山東航空股份有限公司高級管理人員績效考核制度

1、山東航空股份有限公司高級管理人員績效考核體系北大縱橫管理咨詢公司目錄第二章 高級管理人員績效考核指標(biāo)體系8第一節(jié)公司總經(jīng)理考核指標(biāo)體系 8第二節(jié)常務(wù)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 10第三節(jié)總飛行師績效考核指標(biāo) 12第四節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管客艙部、青島分公司）. 14第五節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管企管證券部、信息中心）16第六節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管機務(wù)工程部） 18第七節(jié)總會計師績效考核指標(biāo) 20第八節(jié)總工程師績效考核指標(biāo) 22備注： 23第一章高級管理人員績效考核管理制度第一條目的為山東航空股份有限公司（以下稱山航或公司）發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)的順 利實施，使山東航空股份有限公司高級管

2、理人員集中精力做好各自職責(zé)范圍內(nèi)的工 作，特制定本辦法。第二條適用范圍高級管理人員是指山東航空股份有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總飛 行師、總工程師等管理人員第三條考核原則（一）以價值為驅(qū)動的原則：建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化，以崗位職 責(zé)及分管工作為基礎(chǔ)，全面體現(xiàn)各高級管理人員關(guān)鍵業(yè)績成果，充分反映不同高 級管理人員的特色。（二）與戰(zhàn)略密切結(jié)合的原則：充分體現(xiàn)山航發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)，業(yè)績指 標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定以所發(fā)展戰(zhàn)略為依據(jù)。（三）公平一致性的原則：上下級進行開放、充分的溝通，對績效考核產(chǎn)生認(rèn)同。第四條考核組織考核根據(jù)山東航空股份有限公司董事長的安排由公司企業(yè)管理與證券部組織實 施，

3、人力資源部、財務(wù)部、運行中心等相關(guān)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)并配合考核工作。第五條考核周期年度考核，于次年2月前完成。第六條考核程序（一）考核前一星期，企業(yè)管理與證券部通知相關(guān)單位準(zhǔn)備考核相關(guān)資料。（二）考核主體于規(guī)定時間內(nèi)對被考核人進行考核， 填寫考核表并將考核表送交 企業(yè)管理與證券部。（三）企業(yè)管理與證券部將考核資料匯總整理出考核結(jié)果，撰寫考核總結(jié)報告報 董事長及集團總裁審核。（四）企業(yè)管理與證券部將考核結(jié)果反饋給被考核人， 被考核人如有異議，可向董事長及集團總裁提出申訴企業(yè)管理與證券部部將最終考核結(jié)果整理歸檔。并依此計算高級管理人員的效 益年薪（及期權(quán)）。第七條考核主體與權(quán)重被考核人考核主體權(quán)重總

4、經(jīng)理董事長35%副董事長35%董事會其他成員30%副總經(jīng)理及總師董事長35%副董事長35%總經(jīng)理30%第八條考核維度為了有效的將公司的績效考核工作與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有機的結(jié)合起來，并使公司 高級管理人員績效考核與部門績效考核形成一個有機的統(tǒng)一體，我們引入“平衡計 分卡”來作為績效考核的方法，因此考核維度有四個方面：財務(wù)指標(biāo)、內(nèi)部運營與 流程指標(biāo)、顧客指標(biāo)和員工學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)，詳見山東航空股份有限公司部門考 核管理制度及山東航空股份有限公司績效考核指標(biāo)體系第九條考核指標(biāo)設(shè)置的原則（一）可控性：指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，必須為被考核人所能 影響；（二）當(dāng)期可測量性：指標(biāo)能夠測量的最短周期應(yīng)與考

5、核期一致；（三）重要性：指標(biāo)項不宜過多，注重于對公司績效有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo), 一般為36個；（四）業(yè)績的直接體現(xiàn)：指標(biāo)能直接反映考核人的工作業(yè)績，員工很清楚該 怎樣努力完成該項指標(biāo)；（五）一致性：各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致，副總經(jīng)理、總師的目標(biāo)要以分解、完成總經(jīng)理目標(biāo)為基準(zhǔn)；（六）挑戰(zhàn)性：指標(biāo)值應(yīng)綜合考慮歷史績效、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競爭對 手的績效確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力可以達(dá)到；第十條考核指標(biāo)的設(shè)置（一）考核期初直接上級根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃的要求、被考核 人崗位職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，經(jīng)上下級之間共同協(xié)商，制定被考核人當(dāng)期工作計 劃與目標(biāo)；（二）將工作計劃和目標(biāo)轉(zhuǎn)化為考

6、核指標(biāo)，其中績效指標(biāo)可從績效考核指 標(biāo)體系中選取或根據(jù)實際情況定義新指標(biāo)，雙方協(xié)商確定；（三）工作計劃和考核指標(biāo)的更改需經(jīng)被考核人及其直接上級商定后，更改 方可生效。（四）詳細(xì)指標(biāo)見山東航空股份有限公司績效考核指標(biāo)體系。第十一條考核評分定量指標(biāo)按照指標(biāo)的計分規(guī)則或計算公式直接算出得分。定性指標(biāo)均按照 A R G D四個等級評分，評分時以5分為單位進行打分, 具體對應(yīng)關(guān)系見表1-1 0表1-1評分等級定義表等級ABCD定義超出目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)接近目標(biāo)遠(yuǎn)低于目標(biāo)考核得分120、 115、 110、105100、 95、 9085、 80、 75、 7065、60 -巧、0第十二條考核結(jié)果的應(yīng)用（一）年

7、度績效獎制高層管理人員現(xiàn)有的薪酬體系不變，公司對高層管理人員采用年度績效獎的方法：高層管理人員年度績效獎=三部門績效獎基數(shù)/三部門崗效工資總額XZ2該高層 管理人員崗效工資總額x年度績效考核系數(shù)(二)年薪制：為了有效激勵公司高級管理人員的工作積極性，并能夠使考核結(jié)果的應(yīng)用不僅 能夠體現(xiàn)出高級管理人員本年度工作業(yè)績同時也能夠?qū)⒏呒壒芾砣藛T工作性質(zhì)的特 點得以充分體現(xiàn)，我們建議將公司高級管理人員的薪酬體系由現(xiàn)有的等級崗薪制改 變?yōu)槟晷街啤? .年薪制結(jié)構(gòu)：高級管理人員年薪制基本年薪和風(fēng)險年薪兩部分，風(fēng)險年薪 可包括績效年薪和股權(quán)激勵兩部分或只包括績效年薪。2 .年薪構(gòu)成：根據(jù)行業(yè)特點與公平原則設(shè)定

8、高級管理人員年薪總額基數(shù)。為 加大激勵力度，可以提高風(fēng)險年薪的比例，如設(shè)定在年薪總額基數(shù)中基本年薪與 風(fēng)險年薪的比例為4: 6。3 .考核結(jié)果應(yīng)用及年薪發(fā)放：基本年薪于當(dāng)月兌現(xiàn)作為高級管理人員的基本生活保障。風(fēng)險年薪在年度考核結(jié)束后發(fā)放。實發(fā)風(fēng)險年薪=風(fēng)險年薪X績效考核系數(shù)(績效考核系數(shù)=績效考核分?jǐn)?shù)/100)4 .股權(quán)激勵方式建議股權(quán)激勵的具體方式公司可根據(jù)國家及山東省國有資產(chǎn)管理部門、證券管理機 構(gòu)等部門的相關(guān)政策及法規(guī)制定出適合企業(yè)實際的股權(quán)激勵方案，我們提供兩種股 權(quán)激勵方式供公司參考：(1)超額贈股方式將當(dāng)年凈增利潤總額的一定比例作為超額贈股的購買資金，購買股權(quán)獎勵給高 級管理人員，

9、然后再根據(jù)不同高級管理人員的崗位薪酬確定分配比例。獎勵高級管理人員股權(quán)總數(shù)=購買資金/當(dāng)期股票價格(2)年薪轉(zhuǎn)股方式將風(fēng)險年薪的40%作為購買股權(quán)的可轉(zhuǎn)化年薪。高級管理人員通過購買獲得股 權(quán)。高級管理人員所獲股權(quán)數(shù)=可轉(zhuǎn)化年薪/當(dāng)期股票價格第十三條 本制度由企業(yè)管理與證券部提出擬定、修改建議，集團公司總裁及公司董事長審批。企業(yè)管理與證券部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本辦法自頒布之日起實施。表1高層管理人員年度績效考核任務(wù)書考核期間： 年 月至 年 月被考核人序號考核指標(biāo)權(quán)重2%考核目標(biāo)計分規(guī)則1指標(biāo)12指標(biāo)23指標(biāo)34指標(biāo)45指標(biāo)5備注表2公司高層管理人員年度績效考核評分表考核期間： 年 月至 年 月

10、被考核人序號考核指標(biāo)權(quán)重2%考核目標(biāo)實際完成計分規(guī) 則考核得分 （百分制）A1加權(quán)得分Ci=Ai ai%1指標(biāo)12指標(biāo)23指標(biāo)34指標(biāo)45指標(biāo)5加權(quán)總分C= (A i ai%)考核 期末考核人簽字：年月日第二章高級管理人員績效考核指標(biāo)體系第一節(jié)公司總經(jīng)理考核指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每降低分；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表增加銷售收入當(dāng)期銷售收入當(dāng)期銷售收入1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加

11、一分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每降低 ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提高客戶滿怠度客戶滿怠度客戶滿意度調(diào)查結(jié)果1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低一分；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算客戶泓忠 度調(diào)查提供正點的航班服務(wù)航班止點率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高 ,加分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每降低 ,減分；4）高于行業(yè)平均水平，額外加分"氐于行業(yè)平均水平,額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算民航相關(guān) 統(tǒng)計資料加強安全管理，確保公司 安全運行飛行事故征候萬時率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）

12、=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低，加分，最高120 分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4）低于行業(yè)平均水平，額外加 _ 分，圖于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計資 料加強安全管理，確保公司 安全運行嚴(yán)重差錯萬時率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低，加分，最高120 分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4）低于行業(yè)平均水平，額外加分，局于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計資 料提高員工滿怠度員工滿意度評分接受調(diào)研的人員對滿意 度的評分1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高一分，加分，最高120分；3）

13、比目標(biāo)值每降低一分；減一分；4）介于其中按線性關(guān)系計算貝工渦思 度調(diào)查第二節(jié)常務(wù)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高J%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低_2% ；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提圖巾場研究水平市場研究報告質(zhì)量考核者評分考核者直接評分市場研究 報告增加銷售收入當(dāng)期銷售收入當(dāng)期銷售收入1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)2%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低_% ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)

14、算 報表提高客戶滿怠度客戶滿怠度客戶滿意度調(diào)查結(jié) 果1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提圖一分，加分，最局120分；3）比目標(biāo)值每降低一分；減一分；4）介于其中按線性關(guān)系計算客戶泓忠 度調(diào)查不斷提高公司盈利航班 及航線數(shù)量航班（航線）盈利比率盈利航班（航線）數(shù) 量/全部航班（航 線）數(shù)量1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提圖一百分點，力口分，最圖120分；3）比目標(biāo)值每降低一百分點；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)相關(guān) 統(tǒng)計報表提高公司收入質(zhì)量，防 止過度低價競爭機型小時收入機型客運收入/機型 飛行小時1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低

15、 ;減分；4）高于行業(yè)平均水平，額外加分；5）低于行業(yè)平均水平，不得分；6）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)帳戶 及相關(guān)統(tǒng) 計報表減少員工流失，留住優(yōu) 秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù) /（期末關(guān)鍵員工數(shù)- 本期內(nèi)增加 數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高* ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第三節(jié)總飛行師績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高 ，加分，最高120分；3）比目標(biāo)佰每降低 ;減分；4）介

16、于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提供正點的航班服務(wù)航班止點率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)佰每提高 % 、加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 ,減分；4）高于行業(yè)平均水平，額外加分，低于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算民航相關(guān) 統(tǒng)計資料加強安全管理，確保 公司安全運行飛行事故征候萬時率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低，加一分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4M氐于行業(yè)平均水平，額外加一分，高于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計資 料加強安全管理，確保 公司安全運行嚴(yán)重差錯萬時

17、率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低 _，加分，最高120分；3）超過目標(biāo)值，不得分；4M氐于行業(yè)平均水平，額外加_ 分，高于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計資 料不斷提高員工工作效 率人均飛行時間總飛行時間/乘務(wù)（飛行）人員數(shù)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高一小時，加分，最高120 分；3）比目標(biāo)值每降低一小時；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算運行中心 統(tǒng)計資料持續(xù)提高員工能力水 平員工能力提升率（年末能力評估得分-年初能力評估得分）/年初能力評估得分*100%1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分

18、，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計能力評估 報告減少員工流失，留住 優(yōu)秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù)/（期 末關(guān)鍵員工數(shù)-本期內(nèi) 增加數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第四節(jié) 副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管客艙部、青島分公司）關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高“，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低“；減分；4）介于其中按線性關(guān)系

19、計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表降低飛機上的配品消 耗實際消耗的配品與 應(yīng)該消耗的配品的 差異率（實際消耗的配品-應(yīng) 該消耗的配品）/應(yīng)該 消耗的配品*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高一百分點，減分；3）比目標(biāo)值每降低 _百分點，加_分，最高120 分4）目標(biāo)值的一百分點，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)帳表 及生產(chǎn)統(tǒng) 計表降低客戶對客艙服務(wù) 的投訴次數(shù)客戶對客艙服務(wù)的 投訴次數(shù)經(jīng)認(rèn)定的客戶投訴1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低次，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提圖一次；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算客戶投訴 記錄及調(diào) 查處理記 錄不斷提高員工工作效 率人均飛行時

20、間總飛行時間/乘務(wù)（飛行）人員數(shù)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高一小時，加一分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低一小時；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算運行中心 統(tǒng)計資料持續(xù)提高員工能力水 平員工能力提升率（年末能力評估得分-年初能力評估得分）/年初能力評估得分*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高” ;減_分；4）介于其中按線性關(guān)系計能力評估 報告減少員工流失，留住 優(yōu)秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù)/（期 末關(guān)鍵員工數(shù)-本期內(nèi) 增加數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低"，加_分，最高120

21、分；3）比目標(biāo)值每提高_(dá)% ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第五節(jié) 副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管企管證券部、信息中心）關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)2%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低_2% ；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提高投資收益率長期投資收益率長期投資凈收益/投資總額*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高“，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低2% ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報表加強公司系統(tǒng)

22、化管理建立健全公司管理體 系考核者直接打分考核者直接評分公司管理 制度及執(zhí) 行情況提高投資者關(guān)系管理 水平投資關(guān)系處理重大差 錯次數(shù)投資關(guān)系處理重大差 錯次數(shù)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低；減分；4）引起不良社會影響或法律訴訟，該項得分為 05）介于其中按線性關(guān)系計算分差錯記錄加強網(wǎng)絡(luò)安全管理工 作未經(jīng)授權(quán)用戶進入公 司系統(tǒng)次數(shù)未經(jīng)授權(quán)用戶進入公 司系統(tǒng)次數(shù)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低_次，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提圖次；減 分；4）造成重大損失的不得分介于其中按線性關(guān)系計算信息中心 相關(guān)紀(jì)錄公司信息化程度流程自動化比率公

23、司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化數(shù)量/公 司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程總數(shù)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)2%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算流程信息 化評估報 告減少員工流失，留住 優(yōu)秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù)/（期 末關(guān)鍵員工數(shù)-本期內(nèi) 增加數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低_% ,加_分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第六節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管機務(wù)工程部）關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益 率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1

24、）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高J%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表降低公司總體維 修費用實際發(fā)生維修費 和預(yù)算的差異率（實際維修費-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高一百分點，減分；3）比目標(biāo)值每降低一百分點，加分，最高120分4）目標(biāo)值的一百分點，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表持續(xù)提高員工能 力水平員工能力提升率（年末能力評估得分一年 初能力評估得分）/年初 能力評估得分*100%1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提

25、高；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計能力評估 報告提高機務(wù)工作水 平，保障航班安 全機務(wù)維護事故征候萬時率民航相關(guān)定義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低，加一分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計航空安全 監(jiān)察部相 關(guān)統(tǒng)計資 料不斷提高機務(wù)人 員的維修維護水 平重復(fù)故障次數(shù)重復(fù)發(fā)生故障次數(shù)1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提圖一次；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算機務(wù)工程 部工作記 錄不斷提高機務(wù)人 員的維修維護水 平故障誤判次數(shù)誤判故障次數(shù)1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低次，加分，最高120分

26、；3）比目標(biāo)值每提圖次；減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計算機務(wù)工程 部工作記 錄減少員工流失， 留住優(yōu)秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù)/（期末關(guān) 鍵員工數(shù)-本期內(nèi)增加 數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，彳#90分2）比目標(biāo)值每降低登，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 舉；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第七節(jié)總會計師績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率稅后利潤/凈資產(chǎn)*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高,，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表控

27、制與降低財務(wù)費 用實際財務(wù)費用和預(yù) 算之間的差異率（實際財務(wù)費用-預(yù)算額）/預(yù)算額*100%1）目標(biāo)值=0,得90分2）比目標(biāo)值每提高一百分點，減分；3）比目標(biāo)值每降低一百分點，加分，最高120分4）目標(biāo)值的一百分點，不得分；5）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提高資金的利用效 率公司銀行存款的利 息公司銀行存款的利 息1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高；減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)帳表提高公司資金供應(yīng) 水平公司籌資計劃完成 率1-沒有按計劃完成 的籌資金額/計劃完 成的籌資金額1）目標(biāo)值=100%得120分2）比目標(biāo)值每降低

28、一分；減一分；3）介于其中按線性關(guān)系計算公司籌資 計劃及籌 資記錄加強財務(wù)風(fēng)險控制財務(wù)風(fēng)險預(yù)警考核者直接評分考核者直接評分財務(wù)風(fēng)險 預(yù)警報告減少員工流失，留住 優(yōu)秀員工關(guān)鍵員工流失率流失關(guān)鍵員工數(shù) /（期末關(guān)鍵員工數(shù)- 本期內(nèi)增加 數(shù)）*100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每降低 ,加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每提高 ;減 分；4）介于其中按線性關(guān)系計算人力資源 部統(tǒng)計數(shù) 據(jù)第八節(jié)總工程師績效考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來源提高凈資產(chǎn) 收益率凈資產(chǎn)收益 率稅后利潤/ 凈資產(chǎn) *100%1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)2%，加分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低_2% ;減分；4）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)報 表、預(yù)算 報表提供正點的 航班服務(wù)航班止點率民航相關(guān)定 義標(biāo)準(zhǔn)1）=目標(biāo)值，得90分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%,加_分，最高120分；3）比目標(biāo)值每降低 % ,減分；4）圖于行業(yè)平均水平，額外加分，低于行業(yè)平均水平，額外減分5）介于其中按線性關(guān)系計算民航相關(guān) 統(tǒng)計資料加強安全管 理，確保公司 安全運行飛行事故征 候萬時率民航相關(guān)