名家匯：董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度

1、深圳市名家匯科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司） 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬管理，建立和完善經(jīng)營者的激勵(lì)約束機(jī)制，保 持核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，有效地調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性， 提高公司經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)中華人民共和 國公司法、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程、薪酬與 考核委員會(huì)工作細(xì)則等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定 本制度。第二條本制度適用于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理

2、人員。高級(jí)管理人員指公 司總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第三條公司薪酬制度遵循以下原則：（一）按崗位確定薪酬原則：公司內(nèi)部各崗位薪酬體現(xiàn)各崗位對(duì)公司的價(jià) 值，體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一；（二）按績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系的原則；（三）個(gè)人薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則；（四）激勵(lì)與約束并重、獎(jiǎng)罰對(duì)等的原則。第二章薪酬管理機(jī)構(gòu)第四條 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司高級(jí)管理人員的薪酬；公司股東大會(huì)負(fù)責(zé) 審議董事、監(jiān)事的薪酬。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)表獨(dú)立意見。第五條公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在董事會(huì)的授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定公司董 事、高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)與方案；負(fù)責(zé)審查公司

3、董事、高級(jí)管理人員履行職 責(zé)并對(duì)其進(jìn)行年度考核；負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第六條公司人力資源部、財(cái)務(wù)部配合董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行公司高 級(jí)管理人員薪酬方案的具體實(shí)施。第三章薪酬標(biāo)準(zhǔn)第七條董事會(huì)成員薪酬：（一）非獨(dú)立董事1、夕卜部董事不在公司領(lǐng)取薪酬。2、董事長以及同時(shí)兼任高級(jí)管理人員的非獨(dú)立董事，按第九條執(zhí)行。3、公司同時(shí)兼任非高級(jí)管理人員職務(wù)的非獨(dú)立董事及其他非獨(dú)立董事，其 薪酬根據(jù)其在公司的具體任職崗位職責(zé)及其對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)確定。（二）獨(dú)立董事獨(dú)立董事薪酬實(shí)行獨(dú)立董事津貼制，津貼標(biāo)準(zhǔn)為9.6萬元/年（稅前），由公 司股東大會(huì)審議決定。公司獨(dú)立董事行使職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司

4、承擔(dān)。第八條監(jiān)事會(huì)成員薪酬（一）非職工代表監(jiān)事同時(shí)在公司擔(dān)任工作職務(wù)的，按其工作崗位領(lǐng)取薪酬。（二）公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，按其工作崗位領(lǐng)取薪酬。第九條公司高級(jí)管理人員的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。計(jì)算公式為： 年度薪酬=基本薪酬+績效薪酬。（一）基本薪酬：根據(jù)高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以 及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平為年度的基本報(bào)酬；（二）績效薪酬：根據(jù)公司績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序、主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和懲 罰、年度目標(biāo)績效獎(jiǎng)金為基礎(chǔ)，與公司年度經(jīng)營績效相掛鉤，年終根據(jù)公司董事 會(huì)薪酬與考核委員會(huì)當(dāng)年考核結(jié)果發(fā)放。第十條本薪酬管理制度所規(guī)定的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬不包 括股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃以及其他根據(jù)公司實(shí)際情況發(fā)放的專項(xiàng)激勵(lì)、獎(jiǎng) 金或獎(jiǎng)勵(lì)等。第四章薪酬發(fā)放第十一條在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)放按照公 司內(nèi)部的薪酬發(fā)放制度執(zhí)行。獨(dú)立董事津貼按季度發(fā)放。公司董