某電廣傳媒股份有限公司2204年年度報告

1、PAGE 湖南電廣傳媒股份有限公司2004年年度報告HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.2005年4月25日目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc101950093 第一節(jié) 重要提示 PAGEREF _Toc101950093 h 1 HYPERLINK l _Toc101950094 第二節(jié) 公司基本情況簡介 PAGEREF _Toc101950094 h 2 HYPERLINK l _Toc101950095 第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 PAGEREF _Toc101950095 h 3 HYPERLINK l

2、 _Toc101950096 第四節(jié) 股本變動及股東情況介紹 PAGEREF _Toc101950096 h 5 HYPERLINK l _Toc101950097 第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 PAGEREF _Toc101950097 h 8 HYPERLINK l _Toc101950098 第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc101950098 h 12 HYPERLINK l _Toc101950099 第七節(jié) 股東大會情況簡介 PAGEREF _Toc101950099 h 14 HYPERLINK l _Toc101950100 第八節(jié) 董事會報告 PAG

3、EREF _Toc101950100 h 16 HYPERLINK l _Toc101950101 第九節(jié) 監(jiān)事會報告 PAGEREF _Toc101950101 h 27 HYPERLINK l _Toc101950102 第十節(jié) 重要事項 PAGEREF _Toc101950102 h 29 HYPERLINK l _Toc101950103 第十一節(jié) 財務報告 PAGEREF _Toc101950103 h 34 HYPERLINK l _Toc101950104 （一）審計報告 PAGEREF _Toc101950104 h 34 HYPERLINK l _Toc101950105 （

4、二）財務報表 PAGEREF _Toc101950105 h 35 HYPERLINK l _Toc101950106 （三）會計報表附注 PAGEREF _Toc101950106 h 43 HYPERLINK l _Toc101950107 十二節(jié) 備查文件目錄 PAGEREF _Toc101950107 h 82PAGE 85 第一節(jié) 重要提示 重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司董事郝曉江先生、獨立董事伍中信先生因公出差未能出席董事會，分別委托董事周競東先生、獨立董事喻國明先

5、生代為表決。湖南開元有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司董事長龍秋云先生、總經(jīng)理彭益先生、財務總監(jiān)毛小平先生、財務部經(jīng)理賀耀雄先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。第二節(jié) 公司基本情況簡介1、公司法定中文名稱： 湖南電廣傳媒股份有限公司 公司法定英文名稱： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名稱縮寫： TIK2、公司法定代表人： 龍秋云3、公司董事會秘書： 周競東 證券事務代表： 齊慎 聯(lián)系地址： 湖南省長沙市瀏陽河大橋東金鷹影視文化城 電 話： （86）7314252080，4251998，4252

6、3338313、8339 傳 真： （86）7314252096 電子信箱： HYPERLINK mailto:directorate directorate4、公司注冊地址： 湖南省長沙市瀏陽河大橋東 公司辦公地址： 湖南省長沙市瀏陽河大橋東 公司郵政編碼： 410003 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 5、公司指定信息披露報紙：中國證券報、證券時報、上海證券報 登載公司年度報告指定的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會秘書處6、公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 公司股票簡稱： 電廣傳媒 公司股票代碼： 0009177、公司變更注冊登記日期：2

7、004年12月6日 注冊登記地點：湖南省工商行政管理局 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：4300001001044（3-3） 稅務登記號碼：430105712106217 公司聘請的會計師事務所名稱：湖南開元有限責任會計師事務所 會計師事務所辦公地點：湖南省長沙市芙蓉中路490號第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤指標 （單位：人民幣元）利潤總額4,755,877.15凈利潤26,052,848.45扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6,575,068.27主營業(yè)務利潤348,774,558.59其他業(yè)務利潤6,077,473.64營業(yè)利潤-50,547,401.01投資收益53,482,032.

8、64補貼收入2,414,322.96營業(yè)外收支凈額-593,077.44經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35,696,502.79現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額-76,869,777.61備注：非經(jīng)常性損益項目涉及項目及金額如下：項目金額處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損益-100,931.18計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費38,634,215.05短期投資損益-18,124,618.03因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備-492,146.26以前年度已經(jīng)計提的各項減值準備的轉(zhuǎn)回3,744,460.37小計23,660,979.95前述非經(jīng)常性損益應扣除的所得稅費用-7,808,123.

9、38前述非經(jīng)常性損益應扣除的少數(shù)股東損益3,624,923.61合計19,477,780.18 二、截止報告期末公司近三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 （單位：人民幣元）指標項目2004年度2003年度2002年度調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務收入1,513,167,803.93968,086,489.77684,044,441.02684,044,441.02凈利潤26,052,848.4547,571,863.8640,338,676.4540,338,676.45總資產(chǎn)4,874,687,031.124,984,539,542.624,877,097,569.394,877,097,569.39股東權

10、益 （不含少數(shù)股東權益）1,848,101,646.302,386,728,182.262,336,066,929.372,361,906,929.37每股收益（攤?。?.100.180.160.16每股收益（加權）0.080.180.160.16扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益0.030.150.160.16每股凈資產(chǎn)7.099.249.049.14調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)6.989.158.848.94每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.142.54-1.60-1.60凈資產(chǎn)收益率（%、攤薄）1.411.991.731.71凈資產(chǎn)收益率（%、加權）1.152.001.751.73三、按照中國證監(jiān)會公開

11、發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）要求計算的利潤數(shù)據(jù)表：報告期利潤凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均主營業(yè)務利潤18.8715.401.341.22營業(yè)利潤-2.74-2.23-0.19-0.18凈利潤1.411.150.100.09扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤0.360.290.030.02四、報告期內(nèi)股東權益變動情況： 單位：人民幣元項目股本（股）資本公積金盈余公積金法定公益金未分配利潤股東權益合計期初數(shù)258,400,0001,880,734,080.9973,797,251.2636,485,014.08173,796,850.012,386,728,1

12、82.26本期增加77,520,000420,922.898,947,755.032,432,649.8426,052,848.45112,941,526.37本期減少75,421,022541,359,285.3034,787,755.03651,568,062.33期末數(shù)260,498,9781,339,795,718.5882,745,006.2938,917,663.92165,061,943.431,848,101,646.30變動原因：股本變動系公司2003年向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股以及公司實施控股股東“以股抵債”方案所致；資本公積金變動原因：公司2003年向全體股東每10股轉(zhuǎn)增

13、3股,共轉(zhuǎn)增7,752萬股而減少資本公積77,520,000.00元；公司實施控股股東“以股抵債”方案，減少資本公積463,839,285.30元；盈余公積金和法定公益金增加系公司2004年盈利計提所致；未分配利潤變動系公司2004年盈利及實施2003年利潤分配方案每10股派1元所致；股東權益的變動系公司實施2003年利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案以及實施控股股東“以股抵債”方案所致。第四節(jié) 股本變動及股東情況介紹一、股本變動情況表（報告期內(nèi)）： 數(shù)量單位：股本次變動前本次變動增減（+， ）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他(以股抵債）小 計（一）未上市流通股份1、發(fā)起人股份134,100,0004

14、0,230,000-75,421,022-35,191,02298,908,978其中: 國家持有股份132,800,00039,840,000-75,421,022-35,581,02297,218,978 境內(nèi)法人持有股份1,300,000390,000390,0001,690,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份6,300,0001,890,0001,890,0008,190,0003、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股及其他未上市流通股份合計140,400,00042,120,000-75,421,022-33,301,022107,098,978（二）已上市流通股份1、人民幣普通股118,0

15、00,00035,400,00035,400,000153,400,0002、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計118,000,00035,400,00035,400,000153,400,000（三）股份合計258,400,00077,520,000-75,421,0222,098,978260,498,978注： 1、到本報告期末為止的前三年內(nèi)，公司沒有新增股票及衍生證券的發(fā)行。2、經(jīng)2004年4月16日召開的2003年度股東大會審議通過，公司于2004年5月11日對全體股東實施了每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，本次方案實施后，總股本增至33,592萬

16、股。3、經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議、2004年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)國務院國資委（國資產(chǎn)權2004748號）批準、中國證監(jiān)會（證監(jiān)公司字200454號）核準，公司于2004年9月22日正式實施了控股股東“以股抵債”方案，公司通過中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司對湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心的抵債股份75,421,022股進行了核銷。4、公司沒有內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹1、截止2004年12月31日，持有本公司股票的股東總數(shù)為68,519戶。 2、主要股東持股情況（前十名和持股5%以上股東） 單位：股序號股東名稱年度內(nèi)增減期末持股數(shù)占總股本比例(%)股份類別質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)1湖南

17、廣播電視產(chǎn)業(yè)中心-36,421,02293,578,97835.92未流通83,550,000國有法人股2深圳市芙蓉投資有限責任公司+1,170,0005,070,0001.95未流通5,070,000境內(nèi)法人股3湖南金帆投資管理有限公司+780,0003,380,0001.30未流通3,380,000國有法人股4湖南省金海林建設裝飾有限公司+390,0001,690,0000.65未流通1,690,000境內(nèi)法人股5湖南省凱地經(jīng)濟發(fā)展有限公司+360,0001,560,0000.60未流通1,560,000境內(nèi)法人股6湖南匯豐泰投資發(fā)展有限公司+330,0001,430,0000.55未流通

18、1,040,000境內(nèi)法人股7談桂蘭+243,4871,038,4440.40已流通未知社會公眾股8中國工商銀行融通深證100指數(shù)證券投資基金未知610,0760.23已流通未知社會公眾股9吳慧霞未知549,0900.21已流通未知社會公眾股10中國工商銀行普豐證券投資基金未知511,9210.20已流通未知社會公眾股注：（1） 公司于2004年5月11日對全體股東實施了每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，本次方案實施后，公司各股東持股數(shù)量、質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量均有所變化；（2） 公司于2004年9月22日正式實施了控股股東“以股抵債”方案，公司依法對控股股東湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心所持公司75

19、,421,022股進行了核銷。（3） 報告期內(nèi)公司控股股東沒有發(fā)生變化。湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心是公司第一大股東，控股股東與其它前10名股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知其他股東是否屬于一致行動人。（4） 公司原發(fā)起人國有法人股股東湖南星光實業(yè)發(fā)展公司已于2004年2月份將其所持的公司390萬股轉(zhuǎn)讓給深圳市芙蓉投資有限公司，股份性質(zhì)也轉(zhuǎn)為定向法人境內(nèi)法人股。 3、公司控股股東情況名稱：湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心法定代表人：魏文彬成立日期：1997年1月20日注冊資本：145,000萬元主要經(jīng)營業(yè)務：投資興辦各類

20、實業(yè)；設計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告，代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務及廣告策劃；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；音像制品出版發(fā)行；影視器材銷售。4、控股股東最終實際控制人情況介紹公司控股股東的最終實際控制人為湖南省廣播電視局，局黨組書記、局長為魏文彬。湖南省廣播電視局是湖南省人民政府直屬機構(gòu)，主管全省廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)，主要職責是：貫徹黨和政府關于廣播、電影、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導向；指導廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；指導廣播電視管理體制改革；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制訂全省廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡向公眾

21、傳播的視聽節(jié)目；負責用于廣播電臺、電視臺播出的廣播電視節(jié)目的進口管理并負責內(nèi)容審核。5、公司與實際控制人之間的產(chǎn)權和控制關系6、公司前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它）談桂蘭1,038,444A股中國工商銀行融通深證100指數(shù)證券投資基金610,076A股吳慧霞549,090A股中國工商銀行普豐證券投資基金511,921A股應京487,633A股傅子彬424,922A股廣東省信息技術開發(fā)公司325,949A股北京泰盈投資管理有限公司307,257A股傅子聰299,450A股宏源證券股份有限公司292,500A股注：未知前10名流通股股東之間是否

22、存在關聯(lián)關系。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情況1、基本情況姓名職務性別年齡任職起止年月年初持股數(shù)年末持股數(shù)增減變動龍秋云董事長男41歲2002.22005.223,700股31,810股8,110股彭益副董事長、總經(jīng)理男47歲2002.22005.217,800股23,140股5,340股熊云開黨委書記、董事、副總經(jīng)理男54歲2002.22005.211,900股15,470股3,570股毛小平董事、財務總監(jiān)男42歲2002.22005.217,200股22,360股5,160股袁楚賢董事男46歲2002.22005.217,200股22,360股

23、5,160股周競東董事、董事會秘書男37歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股曾介忠董事男52歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股郝曉江董事男51歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股周 輝董 事男50歲2002.22005.20股0股0股喻國明獨立董事男47歲2002.22005.20股0股0股伍中信獨立董事男38歲2002.22005.20股0股0股李 肅獨立董事男49歲2003.62005.20股0股0股胡志斌獨立董事男37歲2003.62005.20股0股0股宋元珍監(jiān)事會召集人女58歲2004.82005.

24、20股0股0股何愿生監(jiān)事男62歲2002.22005.28,300股10,790股2,490股陳羅坤監(jiān)事男55歲2002.22005.25,900股7,670股1,770股羅偉雄副總經(jīng)理男42歲2002.22005.20股0股0股劉沙白副總經(jīng)理男49歲2002.42005.2500股650股150股合 計127,400股166,62039,220股注：（1）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員持股數(shù)發(fā)生變化，主要系公司實施每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案所致；（2）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事都沒有在股東單位任職。2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況龍

25、秋云：曾任湖南電視臺記者，湖南電視臺辦公室主任，湖南電視臺廣告信息部主任，湖南廣播電視發(fā)展中心總經(jīng)理、湖南廣播電視廣告總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事長。彭 益：曾任湖南電視臺記者，湖南電視臺辦公室副主任，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理、節(jié)目分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。熊云開：曾任湖南電視臺辦公室副主任、廣告信息部副主任，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理、黨總支書記，湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、廣告分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司黨委書記、董事、副

26、總經(jīng)理。毛小平：曾任湖南電視機廠財務處處長、副總會計師，湖南廣播電視發(fā)展中心財務總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財務總監(jiān)。袁楚賢：曾任湖南雪峰水泥集團有限公司董事、總會計師，湖南廣播電視發(fā)展中心財務副總監(jiān)，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會秘書，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任上海錫泉實業(yè)有限公司董事長。周競東：曾任湖南省唱片發(fā)行公司主管會計，湖南省廣播電視廳計財處財務科科長，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司副總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財務副總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會秘書。曾介忠：曾任湖南省廣播電視廳微波總站工程技術管理科科長，湖南省網(wǎng)絡傳輸中心副主

27、任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任網(wǎng)絡分公司總經(jīng)理。郝曉江：曾任湖南電視臺記者，金蜂音像出版發(fā)行總公司錄音分公司經(jīng)理，金蜂音像出版發(fā)行總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任金蜂音像出版發(fā)行總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。周 輝：曾任湖南星光實業(yè)發(fā)展公司董事長、總經(jīng)理，北京長安廣告藝術公司董事長，北京軍華文化發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南博特廣告有限公司董事長，現(xiàn)任湖南軍華農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南華斗生物工程有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南江陰信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。伍中信：現(xiàn)任湖南大學會計學院院長，博士生導師，中國會計學會理事，中國中青年財

28、務成本研究會常務理事，中國會計教授會常務理事，中國金融會計學會常務理事，湖南省會計學會副會長，湖南省中青年財務成本研究會會長，財政部會計準則咨詢專家?，F(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事，湖南華天大酒店股份有限公司獨立董事，湖南長豐汽車制造股份有限公司獨立董事。喻國明：現(xiàn)為中國人民大學新聞學院教授，博士生導師，中國人民大學輿論研究所所長，新聞學論集主編，湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事。胡志斌：曾在加拿大皇家銀行、匯豐證券公司工作。現(xiàn)任上海博潤投資有限公司董事、總經(jīng)理，河南黃河實業(yè)集團董事，美國金融分析師協(xié)會會員，湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事。李肅：曾任北京市社會科學院經(jīng)濟研究所副所長，美

29、國休斯敦大學亞美研究中心高級研究員，中國社會科學院社會發(fā)展中心研究員，現(xiàn)任北京和君創(chuàng)業(yè)咨詢有限公司執(zhí)行董事長、總裁，湖南電廣傳媒股份有限公司獨立董事。宋元珍：曾任東安縣廣播站站長、東安縣廣播局副局長、中共東安縣委宣傳部副部長、湖南省廣播電視廳辦公室秘書科長、辦公室副主任、湖南省紀委駐廣播電視廳（局）紀檢組副組長、省監(jiān)察廳駐廣播電視廳（局）監(jiān)察室主任、湖南廣播影視集團監(jiān)事會成員、監(jiān)察室主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事會召集人。何愿生：曾任湖南省廣播電視廳計財處計劃基建科科長，湖南省廣播電視中心工程指揮部工程設計處副處長，湖南省廣播電視廳計財處副處長，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。陳羅坤

30、：曾任湖南電視臺廣告部制作科科長，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。羅偉雄：曾任湖南廣播電視報社廣告部主任，編輯部主任，副總編輯，總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任廣告分公司總經(jīng)理。劉沙白：曾任湖南電視臺記者、專題部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南電視臺生活頻道總監(jiān)，湖南電視臺（總臺）副總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任北京遠景東方影視傳播有限公司董事長、總經(jīng)理。3、年度報酬情況公司董事、監(jiān)事和高級管理人員工資按照公司工資管理制度實行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關決議對董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。經(jīng)公司第二屆董事會第十

31、四次會議提議，并經(jīng)公司2003年第二次臨時股東大會審議通過，公司董事、監(jiān)事工作津貼標準為：董事長7.5萬元，副董事長5.8萬元，董事5.0萬元，監(jiān)事會召集人5.2萬元，監(jiān)事4.0萬元（以上均包含稅收）。獨立董事參照董事標準領取津貼，獨立董事出席董事會、股東大會行使職權所需費用據(jù)實報銷。2004年度，在公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的年度報酬總額為2,022,650元，其中金額最高的前三名董事的報酬總額為701,400元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為614,750元。董事、監(jiān)事和高級管理人員中，年度報酬在15萬元以上的有5人，10-15萬元的有4人，10萬元以下的有9人。4、報告期內(nèi)董

32、事、監(jiān)事及高級管理人員變動情況經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第八次會議提議并經(jīng)公司2004年第一次臨時股東大會審議通過，同意金先貴先生辭去公司監(jiān)事職務，并提名宋元珍女士為繼任監(jiān)事。第二屆監(jiān)事會第九次會議選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事會召集人。以上事項分別刊登于2004年7月28日和2004年8月28日的中國證券報、證券時報和上海證券報上。二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù)4546人，其中：管理人員890人；技術人員560人；財務人員282人；生產(chǎn)、銷售人員2409人；行政后勤人員405人。員工教育程度：碩士學歷（含碩士）以上：369人；本科學歷：1402人；?？茖W歷：1846人；?？埔韵拢?29人。公司目前沒有

33、離、退休人員。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)基本情況報告期內(nèi)，公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監(jiān)會有關上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運作。為更好地履行董事會的各項職能，進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮董事（特別是獨立董事）的法定職能和專家顧問作用，經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議提議，2003年年度股東大會審議通過，公司董事會設立了戰(zhàn)略與投資委員會，審計委員會，提名、薪酬與考核委員會三個專門委員會，并制定了公司董事會戰(zhàn)略與投資委員會實施細則、公司董事會審計委員會的實施細則及公司董事會提名、薪酬與考核委員會實施細則。三個專門委員會

34、成員全部由董事組成，其中審計委員會，提名、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會由一名會計專業(yè)的獨立董事?lián)握偌耍ㄏ嚓P公告詳見2004年3月16日和2004年4月17日的中國證券報、證券時報和上海證券報）。為規(guī)范公司與控股股東及其他關聯(lián)方之間的經(jīng)濟行為以及資金往來，公司制定了關聯(lián)交易管理辦法，并在此基礎之上成立了董事會關聯(lián)交易審核委員會，以保證公司與關聯(lián)方之間訂立的關聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，確保公司的關聯(lián)交易行為不損害公司和全體股東利益。對照有關上市公司治理的規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董事會認為目前公司的治理結(jié)構(gòu)基本符合要求。二、獨立董事履行職責情況公司獨立

35、董事按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，對公司及全體股東履行誠信與勤勉的義務。任職以來，認真參加了報告期內(nèi)的董事會和股東大會，積極了解公司的運作情況，為公司的管理出謀劃策，對公司的控股股東“以股抵債”方案、變更募集資金用途、收購銀河基金管理有限公司股權等重大事項及關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，促進了董事會決策的科學性、客觀性，維護了公司及廣大中小股東的利益。獨立董事出席董事會的情況：獨立董事姓名本年應參加次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注喻國明4220伍中信4400胡志斌4310李 肅4220三、公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面相互分開獨立，具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營

36、能力。1、業(yè)務獨立：公司業(yè)務獨立于控股股東，自主經(jīng)營，與控股股東在業(yè)務上不存在同業(yè)競爭問題。2、人員分開：公司在勞動、人事及工資管理等方面完全獨立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員均在本公司領取報酬，公司高級管理人員均未在控股股東單位擔任任何職務。3、資產(chǎn)獨立：公司擁有獨立的辦公系統(tǒng)和配套設施，工業(yè)產(chǎn)權、商標、非專利技術等無形資產(chǎn)均由本公司擁有，公司對其所有資產(chǎn)有完全的控制支配權。報告期內(nèi)公司通過“以股抵債”方案解決了歷史遺留的大股東占用公司資金的問題，報告期內(nèi)沒有新增資產(chǎn)被控股股東占用而損害公司利益的情況。4、機構(gòu)獨立：公司機構(gòu)完整，機構(gòu)的設置完全按照法定程序并根據(jù)公司情況需要設立，控股股

37、東職能部門與公司職能部門之間沒有直接的上下級關系，也不存在與控股股東合署辦公的情況。5、財務獨立：公司擁有獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，在銀行單獨開立帳戶，控股股東不干涉公司的財務會計活動。四、對高級管理人員的考評及激勵機制公司目前實施經(jīng)營計劃與預算考核管理體系，年初時根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標確定各高級管理人員的年度經(jīng)營業(yè)績考核綜合指標或管理職責，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營業(yè)績綜合指標進行考核，考核結(jié)果將直接影響高級管理人員的收入水平。第七節(jié) 股東大會情況簡介報告期內(nèi)公司共召開三次股東大會，包括2003年度股東大會和兩次臨時股東大會。（一）、2003年度股

38、東大會2004年3月16日，公司在中國證券報、證券時報和上海證券報上刊登了關于召開2003年度股東大會的公告。2004年4月16日，本次年度股東大會在公司本部會議室召開，參加大會的董事、監(jiān)事及高級管理人員15人，股東及股東代表5人，代表股份133,966,500股，占公司總股本的51.84%。會議審議并通過了：1、2003年度財務決算報告；2、2003年度董事會工作報告；3、2003年度監(jiān)事會工作報告；4、2003年度報告及其摘要；5、2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案；6、關于公司董事會設立各專業(yè)委員會的議案。本次年度股東大會的決議公告刊登在2004年4月17日的中國證券報、證券

39、時報、上海證券報上。（二）、2004年第一次臨時股東大會2004年7月28日，公司在中國證券報、證券時報和上海證券報上刊登了關于召開2004年第一次臨時股東大會的公告。2004年8月27日，本次臨時股東大會在公司本部會議室召開，出席本次會議的股東及委托代理人共計12人，代表股份188,477,506股，占公司股份總數(shù)的56.11，其中流通股股東7人，代表股份6,217,506股（含授權獨立董事行使表決權的流通股股東），占公司股份總數(shù)的1.85。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、長沙市開福區(qū)公證處公證員林實女士、劉麗萍女士及見證律師袁愛平先生、呂德璐女士出席了本次會議。會議審議并通過了：1、公司關于

40、實施控股股東“以股抵債”報告書；2、修改公司章程的議案；3、關聯(lián)交易管理辦法；4、關于提請股東大會授權董事會辦理“以股抵債”相關事宜的議案；5、關于選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事的議案本次臨時股東大會正式通過方案選舉宋元珍女士為公司監(jiān)事。本次臨時股東大會的決議公告刊登在2004年8月28日的中國證券報、證券時報、上海證券報上。（三）、2004年第二次臨時股東大會2004年10月23日，公司在中國證券報、證券時報和上海證券報上刊登了關于召開2004年第二次臨時股東大會的公告。2004年11月23日，本次臨時股東大會在公司本部會議室召開，出席本次會議的股東及委托代理人共計4人，代表股份103,718,9

41、79股，占公司股份總數(shù)的39.82，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師呂德璐女士出席了本次會議。會議審議并通過了：1、公司關于變更募集資金用途的議案；本次臨時股東大會的決議公告刊登在2004年11月24日的中國證券報、證券時報、上海證券報上。第八節(jié) 董事會報告一、報告期內(nèi)公司整體經(jīng)營情況的討論與分析（一）、公司主營業(yè)務范圍 公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營業(yè)務范圍為策劃、設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；電子商務、有線電視網(wǎng)絡及信息傳播服務；旅游開發(fā)、文化娛樂等。（二）、公司經(jīng)營情況2004年，公司繼續(xù)圍繞“經(jīng)營、管理、效益”三個工作重點，以提高經(jīng)濟效益為核心

42、，以強化經(jīng)營管理為手段，不斷提升主業(yè)的核心競爭能力，實現(xiàn)了公司主業(yè)的快速發(fā)展。此外，公司對部分效益不好的投資項目的治理調(diào)整初見成效，內(nèi)部管理日趨完善，人力資源建設力度進一步加大，為公司今后的發(fā)展打下了良好的基礎。但在主業(yè)發(fā)展的同時，由于酒店等投資項目的持續(xù)虧損、財務費用的居高不下，證券市場持續(xù)低迷導致的短期投資損失，這使公司在主營收入大幅增長的形勢下，整體效益不理想。2004年，公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入151316.8萬元，凈利潤2605.3萬元。公司主業(yè)經(jīng)營情況概述如下：1、廣告業(yè)務。2004年，廣告分公司依托電視湘軍在收視率、品牌影響力等方面的出色表現(xiàn)，在全國電視廣告市場競爭日益激烈的嚴峻形

43、勢下，注重從經(jīng)營和管理上尋找突破，探索出一條廣告經(jīng)營品牌化、廣告形式多樣化、廣告市場多元化的發(fā)展之路。公司異地廣告業(yè)務的拓展也取得了新的成績。北京韻洪廣告有限公司、廣州韻洪廣告有限公司繼續(xù)強化媒介代理為主的主營業(yè)務結(jié)構(gòu)，大力拓展客戶資源，擴大經(jīng)營規(guī)模和行業(yè)影響力，在競爭激烈的省外廣告市場基本站穩(wěn)了腳跟。2004年，公司累計實現(xiàn)廣告收入112857.8萬元，同比增長57.88。2、節(jié)目業(yè)務。節(jié)目分公司繼續(xù)推行強強聯(lián)合的經(jīng)營戰(zhàn)略，在制作體制方面進行積極的改革和創(chuàng)新，強化市場營銷，制作出了絕對權力、軍人機密、風云2、有淚盡情流等品牌電視劇，其中絕對權力還獲得了第22屆“金鷹電視藝術獎”優(yōu)秀長篇電視劇

44、獎。以上電視劇在創(chuàng)造了較高收視率的同時，還實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益。此外，北京遠景東方影視傳播有限公司根據(jù)市場特點，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，集中力量提升財富中國品牌，抓住時機聯(lián)合湖南衛(wèi)視打造了全國第一檔每日最早的財經(jīng)節(jié)目財富早七點，進一步提高了財經(jīng)節(jié)目的競爭力。報告期內(nèi)，公司共實現(xiàn)節(jié)目業(yè)務收入7569.7萬元。3、網(wǎng)絡業(yè)務。報告期內(nèi)，網(wǎng)絡分公司根據(jù)新的發(fā)展形勢，及時調(diào)整網(wǎng)絡建設思路，堅持以效益為中心，注重投資管理，著力開發(fā)寬帶數(shù)據(jù)新業(yè)務，在湖南全省網(wǎng)絡整合方案起草論證、市州網(wǎng)絡合資公司股份增持等方面，取得了積極進展，全年發(fā)展有線電視新用戶8.5萬戶，增持了長沙、邵陽等地有線電視網(wǎng)絡公司的股份比例。截止2

45、004年底，公司已完成了對湖南省11個市（州）和22個縣的網(wǎng)絡投資，擁有有線電視網(wǎng)絡用戶170萬戶，初步實現(xiàn)了湖南全省城域網(wǎng)大聯(lián)合，為網(wǎng)絡增值業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。在網(wǎng)絡整合、改造的基礎上，公司穩(wěn)步開展網(wǎng)絡增值業(yè)務，在經(jīng)濟基礎較好的城市逐步推廣加密電視、數(shù)字電視等業(yè)務，并尋求與電信營運商的合作，發(fā)展寬帶上網(wǎng)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務，以上增值業(yè)務都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。2004年，公司實現(xiàn)網(wǎng)絡投資收益5046.56萬元，同比增長153.28。4、旅游房地產(chǎn)業(yè)務。報告期內(nèi)，公司控股的湖南國際影視會展中心酒店提出了以市場為中心、以效益為核心、以品牌為重心的經(jīng)營策略，強化內(nèi)部管理，層層分解任務指標，經(jīng)營情

46、況有所好轉(zhuǎn)，但由于折舊及財務費用較高，使該公司仍處于虧損狀態(tài)。此外，公司控股的長沙世界之窗通過營銷方式的創(chuàng)新，將景觀與影視節(jié)目、活動有機結(jié)合，經(jīng)營效益大幅增長。公司控股的金鷹城置業(yè)公司所開發(fā)的“駿豪花園”、“圣爵菲斯”等房地產(chǎn)項目以其獨具的影視文化、良好的生態(tài)環(huán)境等綜合優(yōu)勢，成為湖南長沙的精品熱銷樓盤，開發(fā)和營銷形勢良好。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務經(jīng)營情況如下： （單位：千元）分行業(yè)主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本毛利率（%）主營業(yè)務收入比上年增減（%）主營業(yè)務成本比上年增減（%）毛利率比上年增減廣告策劃制作代理1,128,577.5914,938.0518.9357.8866.64減少4.26%影視節(jié)目

47、交換制作發(fā)行75,696.6853,689.9329.07-0.5521.68減少12.96%網(wǎng)絡傳輸服務97,237.8040,138.4858.72133.32182.46減少7.18%旅游業(yè)108,238.1617,822.0483.5332.0119.58增加1.71%房地產(chǎn)98,511.9466,355.6332.6498.1283.56增加5.34%說明：（1）廣告策劃制作代理業(yè)務收入及成本上升，主要系湖南省內(nèi)媒體廣告代理收入上升及子公司廣州韻洪廣告有限公司本期正式營業(yè)，將其納入合并范圍所致。由于公司在湖南省內(nèi)媒體廣告代理業(yè)務上對超過3億元的收入按15%的比例分成，導致公司在此項業(yè)

48、務上總收入增加但毛利率有所下降。同時，公司異地廣告業(yè)務發(fā)展較快，該項業(yè)務的毛利率相對較低。（2）影視節(jié)目交換制作發(fā)行的毛利率下降，主要系公司在報告期內(nèi)新拍電視劇制作成本上升所致。（3）網(wǎng)絡傳輸服務收入及成本上升系長沙廣達廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司、邵陽市電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司等納入合并報表范圍所致。（4）旅游、房地產(chǎn)業(yè)務收入及成本上升，系湖南金鷹城置業(yè)有限公司圣爵菲斯項目的房地產(chǎn)銷售增長及長沙世界之窗有限公司經(jīng)營狀況得以改善所致。公司主營業(yè)務分地區(qū)情況： （單位：千元）地區(qū)主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入比上年增減（）湖南1,216,517.3561.89北京180,746.823.81上海7,230

49、.12-60.94深圳2,501.15-89.58廣州106,172.37（三）、主要控股及參股公司情況1、長沙世界之窗有限公司注冊資本10000萬元，是本公司相對控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為23486.8萬元。企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）。經(jīng)營范圍：長沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設施的建設與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂中心及配套商業(yè)服務。2003年7月該公司被委托給湖南經(jīng)視文化傳播有限公司經(jīng)營后，知名度得以迅速提升，經(jīng)營狀況也發(fā)生了好轉(zhuǎn)。該公司2004年實現(xiàn)凈利潤224.78萬元。2、湖南國際影視會展中心注冊資本為24000萬元

50、，本公司占51%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為75732.9萬元。經(jīng)營范圍：影視拍攝基地、國際會議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。由于計提固定資產(chǎn)折舊、減值準備較大，該公司2004年實現(xiàn)凈利潤-4856.42萬元。3、長沙廣達廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司注冊資本為10000萬元，本公司占70%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為32961.5萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1785.93萬元。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務服務，計算機網(wǎng)絡及軟、硬件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關的技術服務。4、株洲廣達廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司注冊資本為10779.40萬元，本公司占68%的股份，截止2

51、004年底總資產(chǎn)為14984.6萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1118.54萬元。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸；計算機軟硬件開發(fā)、銷售；信息化網(wǎng)絡工程設計、施工；電子商務網(wǎng)上增值業(yè)務及相關設備銷售。5、上海錫泉投資有限公司注冊資本為16940萬元，本公司占87.6%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為30041.6萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤-2485.38萬元。經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，高科技項目投資，企業(yè)購并、重組，投資管理及其以上相關業(yè)務的咨詢服務；國內(nèi)貿(mào)易。6、北京遠景東方影視傳播有限公司注冊資本為10000 萬元，本公司占80的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為5789.5萬元，經(jīng)營范圍：影視節(jié)目制作、

52、發(fā)布及設計、制作和代理發(fā)布國內(nèi)及外商來華廣告等。2004年根據(jù)市場特點，該公司不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，集中力量提升財富中國品牌，抓住時機聯(lián)合湖南衛(wèi)視打造了全國第一檔每日最早的財經(jīng)節(jié)目財富早七點，進一步提高了財經(jīng)節(jié)目的競爭力，報告期內(nèi)凈利潤-775.24萬元。7、深圳市榮涵投資有限公司注冊資本為33000萬元，本公司占96.97%的股份，截止2004年底總資產(chǎn)為43304.5萬元，經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)；高新技術產(chǎn)品的技術開發(fā)；企業(yè)形象策劃、信息咨詢（以上不含限制項目）。該公司2004年實現(xiàn)凈利潤-1277.66萬元。8、衡陽電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司注冊資本為15298萬元，本公司占49%的股份，報告期內(nèi)

53、實現(xiàn)凈利潤1125.15萬元。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務服務等。9、常德電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司注冊資本為8000萬元，本公司占49%的股份，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1151.46萬元。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務服務等。10、郴州電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司注冊資本為8367.35萬元，本公司占49%的股份，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤531.22萬元。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務服務等。（四）、主要供應商、客戶情況本公司報告期內(nèi)向前五名客戶銷售的收入總額為69,019,063.82元，占公司全部銷售收入的比例為4.56%。（五）、經(jīng)營中出現(xiàn)的問題及解決的方案2004

54、年，公司主營業(yè)務發(fā)展較好，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)及資產(chǎn)整合、經(jīng)營管理、成本控制等方面存在不足，導致公司經(jīng)濟效益與所制定的計劃目標仍存在較大的差距，公司將采取有效措施大力改進。（六）、公司未進行本年度盈利預測。二、公司投資情況（一）、前次募集資金使用情況 1、本報告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金。2、公司前次募集資金大部分已經(jīng)按計劃投入項目中，各個項目處于順利實施的階段之中。截止本報告期末，公司前次募集資金累計使用了129,066萬元，公司尚未使用的前次募集資金25,256萬元存放在公司的帳戶上。 單位：百萬元 承諾投資項目計劃投資額計劃完成日期截止報告期末實際投入額投資進度（）投資湖南省有線電視網(wǎng)絡項

55、目865.622004年12月613.0670.82補充流動資金105.39105.39100合 計971.01718.453、鑒于大規(guī)模網(wǎng)絡技術改造投資市場時機還不成熟，同時考慮公司整合湖南省有線電視網(wǎng)絡資源的戰(zhàn)略發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，增強公司的盈利能力，經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議審議，公司2004年第二次臨時股東大會通過，公司將原計劃用于長沙廣達有線電視網(wǎng)絡技術改造的募集資金7984萬元變更，用于：、投資3000萬元增資長沙廣達廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司；、出資1149.6萬元受讓邵陽市廣播電視局持有的邵陽電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司16%股權；、補充公司流動資金3834.4萬元

56、（相關公告分別刊登于2004年10月23日、11月24日的中國證券報、證券時報、上海證券報上）。目前公司已完成對長沙廣達廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司的增資工作，公司占有70%的股權；已完成對邵陽電廣寬帶信息網(wǎng)絡有限公司股權的受讓工作，公司占有65%的股權。4、截止報告期末，公司共用前次增發(fā)募集資金61306萬元投資湖南省有線電視網(wǎng)絡項目，完成投資計劃進度的70.82%。未達計劃進度，主要是因為目前在湖南省內(nèi)利用有線電視網(wǎng)絡大規(guī)模開展網(wǎng)絡增值業(yè)務的市場時機尚不成熟，公司在網(wǎng)絡技改方面未做大量投入。報告期內(nèi)，公司參股的各市、縣的有線電視網(wǎng)絡合資公司呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，報告期內(nèi)實現(xiàn)投資收益5046.56

57、萬元。（二）、公司無其他重大投資情況三、公司財務狀況及簡要說明 指標名稱2004年2003年增減（%）增減變動主要原因總資產(chǎn)4,874,687,031.12元4,984,539,542.62元-2.20公司年度實現(xiàn)凈利潤，完成“以股抵債”項目所致股東權益1,848,101,646.30元2,386,728,182.26元-22.57公司年度實現(xiàn)凈利潤，完成“以股抵債”項目所致主營業(yè)務利潤348,774,558.59元258,190,036.98元35.08主營業(yè)務收入增加所致凈利潤26,052,848.45元47,571,863.86元-45.23主要系公司部分投資項目效益不明顯，短期投資收益

58、大幅下降所致現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額-76,869,777.61元329,553,287.46元-123.33主要系公司主業(yè)發(fā)展，公司購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金增加所致四、重大政策法規(guī)變化對公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境的影響：2004年2月，國家廣播電影電視總局發(fā)布了關于促進廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，從體制改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局等多個方面對未來中國廣電傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了一個總的規(guī)劃，積極推動中國廣電傳媒的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。該意見將對公司產(chǎn)生積極影響。公司將根據(jù)實際情況，采取積極措施，抓住機遇，做優(yōu)做強傳媒主業(yè)。五、公司新年度經(jīng)營計劃2005年，公司的發(fā)展思路是：“專注主業(yè)發(fā)展，有效整合內(nèi)外資源，合

59、理調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，大力提升管理水平，努力實現(xiàn)公司平穩(wěn)、健康的發(fā)展”。1、專注主業(yè)發(fā)展，提升公司的核心競爭能力。2005年，公司將調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，有效調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，對持續(xù)虧損項目進行整合和清理，短期投資選擇時機適時退出，集中精力發(fā)展廣告、節(jié)目、網(wǎng)絡等主營業(yè)務，不斷提升主業(yè)的贏利能力。2、優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，控制固定資產(chǎn)的無效增長，進一步盤活閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率和收益率；改善公司的財務結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率，合理控制信貸規(guī)模，降低財務成本，并繼續(xù)加緊對公司往來帳款的清理和催收，減少應收款項的數(shù)額，積極化解和防范相關風險。3、進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強投資者關系管理工作，使公司的運作更規(guī)范

60、有序。4、大力提升公司管理水平，建立有效的投資決策和風險控制體系，制定切實有效的量化考核標準，加強對全體員工的績效考核考評，進一步完善激勵機制。六、董事會日常工作情況（一）、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)本公司董事會共召開了4次會議，董事會會議均在做出決議后兩個工作日內(nèi)將會議決議公告刊登于中國證券報、證券時報和上海證券報上：1、第二屆董事會第十七次會議于2004年3月14日在湖南省長沙市公司本部召開，會議應到董事13名，實到董事11名，會議審議并通過了如下文件或議案：2003年度總經(jīng)理工作報告；2003年度財務決算報告；2003年度董事會工作報告；2003年度報告及其摘要；2003