2精細化管理手冊(第二部分公司、綜合部-)

1、第一章公司架構及崗位職責第一節(jié)公司架構股東董事會董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部工程部營銷部財務部1第二節(jié)崗位職責一、股東職責（一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）查閱公司財務會計報告,了解和監(jiān)督公司經(jīng)營狀況和財務狀況,提出建議并質(zhì)詢；(三）委任和更換董事、監(jiān)事，決定有關董事和監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準董事會和監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;（七）對公司增加或減少注冊資本做出決定；（八）對轉讓股權作出決定;(九）依法獲得紅利；公司終止后，依法享有公司的剩余財產(chǎn);（十)對公司合并、分立、變更公司形式、解

2、散和清算等事項作出決定；（十一）修改公司章程;(十二)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額;（十三）以其出資額為限對公司承擔責任；（十四)公司登記后，不得抽回出資；(十五)遵守公司章程.二、董事會職責(一）負責向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；2（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；(九)聘任或者解聘總經(jīng)理.根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；(十）制定公

3、司的基本管理制度。三、董事長職責(一）主持召開董事會會議；（二）簽署需要董事長簽署的重要文件；（三）提名總經(jīng)理人選；（四）依法享有的其他權利.四、總經(jīng)理職責(一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務負責人；（七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(八)董事會授予的其他職權。五、副總經(jīng)理職責(一）協(xié)助總經(jīng)理完成公司各項管理工作：1、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司發(fā)展規(guī)劃、實施方案、管理制度；2、協(xié)助

4、總經(jīng)理做好公司日常經(jīng)營管理工作，執(zhí)行公司各項決議，完成公司經(jīng)營計劃及總經(jīng)理分配的各項具體工作；3、檢查各項管理制度的落實執(zhí)行情況；34、根據(jù)總經(jīng)理授權,對日常業(yè)務經(jīng)營活動進行檢查、協(xié)調(diào)、督導,發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并采取必要措施予以解決；5、負責各業(yè)務部門之間的組織協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題及時匯報，并提供解決方案；6、根據(jù)總經(jīng)理安排，主持召開經(jīng)營例會或?qū)ｍ棙I(yè)務會議，對業(yè)務工作進行調(diào)查協(xié)調(diào)、指導;7、就公司經(jīng)營管理方針及長遠規(guī)劃、年度計劃提出合理建議；8、積極努力完成主管線上的目標任務；9、向總經(jīng)理提出聘任或解聘分管職能部門負責人的建議；10、總經(jīng)理外出時,在其授權下代行總經(jīng)理職責主持公

5、司全面工作;11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。(二）分管綜合工作職責1、擬訂公司經(jīng)營管理方針及長遠規(guī)劃、年度計劃；2、負責領導、監(jiān)督綜合部開展工作；3、負責審核綜合部年、季、月度工作計劃；4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施,在確保完成計劃指標同時，能有效地節(jié)省費用;5、主持人事招聘、培訓及考核等工作；提請聘任或解聘綜合部經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理,報總經(jīng)理批準；6、主管投融資工作；7、負責抓好公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作,穩(wěn)定和提高員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設工作；8、積極完成上級臨時交辦的各項工作。(三)分管工程工作職責1、擬訂公司工程建設管理方針及年度計

6、劃;2、負責領導、監(jiān)督工程部開展工作；43、負責審核工程部年、季、月度工作計劃；4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施,在確保完成計劃指標同時，能有效地節(jié)省費用；5、提請聘任或解聘工程部經(jīng)理、副經(jīng)理,報總經(jīng)理批準;6、負責抓好工程部員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作,穩(wěn)定和提高員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設工作;7、積極完成上級臨時交辦的各項工作。（四）分管營銷工作職責1、審核年度營銷計劃,上報總經(jīng)理批準;2、負責審核營銷部的年、季、月度工作計劃、租售計劃，行政費用、租售費用計劃;3、負責全盤銷售控制;4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施，在確保完成計劃指標

7、同時,能有效地節(jié)省費用；5、主持、組織策劃工作，擬定招商、招租及租售方案，確保完成租售指標；6、統(tǒng)籌或主持營銷部主管級以上的人事招聘、培訓及考核等工作，提名營銷部主管級以上人員的聘任、辭退、升職,經(jīng)綜合管理副總審核，報總經(jīng)理批準；7、負責公司及營銷部的信息資料檔案管理督導工作,保證重要文件、資料的保密不外泄；8、負責抓好公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作,穩(wěn)定和提高營銷部員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設工作；9、協(xié)助總經(jīng)理對公司所有工程項目投資策劃,項目可行性研究工作；10、積極完成上級臨時交辦的各項工作.5第二章部門崗位設置、崗位職責及工作流程第一節(jié)綜合部崗位設置及其職責、工作流

8、程一、綜合部崗位設置經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)理助理會務管印文信件管處信息崗督辦崗接待崗文書資法律事人力資檔案管投融資物資采理崗理理崗崗料崗務崗源管理崗崗購崗理崗6二、綜合部崗位職責（一）綜合部職責1、負責行政事務管理工作，包括印信管理、會務、收發(fā)通信、信息溝通與協(xié)調(diào)、工作督查督辦、接待等工作；2、負責文案寫作工作，包括撰寫行政公文、應用文書、事務文書,規(guī)章制度管理,法律事務管理等工作；3、負責人力資源管理工作,包括人力資源規(guī)劃、薪酬設計與管理、人員招聘與選拔、員工培訓、員工保險與福利、人力資源檔案管理等工作；4、負責文書檔案及保密工作，包括文書的處理、文書的管理與利用、文書的立卷與歸檔、保密工作；5、負責

9、投融資工作，包括土地儲備、項目投融資、項目招投標、協(xié)助項目前期手續(xù)辦理、協(xié)助項目大宗物料采購等工作；6、負責后勤保障工作，包括物資采購、財產(chǎn)物資管理、環(huán)境衛(wèi)生、作綠化管理、安全保衛(wèi)管理等工作;7、承辦公司領導交辦的其他工。（二）綜合部經(jīng)理職責1、主持綜合部全面工作；2、貫徹落實綜合部職責;3、協(xié)助公司領導協(xié)調(diào)各部門之間有關的業(yè)務工作；4、負責組織公司規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作;5、負責上級下發(fā)的公文、外來公函及公司內(nèi)請示、報告的處理，督促檢查落實情況;6、負責監(jiān)督公司印章的使用；7、負責組織公司人力資源的管理；8、負責擬定員工培訓計劃和外出考察學習計劃；9、負責組織開展投融資工作；710、

10、協(xié)調(diào)與主管部門、友鄰單位的聯(lián)絡工作；11、承辦領導交辦的其他工作。（三)綜合部副經(jīng)理職責1、協(xié)助經(jīng)理完成綜合部各項管理工作;2、積極努力完成分工負責的工作；3、經(jīng)理外出時,在其授權下代行經(jīng)理職責主持綜合部工作；4、承辦領導交辦的其他工作。(四)綜合部經(jīng)理助理職責1、協(xié)助經(jīng)理完成綜合部各項管理工作;2、積極努力完成分工負責的工作；3、承辦領導交辦的其他工作。(五）印信管理崗位職責1、負責公章、合同專用章、業(yè)務章等印章的使用與保管；2、負責公司證件的辦理、年審、保管等工作；3、承辦領導交辦的其他工作。(六）會務管理崗位職責1、負責會務工作管理，包括會議前期、期間及善后等工作；2、承辦領導交辦的其他

11、工作。（七）文件處理崗位職責1、負責收發(fā)通信管理工作，包括：單位文件、公私信函、傳真文件、報刊的接收、分揀、登記并分發(fā)傳達，來電接聽、記錄及傳達;2、承辦領導交辦的其他工作。（八）信息崗位職責負責信息溝通與協(xié)調(diào)工作管理，包括：1、負責信息的收集、處理、傳遞、反饋；2、負責公司大事記、工作推進表、工作周報、數(shù)據(jù)表的編制、刷新；83、承辦領導交辦的其他工作。（九)督辦崗位職責1、負責工作督查督辦管理，包括日?？记?、工作任務執(zhí)行督辦考核等工作；2、承辦領導交辦的其他工作。（十）接待崗位職責1、負責接待工作管理，包括來訪接待；業(yè)務單位的聯(lián)系及活動安排等工作；2、承辦領導交辦的其他工作.（十一)文書資料

12、崗位職責1、負責行政公文寫作，包括決議（決定、規(guī)定、辦法)、公告、請示、公函、批復、報告、通報、通告、通知、會議紀要、簡報等公文撰寫；2、負責應用、事務文書寫作,包括簽報、合同、規(guī)劃、計劃、講話稿等常用文書撰寫；3、負責各項規(guī)章制度的草擬；4、承辦領導交辦的其他工作。（十二）法律事務崗位職責1、負責法律事務管理工作，包括相關公文、文書的合法合規(guī)性審查；2、承辦領導交辦的其他工作。（十三)人力資源管理崗位職責1、負責人力資源規(guī)劃，包括部門職責的權限劃分與分配；2、負責薪酬設計與管理，包括薪酬系統(tǒng)設計、崗位價值評估；3、負責人員招聘與選拔，包括人員招聘、解聘、辭退；人員績效考核、選拔提升;4、負責

13、擬訂培訓計劃及安排培訓；5、負責辦理與員工簽訂勞動合同、員工薪酬、保險及福利等工作；96、負責人力資源檔案管理，包括員工合同、人事調(diào)動文件、薪酬管理辦法等檔案管理。7、承辦領導交辦的其他工作(十四）檔案管理崗位職責1、負責文書檔案及保密工作，包括文書的處理、文書的管理與利用、文書的立卷與歸檔、保密工作；2、承辦領導交辦的其他工作。(十五）投融資崗位職責1、負責投融資工作，包括土地儲備、項目投融資、項目招投標、協(xié)助項目前期手續(xù)辦理、協(xié)助項目大宗物料采購等工作；2、承辦領導交辦的其他工作.（十六）物資采購崗位職責1、負責物資采購工作,包括辦公設備、辦公用品等物資采購；2、承辦領導交辦的其他工作。(

14、十七）財產(chǎn)管理崗位職責1、負責財產(chǎn)物資管理工作，包括辦公設備、辦公用品的管理；2、承辦領導交辦的其他工作。（十八）后勤服務崗位職責1、負責環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理工作，包括辦公區(qū)域清潔、花卉養(yǎng)護等工作；2、承辦領導交辦的其他工作。（十九)安全保衛(wèi)崗位職責1、負責安全保衛(wèi)管理工作，包括辦公場所、公司資產(chǎn)的安全保衛(wèi)工作；2、承辦領導交辦的其他工作。10三、綜合部工作流程(一）行政事務工作流程1、蓋章流程步驟注意事項玉富林司流綜00號責任人接收需蓋章的經(jīng)辦人向公章管理人員提交需蓋章的材料，并經(jīng)辦人材料確定蓋章類型。審核需蓋章材料的格式、內(nèi)容規(guī)范、排版、公章管審核主送單位、落款單位、日期及是否已經(jīng)有審理人員

15、批權限的相關領導簽字等。公章管蓋章材料審核無誤后蓋章。理人員公章管填寫印章使用登記本，內(nèi)容包括:日期、理人員登記發(fā)往單位、內(nèi)容、份數(shù)、使用人簽名、部門、及經(jīng)辦蓋章人簽名等.人11備注:蓋章操作具體按印章管理制度執(zhí)行.2、會議組織流程圖玉富林司流綜002號接到開會通知制定會議議程方案公司領導審批意見印發(fā)方案會議籌備通知會議相關人員會場衛(wèi)生音響設備調(diào)試拍錄安排會議資料準備會場布置（含條幅、臺簽、座次劃分、禮儀、茶水、水果、簽到簿等相關物品）12部門負責人檢查落實會議進行會議結束后清理會場衛(wèi)生會后整理歸檔相關資料（包括現(xiàn)場聲像檔案）做好會議總結等簽到會議禮儀領路安排就坐茶水員上茶按會議議程進行拍錄跟

16、蹤會議合影3、工作任務督辦流程玉富林司流綜003號步驟注意事項責任人確定工作工作任務來源:領導交辦、會議決定、文件規(guī)督辦人員任務定等.工作任務對工作任務辦理情況進行跟蹤監(jiān)督。對于近期需完成的工作任務，每隔2至3天跟蹤監(jiān)督辦人員跟蹤督一次,預計不能按時完成的及時向公司領導匯報;長期的工作任務，每周跟蹤監(jiān)督一次。對按時完成的工作任務做好督辦登記，重大按時辦結督辦人員的工作任務及時向公司領導匯報。13對超過辦理時限還未辦結的工作任務，督辦人員及時向公司領導匯報，3日內(nèi)向承辦部門（人）發(fā)出書面催辦通知書；催辦通知書內(nèi)容包括:催辦文號、催辦內(nèi)容、工作任務原規(guī)定的時間、已超時間、限定辦結時間、反饋意見等。

17、超時辦結承辦部門收到催辦通知書后，既不按催辦要求辦結,也不及時反饋承辦情況的，超過3個工作日后，由督辦小組發(fā)出第二次催辦通知書，并視情況報告有關領導;第二次催辦超過5個工作日仍未辦結的,經(jīng)綜合部領導批準后，督辦小組開展調(diào)查，并報告公司領導。督辦人員督辦人員收集督辦落實情況，以書面形式通知考核人督辦結果督辦人員員.4、活動組織流程玉富林司流綜004號14制定活動方案部門領導審核公司領導審批意見印發(fā)方案活動籌備通知活動及相關工作人員采購踩點、布置車輛安排拍錄工作主持詞部門負責人檢查落實領導講話活動規(guī)則活動實施活動工作人員安排活動結束后清點和清理現(xiàn)場活動實施活動合影5、來訪接待流程玉富林司流綜005

18、號15步驟接待來訪客人注意事項客人來訪,問好、請坐、上茶,問明來訪人身份、來訪目的、拜訪對象等。責任人接待人員將來訪者的身份、來訪目的等通報相關人員。通報接待人員引見將客人引見給相關人員，沏茶給客人.接待人員清理衛(wèi)生客人離去后，清理衛(wèi)生，包括茶杯、煙灰缸等。接待人員6、編制工作周報及工作推進表流程16步驟編制部門工作周報及工作推進表注意事項每周星期五上午各部門按已定的版本編制本部門的工作周報及工作推進表（電子版）并報送綜合部.玉富林司流綜006號責任人部門周報編制負責人審查、對接工作周報及工作推進表內(nèi)容審查各部門工作周報及工作推進表，與各部門編制負責人對接好，確保交來的周報內(nèi)容準確性。周報編制

19、負責人匯總、刷新根據(jù)各部門交來的周報及工作推進表，進行匯總、周報編制周報及工作刷新。負責人推進表呈報領導審閱每周星期六下午前將刷新好的周報及工作推進表打印呈報領導審閱。周報編制負責人177、營業(yè)執(zhí)照年檢流程步驟資料收集注意事項按工商局的要求,收集公司營業(yè)執(zhí)照年檢資料。玉富林司流綜007號責任人經(jīng)辦人填寫年檢申按工商局的要求填寫申報資料.經(jīng)辦人報資料市工商局雙1、向市工商局雙生分局報送申報資料。經(jīng)辦人生分局初審2、市工商局雙生分局初審。市面上工商1、市工商局雙生分局初審后,報送申報資料給市工商經(jīng)辦人局審批局辦證大廳審批。18市工商局審批、簽字、蓋章后，確認年檢完成，領取領取證書經(jīng)辦人營業(yè)執(zhí)照。登

20、記、保管經(jīng)辦人移交營業(yè)執(zhí)照給證件管理人，證件管理人將已年檢的營業(yè)執(zhí)照進行登記、保管。經(jīng)辦人及證件管理人8、房地產(chǎn)資質(zhì)證書辦理(年檢)流程步驟注意事項根據(jù)廣西壯族自治區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資玉富林司流綜008號責任人收集資料經(jīng)辦人質(zhì)管理實施細則有關規(guī)定收集所需資料。按規(guī)定填寫申報資料按照市建規(guī)委房產(chǎn)辦規(guī)定填寫申報資料。經(jīng)辦人19向市建規(guī)委房產(chǎn)辦提出辦理申請并報送申提出申請經(jīng)辦人報資料。初審市建規(guī)委房產(chǎn)辦初審.經(jīng)辦人根據(jù)市建規(guī)委房產(chǎn)辦審批結果,報送區(qū)政報送區(qū)建設廳審批經(jīng)辦人務服務中心建設廳窗口審批.經(jīng)區(qū)建設廳批準后、到區(qū)政務服務中心建領取證書經(jīng)辦人設廳窗口領取證書。報送證書復印件等資料給市建規(guī)委房產(chǎn)辦備

21、案經(jīng)辦人備案。經(jīng)辦人員將證書移交綜合部檔案管理員進經(jīng)辦人及檔案管登記、保管行登記、保存。理員20（二）文案管理工作流程1、發(fā)文流程玉富林司流（綜)009號步驟注意事項責任人部門經(jīng)擬稿及審核各部門根據(jù)要求擬稿并報本部門負責人審核辦人根據(jù)文件類型編號,如請示編號為玉富林司報文書資編號【20XX】X號，函編號為玉富林司函【20XX】X號,料員等等。文書資排版根據(jù)發(fā)文要求的字體、格式對文件進行排版.料員校對對文件的語句、文字進行校對。校對員綜合部審核送綜合部負責人審核。負責人文書資辦理文件處理箋按要求填寫文件處理箋。料員21送回起草部門校對無誤后,起草部門的經(jīng)辦人和部門文書資簽發(fā)領導簽字。一般文件由部

22、門經(jīng)理以上簽發(fā)；重要文料員件由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的分管領導簽發(fā).文書資打印、蓋章打印紅頭文件，送蓋章人員蓋章。料員分別在電腦上和發(fā)文登記簿上登記發(fā)文時間、文件文書資發(fā)文登記標題、發(fā)往單位。料員起草部起草部門的經(jīng)辦人發(fā)送文件給相關單位并要求其簽發(fā)送門經(jīng)辦收人文書資文件存檔、保管交文件給綜合部檔案管理員存檔、保管.料員2、總經(jīng)理辦公會議紀要、董事會決議撰寫流程玉富林司流綜010號22步驟出席會議注意事項記錄人員按時列席會議責任人記錄人記錄人員通過錄像、錄音或筆記等形式詳細記錄會議記錄記錄人的內(nèi)容、決定、決議等。記錄人員根據(jù)會議內(nèi)容在規(guī)定時間內(nèi)整理成總經(jīng)理會整理成文記錄人議紀要、董事會決議。記錄人員

23、將整理好的總經(jīng)理會議紀要、董事會決議提記錄人、綜審核、審交給綜合部經(jīng)理審核，并根據(jù)審核意見進行修改后再合部經(jīng)理、定送公司領導審定。相關領導將審定的總經(jīng)理會議紀要、董事會決議打印成標準文打印記錄人本。記錄人員將總經(jīng)理會議紀要、董事會決議交給各參會簽字確認記錄人人員簽字確認。簽字順序原則上職位相對低的先簽。全體參會人員簽字確認后,交給綜合部檔案管理員存記錄人、檔存檔檔.案管理員233、簽報流程步驟選擇簽報格式注意事項根據(jù)辦理業(yè)務需要,選擇適用簽報格式,分別有通用格式、各部門專用格式等（詳見簽報格式版本)。玉富林司流綜011號責任人經(jīng)辦人要內(nèi)容;（3)提出簽報事項的擬辦意見;（4）提請公司審批。3、

24、如有附件，需配套完善。4、經(jīng)辦人員1、填寫簽報事項（標題）；2、陳述簽報事由：（1)簡要陳述簽報事項的目的；（2）陳述簽報事項的主擬寫簽報內(nèi)容經(jīng)辦人簽名.5、辦理簽報時間.申請部門審查財務部審查工程（營銷）部審查（視情況需要)綜合部審查（視情況需要）公司領導審批執(zhí)行審查簽報陳述事項、附件，核實事項內(nèi)容等。對簽報辦理事項所涉及費用進行核實、審查，加強成本費用的控制管理。從工程(營銷）角度對該事項提出審查意見。對簽報格式、簽報內(nèi)容合法合規(guī)性等進行審核。經(jīng)各部門審查、核對無誤的簽報,按照財務支付審批權限管理辦法有關規(guī)定，報送相關領導審批。根據(jù)審批結果執(zhí)行。24部門負責人審查部門負責人審查部門負責人審

25、查部門負責人審查相關領導經(jīng)辦人負責反饋經(jīng)辦人將簽報事項的落實情況及時反饋公司領導.經(jīng)辦人存檔原則上財務支付事項的簽報,交財務部保管；公司決策事項的簽報，交綜合部檔案管理員保管；工程（營銷）事項的簽報，交工程（營銷)部檔案管理員保管。經(jīng)辦人、檔案管理員4、合同審查流程步驟注意事項玉富林司流綜012號責任人選擇合同審查表填寫合同審查表內(nèi)容申請部門審查財務部審查工程（營銷）部審查（視情況需要）綜合部審查公司領導審批根據(jù)辦理業(yè)務需要,選擇適用合同審查表格式,分別有通用格式、各部門專用格式等(詳見審查表版本).1、填寫合同名稱。2、陳述合同審查事由：（1）簡要陳述簽訂合同的依據(jù)或目的；（2)陳述簽訂合同

26、的主要內(nèi)容；（3）提出簽訂合同的擬辦意見；（4）提請公司審批.3、附與合作方協(xié)商好的合同及簽訂合同依據(jù)（如會議紀要、會議記錄等）。4、經(jīng)辦人簽名.5、提請審批時間審查、核實合同內(nèi)容是否屬實、正確、合理、合法、合規(guī)等.對合同金額、支付（收款）方式等與財務有關的內(nèi)容進行核實、審查。從工程（營銷）角度對合同所述事項審查是否符合有關規(guī)定。對合同內(nèi)容、辦理程序的合法、合規(guī)性審查。經(jīng)各部門審查、核對無誤的合同，報送公司領導25經(jīng)辦人經(jīng)辦人部門負責人審查部門負責人審查部門負責人審查負責人審查公司領導合同簽訂存檔審批。辦妥審批手續(xù)后，按所需份數(shù)打印合同文本，通知合作方簽訂合同，再呈公司法定代表人或其委托代理人

27、簽字。經(jīng)雙方簽字、蓋章確認后的合同，根據(jù)合同規(guī)定份數(shù)及合同審查表，移交綜合部檔案管理員存檔.經(jīng)辦人經(jīng)辦人、檔案管理員履行合同根據(jù)合同約定履行合同。經(jīng)辦人或相關人員（三）人力資源管理工作流程1、招聘員工流程玉富林司流綜013號步驟擬定招聘方案注意事項綜合部根據(jù)各部門人才需求情況，擬定人才招聘方案（內(nèi)容包括招聘崗位及人數(shù)、招聘條件、招聘程序、面試小組等）,報公司領導審定。責任人綜合部招聘負責人發(fā)布招聘公公司領導批準后,通過人才中心招聘會、網(wǎng)上應聘、推告薦、自薦等招聘渠道。綜合部招聘負責人接收、審查應聘材料初試準備工作接收應聘人員的材料，并進行分類、審查。1、根據(jù)材料審查情況，由面試小組確定初步面試

28、人員；2、綜合部確定面試時間、地點，負責通知面試小組成員及應聘人員。綜合部招聘負責人綜合部招聘負責人1、面試主管簡單介紹公司基本情況；2、應聘人員作初試自我介紹；3、面試成員分項考查應聘人員的應變、邏輯思維、專業(yè)知識等能力；4、應聘人員自由問答。面試小組人員初試結果統(tǒng)計1、面試小組成員根據(jù)面試情況，對各應聘人員作出初步的印象評價并作出人員篩選；2、將面試情況及擬進入復試人員上報公司領導審定；26面試小組負責人復試確定聘用人員1、根據(jù)公司領導的審批結果確定復試人員;2、相關主管領導及面試小組面試復試人員，考查其各方面能力。1、根據(jù)復試情況，由面試小組擬定聘用人員，以書面報告公司領導最終審定;2、

29、公司領導確定聘用人員.綜合部招聘負責人、相關領導及面試小組人員綜合部招聘負責人通知將聘用結果通知被聘用人員及報到上班時間。2、業(yè)務培訓流程綜合部招聘負責人玉富林司流綜014號步驟制定培訓方案注意事項根據(jù)工作業(yè)務發(fā)展需要，確定培訓內(nèi)容及培訓對象，制定培訓方案；培訓內(nèi)容包括：業(yè)務知識、禮儀、工作技能等。責任人培訓負責人確定方組織人員進行討論、研究培訓方案并確定培訓方案。培訓負責人案落實培訓具體內(nèi)容確定培訓形式、培訓教材、授課人員等。培訓負責人27組織培根據(jù)培訓內(nèi)容組織培訓對象進行培訓。培訓負責人訓培訓后,定時、不定時抽查培訓效果，如進行業(yè)務知識考試、考核培培訓負責人在工訓結果及考核人員作中實際運用

30、情況等，根據(jù)需要可列入考核范圍。3、員工績效考核流程步驟編制考核方案發(fā)出考核通知注意事項綜合部負責編制考核方案，方案內(nèi)容包括：考核領導機構、考核對象、考核辦法、考核時間、考核內(nèi)容等?？己诵〗M以書面形式向各部門發(fā)出考核通知。28玉富林司流綜015號責任人綜合部相關人員考核小組初評員工自主考核、評分。員工復評分管領導評分。分管領導終評考核小組評分.考核小組撰寫考核報告公司審批執(zhí)行考核小組根據(jù)考核評分情況撰寫考核報告?？己诵〗M將考核結果報公司總經(jīng)理辦公會議審批，并形成會議紀要.綜合部落實總經(jīng)理會議精神?？己诵〗M考核小組及綜合部相關人員綜合部4、評優(yōu)流程步驟注意事項玉富林司流綜016號責任人編制評選表

31、綜合部負責編制評選表。評優(yōu)小組民主評選發(fā)放評選表給各員工進行無記名評選。評優(yōu)小組29評優(yōu)小組考評、評選公司審批評優(yōu)小組在得出員工的評選結果后,根據(jù)員工完成關鍵工作的業(yè)績、職業(yè)道德、工作態(tài)度、專業(yè)技能及工作能力等各方面因素進行考評,結合員工績效考核結果進行評選考核小組將評選結果報公司總經(jīng)理辦公會議審批，并形成會議紀要。評優(yōu)小組評優(yōu)小組及綜合部相關人員評優(yōu)小組負責人根據(jù)總經(jīng)理辦公會議精撰寫表彰文件評優(yōu)小組神撰寫表彰文件。制作證書采購、制作榮譽證書。評優(yōu)小組支取獎金辦理支取獎金手續(xù)。評優(yōu)小組頒獎在頒獎會議上頒發(fā)榮譽證書及獎金給獲獎者。（四）文書檔案管理工作流程1、收文流程號考核小組及公司領導玉富林司

32、流綜017步驟領取文件文件登記注意事項到相關單位領取文件。交綜合部登記（在“辦文登記簿”登記）。30責任人各部門相關人員文件處理員打印收文處理箋填寫文件處理箋的來文日期、來文單位、文件號、文件名。文件處理員提出擬辦意見呈領導批示根據(jù)文件的內(nèi)容提出擬辦意見。根據(jù)擬辦意見呈相關領導批示.綜合部負責人文件處理員辦理根據(jù)領導的批示轉相關部門或人員辦理。文件處理員及相關人員督查相關人員是否在規(guī)定時間內(nèi)辦理，檢查相關人員是否在文件處理箋填寫辦理結果并簽督辦、檢查文件處理員字。文件存檔、保管文件辦理后，相關人員交還綜合部，檔案管理員對其進行歸檔保存.相關文員及檔案管理員2、檔案查（借）閱流程玉富林司流綜01

33、7號申請人填寫查借閱檔案審批表綜合部分管審批檔案管理員在查檔審批權限內(nèi)31相關領導審批辦理登記手續(xù)）查借閱檔案（注意保密安全，不圈劃、抄錄、涂改、折卷、裁剪、抽取、撤換、拍照、撕毀等辦理歸還手續(xù)登記，借閱不得超過7天檔案管理員檢查檔案有無被圈劃、涂改、折卷、裁剪、抽取、撤換、撕毀等情況，在借閱登記備注并向分管領導匯報。3、檔案整理歸檔流程玉富林司流綜019號步驟收集歸檔判斷注意事項每年3月底前收集應歸檔的文件材料。判斷文件是否歸檔、歸入文書檔案或工程檔案（依照歸檔范圍,決定文件去向）。32責任人檔案管理員檔案管理員確定期限分類排序、編碼裝訂電腦著錄打印目錄根據(jù)檔案管理有關規(guī)定，確定歸檔文件的保

34、管期限.根據(jù)年度、機構（問題或文號）、期限進行分類.分類方法要科學、適用，保持相對穩(wěn)定。編排頁碼,不空號、不漏號。按期限問題-時間三個層次排列，順序相對固定.將有關信息錄入電腦，錄入的內(nèi)容盡可能詳細、準確。歸檔文件目錄一式兩份（一份與檔案一起存放，另一份作編制目錄用)，分保管期限及按件號順序打印歸檔文件目錄。檔案管理員檔案管理員檔案管理員檔案管理員檔案管理員檔案管理員裝盒入柜按文件號順序裝盒、入柜，不同保管期限，不同機構（問題）的檔案不可裝入同一盒。檔案管理員1、撰寫歸檔說明、裝訂成檔案目錄；編制檢索工具2、存放一份目錄在檔案盒、檔案背脊上標明檔案類別。（五）投融資工作流程1、房地產(chǎn)開發(fā)前期工

35、作流程檔案管理員玉富林司流綜020號參與掛牌出讓的土地競拍(國土局)1、簽訂成交確認書簽訂土地使用權出讓合同(國土局)2、總平面規(guī)劃設計（設計單位）33編制項目申請報告（發(fā)改委咨詢中心）1、編制環(huán)評報告書(環(huán)科所）項目環(huán)評報告評估（環(huán)評評估公司）環(huán)評審批(環(huán)保局）2、編制水土保持方案（水保監(jiān)測站）評估水土保持方案（水保監(jiān)測站）水土保持審批(水利局)3、項目用地規(guī)劃意見（規(guī)劃局）項目核準審批（發(fā)改委)項目建設用地規(guī)劃技術論證報告(城市規(guī)劃技術中心)建設用地規(guī)劃許可證(規(guī)劃局）土地使用權證（國土局）地質(zhì)勘察(地質(zhì)勘察單位）1、總平面規(guī)劃設計方案審批(規(guī)劃局）2、人防設計方案審批（人防辦)施工圖設計

36、（設計單位)施工圖審查（審圖單位）編制預算（預算單位)建設工程規(guī)劃技術論證報告(城市規(guī)劃技術中心）34建設工程規(guī)劃許可證(規(guī)劃局)監(jiān)理、施工單位招標中標公示確定中標單位、備案并簽訂監(jiān)理、施工合同（招投標站、招標代理機構）（注:監(jiān)理費不超50萬元，不須監(jiān)理招標）1、申報工程質(zhì)量、安全監(jiān)督（質(zhì)監(jiān)站)2、防雷裝置設計審核(防雷辦)3、消防設計審核（消防支隊)4、抗震設防要求審核(地震局)5、人防施工許可證（人防辦）申辦施工許可證（建規(guī)委)開工(建設單位、監(jiān)理、施工單位）注：根據(jù)有關單位要求提供辦理相關事項的資料。2、土地儲備工作流程步驟信息收集注意事項收集有關土地掛牌出讓的信息資料.玉富林司流綜02

37、1號責任人投融資人員實地勘察1、到國土局辦證大廳領取掛牌出讓文件等資料2、到地塊現(xiàn)場勘察,包括對地塊所處位置、環(huán)境、現(xiàn)狀等進行全面了解。投融資人員編制投資分析報告與相關部門一起對地塊進行投資分析及風險評估，并形成書面報告。35投融資人員及各部門有關人員將分析結果報公司審批收集、編寫競拍資料將投資分析報告報總經(jīng)理辦公會議審批,審批同意后報公司董事會決定。審批同意后,根據(jù)國土局參與競拍要求，收集并編寫競拍資料（如競買申請書、營業(yè)執(zhí)照、委托授權書等）。投融資人員及公司領導投融資人員交納保證金及提交競拍資料交納競買保證金，并提交競拍資料.參加競拍在國土局規(guī)定的競拍時間到國土局辦證大廳按照相關規(guī)定及公司

38、決定參與土地競拍。投融資人員投融資人員簽定成交確認書交納土地出讓金及土地交易服務費簽訂國有建設用地使用權出讓合同土地競買成功后，當場與國土局簽訂成交確認書。簽訂成交確認書后按國土局規(guī)定時間交納土地出讓金及土地交易服務費。與國土局簽訂國有建設用地使用權出讓合同。投融資人員投融資人員投融資人員資料整理、存檔移交有關此次競拍土地的資料給綜合部檔案管理員存檔。3、招標工作流程投融資人員及檔案管理員步驟注意事項玉富林司流綜022號責任人招標前的準備工1、招標單位填寫招標申請書或招標計劃報招標辦審核;經(jīng)辦人作2、招標項目承辦單位起草投標人資格條件及招標文件（招標文件用以闡明所需貨物及服務、招36標投標程序

39、和合同條款.招標文件由招標邀請函、投標須知、招標項目要求及技術規(guī)范、合同主要條款、附件）。1、招標辦審查招標文件，發(fā)售標書，發(fā)布招標信息,邀請符合條件的投標人;2、招標辦接受投標報名并審查投標人資格；公開招標經(jīng)辦人3、項目承辦單位答疑并將答疑記錄報招標辦4、招標辦接受投標單位在規(guī)定日程內(nèi)送達的標書。開標、評標與決1、招標辦組織有關人員召開開標會議，并根據(jù)招標會議決定對中標侯選單位排序（必要時對中經(jīng)辦人標標侯選單位考察）；2、發(fā)布中標通知書。1、承辦單位與中標單位商務洽談、簽定合同；中標人收到中標通知書后，按中標通知書簽訂合同經(jīng)辦人中規(guī)定的時間地點與買方簽訂合同。買賣雙方共同承認的招標文件、投標文件及評標過程中形成37的書面文件均作為簽訂合同的依據(jù)。2、招標項目承辦單位執(zhí)行合同。(六）后勤保障工作流程1、辦公用品（設備)等物資采購流程玉富林司流綜023號步驟確定需購買的辦注意事項根據(jù)工作需要，確定需購買的辦公用品（設備）的責任人使用部門公用品（設備）申購審批名稱、數(shù)量、規(guī)格等。填寫辦公用品1、申購部門填寫辦公用品（設備)申購表。2、申購表需注明需申購的辦公用品(設備）的名稱、(設備）申購表數(shù)量、規(guī)格、用