04超市防損管理制度及處理辦法

1、超市防損管理制度及處理辦法第一條 為加強超市防損管理，維護企業(yè)合法權(quán)益，消除各類安全隱患，保 護企業(yè)利益，特制定本管理規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于各門店防損管理。第三條 防損管理人人有責(zé)，物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)總責(zé)，門店保安隊長為第一責(zé)任人。第四條門店防損環(huán)節(jié)具體辦法一、員工通道出入管理1、員工上下班必須走員工通道，按規(guī)定執(zhí)行考勤制度。2、員工非上下班進出必須有值班經(jīng)理批準(zhǔn)，并由防損員登記進出時間。3、員工不得將私人物品帶入商場，屬生活必須品，必須進行登記。4、超市員工下班自購商品、隨身包裹等必須自覺接受防損員檢查。二、收貨管理1、超市收貨時，由收貨部人員聯(lián)系驗收人員和防損員在規(guī)定的區(qū)域驗收。2、供應(yīng)商

2、必須在收貨區(qū)交驗商品，所有商品的進出都必須有清單同行。3、商品驗收時，收貨部人員不得離開，待驗與已驗的商品必須分開，并存放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，驗收商品數(shù)量、品名必須保證正確。4、贈品驗收嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。5、商品、贈品退換及調(diào)撥，收貨部及防損人員必須認(rèn)真核實，保證貨單與物 品相符。6、未經(jīng)批準(zhǔn)和防損檢查，員工嚴(yán)禁將商品帶出賣場；店外外賣（包括電商 送貨）嚴(yán)格按有關(guān)程序辦理，必須經(jīng)收貨部及防損員檢查。三、高損耗區(qū)域管理1、超市易產(chǎn)生損耗的區(qū)域主要在小食品、日化用品、高檔內(nèi)衣用、襪等。2、高損耗商品必須按防損規(guī)定貼、訂防損簽或防損扣。3、門店保安部、防損員、店長不定時對各區(qū)域、特別是高損商品檢查，節(jié)假

3、日、促銷活動期間要加大檢查密度。4、防范措施必須齊全、有效。四、超市人口管理1、超市入口設(shè)置防損員崗位，營業(yè)時間實行不間斷值班制度。2、防損員要維護好入超市口秩序，嚴(yán)禁任何人員從入口走出。3、顧客不得將與本類似、同樣或難以區(qū)別的商品從入口帶入賣場，引導(dǎo)顧 客進行寄存。4、超過尺寸的箱包、提袋等須用封包袋封裝。5、嚴(yán)禁易燃易爆物品和明令禁止的物品帶入賣場。五、收銀出口管理1、收銀出口處設(shè)立防損崗位，維護好出口秩序，檢查、核對顧客購物小票 顧客、員工無購物小票的，一律不得放行；外賣商品、贈品憑審批單，經(jīng)清點后 放行。2、收銀員商品信息錄入必須準(zhǔn)確，并對購物車、購物欄進行檢查。3、查看收銀小票，監(jiān)督

4、有無未結(jié)賬的商品；六、內(nèi)部防盜管理1、員工教育管理。各門店要加強員工日常思想道德、企業(yè)文化教育，杜絕 以下問題發(fā)生：(1)偷竊商品、贈品、用品；(2)偷竊同事的私人財物；(3)不按有關(guān)程序而故意丟棄商品，以逃避責(zé)任；(4)員工與員工或外人進行勾結(jié)，策劃、協(xié)助進行盜竊或一條龍的盜竊活動；(5)偷吃商品或未經(jīng)過許可試吃；(6)利用改換標(biāo)簽或包裝，將貴重的商品以便宜的商品或價格結(jié)賬；(7)未經(jīng)過正常程序，故意將價格標(biāo)低，使自己的朋友、親屬受惠；(8)未按正常程序，私自將店的文具、工具、用具拿來自己用；(9)未經(jīng)過許可，私自使用或擁有供應(yīng)商提供的贈品；(10)貪污公款、攜款潛逃；(11)收銀員從收銀機

5、中盜竊錢款；(12)收銀員為親屬、朋友等少結(jié)賬或不結(jié)賬；(13)收銀員利用其他手段從收銀機中盜竊錢款；(14)客服人員利用退貨、換貨等手段偷竊公司錢款；(15)接受供應(yīng)商的回扣、禮品、招待、用餐、消費及旅行等各種形式的饋 贈。2、內(nèi)部偷盜防范(1)設(shè)立舉報電話、員工信箱，接受內(nèi)部員工的舉報。(2)對舉報的問題由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)查證，在 2個工作日內(nèi)完成。(3)設(shè)立內(nèi)部舉報獎勵，對于舉報經(jīng)查證屬實的，根據(jù)舉報案例所挽回的經(jīng) 濟損失決定獎勵數(shù)額。3、處理程序(1)發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象 證據(jù)取證一確定當(dāng)事人一談話記錄一處罰(2)發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象：通過內(nèi)部舉報、監(jiān)控系統(tǒng)提供資料、防損員的發(fā)現(xiàn)等 手段發(fā)現(xiàn)內(nèi)盜現(xiàn)象；

6、證據(jù)取證：根據(jù)內(nèi)盜現(xiàn)象，進一步進行證據(jù)的核實、取證； 確定當(dāng)事人：確定盜竊的當(dāng)事人，包括盜竊的執(zhí)行者、協(xié)助者、策劃者等；談話 記錄：與盜竊的當(dāng)事人進行談話記錄，當(dāng)面確認(rèn)其盜竊行為，對該當(dāng)事人的不 良行為進行在檔記錄；根據(jù)盜竊的性質(zhì)，決定執(zhí)行相應(yīng)的處罰。七、外部防盜管理1、以下行為視為偷盜：(1)利用衣服、提包等藏匿商品，不付賬帶出超市。(2)更換商品包裝，用低價購買高價的商品。(3)在大包裝商品中，藏匿其他小包裝的商品。(4)偷吃非品嘗商品。(5)將撕毀商品的標(biāo)簽或更換標(biāo)簽，達(dá)到少付款的目的。(6)與店員相互勾結(jié)，進行盜竊活動。(7)盜竊商品。2、偷盜防范。存在以下異?，F(xiàn)象的，要加大檢查防范力

7、度。(1)購買的商品明顯不符合顧客的身份或經(jīng)濟實力。(2)購買商品時，不進行挑選，大量盲目地選購商品。(3)在商店開場或閉場時，頻繁光顧貴重商品的區(qū)域。(4)在超市中走動，不停東張西望或到比較隱蔽的角落。(5)拆冏品的標(biāo)簽，往大包裝的冏品中放冏品，撕掉防盜標(biāo)簽或破壞冏品 標(biāo)簽。(6)往身上、衣兜、提包中放商品。(7)幾個人同時聚集在貴重商品柜臺前，向同一售賣員要求購買商品。(8)顧客表情緊張、慌張、異樣等。3、偷盜處理程序(1)發(fā)現(xiàn)可疑跡象一一秘密跟蹤一一是否結(jié)賬一一出超市門口 一一抓住盜 竊者一一談話對證一一偷竊處理(2)發(fā)現(xiàn)可疑跡象：防損員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)可疑顧客和可疑動作，或員工舉報或 監(jiān)視系統(tǒng)

8、發(fā)現(xiàn)的可疑顧客；秘密跟蹤：防損員秘密進行超市內(nèi)跟蹤；是否結(jié)賬： 認(rèn)真仔細(xì)觀看顧客是否將所有商品一一全部結(jié)賬付款，若沒結(jié)賬或沒完全結(jié)賬 的；出超市門口：當(dāng)顧客即將通過安全門離開超市的時候，不管是否引起報警， 都要制止顧客，請顧客到辦公室處理；抓住盜竊者：將盜竊者比較平靜地帶到辦 公室，切忌用激烈的手段，必要時可多名安全員協(xié)同作業(yè)；談話對證：與盜竊者當(dāng)面對證，進行談話記錄，并闡明盜竊的危害性，不育冽盜竊者進行罰款、人身傷害、拘留、 扣押證件等行為；偷竊處理：根據(jù)公司和有關(guān)法律的規(guī)定，對盜竊者進行處理。3、顧客偷盜的處罰(1)和解方式：對于盜竊情節(jié)輕、金額少或未成年人盜竊者，一般給予嚴(yán)厲 的教育和警

9、告，并記錄在檔，一般采取等價買回偷竊商品等方法進行處理。(2)偷竊商品200元以上人員，可送公安機關(guān)，超市開據(jù)商品零售價證明， 并蓋財務(wù)專用章，當(dāng)事人、贓物、證人、談話記錄齊全。(3)盜竊情節(jié)嚴(yán)重、金額大，或多次來本超市的慣偷，或?qū)儆趫F伙盜的，或 認(rèn)錯態(tài)度不好的，送交司法機關(guān)處理。八、供應(yīng)商管理1、以下行為視為偷盜：(1)將已經(jīng)收貨完畢的商品，重新按未收貨點數(shù)。(2)利用收貨員的疏忽，趁機偷竊商場的商品。(3)利用收貨時在商品的數(shù)量進行作弊行為。(4)私自丟棄應(yīng)屬于退貨的生鮮食品等。2、偷盜防范(1)防損員嚴(yán)格對供應(yīng)商的進出進行控管，對進出攜帶物品進行檢查核實。 不允許供應(yīng)商人員進入倉庫。(2

10、)由收貨人員進行全過程的收貨操作。(3)將已經(jīng)收貨和未收貨的商品必須按區(qū)域嚴(yán)格分開。(4)由店面驗收人員同防損員共同配合，做好每日生鮮食品的退換貨工作。3、供應(yīng)商偷盜的處理程序(1)發(fā)現(xiàn)偷盜一一調(diào)查取證一一通知負(fù)責(zé)人一一賠償損失一一處罰(2) 發(fā)現(xiàn)偷盜：由防損員、驗收員或店面人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商偷盜；調(diào)查取證：防損員對事件進行調(diào)查取證，特別是供應(yīng)商現(xiàn)場偷竊人員的書面對證；通知負(fù) 責(zé)人：將事件及有關(guān)的材料證據(jù)提交到負(fù)責(zé)人； 賠償損失：由負(fù)責(zé)人提出賠償?shù)?數(shù)額，由核算員進行執(zhí)行；處罰：凡是發(fā)生偷盜現(xiàn)象的供應(yīng)商，與其中斷合作關(guān) 系，并要求因此而給超市造成的預(yù)計損失進行賠償。4、處罰(1)對已經(jīng)造成的損失進

11、行賠償。(2)對其行為進行500元以上的罰款處理。(3)對因此中斷合作關(guān)系而造成超市未來的預(yù)期損失，進行賠償。(4)中斷合作關(guān)系。第五條門店營運防損控制辦法1、超市營運環(huán)節(jié)中，損耗由負(fù)責(zé)人和防損員控制與完成，由于員工不誠實的行為或工作疏忽、漏點、多點、違規(guī)等引起的損耗，超市陽發(fā)照違規(guī)行為產(chǎn)生損耗數(shù)額的20 %進行處罰。2、盤點損益不得大于課組損耗標(biāo)準(zhǔn)，否則，分析具體原因予以處理。3、收貨營運防損控制項目(1)商品收貨流程的錯誤，包括數(shù)量、價格、單位的錯誤。(2)商品退換流程貨的錯誤，包括數(shù)量、價格、單位的錯誤。(3)已經(jīng)收貨商品與未收貨的商品區(qū)域不能區(qū)分。(4)退換貨的商品已經(jīng)辦理賬面庫存減賬

12、處理，但實際未能扣除供應(yīng)商的錢 款。(5)商品的質(zhì)量控制不嚴(yán)格，如保質(zhì)期、生鮮食品的質(zhì)量、商品包裝等。4、收銀營運防損控制項目(1)每日的收銀現(xiàn)金差異(收銀員錯誤收款、假鈔等)。(2)遺漏商品掃描或收款。(3)收銀員損壞商品。(4)生鮮食品和零星散貨的損壞(質(zhì)量變質(zhì)、污染、包裝損壞等)。(5)退貨的賠償，其他的顧客賠償。(6)收銀排隊導(dǎo)致顧客未能付款或無零鈔找贖、顧客不能付款等。5、店面營運防損控制項目(1)訂貨數(shù)量過多或品種不符合銷售季節(jié)，導(dǎo)致滯銷。(2)訂貨數(shù)量過少導(dǎo)致缺貨。(3)陳列不當(dāng)、運輸不當(dāng)、庫存管理不善，導(dǎo)致商品及其包裝損壞。(4)商品過期或生鮮質(zhì)量控制不良，引起損耗。(5)未執(zhí)

13、行自用品的管理程序。(6)未執(zhí)行贈品的管理程序。(7)復(fù)合包裝或條碼錯誤引起損耗。(8)屬于較大金額或較大數(shù)量變動的庫存數(shù)據(jù)的調(diào)整。第六條處罰1、出入口值勤保安員負(fù)責(zé)檢查出入超市的員工， 禁止將超市出售的商品隨意 帶出賣場，如違反予以保安員及相關(guān)人員 100-200元罰款。2、入口保安員負(fù)責(zé)提醒進入超市的顧客存包、封包，阻止顧客背大包及攜帶物品（例如：顧客手拿礦泉水、小孩子拿吃的、顧客口袋里裝有明顯外露的商品 等）進入超市賣場，如有類似事情發(fā)生，追究當(dāng)班保安責(zé)任，對本人進行處罰10-50 兀罰款。3、出口值勤保安員負(fù)責(zé)驗證顧客所購商品是否與小票相符，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時 匯報并妥善處理，因玩忽職守，

14、造成商品丟失（例如：小孩手里拿著商品沒交款， 購物車上放的商品沒交款或一件商品拿著兩件等）。按商品損失金額給予保安員 商品價值2倍以上經(jīng)濟處罰。4、員工通道值勤保安負(fù)責(zé)對帶出商場的商品及物品仔細(xì)檢查，索要出門手續(xù)，進行出入貨品登記，并對員工所購商品認(rèn)真驗證，防止買多稱少，多裝商品現(xiàn)象 發(fā)生，如玩忽職守，造成商品流失，對當(dāng)班保安給予 10-100元罰款處理，同時 給予當(dāng)事員工予以辭退。5、巡視賣場的男保安負(fù)責(zé)監(jiān)督顧客私藏商品、更換包裝、價簽及損壞商品， 阻止顧客在超市內(nèi)吃、喝商品而不交款，因責(zé)任心不強而造成商品丟失，對巡視 保安給予100-200元罰款。6、男保安負(fù)責(zé)對重點部位（收銀臺）進行監(jiān)督

15、，防止突發(fā)事件發(fā)生，因男保 安脫崗而發(fā)生偷搶事件，當(dāng)班保安負(fù)全部責(zé)任，并給予保安隊長按照損失10%勺罰款。7、因清場工作不仔細(xì)、不到位，存有隱患（如：遺留顧客在賣場內(nèi)、個別防 盜門、窗未上鎖）給商場造成經(jīng)濟損失，清場保安負(fù)主要責(zé)任，處以損失2倍以上罰款，并且情節(jié)嚴(yán)重者交公安機關(guān)處理。8、凡超市發(fā)生團伙盜竊案件，且數(shù)額較大， 追究賣場保安及攤組責(zé)任，有直 接責(zé)任人按照經(jīng)濟損失進行賠償，并予以相關(guān)人員及管理人員100-200元罰款。9、顧客需退貨換貨時，各攤組負(fù)責(zé)人必須與當(dāng)班保安溝通， 并對該商品認(rèn)真檢驗，防止以次充好、以假換真或缺少配件現(xiàn)象發(fā)生。如果違犯處以10100元罰款。10、超市員工本人及

16、親朋購物時，嚴(yán)禁更換包裝及價簽或多裝商品， 購買散 裝商品要公正、公平、稱重準(zhǔn)確、定價真實，嚴(yán)禁貴貨賤賣、買多稱少現(xiàn)象發(fā)生， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為盜竊，并處以商品價值 10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予開除。11、超市員工在賣場內(nèi)無意損壞商品后， 應(yīng)主動到收銀臺按原價值交款，并 接受保安檢查驗證，決不允許弄虛作假、隱瞞事實，如有違反，除按商品原價賠 款外，并處以商品價值的5倍罰款。12、收銀員在購買商品時嚴(yán)禁自己收款， 親朋好友購物時，收款一定嚴(yán)肅認(rèn) 真，禁止不掃描、不輸價或少輸價現(xiàn)象發(fā)生，對于將商品只消磁而不掃描、不輸 價的現(xiàn)象，收銀員將按商品原價進行賠償，處以200元以上罰款，并視為偷盜行 為并予以開除。13、收銀員在收款過程中，應(yīng)仔細(xì)檢驗商品，是否異常，如有漏掃商品、錯 誤輸出入價簽及偷梁換柱現(xiàn)象而沒有發(fā)現(xiàn)，該收銀員除補交商品款外，并處以 10元一200元罰款。14、超市商品、贈品，嚴(yán)禁