關于成立維護分公司風險管理領導小組和工作組成員及職責分工的通知

關于成立維護分公司風險管理領導小組和工作組成員及職責分工的通知關于成立維護分公司風險管理領導小組和工作組成員及職責分工的通知關于成立維護分公司風險管理領導小組和工作組成員及職責分工的通知xxx公司關于成立維護分公司風險管理領導小組和工作組成員及職責分工的通知文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度關于成立維護分公司風險管理領導小組和辦公室成員及職責分工的通知各部門、項目部：為全面加強風險管理工作，建立統一高效的風險管理組織體系，進一步加強和規(guī)范企業(yè)內控管理，經總經理辦公會議研究決定，成立甘肅省通信產業(yè)服務有限公司維護分公司風險管理領導小組和辦公室成員及職責分工的通知，具體事宜如下：一、風險管理領導小組及工作組成員（一）風險管理領導小組組長：黃林義副組長：潘怡冰陳平成員：馬正林王振濤領導小組下設辦公室，設在綜合部，全面貫徹執(zhí)行風險管理領導小組的各項決策。（二）風險管理領導小組辦公室主任：潘怡冰成員：馬正林王振濤孟恒軍劉永斌于進海李艷明毛延文羅元龍郭華崔炳學王文剛周國榮胡廣達文晶以上人員崗位變動時，由原崗位接替人員自動遞補，不再另行發(fā)文通知。二、工作職責（一）風險管理領導小組工作職責1．審定分公司重大風險方案制定、全面風險管理年度工作報告；2．確定分公司風險管理總體目標、風險偏好、風險承受度，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；3．了解和掌握分公司面臨的各項重大風險及風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；4．批準重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規(guī)定的行為；5．負責風險管理其他重大事項。（二）工作組工作職責1．組織協調全面風險管理日常工作；2．研究提出全面風險管理工作報告；3．研究提出分公司重要決策、重要事件和重要業(yè)務流程的風險識別、評估標準；4．研究提出分公司風險管理策略和重大風險解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；5．負責對全面風險管理有效性評估，研究提出全面風險管理的改進方案；6．負責組織建立風險管理信息系統；7．負責指導、監(jiān)督各項目部、各部門開展全面風險管理工作；8．分析識別公司主要風險，負責組織內控制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。(三)工作組成員主要職責1．馬正林：主辦業(yè)務方面風險工作，效能監(jiān)察、法律工作（合同審核）；業(yè)務方面內部控制（即內控評估、檢查）工作；2．王振濤：主辦財務方面風險工作，內部審計、財務方面內部控制（即內控評估、檢查）的制定審核工作；3．劉永斌：主辦勞動用工風險、勞動用工方面內部控制（即內控評估、檢查）工作；4．孟恒軍：主辦安全生產風險、安全方面內部控制（即內控評估、檢查）工作；5．于進海：負責“三重一大”事項與“反腐倡廉和紀檢監(jiān)察”風險工作；6．達文晶：接應風險日常工作；制定風險工作計劃；填報風險月度報告、季度報告、年度工作報告；管理內部控制、內部評估工作、內部審計工作；文檔匯總管理工作；7．項目部經理為各項目部風險管理負責人，全面接應分公司風險管理工作。三、相關要求各項目部、各部門要認真貫徹落實省公司風險管理工作部署，在分公司風險管理領導小組和工作組的領導下，積極完成風險管理、內部控制、內部審計、紀檢監(jiān)察等工作。將風險管理工作真正貫