董事會秘書工作制度_第1頁
董事會秘書工作制度_第2頁
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文檔簡介

內(nèi)新董事會工作制第一第一條為規(guī)范內(nèi)新達（以下簡稱公司）董事會的行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司的規(guī)范，特制定本制度。份公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)的規(guī)定制定。生能源公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)外亦應遵守本制度的規(guī)定。第二章地位、主要任務及任職及公司章程對公司高級管理所要求的義務，享有相應的工作職權(quán)，并獲取相應的。董事會對董事會負責。第五條董事會的主要任務為：公司的、政策及要求；六條公司董事會應具備以下條件： 處刑罰執(zhí)行期滿未逾5年，或因被政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；負有個人責任的，自該公司、企業(yè)完結(jié)之日起未逾3年；個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷之日起未逾3年；第七條董事會由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的人不得以雙重作出。第三權(quán)范第八條董事會履行以下職責求的文件，組織完成機構(gòu)布置的任務；(四)董事會為公司發(fā)言人，負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包括 息披露的及時性、、真實性和完整性；(六)負責信息的工作，制訂措施。信息時，及時采取補救措(七)負責保管公司股東名冊資料、董事和董事會名冊、大股東及董事持股資料以及董事會；(八)幫助公司董事、監(jiān)事、高級管理了解、公司章程、交易(九)協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會作出、公司章程有關(guān)規(guī)會議紀要上，并將會議紀要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；(十 為公司重大決策提供咨詢和建議(十二)《公司法《公司章程》所要求履行的其他職第四章第九條董事會應當遵守公司章程，承擔高級管理的有關(guān)，對（三）公密，對公司造成重大損失第五第十一條公司董事會解聘董事會應當具有充分理由，不得無故解聘董事。第十二條董事會離任前,應當接受董事會、監(jiān)事會的離任,將有關(guān)第七第十三條公司董事會在聘任董事會的同時，可另外委任一名董事會事具有董事會的任職資格。在機構(gòu)設置、配備以及經(jīng)費等方面予以

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