滬上最大非法獲取個(gè)人信息案

滬上最大非法獲取個(gè)人信息案相信每個(gè)現(xiàn)代人，只要有手機(jī)，一定會(huì)被從無休止的垃圾短信到電信詐騙騷擾過。而且，這些騷擾者越來越能實(shí)現(xiàn)精確打擊：不僅能像老熟人那樣親切地喊出你的姓名，還知道你最近的需求。這種感覺像美國電影《楚門的世界》中的主人公，被暗中無數(shù)窺視的眼光包圍。唯一不同的是，這些人往往只是盯著你的荷包，讓你不安和焦慮，唯恐一不小心就會(huì)掉入“陷阱”。伍亮（化名）就是其中之一。2012年的一天，伍亮接到自稱是居旭商務(wù)咨詢公司經(jīng)紀(jì)人的電話，稱“居旭公司技術(shù)好、水平高、能幫你賺錢”。伍亮動(dòng)心了，投入2萬多元，最終卻一分錢也沒賺到?！拔液芷婀郑麄兪窃趺粗牢译娫挼?。”感覺被騙后，他報(bào)了警。這個(gè)電話來得蹊蹺，讓他受騙的同時(shí)，也感到后怕，自己早已沒有了隱私可言，仿佛一舉一動(dòng)都在別人的注視之下。那么，自己的電話號(hào)碼究竟是怎樣被泄露的呢？是誰讓自己變成了沒有隱私的“透明人”？這個(gè)問題讓他百思不得其解。毫無疑問，伍亮是當(dāng)今社會(huì)不計(jì)其數(shù)個(gè)人信息遭泄露的受害者之一。伍亮不知道的是，他的信息已經(jīng)被不法分子出賣了！不法分子在網(wǎng)上公開叫賣公民的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、賬號(hào)、住址等私密信息，內(nèi)容涉及房產(chǎn)、金融、娛樂、IT等行業(yè)，受害者遍及男女老幼，公民的個(gè)人信息被隨意掌握和交易。2012年11月26日，犯罪嫌疑人葉征密，因涉嫌出售、非法提供公民個(gè)人信息罪，被奉賢公安分局刑事拘留。這起涉及公民個(gè)人信息有10億條、目前上海市最大的非法獲取個(gè)人信息案終于告破！目前，此案正由上海市奉賢區(qū)人民XX院審查起訴，等待犯罪嫌疑人的將是法律的懲罰。非法經(jīng)營牽出個(gè)人信息被泄案2012年6月，赤日炎炎，坐落在南奉公路上的奉賢公安分局經(jīng)偵支隊(duì)的偵查員心里也是“熱血沸騰”。因?yàn)榫驮趲滋烨?，上海市XX局奉賢分局得到線索，在奉賢地區(qū)南橋鎮(zhèn)解放東路綠地翡翠3號(hào)樓212室、南奉公路南方國際21樓等地，有人從事現(xiàn)貨黃金非法買賣交易。現(xiàn)貨黃金又叫倫敦金，客戶可以買漲也可以買跌，交易以一手的倍數(shù)計(jì)算。該公司從事的現(xiàn)貨黃金買賣，杠桿比例是1:100,就是把客戶投入的資金放大100倍進(jìn)行操作。其下屬員工發(fā)展的客戶每操作一手，員工最低可拿到70元提成，客戶投資金額越大，提成越多。公安機(jī)關(guān)遂于當(dāng)天對上述地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，傳喚了涉嫌從事非法現(xiàn)貨黃金交易業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人支威振等12人。這個(gè)公司的負(fù)責(zé)人叫支威振，1990年出生，初中文化。別看他年紀(jì)輕輕，能力卻不小，20歲出頭就當(dāng)上了上海居旭商務(wù)咨詢XX公司法人代表兼主任。2011年5月，他注冊成立居旭商務(wù)咨詢XX公司，該公司經(jīng)營范圍包括商務(wù)咨詢、企業(yè)投資咨詢、會(huì)務(wù)服務(wù)、展覽服務(wù)等，并無黃金買賣交易資格，但卻自稱是香港寶泰金號(hào)代理商。居旭商務(wù)咨詢XX公司是炒外盤黃金，主要是做香港寶泰金號(hào)的，是倫敦金，杠桿比例是 1比100。公司通過網(wǎng)上招聘業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)后，從網(wǎng)上購買個(gè)人信息，然后分發(fā)給他們。業(yè)務(wù)員撥打這些電話來誘使一些客戶炒作現(xiàn)貨黃金。當(dāng)客戶想開戶了，就聯(lián)系公司的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員再通過 QC遠(yuǎn)程控制或者打電話教他們?nèi)绾稳虢??？蛻裘拷灰滓皇?000美金保證金的交易，居旭商務(wù)咨詢XX公司都可以拿到69美金的傭金，然后到每個(gè)月月底，香港方面銀行轉(zhuǎn)賬到公司的賬戶。支威振等人在明知沒有經(jīng)營黃金期貨資質(zhì)的情況下，仍舊成立公司、招攬員工，指使他人大肆從事變相黃金期貨業(yè)務(wù)，數(shù)額較大，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪， 2012年6月27日，被奉賢公安分局依法予以刑事拘留。隨著這起非法經(jīng)營現(xiàn)貨黃金交易案的破獲，一起侵害公民個(gè)人信息案浮出水面。支威振招認(rèn)，做他們這行的，特別需要客戶資源，尤其是股民信息，公司成立之初，他就開始在網(wǎng)上大量購買個(gè)人信息?！坝袝r(shí)我們也會(huì)要求賣家提供特定客戶信息?！彼f，他從七八個(gè)上家買過上萬條信息。偵查員也在偵查中發(fā)現(xiàn)，支威振多次使用本人 QQ向網(wǎng)友——“過源云煙”及“寒江雪”購入大量個(gè)人信息，并使用這些信息推銷其“炒黃金”產(chǎn)品，造成多名被害人巨額損失。由于提供的信息“精確度”高，支威振便和“過源云煙”結(jié)成了一個(gè)販賣、購買公民個(gè)人信息網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，向支威振出售個(gè)人信息的QQ號(hào)的IP地址在貴州六盤水地區(qū)。掂量著這條線索，偵查員是喜憂參半。喜的是線索來得正是時(shí)候，個(gè)人信息泄露已經(jīng)成為最近幾年人民群眾深惡痛絕的行為，公安部也展開專項(xiàng)行動(dòng)，打擊非法出售個(gè)人信息行為。但是，由于個(gè)人信息泄密案來源隱秘，尋找泄露的源頭很難。頻頻泄露的個(gè)人信息，讓人既可恨，也很無奈。因此，這次出現(xiàn)這條線索，可以說是一個(gè)抓手，可以順藤摸瓜，一舉立下大功；憂的是這線索十分模糊，只有IP地址和網(wǎng)名，證據(jù)還不是很充分，再說IP地址在貴州，要跨省市追捕，從偵查的角度上來說也十分有難度。但是，憑借長期積累下來的豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)和敏銳的偵查意識(shí)，再加上仔細(xì)研究了案件的線索后，大家覺得“這個(gè)案子有戲”。2012年10月14日，奉賢公安分局偵查員趕赴貴州六盤水調(diào)查，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合下，于2012年10月19日下午，抓獲11名犯罪嫌疑人。 奉賢公安分局于2012年10月20日決定對此案以出售、非法提供公民個(gè)人信息案立案偵查。主犯葉征密在公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大的壓力下，于2012年11月26日投案自首。調(diào)查后得知，2010年3月起至2012年10月期間，葉征密在貴州省盤縣租住了當(dāng)?shù)豖X院宿舍樓等地，招募人通過QQ聊天加好友的方式，以每條公民個(gè)人信息一分至一角等不同價(jià)格出售給QC好友客戶，客戶則通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將錢打入指定的賬號(hào)，涉案價(jià)值上百萬元。由此，一起特大非法獲取公民個(gè)人信息案浮出水面，此案涉及人數(shù)量多、分工嚴(yán)密，且涉及的公民個(gè)人信息量高達(dá)10億條，內(nèi)容遍及房產(chǎn)、汽車、金融、保險(xiǎn)、娛樂、IT等行業(yè)，受害者包括男女老幼。犯罪嫌疑人在網(wǎng)上大肆叫賣的程度也令人瞠目結(jié)舌。一本萬利的“生意經(jīng)”1977年出生于貴州的葉征密，高中文化，高中肄業(yè)后在做過老師，他曾經(jīng)辦過一所職業(yè)技術(shù)學(xué)校，但最終以失敗告終；其后借錢投資蘭花生意，又是血本無歸。2009年年底，由于無法償還借款，葉征密的生活陷入窘迫。這時(shí)，一個(gè)叫李洪（化名）的朋友找到他，約他轉(zhuǎn)行做販賣個(gè)人信息“生意”。2009年的一天，李洪去了一趟北京，接觸到了一個(gè)叫李剛（化名）的朋友。當(dāng)時(shí)，這個(gè)李剛在做安裝網(wǎng)絡(luò)電話的生意（就是為一些電視銷售公司安裝網(wǎng)絡(luò)電話），看到那些電視銷售公司要買大量的資源（即公民個(gè)人信息），李剛開始向一些電視銷售公司賣資源。這個(gè)行業(yè)需求很大，所以，李洪約葉征密一起做賣“資源”的生意。2009年7月，李洪把公司搬到貴州盤縣紅果后，葉征密的妻子開始在李洪和李剛賣個(gè)人信息的公司“潛伏”，推銷“資源”和負(fù)責(zé)給客戶發(fā)送資源。2010年3月開始，在李洪的允許下，每天早上九點(diǎn)左右，葉的老婆用一個(gè)叫“靜月無痕”的QQ把新的“資源”發(fā)給葉的QQ“明月無心”?！爸滥苜嶅X，但沒想到這么賺錢?！眱H僅一個(gè)月，葉征密就賺了四五千元。從此，他就像抓住“救命稻草”一樣，開始瘋狂販賣個(gè)人信息。于是，他們形成一個(gè)交易網(wǎng)絡(luò)：第一層是掌握大量個(gè)人信息的源頭；第二層是數(shù)據(jù)平臺(tái)，也稱中間商，犯罪嫌疑人收買或向掌握公民個(gè)人信息的內(nèi)部人員購買信息，并通過網(wǎng)絡(luò)向有“需求”的個(gè)人或公司買賣；第三層、第四層則是從數(shù)據(jù)平臺(tái)購買個(gè)人信息后從事一些非法活動(dòng)的公司或個(gè)人。葉征密正是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的第二層，即中間商。他一開始把公司開在盤縣衛(wèi)生局宿舍。后來，他想到，自己做的是違法的事情，必需找一個(gè)隱蔽的地方進(jìn)行“活動(dòng)”。有一句名言叫做“世界上最危險(xiǎn)的地方就是最安全的地方”，于是，2011年8月，他竟然把公司遷到盤縣XX院的宿舍，在“最危險(xiǎn)的地方”從事“危險(xiǎn)的事業(yè)”。隨著“生意”越來越好，他專門租賃房屋、購置電腦，以底薪1000元加提成作為報(bào)酬，先后招募16名人員。這些“工作人員”中有他的學(xué)生、親戚、朋友、朋友的朋友。每次收到上游發(fā)來的“資源”后，葉就發(fā)給手下員工，并告訴他們，這是今天新的資源，要推銷出售這些個(gè)人信息。這些賣的“資源”，有炒黃金的和股民的姓名和聯(lián)系方式、房主信息、車主信息、公司老板的信息、電視購物的人的名字電話及所購物品……這些資源一部分是每天由其老婆發(fā)給他，每天發(fā)過來至少有3萬條公民個(gè)人信息，然后一天一天積累下來的；另一部分是他在過年的時(shí)候，偷偷在李洪的電腦里拷貝下來的。為了拉攏李洪，逢年過節(jié)，葉與李洪人情往來，給他小孩一點(diǎn)錢什么的；平時(shí)和他一起玩的時(shí)候，也經(jīng)常請李洪吃飯唱歌喝茶什么的。據(jù)葉征密估計(jì)，他在李洪身上的花銷，包括吃飯、唱歌、喝茶、給現(xiàn)金，至少有人民幣10萬元。但是，他的收益更大，每賣出一條個(gè)人信息就是一分錢，但是積累起來就是成萬上億條，總的營業(yè)額至少是260萬元，去掉成本個(gè)人獲利至少凈賺170萬元。葉征密下面的16個(gè)員工，他們底薪是1000元一個(gè)月。為了調(diào)動(dòng)大家的積極性，葉征密規(guī)定，連續(xù)兩個(gè)月業(yè)績沒滿6000元，那么第二個(gè)月只能拿500元的底薪；提成是業(yè)績超過6000元以后，多的部分算提成，超過6000元的部分給18.5%的提成。葉征密給他們每個(gè)人的任務(wù)就是通過QQ號(hào)加好友聯(lián)系，聯(lián)系加的好友是否需要公民的電話號(hào)碼和個(gè)人信息?？蛻舻膫€(gè)人信息，他們叫“資源”。他們每天需要做的事情就是和客戶聊天推銷“資源”，如果客戶需要資源的話，會(huì)在QC上談好價(jià)錢，每一條“資源”價(jià)格1分到1角不等，然后再談好“資源”的數(shù)量。談好以后，就是讓對方把錢打到指定的銀行卡上?！百u掉的信息有股民和炒黃金的人的電話號(hào)碼和姓名，這樣的信息至少有40萬條，還有做收藏的人的姓名地址電話，這樣的信息至少有5萬條。”工作人員王明招認(rèn)。為了隱蔽，葉規(guī)定，他們平時(shí)沒有特殊的事情不能出門，吃住在公司里，怕進(jìn)出引起別人注意；同時(shí)，規(guī)定員工不能和外界說平時(shí)的工作內(nèi)容，因?yàn)檫@個(gè)是犯法的，怕說出去招來警察抓了。但是，“出來混，最終總要還的?！辈还茉趺葱⌒?，葉征密還是“+［、.”“栽”了。檢察官點(diǎn)評(píng)承辦此案的奉賢XX院檢察官彭麗娜認(rèn)為，大量公民個(gè)人信息外泄，被非法買賣的個(gè)人信息包羅萬象，令人觸目驚心，極易引發(fā)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等各種新型犯罪，成為新型犯罪的根源，嚴(yán)重威脅社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第253條：國家機(jī)關(guān)或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位的工作人員，違反國家規(guī)定，將本單位在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者非法提供給他人，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。竊取或者以其他方法非法獲取上述信息，情節(jié)嚴(yán)重的，依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。本案涉案的公民個(gè)人信息有10億條（由公安扣押在涉案計(jì)算機(jī)內(nèi)），是目前上海市最大的非法獲取公民個(gè)人信息案，涉及面廣、人數(shù)眾多，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，侵犯了公民個(gè)人隱私，并且還引發(fā)了下游犯罪，其銷售的黃金信息被支威振等人購買并用于犯罪（非法經(jīng)營案另