食品QS食品產(chǎn)品委托加工管理制度匯編

..******股份產(chǎn)品委外加工管理制度第一章總則1．目的為加強對公司產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)的管理,規(guī)范委外加工加工行為,防范風(fēng)險,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)控制度,特制定本制度。2．適用范圍2.1本制度所指產(chǎn)品委外加工,是指利用專業(yè)化分工優(yōu)勢,將加工品、凍品等產(chǎn)品或業(yè)務(wù)委托給本公司以外的第三方負(fù)責(zé)生產(chǎn)的行為,2.2公司產(chǎn)品的委外加工加工廠商的管理,均可適用本制度。除另有規(guī)定外,悉依本制度處理。3．權(quán)責(zé)單位3.1總裁辦公會議負(fù)責(zé)制度制定、修改、廢止之起草工作。3.2總裁辦公會議負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第二章產(chǎn)品委外加工的管理及合作方式5.公司相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度產(chǎn)品供應(yīng)計劃和產(chǎn)品委外加工管理制度,結(jié)合確定的產(chǎn)品委外加工范圍,擬定實施方案,按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)。總會計師或分管會計工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與重大產(chǎn)品委外加工的決策。重大產(chǎn)品委外加工方案應(yīng)當(dāng)提交董事會或類似權(quán)力機構(gòu)審批。6．公司產(chǎn)品委外加工關(guān)注的風(fēng)險6.1委外加工的范圍和價格確定不合理,委外加工廠商選擇不當(dāng),可能導(dǎo)致公司遭受損失。6.2產(chǎn)品委外加工監(jiān)控不嚴(yán),服務(wù)質(zhì)量低劣,可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮產(chǎn)品委外加工的優(yōu)勢。6.3產(chǎn)品委外加工存在商業(yè)賄賂等舞弊行為,可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。7.產(chǎn)品委外加工管理措施7.1公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮內(nèi)外部因素,合理確定委外加工價格,嚴(yán)格控制產(chǎn)品委外加工成本,切實做到符合成本效益原則。7.2公司應(yīng)當(dāng)引入競爭機制,遵循公開、公平、公正的原則,采用適當(dāng)方式,擇優(yōu)選擇委外加工業(yè)務(wù)的廠商。采用招標(biāo)方式選擇委外加工廠商的,應(yīng)當(dāng)符合招投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定。7.3公司及相關(guān)人員在選擇委外加工廠商的過程中,不得收受賄賂、回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得利用向公司及其工作人員行賄,提供回扣或者給予其他好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)。7.4公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序從候選委外加工廠商中確定最終委外加工廠商,并簽訂產(chǎn)品委外加工合同。7.5公司委外加工業(yè)務(wù)需要保密的,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂的保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠商的保密義務(wù)和責(zé)任,要求委外加工廠商向其從業(yè)人員提示保密要求和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。8.產(chǎn)品委外加工的決定時機在決定是否委托加工時,應(yīng)考慮以下因素：8.1本公司的生產(chǎn)能力不足時。8.2須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。8.3特殊的零件及產(chǎn)品無法購得,又不能自行加工時。8.4委外加工的品質(zhì)更好時。8.5委外加工的成本更低時。8.6認(rèn)為委外加工比本公司自行加工更有利時。9.產(chǎn)品委外加工業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作模式9.1合資模式：通過資金入股或投資〔租賃設(shè)備等方式進(jìn)行戰(zhàn)略合作。9.2掛牌模式：通過要求委外加工廠掛公司的牌成為公司的聯(lián)營公司或?qū)偕a(chǎn)基地。9.3購銷模式：通過產(chǎn)品委外加工合同進(jìn)行權(quán)利義務(wù)的約束,以采購訂貨的供銷方式進(jìn)行合作。10．產(chǎn)品委外加工的加工合作方式：10.1貼牌加工：我司提供品牌、包裝材料,其余由委外加工廠商提供,如配方、工藝及產(chǎn)品加工等,按成品采購結(jié)算。10.2不帶原料定制：我司提供品牌、包裝材料、輔料、產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝,委外加工廠商提供原料及產(chǎn)品加工,按原料采購及加工費方式結(jié)算。10.3全供應(yīng)定制：我司提供品牌、包裝、原料、輔料、包裝、產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝,委外加工廠商只負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工,按加工費方式結(jié)算。第三章產(chǎn)品委外加工管理體系及職責(zé)11.產(chǎn)品委外加工方案的制定、審批及實施11.1計劃管理部根據(jù)產(chǎn)品年度供應(yīng)計劃,結(jié)合自有工廠產(chǎn)能及委外加工生產(chǎn)廠的供應(yīng)情況,制定產(chǎn)品委外加工規(guī)劃方案。11.2產(chǎn)品委外加工方案經(jīng)供應(yīng)鏈分管副總裁審批后,報采購委員會進(jìn)行審批通過后,由計劃管理部負(fù)責(zé)牽頭實施及督辦。12產(chǎn)品委外加工管理部門及主要職責(zé)12.1計劃管理部負(fù)責(zé)制定年度產(chǎn)品委外加工方案,提報分管副總裁及采購委員會審批通過后督辦實施。負(fù)責(zé)牽頭、協(xié)調(diào)、督辦產(chǎn)品委外加工廠項目開發(fā)工作的順利實施。協(xié)助制造管理部完成產(chǎn)品委外加工合同的洽談、簽訂及審批。12.1.4協(xié)助制造管理部對產(chǎn)品委外加工的按期付款對賬、結(jié)算等。12.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品委外加工相關(guān)資料的檔案管理。12.2制造管理部配合委外加工廠開發(fā)工作,負(fù)責(zé)收集、調(diào)查委外加工廠信息及相關(guān)資料,提報候選廠商聯(lián)系表,參與新委外加工廠的考察、評估、議價、定價及合同洽談等。12.2.2按計劃管理部簽發(fā)的產(chǎn)品供應(yīng)計劃,負(fù)責(zé)執(zhí)行委外加工訂貨及跟蹤到貨、協(xié)調(diào)驗收入庫等業(yè)務(wù),確保供應(yīng)及時、到位。12.2.3負(fù)責(zé)委外加工廠的日常管理,通過駐廠人員進(jìn)行生產(chǎn)過程的監(jiān)管,確保工藝、配方及產(chǎn)品質(zhì)量符合研發(fā)部確定的相關(guān)指標(biāo)。12.2.4負(fù)責(zé)與品控部對委外加工廠的現(xiàn)場衛(wèi)生及質(zhì)量管控進(jìn)行監(jiān)督,確保食品安全及產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。12.2.5負(fù)責(zé)按合同約定進(jìn)行供應(yīng)商對賬、結(jié)算及付款等。做好與委外加工廠的對接工作,加強與其溝通與協(xié)調(diào),及時搜集相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)和解決委外加工日常管理中存在的問題。密切關(guān)注委外加工廠商的履約能力,建立相應(yīng)的應(yīng)急機制,避免產(chǎn)品委外加工供應(yīng)不足或其他異常。12.3研發(fā)部根據(jù)營銷部產(chǎn)品銷售渠道規(guī)劃及計劃管理部的供應(yīng)計劃,擬定加工品開發(fā)計劃〔確定選用委外加工廠配方、改良委外加工廠的配方或者自主研發(fā)新配方。參與委外加工廠的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)對委外加工廠的產(chǎn)能、設(shè)備及產(chǎn)品小樣進(jìn)行確認(rèn),評估是否滿足公司的需求。12.3.3與候選的委外加工廠簽署試樣協(xié)議并安排試制小樣,若導(dǎo)入自主研發(fā)的產(chǎn)品配方、工藝書等需簽署保密協(xié)議。12.3.4負(fù)責(zé)委外加工廠的前期加工培訓(xùn),針對產(chǎn)品的工藝、配方及設(shè)備優(yōu)化進(jìn)行培訓(xùn)和考核。12.4營銷部12.4.1參與制定產(chǎn)品委外加工方案,提供產(chǎn)品類型及銷售渠道規(guī)劃,并對針對各類產(chǎn)品提供銷售量需求、成本要求及毛利率需求。12.4.2參與委外加工廠的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)對委外加工廠試制的產(chǎn)品樣品進(jìn)行確認(rèn),評估期市場接受度及相關(guān)指標(biāo)是否符合要求。牽頭對委外加工生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行終端銷售定價,并測算成本核算及毛利貢獻(xiàn)。12.4.2負(fù)責(zé)對委外加工的產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計,需研發(fā)部、品控部及供應(yīng)鏈相關(guān)部門配合的,由營銷部進(jìn)行牽頭與協(xié)調(diào)。12.5品控部12.5.1參與委外加工的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)針對委外加工廠的現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備的衛(wèi)生及安全進(jìn)行評估,同時對相關(guān)質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)體系〔如QS、HACCP、GMP等的執(zhí)行情況進(jìn)行評估,并提出整改意見并督促限期整改完畢。12.5.2負(fù)責(zé)日常的委外加工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)及驗收把關(guān),并出具相關(guān)驗收證明,驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)當(dāng)立即報告,查明原因,及時處理。牽頭對供應(yīng)商進(jìn)行考核,通過例行的月度、半年或年度考核,或通過不定期的飛行檢查,結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場管理、食品衛(wèi)生管控及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合考核及評分。作為委外加工廠合作及汰換的依據(jù)。12.6財務(wù)部參與委外加工的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)對委外加工廠的財務(wù)狀況進(jìn)審核,對財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評估。同時協(xié)助制造管理部確定委外加工的結(jié)算賬期及付款方式。負(fù)責(zé)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度,加強對委外加工業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督,做好產(chǎn)品委外加工費用結(jié)算與付款配合。12.7法務(wù)部參與委外加工的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)委外加工廠的法律資質(zhì)審核,對合作預(yù)期進(jìn)行風(fēng)險評估,同時協(xié)助制造管理部對委托加工合同及相關(guān)協(xié)議進(jìn)行把關(guān)。12.7.2負(fù)責(zé)對委外加工廠商的履約能力進(jìn)行持續(xù)評估,有確鑿證據(jù)表明委外加工廠商存在重大違約行為,導(dǎo)致產(chǎn)品委外加工合同無法履行的,應(yīng)當(dāng)及時終止合同。委外加工廠商違約并造成公司損失的,公司應(yīng)當(dāng)按照合同對委外加工廠商進(jìn)行索賠,并追究責(zé)任人責(zé)任。12.8供應(yīng)鏈副總裁：負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)的整體統(tǒng)籌,并對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。12.9采購委員會：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品委外加工方案進(jìn)行評估、審批,同時對委外加工廠的開發(fā)、合同簽訂等進(jìn)行評估與簽批。第四章產(chǎn)品委外加工的運作程序及實施13.產(chǎn)品委外加工的運作程序13．1委外加工開發(fā)程序提出委外加工需求〔1委外加工需求的提報、變更或中止：由計劃管理部會同營銷部提報委外加工方案,注明品名、規(guī)格、計劃數(shù)量、成本核算及預(yù)算等詳細(xì)信息,以書面方式呈報供應(yīng)鏈副總裁及采購委員會審批?！?經(jīng)審批完成后,有合作目錄中的委外加工廠的,計劃管理部簽發(fā)給制造管理部實施。如需開發(fā)新委外加工廠配合的,由計劃管理部進(jìn)行委外加工廠開發(fā)立項,并牽頭成立項目開發(fā)小組。13.1.2委外加工廠的開發(fā)與考評〔1由計劃管理部牽頭,成立委外加工廠項目開發(fā)小組,由計劃管理部、制造管理部、研發(fā)部、品控部、營銷部、財務(wù)部、法務(wù)部等組成。分管副總裁為項目小組負(fù)責(zé)人,項目開發(fā)小組主要職責(zé)：詳見"第三章產(chǎn)品委外加工管理體系及職責(zé)"。〔2項目小組對潛在委外加工廠進(jìn)行綜合考評〔書面調(diào)查《委外加工廠信息調(diào)查表》與實地考察《委外加工廠實地考察表》相結(jié)合：從硬件指標(biāo)及軟件指標(biāo)兩方面考核,硬件指標(biāo)包括生產(chǎn)產(chǎn)品所需配備的必要設(shè)備、設(shè)施、用具等。軟件指標(biāo)主要從生產(chǎn)產(chǎn)能、人力資源配置、GMP、HACCP、QS認(rèn)證要求、供應(yīng)質(zhì)量體系等方面進(jìn)行考評。〔3經(jīng)綜合考評合格后,可將委外加工廠商列入備選廠商名列,并通過項目小組會議確定與之的合作模式,同時安排樣品測試。13.1.3樣品試制及確認(rèn)〔見《樣品測試報告》〔1研發(fā)部制定委外加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及配方表,并制定研發(fā)小樣測試,小樣測試合格后,研發(fā)部與委外加工廠簽署相關(guān)試樣協(xié)議?！?研發(fā)部與委外加工廠共同完成樣品的生產(chǎn)中試,并將中試樣品提供給營銷部等相關(guān)部門確認(rèn)?！?中試樣品經(jīng)營銷部組織相關(guān)部門確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)合格的樣品需送品控部備案。13.1.4議價與成本核算〔1針對合格的廠商,制造管理部代表項目小組與廠商進(jìn)行議價?！?同一產(chǎn)品的廠商應(yīng)開發(fā)三家以上,以便詢價、比價及緊急訂單需要?！?制造部、營銷部、研發(fā)部根據(jù)議價情況,針對產(chǎn)品原輔包配方及生產(chǎn)工藝進(jìn)行成本核算,成本核算結(jié)果作為產(chǎn)品定價依據(jù)。委外加工廠開發(fā)報告：〔1開發(fā)報告審批流程：制造管理部擬定,計劃管理部、研發(fā)部、品控部等項目開發(fā)小組成員會簽,分管副總裁及采購委員會審批?！?供應(yīng)商開發(fā)報告編制要點：——針對《委外加工廠信息調(diào)查表》《委外加工廠實地考察表》《樣品測試報告》及議價、定價方案等進(jìn)行比較。——針對企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、結(jié)算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進(jìn)行系統(tǒng)比較、評估。13.1.5委外加工協(xié)議的簽訂由制造管理部代表公司與委外加工廠商簽訂《委外加工協(xié)議》,協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要約定,并細(xì)化責(zé)任與義務(wù),有追溯機制及追償條款：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對產(chǎn)品工藝、配方及添加劑進(jìn)行約束。包裝管理：對包材材質(zhì)、印刷要求,包裝損耗要求?！?加工定價：參照產(chǎn)品配方及市場行情波動定價,明確損耗及核算方式?！?交貨周期：不按交貨周期交貨的,須明確處罰條款?！?產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：研發(fā)部與品控部提供?！?結(jié)算賬期及付款方式?！?商標(biāo)權(quán)保護(hù)及工藝配方的保密條款?！?其他雙方認(rèn)為必須約束之事項。13.1.6委外加工配套資料委外加工應(yīng)提供委外加工廠商下列資料：研發(fā)部制定并簽發(fā)產(chǎn)品藍(lán)圖。研發(fā)部制定并簽發(fā)工藝流程圖。研發(fā)部制定并簽發(fā)操作標(biāo)準(zhǔn)。品控部制定并簽發(fā)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)。品控部制定并簽發(fā)產(chǎn)品檢驗規(guī)范。制造部制定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原輔包規(guī)格、編號、數(shù)量等。13.1.7合格委外加工廠目錄：委外加工廠開發(fā)報告經(jīng)各相關(guān)部門及總裁審批后,將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商體系,編制《合格委外加工廠目錄》。《委外加工協(xié)議》簽訂后表示該委外加工廠進(jìn)入公司"合格委外加工廠目錄",可以正常進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)、供應(yīng)。13.2日常管理〔訂貨、督促生產(chǎn)及交貨制造管理部按照委外加工協(xié)議,按供應(yīng)計劃需求量簽發(fā)訂貨單,落實委外加工廠按時生產(chǎn)及交貨。制造管理部安排食品質(zhì)量監(jiān)督管理人員駐在委外加工廠,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的抽查、監(jiān)督、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,確保按質(zhì)、按量、按時供應(yīng)。制造管理部須對駐廠人員有具體的工作職責(zé)及KPI考核制表,通過工作日志、周報、月報等方式進(jìn)行嚴(yán)格管理,避免駐廠人員備委外加工廠同化而失去作用。13.2.3委外加工產(chǎn)品的驗收及入庫：參照品控部制定的相關(guān)商品驗收制度。14產(chǎn)品委外加工輔導(dǎo)：14.1對委外加工廠輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入,將委外加工廠商視同公司制造部的單位加以輔導(dǎo),主要內(nèi)容有：品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。協(xié)助進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善。其他有益雙方合作之事項。15.專利權(quán)保護(hù)15.1委外加工業(yè)務(wù)實施過程中,如包含有本公司保有的專利權(quán)時,僅對本公司的委外加工品同意其實施權(quán)利。15.2對委外加工廠保有的專利權(quán),包含于委外業(yè)務(wù),如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時,不論其屬過失或故意,都應(yīng)由委外加工廠負(fù)責(zé)。15.3因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時,經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式,加以處理。16．保密協(xié)議16.1本公司不可將委外加工廠商應(yīng)保密的事項向第三者匯露,委外加工廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項向第三者泄露。16.2合作協(xié)議期滿或合作解除后,亦不可違反〔1條之保密要求。16.3雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達(dá),以確保保密工作之可靠性。16.4保密協(xié)議可單獨簽訂也可納入《委外加工協(xié)議》中。17供應(yīng)商考核及退出制度17.1制造管理部日常監(jiān)管：17.1.1通過駐場人員對委外加工廠現(xiàn)場管理、供應(yīng)等方面進(jìn)行跟蹤、評估；17.1.2定期跟蹤倉儲部門的采購交期、到貨情況及異常情況反饋；17.1.3定期跟蹤驗收、品控部門的樣品留樣情況,質(zhì)量檢測情況和異常情況反饋；17.1.4定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進(jìn)行匯總、評估。17.2供應(yīng)商考核措施〔參照《供應(yīng)商評鑒制度》執(zhí)行：17.2.1考核周期：以月、半年、年度為考核周期進(jìn)行委外加工廠考核。17.2.2考核后委外加工廠的處理：<1經(jīng)考核合格者以上的,進(jìn)行級別升級〔四個級別：優(yōu)質(zhì)、合格、待改進(jìn)、不合格,并予以適當(dāng)獎勵。<2經(jīng)考核待改進(jìn)者,針對性進(jìn)行輔導(dǎo)整改,以便達(dá)到合格；<3經(jīng)考核不合格者,進(jìn)行淘汰,開發(fā)備用委外加工廠替換。17.3委外加工廠退出流程由制造管理部會同品控部提報委外加工廠退出報告,詳細(xì)闡述其退出原因及后續(xù)處理措施,同時提報備選委外加工廠及備用供應(yīng)方案,報供應(yīng)鏈分管副總裁審批后,經(jīng)采購委員會批準(zhǔn)后實施。第四章產(chǎn)品委外加工的基礎(chǔ)管理18.產(chǎn)品委外加工管理委托授權(quán)機制因業(yè)務(wù)運作及其他需要,經(jīng)制造管理部負(fù)責(zé)人提報,供應(yīng)鏈分管副總裁及采購委員會審批通過,產(chǎn)品委外加工管理工作可由供應(yīng)鏈各部的相關(guān)人員代管或?qū)嵤?9．計劃管理部有責(zé)任做好產(chǎn)品委外加工管理中相關(guān)的文件、數(shù)據(jù)、檔案、臺賬及報表的管理工作。第五章產(chǎn)品委外加工管理的獎懲措施20．在產(chǎn)品委外加工管理及運作中,對損害公司利益的下列行為,公司將對有關(guān)人員進(jìn)行處罰或追究經(jīng)濟賠償?shù)龋?0.1因個人過失造成公司物資損耗及經(jīng)濟損失等行為的；20.2擅自泄露公司商業(yè)秘密的,出賣公司利益的；20.3嚴(yán)重玩忽職守,導(dǎo)致公司遭受較大經(jīng)濟損失的；20.4其他嚴(yán)重違背本管理制度,損害公司利益的行為。21.在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊的,根據(jù)《員工守則》及相關(guān)制度,給予處分、處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法部門。22．在產(chǎn)品委外加工管理及運作中,對委外加工工作有突出貢獻(xiàn)的部門或個人,將由執(zhí)照管理部提報采購委員會或總裁辦公會議后,進(jìn)行獎勵或表彰。第六章附則23.本制度經(jīng)公司總裁辦公會議審議通過并自頒布之日起施行,修改時也同。24.本制度的解釋權(quán)歸公司總裁辦公會議。XXXX文件編號頁次版本/次委外加工管理辦法制〔修訂日期制定部門審核核準(zhǔn)目的：滿足客戶交期、降低成本,符合公司的最大利益,特制定本辦法。范圍：本公司所生產(chǎn)的*********8等均適之。名詞解釋：略權(quán)責(zé)：生管部：負(fù)責(zé)尋找委外加工商〔加工點及提供成本分析。品管部：負(fù)責(zé)評鑒委外加工商及質(zhì)量管控。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評鑒委外加工商及工藝指導(dǎo)。委外加工科：負(fù)責(zé)發(fā)放、跟催、統(tǒng)計等工作。財務(wù)部：負(fù)責(zé)審核單價及加工費的審核與發(fā)放。流程圖：〔附件一執(zhí)行細(xì)則：尋找加工商〔加工點：〔見供應(yīng)商〔委外管理辦法委外加工商〔加工點的評鑒事宜見供應(yīng)商〔委外管理辦法。尋價、比價、議價：在尋找委外加工商時,需根據(jù)市場的價格走勢以及目前該產(chǎn)品的價格,對技術(shù)部所提供的樣品進(jìn)行估價、詢價、比價、議價。估價后尋找合適的加工商,到廠或圖紙給加工商,由加工商按公司規(guī)定提出書面報價〔加工費、付款方式、運輸費,應(yīng)有兩家以上加工商報價。所有加工商提出的報價單生管部負(fù)責(zé)委外加工人員必須填寫"價格比較表"〔一式二聯(lián),一聯(lián)自存,二聯(lián)財務(wù),連同報價單給生管部主管審核,呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。生管部主管審查初核后交由總經(jīng)理批示。批示同意者才可下單,批示不同意者委外加工人員必須同委外加工商進(jìn)行洽淡,直到符合公司成本要求。經(jīng)總經(jīng)理批示"價格明細(xì)表",必須分類存檔﹐并且再以電子檔保存。委外加工商價格有異動時必須重新報價,委外加工科的主管必須連同上次的原價表一并把報價單呈生管部經(jīng)理審核后,再呈總經(jīng)理批示,批示可以的才可下單.不同意的,再由委外加工人員與委外加工商協(xié)商,直到符合公司成本要求,總經(jīng)理指示后的價格調(diào)整表一份給財務(wù)部作備查及付款時的依據(jù),另一份自行留底.數(shù)量大的,委外加工人員需用專案處理,與委外加工商重新議價﹐協(xié)商后的價格呈報主管審核后,再呈總經(jīng)理核準(zhǔn),總經(jīng)理核準(zhǔn)后的價格一份給財務(wù)部作備查及付款的依據(jù),另一份自行留底.總經(jīng)理出差時,重要的事宜需以方式報告,事后須補辦手續(xù)〔總經(jīng)理有指定代理人的,則由代理人核準(zhǔn)。委外加工：A、委外加工人員具備的條件：負(fù)責(zé)委外加工人員必須了解公司產(chǎn)品配件及公司質(zhì)量要求程度。負(fù)責(zé)委外加工人員對質(zhì)量要求不清楚時,必須到技術(shù)部或品管部取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)委外加工人員對加工商的選擇,成本必須依公司規(guī)定辦理。負(fù)責(zé)委外加工人員產(chǎn)品要有標(biāo)準(zhǔn)樣品提供給委外加工商作為依據(jù),如沒有標(biāo)準(zhǔn)樣必須說明加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再以書面形式提供。加工商的產(chǎn)能、配合度及質(zhì)量,負(fù)責(zé)委外加工人員必須要非常清楚并把相關(guān)數(shù)據(jù)分類建檔。<依供應(yīng)商管理辦法處理>加工商的質(zhì)量與配合度有影響時,必須到加工商進(jìn)行輔導(dǎo)〔技術(shù)部、品管部、生管部。負(fù)責(zé)委外加工人員對加工廠家的需求要持續(xù)開發(fā),以利于公司的運作及成本的降低。負(fù)責(zé)委外加工人員必須依據(jù)前段完成的配件,然后依后段組裝需求日期做適時的加工入廠,才不會造成停工待料。B、委外加工計劃：生管部接到商務(wù)部下的生產(chǎn)任務(wù)單,首先要分解訂單生產(chǎn)流程與負(fù)荷,并作出委外加工的預(yù)定點。在生產(chǎn)任務(wù)單評審后將相關(guān)評審資料提供給委外加工科,委外加工科收到生產(chǎn)任務(wù)單后,需做委外加工計劃。<但要事先了解加工商的情況再安排相關(guān)事宜>委外加工科必須了解生管部計劃科前段生產(chǎn)周排程的完成情況、后段的需求日期,做出委外加工各加工商的生產(chǎn)周計劃。委外加工人員必須每周五下午3點以前做出各加工商的生產(chǎn)周計劃〔一式四聯(lián)：一聯(lián)自存,二聯(lián)倉庫,三聯(lián)加工商,四聯(lián)品管,呈計劃科科長審核、生管部經(jīng)理核準(zhǔn)。因商務(wù)部訂單變更或生產(chǎn)異常,造成生產(chǎn)周計劃的異動,委外加工人員必須根據(jù)計劃科的排程做出委外加工的變更?！惨詴嫘问酵ㄖ?相關(guān)單位需會簽根據(jù)委外加工商的生產(chǎn)周排程,立即開出委外加工單〔一式四聯(lián)：一聯(lián)自存,二聯(lián)供應(yīng)商,三聯(lián)倉庫,四聯(lián)財務(wù)呈科長審核、經(jīng)理核準(zhǔn)?！参饧庸蝺?nèi)容無法提示材料明細(xì)時需以附件提出委外加工單核準(zhǔn)后,必須給委外加工商并確認(rèn)<在自存聯(lián)后面填寫幾月幾日幾點誰收到>并要求簽名回傳,回傳聯(lián)必須與自存聯(lián)訂在一起；如沒有機的,由司機送貨時轉(zhuǎn)交加工商負(fù)責(zé)人并簽回一聯(lián)〔財務(wù)聯(lián)；司機不送貨的,用物流運輸?shù)募庸ど搪?lián)交給倉庫〔由委外加工人員裝在信封內(nèi)后裝入箱子或編織袋內(nèi),外面注明內(nèi)有清單。有生產(chǎn)異常變更時,委外加工人員必須先聯(lián)系后再以書面形式通知。發(fā)料委外加工人員必須在發(fā)料前二天提出派車申請單給儲運科,儲運主管需做好相應(yīng)的車輛調(diào)配。委外加工人員要發(fā)料到各加工商的材料必須追蹤到位,才可提出派車申請單。〔物料未完成或緊急的,可先行提出派車申請單做預(yù)備儲運主管收到派車申請單后經(jīng)統(tǒng)計分析,超負(fù)荷必須提出申請給生管部經(jīng)理批示〔外派車輛金額需請示總經(jīng)理。倉庫人員根據(jù)委外加工單的明細(xì)進(jìn)行備料,放置在備料區(qū)并做好標(biāo)識：委外加工人員根據(jù)委外加工生產(chǎn)計劃及加工單,洽詢倉庫備料人員備料情況后,再通知加工商前來領(lǐng)料。發(fā)料人員根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀,當(dāng)面清點清楚后方可發(fā)給加工商,倉儲人員必須開立物料出庫單〔一式五聯(lián)：一聯(lián)倉庫自存,二聯(lián)委外加工科,三聯(lián)加工商,四聯(lián)財務(wù),五聯(lián)保安并要求領(lǐng)料人員簽名確認(rèn)后,呈倉儲主管核準(zhǔn),委外加工負(fù)責(zé)人會簽〔現(xiàn)況除拉網(wǎng)車間倉管員可在中午11：30、下午5：30必須將當(dāng)天出庫單送至委外加工負(fù)責(zé)人,其余各倉庫必須填好物料出庫單后交委外加工人員會簽,委外加工人員外出時,由生管部相關(guān)人員會簽,會簽后撕一聯(lián)放置在委外加工人員的座位上。〔保安聯(lián)必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀,倉儲人員備料后,通知該負(fù)責(zé)的司機來領(lǐng)料,倉儲人員必須開立物料出庫單,司機簽名確認(rèn)后呈倉儲主管核準(zhǔn),委外加工負(fù)責(zé)人會簽后,倉庫人員撕第三、四聯(lián)交給司機,司機送達(dá)加工點核對物料無誤需簽回第四聯(lián)?！铂F(xiàn)況除拉網(wǎng)車間倉管員可在中午11：30、下午5：30必須將當(dāng)天出庫單送至委外加工負(fù)責(zé)人,其余各倉庫必須填好物料出庫單后交委外加工人員會簽,委外加工人員外出時,由生管部相關(guān)人員會簽,會簽后撕一聯(lián)放置在委外加工人員的座位上?！脖０猜?lián)必須每天早上八點以前匯總后交管理部做稽核根據(jù)委外加工單上的品名、規(guī)格、數(shù)量及物料現(xiàn)狀,倉儲人員備料后,通知該負(fù)責(zé)的司機來領(lǐng)料,倉儲人員必須開立物料出庫單,司機簽名確認(rèn)后呈倉儲主管核準(zhǔn),委外加工負(fù)責(zé)人會簽后,倉庫人員將委外加工聯(lián)放在箱子或編織袋內(nèi),并在外面注明填寫內(nèi)有清單〔委外加工人員必須一至二天內(nèi),確認(rèn)是否收到該物料。委外加工人員每天收到物料出庫單后,需登記在物料出入庫明細(xì)表〔臺帳內(nèi)并做好管控。委外加工人員每周三之前需與各加工商核對各物料的出入庫明細(xì),有異常時立即反應(yīng)給主管。委外加工人員每周六必須與倉庫負(fù)責(zé)人員核對加工商的帳務(wù),財務(wù)隨時抽驗帳務(wù)。生產(chǎn)進(jìn)度掌控委外加工人員每天早上8：00、下午3：00、晚上8：00以形式確認(rèn)生產(chǎn)數(shù)量及規(guī)格明細(xì),必要時要及時調(diào)整規(guī)格、顏色等；公司有派人駐廠的加工點,派駐人員必須每天每隔2~3小時以方式向委外加工負(fù)責(zé)人員匯報進(jìn)度狀況。委外加工人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度信息,通知儲運科派車帶回相關(guān)物料。委外加工人員在跟催生產(chǎn)進(jìn)度時,數(shù)量有異常要求以生產(chǎn)日報表先行確認(rèn)；有派駐駐廠的,要由派駐人員查核并及時回報。委外加工人員認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量有問題時,必要時需申請到加工廠了解情況,嚴(yán)重時需駐廠。材料委由車間加工后再送到委外加工商的,由車間主任通知倉庫人員當(dāng)場會簽后,再通知司機送貨?！惨勒瘴饧庸す芾磙k法處理交貨、檢驗、入庫：委外加工商生產(chǎn)加工完成后,自行將物料送至倉庫,倉庫人員開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。品管部檢驗合格后簽字確認(rèn)后交倉管員,由倉管員放置在指定位置〔緊急的通知生產(chǎn)車間立即領(lǐng)料或發(fā)料。倉管員必須每天11：30、下午5：30將送檢、驗收入庫單匯總后送至委外加工人員和財務(wù)部。委外加工人員收到送檢、驗收入庫單及送貨單后必須登記在出入庫明細(xì)表內(nèi)及在看板進(jìn)度管控表內(nèi)做異動。檢驗不合格的產(chǎn)品由品管部立即開立品質(zhì)異常單,委外加工負(fù)責(zé)人員收到品質(zhì)異常單必須到場確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)后,根據(jù)交期狀況與加工商協(xié)商。交期緊急時,需委托加工商到廠全數(shù)檢查或返工,如加工商無法派人到廠處理,委由公司處理時,生管部必須協(xié)商生產(chǎn)車間派人返工或全數(shù)檢查。公司派人返工或全數(shù)檢查的費用依據(jù)合同條款辦理。交期緊急,但可讓步接收,必須通知商務(wù)部到場確認(rèn),經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)后在品質(zhì)異常單上注明讓步接收,讓步接收的扣款依據(jù)合同條款辦理。交期允許,委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知加工商限期到場取回。委外加工人員需提供物料明細(xì)表給儲運科,到加工商處帶回,司機需與委上加工商的發(fā)料人員當(dāng)面清點數(shù)量、規(guī)格并在送貨單〔一式三聯(lián)上簽名；數(shù)量有異常時,司機需立即以聯(lián)系委外加工人員。委外加工負(fù)責(zé)人員接到信息后立即與加工商負(fù)責(zé)人或主辦者確認(rèn)數(shù)量及生產(chǎn)明細(xì),會影響到生產(chǎn)車間及交貨期,需立即向主管報告并知會相關(guān)部門協(xié)商解決。司機帶回的物料及清單送至倉庫,交倉管員清點數(shù)量,數(shù)量有誤時,需與司機當(dāng)場確認(rèn),數(shù)量不符則呈報主管處理；沒有問題的,則開立送檢、驗收入庫單交品管部檢驗。品質(zhì)異常處理依辦理。交期允許,委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。委外加工人員收到加工商的物料交貨明細(xì)表或通知的交貨明細(xì)后,書面通知儲運科到具體地點帶回。司機到達(dá)貨運站帶回物料及簽單交倉庫辦理入庫。倉庫人員收到物料及簽單,核對簽單明細(xì),無誤開立送檢、驗收入庫單交品管人員檢驗。品質(zhì)異常處理依辦理。交期允許,委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨,交倉庫辦理退庫,委外加工人員必須通知儲運科派車退回加工商。經(jīng)檢驗不合格退回加工商重新返工的,必須由委外加工負(fù)責(zé)人追蹤,不可影響交期。所運輸?shù)馁M用依合同規(guī)定辦理。整帳、委外加工負(fù)責(zé)人員每月5日以前要與加工商核對上個月的加工帳單,加工商在每月3日以前提供上個月的對帳單。委外加工人員每月10日以前將核對好的各加工商的加工費交生管部經(jīng)理審核確認(rèn),再交財務(wù)部審核?！蚕嚓P(guān)表單：委外加工單〔第一聯(lián)、送檢、驗收入庫單、對帳單、送貨單、發(fā)票財務(wù)部需要與加工商二次確認(rèn)加工費,由財務(wù)部自行通知。財務(wù)部審核中有問題時,則退回委外加工科重新整帳,無誤后再交財務(wù)部審核。財務(wù)部審核后呈報總經(jīng)理核準(zhǔn),總經(jīng)理認(rèn)為有問題的則退還給財務(wù)部,財務(wù)部則重新審核,無誤后再交總經(jīng)理核準(zhǔn)?？偨?jīng)理認(rèn)為各加工商有需要核對帳務(wù)的,交由總經(jīng)理室的稽核人員辦理。加工費發(fā)放加工費發(fā)放依合同條款辦理。相關(guān)文件供應(yīng)商〔加工商管理辦法相關(guān)表單評鑒申請單合格供應(yīng)商報價單價格比價表生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)周計劃送檢、驗收入庫單派車申請單送貨單品質(zhì)異常單退料單生產(chǎn)日報表物品出庫單委外加工單附件一：流程圖相關(guān)內(nèi)容相關(guān)部門相關(guān)表單尋找加工商尋找加工商評鑒詢價、比價、議價審核委外加工發(fā)料進(jìn)度管控交貨檢驗入庫整帳審核發(fā)放金額NGNGYESYES尋找能配合的相關(guān)委外加工商。審查委外加工商的相關(guān)條件對加工商的報價進(jìn)行分析審核加工商的報價根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的分析做委外加工計劃。根據(jù)委外加工單進(jìn)行備料、發(fā)料的動作。根據(jù)委外加工周計劃做好分析統(tǒng)計委外加工完成后入庫作業(yè)。品質(zhì)檢驗作業(yè)。物料入庫作業(yè)。對相關(guān)加工商的數(shù)量、價格進(jìn)行整理。對加工商的數(shù)量、價格進(jìn)行審核。通知委外加工商取款。生管部品管、技術(shù)部委外加工科生管部、財務(wù)部、總經(jīng)理委外加工科儲運科、委外加工科、財務(wù)委外加工科儲運科、委外加工科、財務(wù)品管部、委外加工科儲運科、委外加工科委外加工科財務(wù)部委外加工科評鑒申請單合格供應(yīng)商報價單價格比價表報價單價格比價表生產(chǎn)任務(wù)單委外加工周計劃、委外加工單委外加工單、派車申請單、物料出廠單生產(chǎn)日報表送貨單、委外加工單驗收入庫單、品質(zhì)異常單驗收入庫單、退庫單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單對帳單、驗收入庫單、委外加工單、送貨單..XXXX評鑒申請單統(tǒng)一編號：客戶編號：客戶名稱負(fù)責(zé)人實際經(jīng)營者資本額創(chuàng)立日期年月日公司地址電話傳真工廠主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要干部姓名職務(wù)文化程度經(jīng)歷姓名職務(wù)文化程度經(jīng)歷資產(chǎn)設(shè)備辦公室：平米租用%自用%廠房：平米租用%自用%員工人數(shù)組織制度健全□普通□不健全I(xiàn)SO9000□QS9000□評鑒結(jié)果□合格□不合格核準(zhǔn)主管評鑒人員評鑒項目品德□忠誠□善變□正?！跚芳呀忧ⅰ跽\懇□費事□平實□不易財務(wù)狀況□雄厚□中康□薄弱品質(zhì)□高□穩(wěn)定□平常□欠佳價格□高□稍高□平?！醯?.XXXX合格供應(yīng)商供應(yīng)類別:日期:年月日廠商名稱號碼公司地址負(fù)責(zé)人接洽人主要供應(yīng)材料主管:制表:XXXX價格比價表NO：年月日比價、議價明細(xì)序號品名規(guī)格供應(yīng)商條件單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金單價付款條件稅金部門主管制表：總〔副經(jīng)理裁示：XXXX生產(chǎn)任務(wù)單NO：客戶編號：本廠編號：原合同號：下單日期：貨號品名顏色數(shù)量交貨期產(chǎn)品裝箱要求：裝箱數(shù)內(nèi)裝數(shù)及要求嘜頭：不干膠〔條碼紙卡特殊要求：核準(zhǔn)：制表：..XXXX生產(chǎn)__周計劃排程<__月__日~__月__日>生產(chǎn)單位：___________序號客號生產(chǎn)編號料號批號品名規(guī)格訂單數(shù)單位生產(chǎn)數(shù)量單位顏色交貨期生產(chǎn)進(jìn)度控制備注上線時間完工日核準(zhǔn)：制表：.PAGE.XXXX送檢、驗收入庫單供應(yīng)商：______________□原料□半成品□配件□其他年月日序號生產(chǎn)編號采購單號加工單號批號料號品名規(guī)格數(shù)量單位備注主管〔收料員：驗收、入庫序號生產(chǎn)編號采購單號加工單號批號料號品名規(guī)格數(shù)量單位抽樣數(shù)判定不合格數(shù)入庫數(shù)備注：倉庫主管：收料員：品管主管：檢驗員：一式五聯(lián)：財務(wù),采購,生管,供應(yīng)商,倉庫XXXX派車申請單用車部門用車人職稱用車原因:載貨明細(xì)：出車地點:乘載人數(shù):________人出車時間:備注核準(zhǔn)：申請人：XXXX送貨單NO：供應(yīng)商<加工商>：________年月日序號加工單號采購單號料號品名規(guī)格數(shù)量單位顏色單價總價備注收料員：送貨員：XXXX品質(zhì)異常單□進(jìn)料□制程□成品□業(yè)務(wù)年