銀行安全自查工作情況的報(bào)告

1、*銀行關(guān)于安全評(píng)估自查工作情況的報(bào)告*：根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作方案、關(guān)于做好安全評(píng)估工作的通知相關(guān)要求，我單位于年月日至月日組織進(jìn)行了安全評(píng)估自查?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、自查工作組織開(kāi)展情況1.成立評(píng)估自查小組。成立由*為組長(zhǎng)、部門(mén)和支行負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部安全保衛(wèi)專員為成員的評(píng)估小組，負(fù)責(zé)制定我行自查工作方案，明確工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作職責(zé)和工作要求，通過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查的方式組織開(kāi)展本次安全評(píng)估自查工作，逐項(xiàng)抓好自查自糾、確保安全檢查工作的落實(shí)。2.制定自查方案。依照銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全防范要求（GA38-2021）工作重點(diǎn)涵蓋安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作、重點(diǎn)部位

2、安防設(shè)施建設(shè)、重要環(huán)節(jié)管理、消防安全管理等方面。工作要求包括高度重視、周密部署，全面檢查、及時(shí)整改，明確責(zé)任、狠抓落實(shí)，協(xié)調(diào)配合、確保安全。二、檢查的主要情況（一）安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作1.各類安全管理規(guī)章制度建設(shè)及執(zhí)行情況制定下發(fā)了等辦法?？傂邪磿r(shí)聽(tīng)取各網(wǎng)點(diǎn)安全方面的工作匯報(bào)，研究安全保衛(wèi)工作中遇到的困難并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每日進(jìn)行安全檢查，總行結(jié)合重大節(jié)日開(kāi)展經(jīng)常性的安全檢查；組織對(duì)員工進(jìn)行安全防范、職業(yè)道德和法制紀(jì)律教育，對(duì)要害崗位的工作人員加強(qiáng)管理；各網(wǎng)點(diǎn)將總行下發(fā)的規(guī)章制度打印并制作成冊(cè)，組織員工學(xué)習(xí)。2.安全保衛(wèi)部門(mén)設(shè)置和人員配置情況我行由*安全保衛(wèi)職責(zé)，設(shè)安全保衛(wèi)專員一名；各支行

3、（部）負(fù)責(zé)人為本機(jī)構(gòu)安全負(fù)責(zé)的第一責(zé)任人，承擔(dān)本場(chǎng)所的安全管理責(zé)任，會(huì)計(jì)主管為安全聯(lián)絡(luò)員，其他工作人員嚴(yán)格履行自己所在崗位的職責(zé)。3.安全教育培訓(xùn)情況各網(wǎng)點(diǎn)每月組織一次員工教育培訓(xùn)，講解實(shí)際案例，結(jié)合案例特點(diǎn)剖析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)化員工的安全責(zé)任意識(shí)，對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真記錄，并進(jìn)行簽到登記。4.員工對(duì)本單位各項(xiàng)安全管理制度，本崗位安全操作和安全職責(zé)的掌握情況我行定期組織了各條線、支行（部）員工培訓(xùn)，學(xué)習(xí)安全管理制度、案例警示教育，掌握了解自身所在崗位的安全操作和安全職責(zé)，員工學(xué)習(xí)積極性高，對(duì)所培訓(xùn)的內(nèi)容能夠做到內(nèi)化于心、外化于行。5.防范和處置外部盜搶騙案件機(jī)制及執(zhí)行情況通過(guò)全行及條線日常的安全

4、教育，以大量的盜搶騙銀行案件作為警示，增強(qiáng)員工自身防盜防搶防詐騙的意識(shí)，并在業(yè)務(wù)辦理中履行對(duì)客戶的告知義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)我行及客戶受到外部盜搶騙的侵害。7.應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況我行各網(wǎng)點(diǎn)已組織員工進(jìn)行防搶、消防應(yīng)急演練。在參加演習(xí)的過(guò)程中，員工能熟悉預(yù)案、明確分工。8.各類與安全保衛(wèi)工作有關(guān)的臺(tái)賬登記情況總行和各支行（部）按照規(guī)定設(shè)立各類安全保衛(wèi)臺(tái)賬，主要包括管理制度、突發(fā)事件處置預(yù)案、消防檔案、安全學(xué)習(xí)和檢查、各類責(zé)任書(shū)簽訂等。（二）重點(diǎn)部位安防設(shè)施建設(shè)1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全防范設(shè)施建設(shè)情況（1）物防設(shè)施：我行網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)門(mén)符合“外門(mén)外開(kāi)，內(nèi)門(mén)內(nèi)開(kāi)”相關(guān)要求并記錄人員出入現(xiàn)金區(qū)情況；（2）技防設(shè)施：監(jiān)控設(shè)

5、施符合公安部“135”工程要求；入侵報(bào)警能夠及時(shí)準(zhǔn)確地將報(bào)警情況發(fā)送至接警中心；每個(gè)柜臺(tái)都安裝有緊急報(bào)警按鈕并且每月進(jìn)行測(cè)試登記；儲(chǔ)存錄像時(shí)間超過(guò)三個(gè)月；營(yíng)業(yè)場(chǎng)所外能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控、清晰記錄外界情況；實(shí)時(shí)監(jiān)視、記錄運(yùn)鈔車(chē)停靠區(qū)及運(yùn)鈔車(chē)交接過(guò)程；監(jiān)控系統(tǒng)連接ups能夠有效應(yīng)對(duì)應(yīng)急事件。2.自助設(shè)備、自助銀行安全防范設(shè)施建設(shè)情況自助設(shè)備的報(bào)警系統(tǒng)由外包公司負(fù)責(zé)，我行每月測(cè)試報(bào)警系統(tǒng)是否正常運(yùn)行；維護(hù)保養(yǎng)由廠家負(fù)責(zé)，設(shè)備故障時(shí)由我行通知對(duì)方及時(shí)修復(fù)，截至報(bào)告日未發(fā)現(xiàn)異常情況。銀行自助設(shè)備加裝防窺視功能裝置，設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的客戶操作區(qū)，采用一米線；柜員上班前、下班后對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行日常巡視。自助銀行使用穿墻式

6、后加鈔自助設(shè)備，在行式自助銀行客戶活動(dòng)區(qū)與其他區(qū)域相通的出入口安裝防盜卷簾門(mén)。（三）重要環(huán)節(jié)安全管理1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理情況各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為安全保衛(wèi)工作的第一負(fù)責(zé)人，承擔(dān)本營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的安全責(zé)任。會(huì)計(jì)主管擔(dān)任網(wǎng)點(diǎn)安全員，保安人員能夠有效履職，網(wǎng)點(diǎn)日常安全保衛(wèi)工作分別包括：維護(hù)安全的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全的服務(wù)，保障銀行資金、財(cái)產(chǎn)和員工、客戶人身的安全。各網(wǎng)點(diǎn)配置了防衛(wèi)器械，網(wǎng)點(diǎn)與公安部門(mén)110報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，基本形成了人防、物防與技防相結(jié)合。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控設(shè)備的回放錄像均可分辨人員的體貌特征。錄像資料保存90天以上。各網(wǎng)點(diǎn)日常安全管理均按相關(guān)要求，規(guī)范操作，能夠有效防范外部侵害和控制風(fēng)險(xiǎn)，

7、確保運(yùn)營(yíng)安全。2.業(yè)務(wù)庫(kù)及尾箱安全管理情況。與押運(yùn)公司簽訂押運(yùn)合同包括業(yè)務(wù)庫(kù)寄庫(kù)業(yè)務(wù)；尾箱、款包出入庫(kù)交接規(guī)范，每日柜員交叉盤(pán)庫(kù)，支行（部）負(fù)責(zé)人每周盤(pán)查并留存記錄。3.自助設(shè)備、自助銀行安全管理情況我行三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)加鈔間設(shè)置、配備均符合標(biāo)準(zhǔn)；自助設(shè)備箱體均有上下震動(dòng)報(bào)警裝置；視頻監(jiān)控回放清晰正常、回放保存時(shí)間超過(guò)三個(gè)月；電源總開(kāi)均設(shè)置在客戶活動(dòng)區(qū)外；各網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備均已設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的客戶操作區(qū)域的自助后場(chǎng)。 自助設(shè)備鑰匙、密碼交接人員與崗位職責(zé)制定人員相符，做到分開(kāi)保管、定向交接。自助設(shè)備鑰匙由專柜柜員保管，密碼由會(huì)計(jì)主管保管，每日下班鑰匙使用完畢入柜員錢(qián)箱保管，隨錢(qián)箱交接。自助區(qū)域按要求每日巡查

8、三次并在登記簿上登記。雙人加鈔，在加鈔過(guò)程中做到有效回避，加鈔結(jié)束后統(tǒng)一打亂自助設(shè)備密碼。加鈔結(jié)束及時(shí)登記加鈔登記簿。設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)入按要求提供相關(guān)證件。（四）消防安全管理1.消防安全責(zé)任制落實(shí)情況各網(wǎng)點(diǎn)能認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并自行開(kāi)展開(kāi)展消防安全應(yīng)急預(yù)案演練。各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為本單位消防安全的第一責(zé)任人。各支行（部）已建立義務(wù)消防員隊(duì)伍，在日常及重點(diǎn)節(jié)假日期間增強(qiáng)巡查力度，特別加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)、自助服務(wù)區(qū)域案件高發(fā)時(shí)段和非營(yíng)業(yè)時(shí)間巡查頻次，發(fā)現(xiàn)隱患能及時(shí)報(bào)告和迅速處置；充分發(fā)揮視頻監(jiān)控系統(tǒng)作用，提高檢查效率，及時(shí)預(yù)警各種消防風(fēng)險(xiǎn)信息。2.各項(xiàng)消防安全制度的建設(shè)及執(zhí)行情況我行制定下發(fā)了等辦法。全面貫徹“預(yù)防為主

9、、防消結(jié)合”的方針，拓寬員工消防安全知識(shí)面，為提高員工防火安全意識(shí)，防止和減少各類火災(zāi)事故的發(fā)生。3.消防設(shè)施、器材配置情況及時(shí)組織實(shí)施對(duì)消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保完好有效，禁止挪用損壞或丟失。確保疏散通道和安全出口暢通。認(rèn)真開(kāi)展消防安全檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患和不安全因素。經(jīng)查，各網(wǎng)點(diǎn)均配備符合要求的消防設(shè)施。4.消防疏散通道、安全出口、消防車(chē)通道暢通情況各網(wǎng)點(diǎn)樓層有安全疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明路燈設(shè)置完好，安全出口、人員出入通道通暢。5.日常消防安全檢查、巡查及培訓(xùn)教育情況各網(wǎng)點(diǎn)柜員下班后對(duì)行內(nèi)安全、消防等情況進(jìn)行工作提示；各網(wǎng)點(diǎn)定期開(kāi)展消防安全培訓(xùn)演練等。三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施*四、下一步工作安排安全工作無(wú)小事。我行將以安全評(píng)估為契機(jī)，突出基層網(wǎng)點(diǎn)和內(nèi)控制度建設(shè)兩個(gè)工作重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)安全保衛(wèi)工作責(zé)任制；強(qiáng)化安全保衛(wèi)教育，定期對(duì)全行員工進(jìn)行安全保衛(wèi)技能培訓(xùn)和各種