目內(nèi)各批次計劃完成率X該批次對應(yīng)建筑面積）/刀項目內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積（三）區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率=刀（區(qū)域內(nèi)各批次計劃完成率X該批次對應(yīng)建筑面積）/刀

34、區(qū)域內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積（四）區(qū)域月度計劃完成率上限為100%。第二十三條計劃完成率計算的其他規(guī)定一、若存在合同交樓逾期情況以及瞞報、虛假上報、形式主義等行為，項目月度考核成績歸零處理?？己颂幜P的解除：在該考核節(jié)點完成的次月解除處罰。二、所有公建項目（如酒店、寫字樓、超市、學校等）不參與當期項目計劃考核。三、各區(qū)域運營管理部須在每月最后一天前于計劃管理系統(tǒng)中完成所有涉及計劃節(jié)點調(diào)整或修正的審批流程（包括但不限于上線即逾期節(jié)點的調(diào)整等），逾期或未完成調(diào)整審批流程的將按計劃管理系統(tǒng)下月一日導(dǎo)出的考核結(jié)果確定該月成績。第二十四條排名一、區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進行月度排名。二、排名公布：每月

35、高管會上進行通報。第二十五條計劃的獎罰一、獎罰原則（一）結(jié)果導(dǎo)向，獎罰并舉。（二）僅針對落入當月的供貨（預(yù)售證獲?。?、交樓聯(lián)合驗收的節(jié)點完成情況進行獎罰。二、獎罰對象：區(qū)域、項目三、供貨（一）考核標準1. 激勵原則：獎罰并舉。2. 獎罰基準：以2018年第一版里程碑計劃中的供貨時間（取得預(yù)售證原件）為獎罰時點基準。3. 特殊說明：供貨時間在2018年存在調(diào)整（經(jīng)集團同意）、或經(jīng)集團營銷中心確認放緩供貨（需提前申請通過）的情況，可以新確定的供貨時間為基準，但只罰不獎。（二）激勵辦法1. 獎勵：項目當月供貨按時且足量完成，按時或提前1周（含）內(nèi)按1元/就獎勵，提前1-2周（含）內(nèi)按元/就獎勵，提前

36、2-4（含）周內(nèi)按元/川獎勵，提前4周以上按元/川獎勵。2. 處罰：項目當月存在逾期供貨的，對于未取證的部分按元/m2進行即時處罰；之后逾期每增加一個月則按元/m在當月進行即時處罰，直至完成為止（完成當月仍須處罰）。3. 獎勵面積以實際取得預(yù)售證原件的項目批次面積為準（不含地下室），逾期處罰面積以里程碑計劃面積為準（不含地下室）。四、交樓聯(lián)合驗收（一）考核標準1. 激勵原則：獎罰并舉，分不同工期進行激勵。2. 不同工期激勵標準（1）600-工期：在基準工期內(nèi)完成，按600-工期激勵辦法予以獎勵；若超過基準工期但在2018年進行過交樓時間調(diào)整，則按調(diào)整后新時間只罰不獎；（2）400+、360+工

37、期：若計劃執(zhí)行期間進行了交樓節(jié)點調(diào)整，以2018年第一版里程碑計劃為獎勵基準，以調(diào)整版里程碑計劃為處罰基準。（二）激勵辦法1. 獎勵（1）600-工期：按照2018年第一版里程碑計劃，符合項目基準工期，按時或提前完成交樓聯(lián)合驗收節(jié)點（必須未曾進入集團黑色預(yù)警名單）的，按2元/m獎勵；若提前跨半年度/年度完成（對集團確認收入業(yè)績有實質(zhì)貢獻）且實際總工期較集團基準工期提前的：提前半個月-1個月（含）內(nèi)按3元/m獎勵，1-3個月（含）內(nèi)按4元/m獎勵，3個月（不含）以上按5元/m獎勵，工期提前量須扣除制度規(guī)定的停工期（春節(jié)假期及冬季停工期）o（2）400+、360+工期：按項目第一版里程碑計劃，按時或提前完成交樓聯(lián)合驗