盧孔鈴合同詐騙罪案辯護(hù)詞

PAGEPAGE9魯XX合同詐騙罪案辯護(hù)詞審判長、審判員：根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，浙江光正大（上海）律師事務(wù)所接受被告人魯XX家屬的委托，指派黃華望律師擔(dān)任其一審辯護(hù)人，出席今天的法庭審理活動。現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律，發(fā)表辯護(hù)意見如下：本辯護(hù)人總的辯護(hù)意見是：公訴機(jī)關(guān)對被告人魯XX涉嫌構(gòu)成合同詐騙的指控事實(shí)不清、證據(jù)不足、程序不合法，指控罪名不能成立。被告人魯XX不具備非法占有的主觀故意，不具備合同詐騙罪客觀要件規(guī)定的任何一種情形，因而，其行為不構(gòu)成犯罪。被告人與被害人發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛首先源于第三方河北XX公司違約后拒不承擔(dān)違約責(zé)任又惡意嫁禍于人造成的，從而使被告人與被害人的合作協(xié)議無法履行；其次是中國XX集團(tuán)總公司為刷清自己，拒不承擔(dān)其下屬溫州分公司及員工在履行職務(wù)過程中違規(guī)操作引發(fā)的法律責(zé)任，致使魯XX喪失中國XX集團(tuán)總公司授權(quán)委托人的合法身份，導(dǎo)致合同無效，索賠無門，資金鏈斷缺；再者被害人要求巨額賠償超出魯XX承受能力；加之司法機(jī)關(guān)受上述相關(guān)公司炮制的假象迷惑而錯(cuò)誤啟動刑事程序，從而使原本能妥善解決的民事糾紛演變成復(fù)雜的刑事冤案，導(dǎo)致魯XX蒙受牢獄之災(zāi)，造成被告人和被害人數(shù)百萬經(jīng)濟(jì)損失。辯護(hù)人認(rèn)為，將本案作為刑事案件，無論是社會效果，還是法律效果，都是不妥當(dāng)?shù)摹＞推浞尚再|(zhì)而言，本案仍屬于民事糾紛的法律關(guān)系范疇。因此公訴機(jī)關(guān)對被告人指控事實(shí)不清、證據(jù)不足、程序違法，指控罪名不能成立，建議公訴機(jī)關(guān)以證據(jù)不足撤回公訴，或者，請求人民法院依法判決指控罪名不成立。分述如下：為了弄清魯XX的行為是否構(gòu)成犯罪，我們首先要看一下本案已經(jīng)查明的下幾個(gè)基本事實(shí)：一、詹XX是中國XX集團(tuán)總公司溫州分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，其涉案行為系職務(wù)行為，法律后果由中國XX集團(tuán)總公司承擔(dān)。同理，被告人作為中國XX集團(tuán)總公司的委托代理人，其代理資格及其以中國XX集團(tuán)總公司名義簽署的合同理應(yīng)得到中國XX集團(tuán)總公司追認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任應(yīng)由中國XX集團(tuán)總公司承受。中國XX集團(tuán)總公司疏于管理，其分公司及員工違規(guī)操作造成的法律后果應(yīng)由中國XX集團(tuán)總公司承擔(dān)，被告人作為善意的第三人，應(yīng)受到法律保護(hù)。中國XX集團(tuán)總公司方面出具的證據(jù)材料不等于就否認(rèn)該行業(yè)慣例中實(shí)際存在的工程掛靠、內(nèi)部承包等現(xiàn)象。行政違規(guī)并不必然導(dǎo)致合同無效。二、魯XX與被害人之間是內(nèi)部合伙或合作關(guān)系，與XX公司的施工合同并沒有轉(zhuǎn)讓，合同主體仍是中國XX集團(tuán)總公司與XX公司；魯XX有無經(jīng)濟(jì)實(shí)力不是施工合同生效或解除的條件。魯XX與被害人合作，引進(jìn)資金，可看作承包方增強(qiáng)了工程施工實(shí)力，是積極履行合同的表現(xiàn)。河北工地未能如期開工責(zé)任在于XX公司，魯XX是受害人。XX公司出具的材料是虛假偽造的，不能采信。三、魯XX與被害人李X之間相關(guān)問題。1、涉案金額。被害人交付的200萬元，其中100萬元是工程前期協(xié)調(diào)費(fèi)用，是被害人對魯XX前期開支的補(bǔ)償，無須返還；按《合作協(xié)議》約定，李X應(yīng)支付給魯XX“合作訂金”360萬元，實(shí)際上其僅付了100萬元?，F(xiàn)已還款50萬元，涉案金額應(yīng)為50萬元。2、魯XX主觀上沒有非法占有的目的，客觀上沒有對被害人實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，沒有攜款逃跑或?qū)⑸姘缚铐?xiàng)用于違法犯罪活動、肆意揮霍等。未能及時(shí)還款的直接原因是李X提出441萬元巨額賠償?shù)倪^分要求，致使雙方未能達(dá)成調(diào)解協(xié)議。3、造成被害人李X損失的根本原因是河北XX公司違約和其他相關(guān)當(dāng)事人不誠信的行為戲劇般結(jié)合，導(dǎo)致工地未能開工項(xiàng)目流產(chǎn)后索賠無門。本案應(yīng)怎么解決呢？建筑施工承包合同因甲方違約或其他原因?qū)е马?xiàng)目流產(chǎn)造成損失，是正常的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，屬于民事糾紛，李X與魯XX應(yīng)共同以中國XX集團(tuán)總公司的名義追究河北XX公司違約責(zé)任。根據(jù)《施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議書》約定：“未按期通知承包方進(jìn)場，發(fā)包方要雙倍返還定金，賠償給承包方造成的經(jīng)濟(jì)損失（包括人工工資及承包方為履行合同所支出的一切費(fèi)用），還應(yīng)按總工程預(yù)算價(jià)款（346518906元）的1%支付違約金?！焙颖盭X公司依法應(yīng)賠償中國XX集團(tuán)總公司600多萬元。如果按此思路解決，雙方的損失基本上都能得以補(bǔ)償。遺憾的是雙方缺乏理性溝通和依法維權(quán)意識，警方以案前調(diào)查為由過早過多介入經(jīng)濟(jì)糾紛，造成中國XX集團(tuán)總公司、詹XX、河北XX公司、諸葛兄弟等相關(guān)涉案當(dāng)事人對本案糾紛的性質(zhì)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識，出于對牢獄之災(zāi)的恐懼，個(gè)個(gè)均努力設(shè)法刷清自己、推卸責(zé)任、嫁禍于人，故而演繹成今日這場本不應(yīng)有的悲劇，被害人和被告人均成了該悲劇的犧牲品。具體觀點(diǎn)與理由詳述如下：根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條對合同詐騙罪的的規(guī)定，合同詐騙罪是指：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。”因此，是否構(gòu)成合同詐騙罪，在客觀上必須具備該條規(guī)定的上述五種情形，在主觀上還必須具備有非法占有的目的。結(jié)合前述論證的本案已經(jīng)查明的事實(shí)，對照本條法律規(guī)定，我們明顯的可以看到，被告人魯XX在主觀上不具有非法占有涉案款項(xiàng)的目的，客觀上也沒有實(shí)施該條法律規(guī)定中的五種情形中的任何一種情形，其行為只是民事違約行為，不具備合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成中的主觀要件和客觀要件，且偵查程序有嚴(yán)重違反法律規(guī)定之處，因而，公訴機(jī)關(guān)的指控罪名不能成立，其行為不構(gòu)成犯罪：一、公訴機(jī)關(guān)指控的程序違法，指控罪名不能成立。首先，本案被告人已嚴(yán)重超期羈押，公訴機(jī)關(guān)濫用補(bǔ)充偵查已達(dá)三次以上。魯XX于2012年11月5日刑拘至今已一年，從上次庭審時(shí)，公訴機(jī)關(guān)建議補(bǔ)偵至今亦有3個(gè)月。《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第四百五十六條：“法庭宣布延期審理后,人民檢察院應(yīng)當(dāng)在補(bǔ)充偵查的期限內(nèi)提請人民法院恢復(fù)法庭審理或者撤回起訴。公訴人在法庭審理過程中建議延期審理的次數(shù)不得超過兩次,每次不得超過一個(gè)月?！蹦壳氨景敢蜒a(bǔ)偵三次以上。根據(jù)刑訴法第一百七十一條規(guī)定：“對于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。對于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定?！逼浯?，證人不出庭，程序違法。在庭審前，本辯護(hù)人已經(jīng)依法提交請求通知控方證人出庭接受質(zhì)證的書面申請，但是，今天庭審，無一證人出庭接受質(zhì)證。根據(jù)最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋第一百四十一條第一款規(guī)定“證人應(yīng)當(dāng)出庭作證。”對于可以不出庭的情形，該條第二款中規(guī)定為：“符合下列情形，經(jīng)人民法院準(zhǔn)許的，證人可以不出庭作證：（一）未成年人；（二）庭審期間身患嚴(yán)重疾病或者行動極為不便的；（三）其證言對案件的審判不起直接決定作用的；（四）有其他原因的?！痹诒景钢?，所有證人均不具備該條款法律規(guī)定的可以不出庭的情況，因而，其程序違法。二、魯XX主觀上不具有非法占有的故意。1、簽訂《合作協(xié)議》時(shí)，魯XX在主觀上有非法占有被害人款項(xiàng)的目的。2010年10月，魯XX受中國XX集團(tuán)總公司委托與XX公司簽訂施工合同，當(dāng)時(shí)魯XX并不知道中國XX集團(tuán)總公司溫州分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人詹XX出具給他的委托手續(xù)和公章是偽造的，沒有也無法預(yù)料到河北承德工地未能開工，更沒想到河北XX公司為推卸自己違約責(zé)任嫁禍陷害他。魯XX認(rèn)為中國XX集團(tuán)總公司的手續(xù)是合法有效的，承德工地是能夠順利進(jìn)展的。正是基于此因素，魯XX才與李X合作，引進(jìn)資金與技術(shù)，增強(qiáng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏；李X也是基于此才參與該工程合作。在與河北XX公司簽訂施工合同，還是與李X簽訂合作協(xié)議，魯XX主觀上并沒有非法占有他人財(cái)物的故意。魯XX在第一次訊問筆錄供述——問：你不考察就與河北XX公司簽訂合同，這種不負(fù)責(zé)的行為直接導(dǎo)致李X受騙，你怎么想？答：我也沒考慮過后來發(fā)生這件的事情。說明魯XX當(dāng)時(shí)主觀上不具有非法占有的故意。魯XX已查看了河北XX公司營業(yè)執(zhí)照、與政府的合作協(xié)議、資金證明、發(fā)改委的項(xiàng)目批文以及施工圖紙等，且XX公司保證到2011年3月15日開工及承擔(dān)未如期開工造成損失的責(zé)任，尚未及時(shí)考察開工許可證、土地征用證、炸藥使用證及備案，是基于對市場經(jīng)濟(jì)社會交易安全的信賴和節(jié)約交易成本考慮，且上述證件是在開工后陸續(xù)辦理的，并非簽訂施工合同的前置條件。偵查機(jī)關(guān)制作的訊問筆錄明顯存在先入為主，有罪推定的主觀傾向，有誘供嫌疑。2、在履約過程中，魯XX也沒有非法占有他人財(cái)物的主觀目的。首先，根據(jù)已經(jīng)查實(shí)的事實(shí)證明，魯XX為爭取河北承德工地施工項(xiàng)目及推進(jìn)工程進(jìn)展，投入了大量的人力精力財(cái)力，前后共花費(fèi)近百萬。如果魯XX存心詐騙的，何必干此傻帽事花冤枉錢。魯XX與其他礦山井巷從業(yè)人員同樣一直是在積極努力爭取工程項(xiàng)目推進(jìn)工程進(jìn)展，履行自己的義務(wù)。本案中沒有證據(jù)證明魯XX在履約工程中有非法占有的主觀目的。其次，造成被害人李X的損失是工地未能開工，其責(zé)任在于河北XX公司違約毀約又拒不承擔(dān)賠償責(zé)任，魯XX也是受害人。河北工地未能按約定如期開工后，魯XX一直為此事與河北XX公司交涉，并及時(shí)將情況向李X匯報(bào)并與其協(xié)商善后事宜。從魯XX三次主動到XX市公安局接受傳喚，努力籌款還款來看，其也一直沒有逃跑，可見其沒有非法占有他人財(cái)物的主觀目的。其實(shí)，本案未能圓滿解決：一是李X要求過高，二是缺乏依法維權(quán)意思和能力，三是警方過早介入原本應(yīng)屬普通的經(jīng)濟(jì)糾紛演繹成刑事冤案，使相關(guān)當(dāng)事人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識實(shí)施一系列錯(cuò)誤行為，從而導(dǎo)致無法通過民事訴訟索賠經(jīng)濟(jì)損失。并不是魯XX造成的，也不是他不想還款。三、魯XX事后主動協(xié)商并積極還款的行為，足以證明其主觀上沒有非法占有的目的，公訴機(jī)關(guān)指控其“拒不退款”不成立；根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，其行為應(yīng)按合同及糾紛處理，不構(gòu)成犯罪。根據(jù)已查明的事實(shí)，魯XX魯XX收到李X200萬元后，一部分用于涉案工程項(xiàng)目，一部分用于其他項(xiàng)目投資，想以此實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，增強(qiáng)自身履約及承受風(fēng)險(xiǎn)損失能力。這是正常合法的民事行為，不能證明其有非法占有的主觀目的。在本案中，魯XX自始至終沒有逃匿，積極與河北XX公司交涉催促其開工，并主動地向被害人李X披露未能開工及河北XX公司違約的情況。2011年8月，李X提出賠償441萬元后，魯XX表示愿意先退還部分本金，并多次來XX市積極協(xié)商還款及善后事宜，傾其所有，積極主動的償還50萬。被告人魯XX的以上種種行為，足以表明其主觀上并不具有非法占有他人財(cái)物的目的，其違約的原因完全是由于河北XX公司違約和其他相關(guān)涉案當(dāng)事人的背信棄義及被告人、被害人均欠缺依法維權(quán)意識，錯(cuò)過并喪失民事索賠機(jī)會。但是在事后，魯XX仍能積極主動配合XX市警方傳喚，愿意承擔(dān)還款責(zé)任，并積極努力的償還債務(wù)。其表現(xiàn)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問題的解答（試行）（1985年7月18日）》第四條第二項(xiàng)：“關(guān)于以簽訂經(jīng)濟(jì)合同的方法騙取財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定詐騙罪還是按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理的問題１．個(gè)人明知自己并無履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，以騙取財(cái)物為目的，采取欺詐手段與其他單位、經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人簽訂合同，騙取財(cái)物數(shù)額較大的，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。個(gè)人有部分履行合同的能力或擔(dān)保，雖經(jīng)過努力，但由于某些原因造成不能完全履行合同的，應(yīng)按經(jīng)濟(jì)合同糾紛處理”的規(guī)定，魯XX有部分履行合同的能力，而且經(jīng)過了最大的努力，最終還是由于其意志之外的原因，造成了其最終沒能完全履行合同，但是，也已經(jīng)履行了部分的合同，償還了50萬債務(wù)，根據(jù)此條款的規(guī)定，這種情況應(yīng)該屬于民事糾紛，足以認(rèn)定被告人魯XX在主觀上不具備非法占有對方的貨款的目的，其行為不構(gòu)成犯罪。四、魯XX沒有隱瞞事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)指控其隱瞞事實(shí)不能成立。1、魯XX受中國XX集團(tuán)總公司委托與河北XX公司簽訂施工合同，基于其與中國XX集團(tuán)總公司之間形成的掛靠關(guān)系和中國XX集團(tuán)總公司出具的委托手續(xù)等，是真實(shí)合法有效的代理行為，不存在“以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；”情形。尤XX（中國XX集團(tuán)總公司華東分公司經(jīng)理）陳述：其是溫州分公司名義負(fù)責(zé)人，從來未去溫州分公司主持工作，該分公司主要職能是承接業(yè)務(wù)，收取管理費(fèi)，詹XX在該分公司負(fù)責(zé)承接業(yè)務(wù)，收取管理費(fèi)?？梢娬瞂X是該分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，得到中國XX集團(tuán)總公司的認(rèn)可和授權(quán)，其在中國XX集團(tuán)總公司依法設(shè)立的分公司正常營業(yè)場所內(nèi)實(shí)施經(jīng)總公司授權(quán)的行為，當(dāng)然是職務(wù)行為。詹XX在該分公司營業(yè)場所內(nèi)收取了魯XX管理費(fèi)，約定了掛靠協(xié)議內(nèi)容和管理費(fèi)收取比例和方式，并出具中國XX集團(tuán)總公司委托手續(xù)和公章等，魯XX與中國XX集團(tuán)總公司之間即形成掛靠關(guān)系或代理關(guān)系。委托手續(xù)和公章與總公司備份的是否一致，施工合同是否已向總公司申報(bào)備案，詹XX有無總公司正式任命文件均不能否定詹XX職務(wù)行為的法律后果及魯XX與中國XX集團(tuán)總公司之間形成的掛靠關(guān)系或代理關(guān)系。2、起訴書稱“2011年10月河北XX公司與魯XX聲明合同作廢”與客觀事實(shí)不符，敬請法庭不予認(rèn)定。2011年10月，魯XX沒有去河北XX公司處，更沒有聲明合同作廢。此時(shí)魯XX并不知道委托手續(xù)和公章是偽造的，施工協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議書對未能按期開工的違約責(zé)任有明確約定，此時(shí)魯XX聲明合同作廢，沒有理由，有悖常理。據(jù)魯XX陳述，2012年5月24日魯XX在XX市公安局接受第一次訊問和出具還款計(jì)劃之后幾天，即5月27日，只身前往河北XX公司交涉并暫借款周轉(zhuǎn)。當(dāng)晚河北XX公司孫XX經(jīng)理給他吸了兩根煙后心神迷失，加上籌款心切，故而無奈只好按XX公司的要求出具“聲明合同作廢，款項(xiàng)到位后該聲明生效”的字跡。鑒于魯XX的陳述與河北XX公司提供的材料有重大出入，且該材料系復(fù)印件，“聲明”正文末句用逗號，有悖生活常理，真實(shí)性無法核對，不排除有偽造或變造可能，由此被告人及辯護(hù)人在庭審前已多次要求提供原件比對，并對其筆記形成時(shí)間和有無偽造變造文本筆跡進(jìn)行司法鑒定，以查明真相。退一步講，即使魯XX有出具“聲明合同作廢”等字跡，亦是屬于民法通則上的“乘人之?！被颉爸卮笳`解”，不是其真實(shí)意思表示，且僅系魯XX未經(jīng)中國XX集團(tuán)總公司蓋章認(rèn)可亦無權(quán)單獨(dú)處分解除合同，該意思表示沒有法律效力。另，按施工合同和補(bǔ)充協(xié)議書約定，XX公司尚未退還全部款項(xiàng)，該“聲明”尚未生效?？梢?，中國XX集團(tuán)總公司與XX公司簽訂施工合同合法有效，尚未解除，不存在“隱瞞聲明合同作廢這一事實(shí)”。五、魯XX投資還貸還是個(gè)人開銷，是正常合法，不是犯罪行為。根據(jù)已查實(shí)的事實(shí)，魯XX魯XX收到李X200萬元后，一部分用于涉案工程項(xiàng)目，一部分用于其他項(xiàng)目投資，想以此實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，增強(qiáng)自身履約及承受風(fēng)險(xiǎn)損失能力；少許可能償還借款和個(gè)人必要開銷，沒有肆意揮霍或用于違法犯罪活動。這是正常合法的民事行為不屬于犯罪行為。從第二份合作協(xié)議（第二條隧道）第十條約定來看，李X對魯XX的涉案項(xiàng)目的開支原則上是認(rèn)可的，符合該行業(yè)實(shí)情。雖然實(shí)際開銷沒有證據(jù)證實(shí)達(dá)百萬以上，但亦有相當(dāng)?shù)臄?shù)十萬。六、魯XX的行為在客觀上不符合合同詐騙罪的客觀要件規(guī)定的法定情形本案中魯XX的行為并不具備刑法第224條作規(guī)定的五種合同詐騙罪的客觀構(gòu)成要件規(guī)定的任何一種情形，其只是屬于民事違約行為，因而，魯XX的行為不構(gòu)成犯罪。1、如前所述，魯XX的行為不具有刑法224條第（一）項(xiàng)：“以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的”，也不具備第（二）項(xiàng)：“以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的”的行為。2、魯XX的行為也不具備第（三）項(xiàng)：“沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的”情形。3、魯XX沒有第（四）項(xiàng)：“收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的”情形。根據(jù)已查實(shí)的事實(shí)，魯XX自始至終沒有逃跑，一直在為開工努力交涉，同時(shí)向被害人聯(lián)系匯報(bào)相關(guān)情況及之后還積極協(xié)商善后事宜，更未逃避法律責(zé)任的追究。從其三次主動配合公安傳喚，制定還款計(jì)劃，并經(jīng)過最大努力，積極的傾己所有的財(cái)產(chǎn)四處籌款，還50萬。魯XX的上述種種行為，證明其沒有收受對方當(dāng)事人給付的款項(xiàng)后逃匿的情形。4、魯XX也不具備第（五）項(xiàng)：“以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的”情形。綜上，魯XX的行為在客觀上，不具備合同詐騙罪規(guī)定的五種客觀要件的任何一種情形，因此，其行為只能是民事欺詐的行為，而不是刑事犯罪的合同詐騙罪行為。七、魯XX屬于主動投案，愿意承擔(dān)法律責(zé)任，證明了其沒有非法占有的目的，并有檢舉揭發(fā)重大犯罪的重大立功情節(jié)。公安機(jī)關(guān)三次傳喚不符合程序。舊刑訴法第92條規(guī)定（新刑訴法）第一百一十七條：

對不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以傳喚到犯罪嫌疑人所在市、縣內(nèi)的指定地點(diǎn)或者到他的住處進(jìn)行訊問，但是應(yīng)當(dāng)出示人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)的證明文件。對在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的犯罪嫌疑人，經(jīng)出示工作證件，可以口頭傳喚，但應(yīng)當(dāng)在訊問筆錄中注明。不得以連續(xù)傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時(shí)間。未送達(dá)傳喚通知，未到魯XX住處或其所在的市縣進(jìn)行訊問。均是魯XX主動到XX市公安局如實(shí)陳述自身涉