公司新版制度建設(shè)實(shí)施專題方案

1、公司制度建設(shè)實(shí)行方案為推動(dòng)公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開展，增進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有 效貫徹，著力提高制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提高管理效 能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)行方案：一、遵循原則1、堅(jiān)持簡(jiǎn)潔有效，便于執(zhí)行的原則；2、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)持續(xù)改善，流程明確和制度貫徹相結(jié)合的原則。二、基本規(guī)定1、根據(jù)部門職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口 管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān)，規(guī)定編制制度內(nèi)容與其她制 度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿（格式參照附件）f征求意見（制 度內(nèi)容波及的重要部門/執(zhí)行人）f綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字（格式、基 本內(nèi)容完整性審核反饋）f

2、擬稿部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字f履行公司程序下 發(fā)。2、制度文獻(xiàn)應(yīng)涉及如下五個(gè)基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與規(guī)定、 部門職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。三、籌劃安排和工作環(huán)節(jié)1、職責(zé)分工公司制度建設(shè)的管理部門為綜合辦公室，重要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度 體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫 規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、貫徹狀況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)貫徹；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng) 工作。公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各 專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（涉及調(diào)研、 起草、征求意見、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制度

3、的執(zhí)行狀況的檢查與 意見反饋、申請(qǐng)修訂等）。重要編制修改的制度及流程有：（1）部門重要職責(zé)分工、部門員工崗位闡明書、部門內(nèi)部工作 流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。（2）與本部門有關(guān)的與其她部門對(duì)接工作的流程及建議。綜合辦公室是制度的最后審定下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格 式、文字校對(duì)和最后的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí) 行工作；負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。2、完善貫徹分四個(gè)階段，具體如下：第一階段：公司制度流程建設(shè)階段（3月-4月份完畢）（1）結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門既有制度進(jìn)行整頓報(bào)送綜 合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。所有報(bào)送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專項(xiàng)會(huì)議定稿簽 發(fā)。（2）制度流程建設(shè)時(shí)間安排3

4、月20日前，各部門制定并提交制度建設(shè)籌劃，籌劃經(jīng)會(huì)議討 論通過后實(shí)行?；I劃規(guī)定制度建設(shè)要將本部門重要工作職能100%覆蓋， 不得有功能缺失，同步有合理的時(shí)間安排，后附籌劃進(jìn)行倒排表。每 周至少不得少于一種制度及流程建設(shè)。每周一下午周例會(huì)最后是制度討論時(shí)間，每周例會(huì)至少審定兩 個(gè)制度。遇特殊事件時(shí)，調(diào)節(jié)時(shí)間或順延至次日，屆時(shí)會(huì)由綜合辦公室及 時(shí)告知。參與會(huì)議人員考勤執(zhí)行原會(huì)議制度。第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（4-5月份）（1）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同步進(jìn)行，4月份各部門根據(jù)通過 審批的職責(zé)分工及定崗定位，理出自己部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的重要流程和流 程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。以安全管理

5、、運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備管理、物資管理、人力資源管理、 工程管理、財(cái)務(wù)（報(bào)銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主 線，各職能部門明確重要工作波及的流程和流程接口，4月分開始， 各部門每周至少完畢一種流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā) 致業(yè)務(wù)波及部門。（2）5月底內(nèi)綜合辦公室完畢對(duì)所有重要流程匯總和匯編，并完 畢員工手冊(cè)的調(diào)節(jié)印刷。第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)（312月份）制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一種培訓(xùn)一種，循環(huán) 培訓(xùn)，一種制度至少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時(shí)行考核。由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員考勤記錄、場(chǎng)地、設(shè)備的貫徹， 并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。第四階段：結(jié)

6、合流程制度再完善階段（6-8月底前完畢）1、各部門結(jié)合公司主流程的擬定，逐漸調(diào)節(jié)明確有關(guān)制度規(guī)定， 實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)節(jié)的范疇和重要性，對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng) 有較大影響的，先予調(diào)節(jié)；對(duì)能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡 快調(diào)節(jié)；剩余狀況，要結(jié)合公司規(guī)定和部門實(shí)際，適時(shí)調(diào)節(jié)。2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同步在綜合辦公室 備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基本資料。第四階段：階段性評(píng)價(jià)（季度性開展）1、制度貫徹的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對(duì)制度的貫 徹狀況每季度至少檢查一次，每次檢查各有關(guān)部門都要填寫制度檢查 反饋表（見附件二），書面反饋意見由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出 解決意見。反饋意見匯總表復(fù)印件報(bào)綜合辦公室，作為考核根據(jù)備查。2、綜合辦公室組織公司各部門對(duì)制度執(zhí)行狀況進(jìn)行季度性評(píng)價(jià)。 對(duì)制度責(zé)任部門的制度培訓(xùn)、修訂、檢查貫徹的積極性、及時(shí)性、制 度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（