合同管理辦法實施細則(共15頁)

1、合同(h tong)管理辦法實施細則第一章總則(zngz)第二章合同(h tong)管理機構(gòu)第三章合同的管理權(quán)限第四章合同的訂立第五章合同的審核第六章合同的簽約權(quán)限第七章合同的履行、變更和解除第八章合同的檢查第九章合同的糾紛處理、第十章合同檔案的管理第十一章獎懲第十二章附則(fz)第一章總則(zngz)第一條為加強(jiqing)公司合同管理，預防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定本細則。第二條本細則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應適用本細則。第四條部

2、門和分公司應建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。第五條任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負有保密義務，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。(20XX年制訂)目錄第一章總則(zngz)第一條為加強公司合同管理(gunl)，預防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益，制定(zhdng)本細則。第二條本細則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。第三條部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同除外），應適用本細則

3、。第四條部門和分公司應建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。第五條任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負有保密義務，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章合同管理機構(gòu)第七條公司的合同管理，實行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司行政部是合同綜合(zngh)管理部門，其主要職責是：（一）擬訂(ndng)合同管理制度并負責組織實施。（二）對合同管理工作進行業(yè)務指導(zhdo)、監(jiān)督和檢查。（三）擬訂公司合同范本，并推行使用。（四）參與重

4、大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五）審核公司對外簽訂的合同。（六）會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七）對合同管理的相關(guān)人員進行法律知識培訓。（八）其他應當由合同綜合管理部門承擔的職責。第九條公司應配備專職法律人員負責合同管理，分公司應指定專人協(xié)助專職法律人員進行合同管理工作。專職法律人員應具有法律專業(yè)本科學歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應具有一定的法律業(yè)務素質(zhì)。第十條財務部及各業(yè)務部門是合同的專業(yè)(zhuny)職能管理部門，其職責是參與合同管理(gunl)，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)(xinggun)規(guī)定為依據(jù)，從各自

5、的職責和專業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條合同承辦部門是指負責合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責是：（一）負責對市場需求進行可靠、合理的預測，對投入產(chǎn)出進行經(jīng)濟、準確的核算。（二）負責對合同相對方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三）牽頭組織合同的談判、擬定。（四）提請有關(guān)部門審核其承辦的合同。五）依公司相關(guān)規(guī)定具體負責合同的訂立、變更和解除。（六）負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七）在行政部指導下處理合同糾紛。（八）建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。（九）其他應由承辦部門(bmn)承擔的職責。財務部門負責承辦需經(jīng)過(jnggu)招投標簽訂的合同，其他業(yè)務部門負

6、責承辦(chngbn)不需要經(jīng)過招投標的合同和其他業(yè)務合同。由公司作為贈予方、贊助方的贈予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責是：（一）嚴格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。（二）負責提請合同承辦部門變更或解除合同。（三）在行政部指導下處理合同糾紛案件。（四）在合同審核流程中負責審核將由本部門履行的合同。（五）建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。（六）負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七）其他應由承辦部門承擔的職責。第三章合同(h tong)的管理權(quán)限第十三條部門(bmn)和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須

7、以公司(n s)名義簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一）融資借款合同。（二）擔保合同。（三）合資合作合同。（四）資本變動合同。（五）對外投資合同。（六）設(shè)立新實體合同。（七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務合同。第十五條公司(n s)擬簽訂以下合同的，應將草擬的合同文本及相關(guān)(xinggun)資料報公司業(yè)務歸口部門(bmn)，按審核流程審核：（一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三）第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五）其他需要公

8、司審核的合同。第四章合同的訂立第十六條合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標準合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標準文本或范本的，合同的格式應符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應在合同(h tong)成立后書面(shmin)確認。第十七條一般(ybn)情況下，對外簽訂合同均應使用合同范本（包括國家標準文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并由承辦人在合同審批表中說明原因。合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點和時間、價款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標準、驗收標準、試運

9、行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。合同的法律性條款包括保密、知識產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護、違約責任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。承辦部門對合同范本進行修改的，必須在審核合同時向?qū)徍瞬块T明示。第十八條合同一般應具備下列條款：當事人的名稱、地址、開戶銀行；標的；質(zhì)量技術(shù)標準、規(guī)格和數(shù)量；價款及支付方式；履行期限、地點和方式；驗收；違約責任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間、地點等。（一）其中(qzhng)通信設(shè)備買賣或工程合同還應包括包裝、運輸、保險、安裝、初驗和終驗、技術(shù)(jsh)服務和保修條款；涉及(shj)知識產(chǎn)權(quán)的合同還應包括知識產(chǎn)權(quán)的歸

10、屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。（二）合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應盡量約定雙方發(fā)生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時，應向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應盡量選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)，并載明所選仲裁機構(gòu)的名稱。（三）適用法律條款：涉外合同應優(yōu)先選擇適用中國法律。如對方當事人不同意選擇適用中國法律，應盡量選擇適用第三國（地區(qū)）法律。（四）文字效力條款：合同文字效力應以中文文本為準。第十九條訂立關(guān)聯(lián)交易合同應符合國家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競爭、同等優(yōu)先的原則。第二十條合同訂立前，合同承辦部門應從以下方面對合同相對方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進行調(diào)查和確認：（一）合同對方

11、的主體資格應合法，具有相應的履約能力和信用，必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；合同相對方現(xiàn)時不涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。合同對方應具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應與實際相符；擬訂(ndng)立合同內(nèi)容應符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備(jbi)相應的許可、資質(zhì)證書。（二）對方不是(b shi)法人或擬簽約人不是法定代表人時，還應提供合法、完備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對方還應提供合法、完備的代理資格證明。（三）項目、工程、設(shè)計、設(shè)備或軟件的技術(shù)應先進科學，符合實際使用或應用的要求。質(zhì)量技術(shù)標準、驗收標準和技術(shù)服務等條

12、款應明確、具體并具有可操作性。（四）合同業(yè)務應具有較好的市場前景和需求，預計可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾。（五）合同的價款應合理。（六）應適用合同范本；商務條款應合理并符合相關(guān)規(guī)定。（七）合同的主要條款應與中標標書內(nèi)容一致，合同價款應與中標價格一致。（八）合同標的應有項目列支和可研批復；臨時性項目和可研未批項目應經(jīng)分管總經(jīng)理批示。（九）合同金額應在可研批復額度之內(nèi)。（十）建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同(h tong)的內(nèi)容應符合通信管理部門相關(guān)規(guī)定，合同對方及其分包方應具有相應的資質(zhì)。（十一(ShY)）其他應由承辦(chngbn)部門調(diào)查和確認的內(nèi)容。財務部門作為承辦

13、部門時，財務部應調(diào)查和確認本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項的內(nèi)容。但財務部因自購項目作為承辦部門時，財務部門還應調(diào)查和確認（三）項內(nèi)容。除財務部以外的其他部門作為承辦部門時，其他部門應調(diào)查和確認本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項的內(nèi)容。第二十一條合同談判由合同承辦部門(bmn)牽頭，進行(jnxng)技術(shù)、業(yè)務(yw)支撐、商務、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應組成談判小組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務支撐、財務、法律等相關(guān)人員組成。第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┥婕肮旧?/p>

14、業(yè)秘密的文件資料，應與對方當事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條簽訂合同應當按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條合同承辦和履行部門應確定具體的負責人，負責自合同簽訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作，合同具體負責人應具備相關(guān)的法律和業(yè)務知識。合同具體負責人在工作中，必須維護公司的合法權(quán)益。第二十五條對外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機構(gòu)章或財務專用章。第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應嚴格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合同，除經(jīng)公司領(lǐng)導事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門(bmn)應嚴格按照職責分工，高

15、質(zhì)高效(o xio)地完成合同審核工作(gngzu)。第二十八條審核流程如下（詳見附件一）：（一）專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務部門、計劃財務部。（二）綜合審查：行政部（三）承辦部門按審核意見修改。（四）主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對于設(shè)備買賣、技術(shù)服務、軟件、工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同，如不須經(jīng)過招標、且承辦部門不是計劃財務部的，應經(jīng)過財務部的審核；除此之外的其他合同不經(jīng)過財務部審核。第二十九條合同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務或支撐部門負責審核的內(nèi)容是：（一）項目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應先進科學，符合實際使用或應用要求。技術(shù)或業(yè)務條款明確、具體和完備。（二）技術(shù)措施完備、可行，技術(shù)標準和參數(shù)科學、真實。（三）通信設(shè)備(shbi)符合選型委員會確定的產(chǎn)品目錄。（四）質(zhì)量技術(shù)(jsh)標準、驗收標準和技術(shù)服務條款應明確、具體并具有可操作性。（五）可以提供(tgng)技術(shù)業(yè)務支撐。（六）合同業(yè)務應有較好的市場前景和需求，預計公司將有