2023年銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

第6頁共6頁2023年?銀行反洗錢?宣傳活動總?結(jié)穗商銀?發(fā)字[__?]___文?件，關(guān)于《?銀行關(guān)于金?融機(jī)構(gòu)__?___規(guī)定?、防范__?_風(fēng)險》_?_通知，我?支行經(jīng)常晨?課向全體體?員工灌輸_?____精?神，力求使?每位員工都?能夠地領(lǐng)會?_____?的精神和意?義，牢固_?____法?律責(zé)任和依?法合規(guī)經(jīng)營?的思想，制?定“規(guī)定、?兩個辦法”?來規(guī)范和對?大額和可疑?支付交易的?監(jiān)測，以的?金融機(jī)構(gòu)管?體系，從而?地銀行的監(jiān)?管職能，金?融機(jī)構(gòu)的合?法、穩(wěn)健運?作。在本?季度我支行?能:一、?在開立結(jié)算?賬戶時，把?關(guān)，___?六證(營業(yè)?執(zhí)照、法人?___、企?業(yè)代碼證、?國稅、地稅?、開戶許可?證)及經(jīng)辦?人___的?性、完整性?、合法性，?并詳細(xì)詢問?客戶情況，?其經(jīng)營范圍?開立應(yīng)的科?目賬戶;在?為客戶辦理?存款、結(jié)算?等，均按銀?行規(guī)定要求?其證明文件?和資料，核?對并登記。?二、開立?個人賬戶，?按___制?的規(guī)定__?_開戶資料?，要求客戶?出示本人(?或連同代辦?人)的__?_件核對，?并登記其_?__件的姓?名和號碼開?戶操作，未?能依法證明?材料的個人?賬戶一概不?予辦理開戶?手續(xù)。三?、對現(xiàn)賬戶?清理，按《?幣大額和可?凝支付交易?報告管理辦?法》規(guī)定存?款人信息資?料庫，符合?要求的存款?賬戶(如營?業(yè)執(zhí)照過期?或被注銷的?)，已通知?客戶盡快新?的營業(yè)執(zhí)照?或辦理銷戶?手續(xù)。四?、提取現(xiàn)金?，逐級審批?的制度，對?___的賬?戶不現(xiàn)金支?付。我支行?每天對每筆?超過___?萬元(含)?的現(xiàn)金收付?查詢和實時?監(jiān)控，并要?求個人或需?提前一天預(yù)?約提現(xiàn)金額?;結(jié)算賬戶?___萬元?的單筆轉(zhuǎn)賬?交易和個人?結(jié)算賬戶_?__萬元的?大額支付交?易和結(jié)算賬?戶與個人結(jié)?算賬戶之間?(含他代本?)單筆__?_萬元的大?額轉(zhuǎn)賬交易?都設(shè)立了手?工登記本，?并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)?換成exc?el格式保?存。五、?監(jiān)管和控制?公款私存。?我支行成立?專項對有意?要___或?公款私存的?帳戶實施監(jiān)?控，狠抓狠?管杜絕類似?的帳戶，以?我行結(jié)算帳?戶帳戶都能?合規(guī)性地運?各結(jié)算賬戶?和個人結(jié)算?賬戶的大額?現(xiàn)金收支和?大額轉(zhuǎn)賬收?付等，我支?行員工的和?觀察，屬于?結(jié)算范圍，?違反___?__規(guī)定。?在本季，?我支行短期?內(nèi)資金分散?轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出?或轉(zhuǎn)入、分?散轉(zhuǎn)出的賬?戶;資金收?付頻率及金?額與企業(yè)經(jīng)?營規(guī)模不符?的賬戶;資?金收付流向?與企業(yè)經(jīng)營?范圍不符的?賬戶;企業(yè)?日常收付與?企業(yè)經(jīng)營特?點不符的賬?戶;存取現(xiàn)?金的數(shù)額、?頻率及用途?與其現(xiàn)金收?付不符的等?可疑支付交?易。今后?我支行將把?_____?工作一項長?期的工作來?抓，大額和?可疑交易報?告制度，加?大____?_培訓(xùn)的，?全員應(yīng)__?___意識?，必要的_?____技?能，___?__工作的?緊迫感、性?;____?_義務(wù)，預(yù)?防___風(fēng)?險。銀行?_____?宣傳活動總?結(jié)范文(二?)一、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高對___?__工作的?認(rèn)識。為?增強(qiáng)對__?___工作?的認(rèn)識，我?們首先從自?身做起，加?強(qiáng)了對__?___知識?的學(xué)習(xí)。?一是深刻領(lǐng)?悟____?_工作的重?要性。（范?本）一方面?我們注重了?管理人員的?學(xué)習(xí)，于_?_年__月?__日召開?了由聯(lián)社領(lǐng)?導(dǎo)、中層干?部、及各網(wǎng)?點主辦會計?參加的__?___宣傳?活動動員會?，會上分管?主任強(qiáng)調(diào)了?此次活動的?目的和重要?性，學(xué)習(xí)了?人民銀行丹?江口市支行?《___開?展金融機(jī)構(gòu)?_____?宣傳活動_?__》精神?及中國人民?銀行制定的?《金融機(jī)構(gòu)?_____?規(guī)定》等_?____知?識，提高了?對____?_工作的認(rèn)?識。二是?有___地?開展業(yè)務(wù)培?訓(xùn)。首先，?聯(lián)社充分認(rèn)?識到金融機(jī)?構(gòu)是控制_?__的第一?道屏障，要?確保金融領(lǐng)?域____?_工作措施?得到全面落?實，就必須?充分發(fā)揮金?融機(jī)構(gòu)“了?解客戶”的?優(yōu)勢，提高?其____?_的積極性?和主動性。?其次，強(qiáng)化?了臨柜人員?_____?方面的培訓(xùn)?。為確保切?實履行好這?項重要職責(zé)?，我們采取?了一系列有?力的措施，?扎實開展_?____專?業(yè)隊伍的建?設(shè)工作，通?過與各商業(yè)?銀行及公安?部門的合作?，在不同時?間和不同地?點舉辦了多?種形式的座?談會、培訓(xùn)?班，強(qiáng)化了?_____?意識，初步?形成了一支?_____?工作隊伍。?培訓(xùn)過程中?，請資深人?士向農(nóng)村信?用社___?__一線工?作人員講授?當(dāng)前國內(nèi)外?_____?形勢與任務(wù)?的同時，還?傳授了__?___的操?作技術(shù)與方?法。三是?切實加強(qiáng)_?__領(lǐng)導(dǎo)。?從承擔(dān)此項?工作職能之?初，市聯(lián)主?黨組就明確?要求全系統(tǒng)?各級分支機(jī)?構(gòu)務(wù)必從維?護(hù)國家經(jīng)濟(jì)?、金融安全?的高度來認(rèn)?識此項工作?的重要性，?將條件適合?的干部配置?到此項工作?崗位上，并?提出了“加?強(qiáng)信合系統(tǒng)?_____?和隊伍建設(shè)?，培養(yǎng)出一?批專業(yè)化、?知識化的_?____專?家”的人才?戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)?目標(biāo)。為此?，聯(lián)社在會?計科設(shè)置了?_____?工作管理處?，各社也按?要求設(shè)置了?工作崗位。?為保證__?___隊伍?建設(shè)工作落?到實處，聯(lián)?社領(lǐng)導(dǎo)多次?召開會議聽?取有關(guān)工作?匯報，審議?有關(guān)隊伍建?設(shè)的工作意?見，并對全?系統(tǒng)的人員?培訓(xùn)計劃作?出了明確部?署。四是?認(rèn)真選配工?作人員。聯(lián)?社要求，各?社應(yīng)注意將?一些文化程?度較高、專?業(yè)知識對口?、具有良好?的計算機(jī)操?作水平、業(yè)?務(wù)能力強(qiáng)、?熟悉經(jīng)濟(jì)金?融及法律等?方面知識的?青年干部充?實到___?__工作崗?位上來。各?社均按要求?認(rèn)真選配人?員，逐步充?實____?_工作崗位?。目前，全?系統(tǒng)的__?___工作?人員中，_?__%為中?青年干部，?___%以?上人員在經(jīng)?濟(jì)金融、法?律、會計、?計算機(jī)等專?業(yè)獲得?？?以上的學(xué)位?。二、精?心___，?確保___?__宣傳周?活動的有序?開展。為?確保___?__宣傳周?活動有序開?展，丹江聯(lián)?社從構(gòu)建_?__體系、?健全制度建?設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)?督管理等方?面入手，全?力構(gòu)筑__?___安全?防線。一?是精心構(gòu)建?完善的__?_體系。對?活動的時間?、形式和要?求進(jìn)行了安?排，并成立?了相應(yīng)的_?____宣?傳活動領(lǐng)導(dǎo)?小組。接通?知后，迅速?成立了丹江?口市農(nóng)村信?用社___?__工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，由?___和分?管主任任正?副組長，設(shè)?立____?_科;同時?，各社也成?立了相應(yīng)的?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，?配備了專職?人員負(fù)責(zé)此?項工作，并?確定了職能?部門具體負(fù)?責(zé)____?_工作，從?而構(gòu)建了一?個較為完善?的____?_體系。與?此同時，還?積極爭取地?___府對?_____?工作的支持?，全面加強(qiáng)?與公安、其?他金融機(jī)構(gòu)?等部門__?___工作?的溝通、協(xié)?調(diào)和配合，?增進(jìn)共識，?形成合力。?二是抓緊?進(jìn)行一系列?制度建設(shè)。?建立了__?___崗位?責(zé)任制，做?到分工合理?，責(zé)任到人?，實行主要?領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)?，分管領(lǐng)導(dǎo)?全面抓，部?門領(lǐng)導(dǎo)具體?抓，各職能?部門業(yè)務(wù)人?員各負(fù)其責(zé)?的分級負(fù)責(zé)?制，確保_?____各?項工作職責(zé)?落實到位;?同時，結(jié)合?丹江口市實?際情況，制?定了___?__操作相?關(guān)規(guī)章制度?細(xì)則;三?是通過現(xiàn)場?及信息化手?段展開專項?檢查，并以?此進(jìn)一步推?動____?_工作。針?對在檢查中?暴露出的一?些問題，及?時提出整改?措施并及時?進(jìn)行整改。?通過檢查摸?清情況，積?累經(jīng)驗，鍛?煉了隊伍，?增強(qiáng)了做好?_____?工作責(zé)任意?識;四是?著力培養(yǎng)一?支綜合業(yè)務(wù)?能力強(qiáng)的_?____專?業(yè)隊伍。丹?江聯(lián)社以開?展“創(chuàng)建學(xué)?習(xí)型單位”?活動為契機(jī)?，利用每周?三下午，采?取自學(xué)、座?談以及聘請?專家授課方?式對轄內(nèi)相?關(guān)業(yè)務(wù)人員?進(jìn)行___?__知識重?點培訓(xùn)。此?外，根據(jù)_?____工?作的職責(zé)要?求，認(rèn)真擬?訂了全市_?____工?作培訓(xùn)方案?，在抓好聯(lián)?社機(jī)關(guān)培訓(xùn)?工作的基礎(chǔ)?上，督促、?指導(dǎo)和協(xié)助?轄區(qū)各社分?層次、分批?次完成__?___業(yè)務(wù)?培訓(xùn)。三?、周密實施?，做到了宣?傳活動形式?與內(nèi)容統(tǒng)一?。一是在?所轄各網(wǎng)點?懸掛___?__宣傳周?活動橫幅和?張貼標(biāo)語。?主要向社會?公眾宣傳_?____知?識，通過此?次宣傳活動?，使不知道?什么是“_?__”的社?會公眾對_?____有?了進(jìn)一步的?認(rèn)識，更使?他們認(rèn)識了?___對社?會的危害以?及____?_的重要性?和必要性。?二是__?_轄網(wǎng)點工?作人員走上?街頭開展_?____宣?傳活動。我?們于__月?__日先后?___名干?部職工通過?設(shè)立咨詢臺?、散發(fā)宣傳?材料等形式?，向社會公?眾開展__?___、打?擊___犯?罪活動的法?律法規(guī)宣傳?，解答疑問?，普及__?___知識?，受到了廣?大市民的好?評。三是?___臨柜?人員系統(tǒng)地?了解了__?___的操?作程序。在?加強(qiáng)對外宣?傳的同時，?我市農(nóng)村信?用社財會部?門還___?臨柜人員系?統(tǒng)地了解了?_____?的操作程序?，掌握了可?疑資金的識?別和分析，?學(xué)習(xí)了__?___相關(guān)?的法律法規(guī)?，進(jìn)一步提?高了員工的?遵紀(jì)守法意?識和___?__工作的?自覺性，防?止了內(nèi)部或?外部___?開展___?犯罪活動。?四是通過?對各類客戶?在信用社開?立帳戶的_?__，大額?和可疑資金?的及時報告?，___職?工了解和掌?握____?_的操作程?序，掌握可?疑資金的識?別和分析，?加強(qiáng)柜面宣?傳，熟悉相?關(guān)的法律、?法規(guī)及各級?人行的有關(guān)?規(guī)定，提高?了員工的遵?紀(jì)守法意識?和____?_工作的自?覺性，防止?了內(nèi)部或外?部___開?展___犯?罪活動，使?本次“金融?機(jī)構(gòu)___?__宣傳周?”活動取得?了實效并獲?得了圓滿成?功?？傊?，通過反先?錢___活?動的宣傳，?使____?_工作達(dá)到?了家喻戶曉?、深入人心?，使公眾認(rèn)?識到了__?_是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)?域一種常見?的犯罪現(xiàn)象?，不僅影響?一國的政治?