2022年公司制度體系建設(shè)方案

1、第21頁共21頁2022年公司制度體系建設(shè)方案為積極穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，健全和完善對全資、控股、參股公司的管理控制體系，全面提升集團公司管理水平，強化集團公司在國際化建設(shè)過程中防范風險的能力，促進集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，特制定本方案。一、集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的基本情況集團公司非常重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，這些制度的有效執(zhí)行對提高集團公司管理水平和各階段發(fā)展目標的實現(xiàn)起到了積極的促進作用。但是，從我們對股份公司、_公司等單位內(nèi)控體系建設(shè)調(diào)研的情況，以及_國資委對中央企業(yè)開展內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求看，目前的各項管理制度還沒有真正融為一體，成為一套系統(tǒng)化的體

2、系。由此導致了職能部門之間管理界面不清晰、管理責任不到位;下級單位對上級多頭匯報、多頭請示;同級業(yè)務單位之間業(yè)務交叉，工作標準參差不齊。這些問題和矛盾的存在，制約著集團公司整體科學管理水平的進一步提高，與集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標也不相適應，需要我們對現(xiàn)有的各項管理制度進行梳理并系統(tǒng)化，以形成一套科學、完整的制度化體系。二、內(nèi)部控制體系建設(shè)的必要性內(nèi)部控制是由企業(yè)決策層、管理層和其他人員實施的，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標提供合理保證的過程。建立健全和不斷完善內(nèi)部控制體系是國內(nèi)外企業(yè)長期管理實踐經(jīng)驗的結(jié)晶，有助于約束和規(guī)范企業(yè)管理行為的基本準則，有效規(guī)避風險。(一)實施內(nèi)控體系建設(shè)是實現(xiàn)集團公司整體協(xié)調(diào)

3、發(fā)展目標的需要?！癬五”期間，集團公司將以保障國家油氣安全供應為己任，突出實施資源、市場和國際化戰(zhàn)略，率先建成一流的_現(xiàn)代化和具有較強國際競爭力的跨國企業(yè)集團。隨著集團公司的發(fā)展，尤其是實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，客觀上需要集團公司理順內(nèi)部管理流程，針對關(guān)鍵的風險控制點，采取積極穩(wěn)妥可行的措施，建立起一套科學、有效的內(nèi)部控制體系，增強抵御內(nèi)外部風險的能力，為實現(xiàn)集團公司的整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標創(chuàng)造適合的環(huán)境和氛圍。(二)實施內(nèi)控體系建設(shè)是集團公司提升科學管理水平的需要。內(nèi)部控制是企業(yè)科學管理的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)企業(yè)目標的重要依托。建立并認真執(zhí)行一套設(shè)計科學、簡潔適用、運行有效的內(nèi)控體系，將有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和

4、掌握經(jīng)營管理中的突出風險，有助于企業(yè)強化內(nèi)部管理控制措施，有助于用規(guī)范和制度約束管理行為，有助于企業(yè)整合優(yōu)化內(nèi)部資源配置，提高資源的使用效率和效果。通過對內(nèi)控體系的長期有效執(zhí)行和不斷完善，將使集團公司各個層面的各項經(jīng)營活動處于受控狀態(tài)，全面提升集團公司的科學管理水平。(三)實施內(nèi)控體系建設(shè)是集團公司履行出資人職責的需要。建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法_理結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)集團公司發(fā)展目標的重要_保障。這就要求必須推行內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范出資人與經(jīng)理人之間的代理關(guān)系和授權(quán)管理，明確各自的職責和權(quán)限，強化信息獲娶傳遞和溝通，促使被投資企業(yè)實現(xiàn)信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集團公司能夠從管理上、制度上

5、形成一套規(guī)避風險的運行機制，及時獲取充分有效的信息用于分析和化解面臨的各種風險，實施有力監(jiān)督，增強有效防范風險的能力，防止出現(xiàn)內(nèi)部人控制或降低內(nèi)部人控制的程度，以維護集團公司作為出資人的權(quán)益。(四)實施內(nèi)控體系建設(shè)是集團公司實施依法治企的需要。二、當前企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計的誤區(qū)近年來，越來越多的企業(yè)將內(nèi)部控制制度作為企業(yè)管理的主要手段，內(nèi)部控制制度的建設(shè)受到了廣大企業(yè)的高度重視，我國企業(yè)在內(nèi)部控制制度的設(shè)計領(lǐng)域開展了卓有成效的實踐，取得了長足的進步。但是由于經(jīng)驗不足、內(nèi)部控制制度設(shè)計人員素質(zhì)不高等原因，在現(xiàn)階段，我國企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計從總體上看質(zhì)量不高，對內(nèi)部控制各要素的設(shè)計不系統(tǒng)、不科學

6、，企業(yè)的內(nèi)部控制制度設(shè)計仍存在著諸多誤區(qū)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設(shè)計時忽略了實施成本問題，雖然制定出了嚴謹?shù)膬?nèi)部控制制度，但是實行該制度所花費的成本超過了因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，缺乏可操作性，得不償失。第二，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設(shè)計時過于注重制度的文字編寫，忽略了制度的執(zhí)行和其作用的發(fā)揮，使制度流于形式，有的企業(yè)甚至將制定內(nèi)部控制制度作為應付相關(guān)部門檢查、審計的手段，沒有真正意識到企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性。第三，企業(yè)在進行內(nèi)部控制制度設(shè)計時對內(nèi)部控制監(jiān)督機制設(shè)計的重視程度不夠，導致對企業(yè)內(nèi)部控制的監(jiān)督薄弱，難以確保制度的執(zhí)行和其有效性。由于監(jiān)督的失效容易出現(xiàn)“內(nèi)部

7、人控制”的現(xiàn)象，將影響全體企業(yè)員工的控制意識和行為，嚴重的甚至導致內(nèi)部控制的失敗。第四，對已經(jīng)制定的內(nèi)部控制制度，很多企業(yè)未能根據(jù)企業(yè)的發(fā)展狀況及時對內(nèi)部控制制度作出適當?shù)恼{(diào)整，致使內(nèi)部控制制度不適應企業(yè)的發(fā)展，難以對企業(yè)新的經(jīng)濟業(yè)務進行有效控制。第五，在內(nèi)部控制制度的設(shè)計中忽略了人的因素，須知無論如何完善的制度，最終還是需要人去執(zhí)行，如果內(nèi)部控制制度未得到員工的認同和理解，那么制度最終會淪為一紙空文。三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計要點企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計的優(yōu)劣將直接影響內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性，因此，在進行企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計過程當中，應該避免走入設(shè)計誤區(qū)，并抓住設(shè)計要點進行制度設(shè)計，以確保企

8、業(yè)內(nèi)部控制制度的科學合理。1.控制目標設(shè)計企業(yè)內(nèi)部控制制度首先需要有明確的控制目標?？刂颇繕耸枪芾斫?jīng)濟活動的基本要求、實施內(nèi)部控制的最終目的，同時也是評價內(nèi)部控制的最高標準。簡單來說，設(shè)置企業(yè)內(nèi)部控制目標解決了企業(yè)_要進行控制的問題，為內(nèi)部控制指明了努力的方向。在企業(yè)內(nèi)部控制制度的設(shè)計中，企業(yè)內(nèi)部控制目標的定位應該與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，應該把握控制目標的動態(tài)性、層次性和全面性的特征進行設(shè)計。眾所周知，處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，由于發(fā)展戰(zhàn)略各異，其內(nèi)部控制的側(cè)重點有所不同，因此，企業(yè)內(nèi)部控制目標具有動態(tài)性，進行內(nèi)部控制目標設(shè)計應該隨企業(yè)的發(fā)展而變化，實行跟蹤控制;還應該針對企業(yè)的不同治理結(jié)構(gòu)層次

9、、內(nèi)容對企業(yè)內(nèi)部控制目標進行分解，滿足內(nèi)部控制目標的層次性要求，做到目標明確、分而治之。同時，還要在制度上體現(xiàn)對內(nèi)部控制多個目標間的協(xié)調(diào)，使整體控制效果達到最佳狀態(tài)。2.控制流程設(shè)計控制流程是依次貫穿于某項業(yè)務活動始終的基本控制步驟及相應環(huán)節(jié)，控制流程往往是與業(yè)務流程相吻合的。在企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計中，控制流程的設(shè)計應該是與企業(yè)控制目標相適應的?？刂屏鞒痰脑O(shè)計思路和方法很多，如按會計科目設(shè)計、按經(jīng)濟業(yè)務類型設(shè)計、按經(jīng)營單位或管理部門設(shè)計，等等。但是，無論使用哪種(或多種)設(shè)計思路，都需要根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合企業(yè)所制定的內(nèi)部控制目標進行權(quán)衡比對，從而選擇最適合的設(shè)計思路和方法。為了確保制度設(shè)

10、計的科學合理，在進行流程設(shè)計之前應該對企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟業(yè)務進行分類、整合和提煉，避免重復設(shè)計流程(如控制手段、控制過程相同的不同經(jīng)濟事項被重復進行設(shè)計)。另外，在進行控制流程設(shè)計時不可避免會出現(xiàn)交叉或重復的內(nèi)容，此時需要對這些內(nèi)容進行適當調(diào)整，否則將影響其客觀性。3.控制點設(shè)計控制流程是由控制點組成的，控制點又分為關(guān)鍵控制點和一般控制點兩種類型，對不同的控制點需要采用不同的控制方法進行管理。關(guān)鍵控制點與一般控制點在一定的條件下是可以相互轉(zhuǎn)化的。企業(yè)制定內(nèi)部控制措施的關(guān)鍵在于抓住關(guān)鍵控制點，企業(yè)管理者只有將注意力集中于業(yè)務處理過程當中發(fā)揮作用大、影響范圍廣、對保證整個業(yè)務活動的控制目標至關(guān)重要的關(guān)鍵

11、控制點上，才能確保內(nèi)部控制的效率和效果。因此，控制點的設(shè)計非常重要，其中關(guān)鍵控制點的選擇更是重中之重。內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點應該以選擇關(guān)鍵的成本項目、業(yè)務活動、業(yè)務環(huán)節(jié)、重要要素及重要資源為選擇依據(jù)，即將影響成本項目費用的主要因素，對企業(yè)競爭力、盈利能力有重大影響的活動、要素和資源及容易發(fā)生且可能造成重大損失的環(huán)節(jié)設(shè)定為內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點。值得注意的是，不同的經(jīng)濟業(yè)務活動其關(guān)鍵控制點是不同的，某環(huán)節(jié)在某項業(yè)務中屬于內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點并不意味著它永遠都是，也許在其他的業(yè)務活動中，該環(huán)節(jié)僅是一般控制點。因此，在進行內(nèi)部控制制度設(shè)計中，必須根據(jù)管理或內(nèi)部控制目標的具體要求、業(yè)務活動的類型及特點等來選擇和

12、確定企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點。4.控制權(quán)限設(shè)計內(nèi)部控制權(quán)限的設(shè)計是企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的精髓之一，控制權(quán)限是否設(shè)置合理，直接決定了內(nèi)部控制制度的客觀性和有效性。內(nèi)部控制要求企業(yè)必須建立合理的授權(quán)機制，對內(nèi)部控制的控制權(quán)限進行合理配置。筆者認為，對內(nèi)部控制權(quán)限進行設(shè)計要遵循重要性原則、責任明確原則，既要滿足控制目標的需要，又要兼顧工作效率。明確內(nèi)部控制的控制權(quán)限應從授權(quán)階段就開始進行控制。管理層在進行授權(quán)時，應該統(tǒng)籌考慮授權(quán)的范圍、層次與責任，將所有的經(jīng)營活動都納入授權(quán)范圍，把經(jīng)濟活動的重要性列為權(quán)限劃分的重要依據(jù)，防止出現(xiàn)權(quán)力重疊或責任真空的現(xiàn)象，做到權(quán)責明晰，為各中間管理層和全體員工以所授權(quán)

13、限開展工作提供依據(jù)。管理者通過合理授權(quán)以保證經(jīng)營決策得以有效運行、管理制度有效貫徹，實現(xiàn)權(quán)力制衡。在設(shè)計中實現(xiàn)相互牽制也非常重要，若同一項經(jīng)濟業(yè)務由一個人(或一個部門)包辦，則難以實現(xiàn)管理控制的目標，必須要有相互牽制、相互制約和相互監(jiān)督，進行控制權(quán)限設(shè)計同樣需要考慮這方面的問題。5.控制監(jiān)督設(shè)計內(nèi)部控制監(jiān)督是經(jīng)營管理部門對內(nèi)部控制的管理監(jiān)督及內(nèi)審監(jiān)察部門對內(nèi)部控制的再監(jiān)督活動的總稱，是隨著時間的推移而評估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。在我國，很多企業(yè)并非沒有建立內(nèi)部控制制度，困擾企業(yè)的主要問題是所建立的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行效果不佳，某些參與制定內(nèi)部控制制度的負責人內(nèi)部控制意識薄弱，致使內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)

14、或出現(xiàn)“對上不對下”的尷尬局面。造成這種不良現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因就是企業(yè)忽視了對內(nèi)部控制監(jiān)督的設(shè)計，監(jiān)督機制不完善。因此，要確保企業(yè)所建立的內(nèi)部控制制度被切實執(zhí)行并獲得良好的執(zhí)行效果，就必須對內(nèi)部控制過程施以恰當?shù)谋O(jiān)督，內(nèi)部控制監(jiān)督設(shè)計的重要性可見一斑。在進行內(nèi)部控制設(shè)計時，應該_監(jiān)督評審程序的合理性、對內(nèi)部控制缺陷的報告和對政策程序的調(diào)整。要將內(nèi)部控制監(jiān)督工作列為企業(yè)日常工作之一，將內(nèi)部審計列為重點監(jiān)督手段，使內(nèi)部審計充分發(fā)揮監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營業(yè)務、提供完善內(nèi)部控制制度和糾錯的建議的作用。同時，暢通監(jiān)督信息反饋渠道可以使管理層或其他人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制缺陷時，能及時向上反饋或提供建設(shè)性建議，使企業(yè)

15、內(nèi)部控制的缺陷得以及時、果斷處理。6.控制制度體例設(shè)計企業(yè)內(nèi)部控制制度體例是內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)和骨架，除非遇到特殊情況或特殊需要，一般來說，內(nèi)部控制制度的體例是不需要作重大調(diào)整的。倘若內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計不合理，企業(yè)對體例作出重大調(diào)整時，將會耗費大量的人力、物力。另外，頻繁地調(diào)整內(nèi)部控制制度的體例也不利于制度的執(zhí)行，同時也削弱了制度的權(quán)威性。因此，內(nèi)部控制制度體例的設(shè)計至關(guān)重要，在設(shè)計時，不但要考慮一般的設(shè)計問題，還要考慮到所設(shè)計的制度體例能夠適應今后修改完善的要求，預留一定的修訂、完善空間。例如，對內(nèi)部控制制度條目的排序可以用1.1、1.2、_等排序，能夠較好地解決對業(yè)務流程、控制步驟和控

16、制點進行增補、修改或刪除的需要。而在文字編排方面，諸如基本原則、要求、一般規(guī)定等應該在制度大綱中描述，而不宜放在具體的業(yè)務流程當中?？偟膩碚f，就是內(nèi)部控制制度的體例設(shè)計要確保制度整體結(jié)構(gòu)在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定，同時可以適應修訂和完善的需求。四、結(jié)語總之，建立健全企業(yè)的內(nèi)部控制制度是企業(yè)增強市場競爭力、迎接經(jīng)濟全球化挑戰(zhàn)的必然選擇。2022年公司制度體系建設(shè)方案（二）【目的】為提升公司下發(fā)制度的執(zhí)行力，對制度執(zhí)行情況進行動態(tài)掌握，達到全員執(zhí)行的效果?！矩熑尾块T】由行政人事部行政人員負責執(zhí)行，綜合辦人員可根據(jù)情況參與協(xié)同?！局贫葓?zhí)行分類】結(jié)合目前公司階段，將制度執(zhí)行分為兩類。a類為長期堅持的制度，即

17、為員工的行為規(guī)范、工裝、勞動紀律、6s管理、六條禁令等。b類為階段性下發(fā)的制度。【制度執(zhí)行推進計劃】檢查計劃：a類制度：1、形成制度動態(tài)執(zhí)行檢查表，將各部門制度執(zhí)行情況、檢查結(jié)果、部門負責人確認等情況列入制度動態(tài)執(zhí)行檢查表內(nèi)。平均每個部門一周檢查頻率不低于_次。2、形成制度檢查反饋表，將各部門制度執(zhí)行情況每半個月反饋給各部門責任經(jīng)理，督促進行整改。3、形成制度動態(tài)執(zhí)行月度分析匯總報告，將當月制度動態(tài)執(zhí)行情況反饋給人力資源部。b類制度：1、形成制度動態(tài)執(zhí)行檢查表，將各部門制度執(zhí)行情況、檢查結(jié)果、部門負責人確認等情況列入制度動態(tài)執(zhí)行檢查表內(nèi)。平均每個部門一周檢查頻率不低于_次，持續(xù)檢查時間為_個月

18、。2、形成制度檢查反饋表，將各部門制度執(zhí)行情況每半個月反饋給各部門責任經(jīng)理，督促進行整改。3、形成制度動態(tài)執(zhí)行分析匯總報告，將_個月內(nèi)制度動態(tài)執(zhí)行情況反饋給人力資源部?！局贫瓤荚嚒棵考径扔扇肆Y源_一次制度學習考試，考試成績與績效掛鉤。附表：制度動態(tài)執(zhí)行檢查表制度檢查反饋表制度動態(tài)執(zhí)行分析匯總報告強化公司制度執(zhí)行力方案工作中存在規(guī)矩，生活中也同樣存在規(guī)矩一個企業(yè)有非常好的領(lǐng)導，有非常完善的制度，有一群敬業(yè)有_的員工就一定能成功。但是_復合材料有限公司領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)公司出臺的規(guī)章制度總是得不到有效的開展實施，往往出現(xiàn)“夭折”的現(xiàn)象，不禁對制度的失效產(chǎn)生了疑問是領(lǐng)導層的_還是員工的執(zhí)行力導致的?？偛脤W習

19、網(wǎng)執(zhí)行力專家指出：許多時候，制度沒有執(zhí)行力只是掩蓋管理層_的巧妙借口而已。制度失效是很多企業(yè)的切膚之痛。_制度很難執(zhí)行呢。說到這點，許多人首先想到的是網(wǎng)絡或報刊上常見的那句話“領(lǐng)導是制度的制定者，也是破壞者”。在很多時候，制度只是領(lǐng)導的工具而已，想起來了用，想不起來就不用了。想整人時用，不想整時就不用了。但是這一點領(lǐng)導卻不認同，在他們眼里，制度不能執(zhí)行的根本原因在于員工本身素質(zhì)低，或者叫根本沒有執(zhí)行力。象所有的企業(yè)管理問題一樣，總有人喜歡最終將一切歸因于玄學一般的“領(lǐng)導力、執(zhí)行力”，或曰領(lǐng)導力太差，或曰員工執(zhí)行力太差?？墒?，當制度本身就是劣質(zhì)制度，或科學性不足，或系統(tǒng)性不足時，妄談領(lǐng)導力或執(zhí)行

20、力不是有點滑稽嗎。當我們講制度總是失效的時候，我倒是想請問，制度真的那么容易編制嗎。任何制度都將是為了解決特定問題的在一定范圍內(nèi)通用的方法和規(guī)則，它蘊含的管理思想既體現(xiàn)著管理的科學性，又要與企業(yè)實際相匹配。當管理知識欠缺，管理水平低下，管理思想落后時，又怎么能夠制定出優(yōu)秀而實用的管理制度。在我們出臺制度的時候，是否認真地象其它管理活動一樣對其實施有過詳細的規(guī)劃。沒有。太多企業(yè)的回答是沒有?！局贫葲]有執(zhí)行力主要有以下五大原因】1)領(lǐng)導執(zhí)行的原動力不足?！爸贫仁莿e人的，不是自己的”，制度化建設(shè)的出發(fā)點存在誤區(qū)。這里原動力不足主要是打造制度化公司的動力不足，而非用領(lǐng)導責任簡單的掩蓋劣質(zhì)制度的實質(zhì);2

21、)寧愿根據(jù)經(jīng)驗慣例甚至感覺行事，也不愿遵守制度;3)制度缺乏系統(tǒng)性，與結(jié)構(gòu)優(yōu)化脫節(jié)。制度之間沒有協(xié)同，新老制度之間沒有協(xié)同;4)對_的慣性考慮不足，制度執(zhí)行與變革脫節(jié);5)與管理責任脫節(jié)，管理者不會不愿不懂管理。如上所言，如果制度制度和實施是一管理行為的話，那么誰該為行為失效負責。沒有責任，必然會出現(xiàn)“朝令夕改”，出臺制度隨意。在企業(yè)里，也還遇到過更有玄學似的回答，認為制度執(zhí)行力不夠關(guān)鍵是文化的建設(shè)力不夠。他們聲言，文化建設(shè)好了，制度自然就可以執(zhí)行了。一個讓你啼笑皆非又很難辯解的問題。試問一下，在企業(yè)管理者們大談制度沒有執(zhí)行力的時候，又有幾個人認真地看完那一本又一本厚厚的制度呢。如果連制度都沒

22、有看過，你又如何知道制度有沒有執(zhí)行力呢。_復合材料有限公司領(lǐng)導與專家交流溝通后找到了管理上的漏洞，詳細規(guī)定了領(lǐng)導的分工，明確了各領(lǐng)導在公司制度中的分工。推動了公司制度的順利進行，完善了企業(yè)整體文化。2022年公司制度體系建設(shè)方案（三）強化公司制度執(zhí)行力方案強化公司制度執(zhí)行力方案工作中存在規(guī)矩，生活中也同樣存在規(guī)矩一個企業(yè)有非常好的領(lǐng)導，有非常完善的制度，有一群敬業(yè)有_的員工就一定能成功。但是_復合材料有限公司領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)公司出臺的規(guī)章制度總是得不到有效的開展實施，往往出現(xiàn)“夭折”的現(xiàn)象，不禁對制度的失效產(chǎn)生了疑問是領(lǐng)導層的_還是員工的執(zhí)行力導致的?？偛脤W習網(wǎng)執(zhí)行力專家指出：許多時候，制度沒有執(zhí)行力

23、只是掩蓋管理層_的巧妙借口而已。制度失效是很多企業(yè)的切膚之痛。_制度很難執(zhí)行呢。說到這點，許多人首先想到的是網(wǎng)絡或報刊上常見的那句話“領(lǐng)導是制度的制定者，也是破壞者”。在很多時候，制度只是領(lǐng)導的工具而已，想起來了用，想不起來就不用了。想整人時用，不想整時就不用了。但是這一點領(lǐng)導卻不認同，在他們眼里，制度不能執(zhí)行的根本原因在于員工本身素質(zhì)低，或者叫根本沒有執(zhí)行力。象所有的企業(yè)管理問題一樣，總有人喜歡最終將一切歸因于玄學一般的“領(lǐng)導力、執(zhí)行力”，或曰領(lǐng)導力太差，或曰員工執(zhí)行力太差?？墒?，當制度本身就是劣質(zhì)制度，或科學性不足，或系統(tǒng)性不足時，妄談領(lǐng)導力或執(zhí)行力不是有點滑稽嗎。1范文_主頁搜索當我們講

24、制度總是失效的時候，我倒是想請問，制度真的那么容易編制嗎。任何制度都將是為了解決特定問題的在一定范圍內(nèi)通用的方法和規(guī)則，它蘊含的管理思想既體現(xiàn)著管理的科學性，又要與企業(yè)實際相匹配。當管理知識欠缺，管理水平低下，管理思想落后時，又怎么能夠制定出優(yōu)秀而實用的管理制度。在我們出臺制度的時候，是否認真地象其它管理活動一樣對其實施有過詳細的規(guī)劃。沒有。太多企業(yè)的回答是沒有?！局贫葲]有執(zhí)行力主要有以下五大原因】1)領(lǐng)導執(zhí)行的原動力不足。“制度是別人的，不是自己的”，制度化建設(shè)的出發(fā)點存在誤區(qū)。這里原動力不足主要是打造制度化公司的動力不足，而非用領(lǐng)導責任簡單的掩蓋劣質(zhì)制度的實質(zhì);2)寧愿根據(jù)經(jīng)驗慣例甚至感覺

25、行事，也不愿遵守制度;3)制度缺乏系統(tǒng)性，與結(jié)構(gòu)優(yōu)化脫節(jié)。制度之間沒有協(xié)同，新老制度之間沒有協(xié)同;4)對_的慣性考慮不足，制度執(zhí)行與變革脫節(jié);5)與管理責任脫節(jié)，管理者不會不愿不懂管理。如上所言，如果制度制度和實施是一管理行為的話，那么誰該為行為失效負責。沒有責任，必然會出現(xiàn)“朝令夕改”，出臺制度隨意。在企業(yè)里，也還遇到過更有玄學似的回答，認為制度執(zhí)行力不夠關(guān)鍵是文化的建設(shè)力不夠。他們聲言，文化建設(shè)好了，制度自然就可以執(zhí)行了。一個讓你啼笑皆非又很難辯解的問題。試問一下，在企2范文_主頁搜索業(yè)管理者們大談制度沒有執(zhí)行力的時候，又有幾個人認真地看完那一本又一本厚厚的制度呢。如果連制度都沒有看過，你

26、又如何知道制度有沒有執(zhí)行力呢。_復合材料有限公司領(lǐng)導與專家交流溝通后找到了管理上的漏洞，詳細規(guī)定了領(lǐng)導的分工，明確了各領(lǐng)導在公司制度中的分工。推動了公司制度的順利進行，完善了企業(yè)整體文化。3第四篇：強化公司制度執(zhí)行力方案工作中存在規(guī)矩，生活中也同樣存在規(guī)矩一個企業(yè)有非常好的領(lǐng)導，有非常完善的制度，有一群敬業(yè)有_的員工就一定能成功。但是_復合材料有限公司領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)公司出臺的規(guī)章制度總是得不到有效的開展實施，往往出現(xiàn)夭折的現(xiàn)象，不禁對制度的失效產(chǎn)生了疑問是領(lǐng)導層的_還是員工的執(zhí)行力導致的?？偛脤W習網(wǎng)執(zhí)行力專家指出：許多時候，制度沒有執(zhí)行力只是掩蓋管理層_的巧妙借口而已。制度失效是很多企業(yè)的切膚之痛。

27、_制度很難執(zhí)行呢。說到這點，許多人首先想到的是網(wǎng)絡或報刊上常見的那句話領(lǐng)導是制度的制定者，也是破壞者。在很多時候，制度只是領(lǐng)導的工具而已，想起來了用，想不起來就不用了。想整人時用，不想整時就不用了。但是這一點領(lǐng)導卻不認同，在他們眼里，制度不能執(zhí)行的根本原因在于員工本身素質(zhì)低，或者叫根本沒有執(zhí)行力。象所有的企業(yè)管理問題一樣，總有人喜歡最終將一切歸因于玄學一般的領(lǐng)導力、執(zhí)行力，或曰領(lǐng)導力太差，或曰員工執(zhí)行力太差?？墒牵斨贫缺旧砭褪橇淤|(zhì)制度，或科學性不足，或系統(tǒng)性不足時，妄談領(lǐng)導力或執(zhí)行力不是有點滑稽嗎。當我們講制度總是失效的時候，我倒是想請問，制度真的那么容易編制嗎。任何制度都將是為了解決特定問

28、題的在一定范圍內(nèi)通用的方法和規(guī)則，它蘊含的管理思想既體現(xiàn)著管理的科學性，又要與企業(yè)實際相匹配。當管理知識欠缺，管理水平低下，管理思想落后時，又怎么能夠制定出優(yōu)秀而實用的管理制度。在我們出臺制度的時候，是否認真地象其它管理活動一樣對其實施有過詳細的規(guī)劃。沒有。太多企業(yè)的回答是沒有?！局贫葲]有執(zhí)行力主要有以下五大原因】1)領(lǐng)導執(zhí)行的原動力不足。制度是別人的，不是自己的，制度化建設(shè)的出發(fā)點存在誤區(qū)。這里原動力不足主要是打造制度化公司的動力不足，而非用領(lǐng)導責任簡單的掩蓋劣質(zhì)制度的實質(zhì);2)寧愿根據(jù)經(jīng)驗慣例甚至感覺行事，也不愿遵守制度;3)制度缺乏系統(tǒng)性，與結(jié)構(gòu)優(yōu)化脫節(jié)。制度之間沒有協(xié)同，新老制度之間沒

29、有協(xié)同;4)對_的慣性考慮不足，制度執(zhí)行與變革脫節(jié);5)與管理責任脫節(jié)，管理者不會不愿不懂管理。如上所言，如果制度制度和實施是一管理行為的話，那么誰該為行為失效負責。沒有責任，必然會出現(xiàn)朝令夕改，出臺制度隨意。在企業(yè)里，也還遇到過更有玄學似的回答，認為制度執(zhí)行力不夠關(guān)鍵是文化的建設(shè)力不夠。他們聲言，文化建設(shè)好了，制度自然就可以執(zhí)行了。一個讓你啼笑皆非又很難辯解的問題。試問一下，在企業(yè)管理者們大談制度沒有執(zhí)行力的時候，又有幾個人認真地看完那一本又一本厚厚的制度呢。如果連制度都沒有看過，你又如何知道制度有沒有執(zhí)行力呢。_復合材料有限公司領(lǐng)導與專家交流溝通后找到了管理上的漏洞，詳細規(guī)定了領(lǐng)導的分工，

30、明確了各領(lǐng)導在公司制度中的分工。推動了公司制度的順利進行，完善了企業(yè)整體文化。2022年公司制度體系建設(shè)方案（四）第一章總則第二章員工招聘與培訓教育一、各部門根據(jù)工作業(yè)務發(fā)展需要，若需增加員工，首先到行政部領(lǐng)取人員增補申請表報總經(jīng)理審批。上述人員的申請獲得批準后，由行政部招聘所需人員。二、求職人員到本公司應聘，應先到行政部領(lǐng)取并填寫應聘人員登記表，由相關(guān)部門進行面試，面試后，行政部通知應聘人員一周內(nèi)等結(jié)果。三、聘錄用的新職員正式上班當日先向行政部報到，報到的日期，即起薪日(試用期內(nèi)工作不滿_天要求辭職的沒有工資)。報到當日，行政部應向新職員介紹公司的簡介以及有關(guān)人事管理規(guī)章制度，并簽定試聘協(xié)議

31、，一式兩份，一份交由行政部存檔，一份試用員工自留。四、辦理報到手續(xù)后到行政部領(lǐng)取員工考勤卡，員工資料卡(填寫后交行政部)，工作單及日常辦公用品。五、對業(yè)務素質(zhì)、技能、工作適應能力及工作成效特別出色的新職員，試用部主管可以提前結(jié)束試用期(試用期一般為3各月)。正常情況下員工試用期滿后，對于考核合格者行政部將職員轉(zhuǎn)正考核表發(fā)給試用的新員工，一式兩份，一份交由行政部存檔，一份員工自留?？己瞬缓细裾邔⒂刹块T主管協(xié)同行政部分協(xié)商作出延長試用期或不予聘任等結(jié)果。六、職前培訓由行政部在員工報道后進行，包括公司簡介、人事管理規(guī)章的講解、企業(yè)文化知識的培訓、工作要求、工作程序、工作職責的說明。在職培訓員工不斷的

32、研究學習本職技能，各級主管應隨時施教，提高員工的能力。第三章勞動合同管理一、正式聘用的新職員，由行政部發(fā)給職工聘用合同，由行政部與其簽定職員聘用合同，一式兩份，一份交由行政部存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。二、職員聘用合同按公司經(jīng)營年度一年簽定一次。聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，將繼續(xù)聘用。職員如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知行政部。年中新進職員，轉(zhuǎn)正后聘用合同簽到公司經(jīng)營年度終了。職員聘用合同不得私自涂改，所有職員聘用合同涂改后均視為無效。三、部根據(jù)職員聘用合同按月填寫工資通知單，一式兩份，一份交給新職員本人，一份由人力資源部存檔。四、公司因

33、經(jīng)營需求或員工工作表現(xiàn)需解聘人員，應當提前向職工說明，雙方協(xié)商同意后可以解除合同。員工申請辭職接觸合同的，需提前_日向公司行政部說明，并遞交辭職報告。工資結(jié)算截止至辭職報告批準員工辦理離職手續(xù)當日。五、職員因違反了公司規(guī)章制度或重大工作過失而被解聘的，應由所在部門主管填寫解聘職員申請表，報行政部批準存檔。六、解聘及離職人員接到正式通知后，應向行政部領(lǐng)取移交工作清單，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關(guān)工作移交手續(xù)，交接完畢后方可領(lǐng)取的工資。第三章工作時間與休假休息一、公司員工每日上下班需打考勤卡，出勤率及出勤時間以考勤卡為準，不準相互代打。二、員工在規(guī)定上班時間之后打卡視為遲到，遲到_小時(含

34、)以上而未請假者視為曠工。員工在規(guī)定下班時間之前，_分鐘(含)之內(nèi)打卡而未請假者視為早退。早退_小時以上者視為曠工。每月遲到與早退次數(shù)不得超過兩次。三、每周上班時間周一至周五早晨9：00-12：00下午13：30-18：00。是否加班由部門主管通知員工，加班結(jié)束后打卡，加班時間以考勤卡記錄時間為準。除節(jié)假日之外的加班時間以_小時起計。四、所有節(jié)日假期以法定節(jié)假日放假天數(shù)為準，請事假需提前填寫請假單，若事情緊急則電話通知部門主管，獲部門主管批準后補填請假單，否則按曠工處理。五、員工病假須于上班開始的前_分鐘內(nèi)，即8：309：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。每月帶薪病假不得超出_天。六、員工出差前填好出差申請單呈權(quán)責領(lǐng)導批準后，報行政部門備案，否則按事假進行考勤。出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在出差申請