某公司圖紙管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1目的為了規(guī)范圖紙的設(shè)計、繪制、校核、修改、分發(fā)、回收、保存、作廢等作業(yè)活動，明確部門權(quán)責(zé)，制定本辦法。2適用范圍工程中心各研發(fā)室設(shè)計的圖紙。3職責(zé)3.1工程中心各研發(fā)室負(fù)責(zé)圖紙的設(shè)計、繪制、校核、修改、分發(fā)、回收、保存、作廢等作業(yè)活動；3.2物控部負(fù)責(zé)配合執(zhí)行圖紙收發(fā)作業(yè)，收集圖紙的修改建議； 3.3機械生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合執(zhí)行圖紙收發(fā)作業(yè)，收集圖紙的修改建議；3.4中試室負(fù)責(zé)配合執(zhí)行圖紙收發(fā)作業(yè)，收集圖紙的修改建議；3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)配合執(zhí)行圖紙收發(fā)作業(yè)，收集圖紙的修改建議；3.6工藝室負(fù)責(zé)配合執(zhí)行圖紙收發(fā)作業(yè)，收集圖紙的修改建議。4定義4.1圖紙：指用表明尺寸的圖形和文字來說明工程建筑、機械、設(shè)備等的結(jié)構(gòu)、形狀、尺寸及其他要求的一種技術(shù)文件?；蛑赣涗泩D形字的媒介。除紙質(zhì)圖紙外，現(xiàn)還有電子圖紙。5流程圖（無）6工作程序 6.1圖紙設(shè)計6.1.1工程中心對公司產(chǎn)品的各種設(shè)計，至少經(jīng)本部門二人以上討論或接受相關(guān)部門意見后確定設(shè)計方案；對經(jīng)濟(jì)價值較高的重大開發(fā)案，應(yīng)組成專案小組，集體討論確定設(shè)計方案；6.1.2設(shè)計方案確定后，圖紙設(shè)計不需限定紙張比例，只要表達(dá)設(shè)計的概念，即認(rèn)定為草案?？蛻艋驈S商提供的圖紙必須有該方人員正式簽名并注明日期，也視為草圖；6.1.3草圖完成后，由主管工程師審查并簽認(rèn)。經(jīng)審查通過的草圖，直至完成核準(zhǔn)后，視狀況予以銷毀或保存。6.2圖紙繪制6.2.1草圖通過后，工程中心指定人員進(jìn)行正式圖紙繪制，繪圖人員應(yīng)確保圖紙完整、配套、尺寸準(zhǔn)確無誤、含義明確，并標(biāo)注圖紙的相關(guān)資料與數(shù)據(jù)；6.2.2圖紙繪制應(yīng)盡可能使用電腦繪圖，制圖標(biāo)準(zhǔn)依相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，圖紙標(biāo)題欄應(yīng)包含名稱、材料、設(shè)計人、制圖人、審核人、批準(zhǔn)人、圖號、日期、更改日期等。6.3圖紙校對6.3.1圖紙繪制完成后，工程中心指定相關(guān)工程師對圖紙進(jìn)行校對；6.3.2對重要的專項設(shè)計應(yīng)采用雙重校對，即不少于二人校對，或采用分項校對法；6.3.3校對一般在圖紙完成后三天內(nèi)進(jìn)行。生產(chǎn)急需時可采用邊設(shè)計邊校對的方法。校對無誤后，校對人員需在圖紙上簽名及注明日期。6.4圖紙審批6.4.1圖紙投入使用前，應(yīng)由部門主管級以上人員審批。外來圖紙由部門主管或主管工程師審核，以檢查其作業(yè)可行性；6.4.2圖紙審批人應(yīng)對圖紙細(xì)節(jié)予以充分了解，包括結(jié)構(gòu)、可行性、精確度等。如圖紙有不完整、不合理、含義不明或不正確的地方，應(yīng)指令設(shè)計人員更改或重新設(shè)計圖紙。6.5圖紙歸檔6.5.1資料室將審批后的圖紙原件蓋歸檔章后，歸檔并登記于《圖紙總目錄》，歸檔章的內(nèi)容包括圖號、歸檔號及歸檔日期等；6.5.2電腦制圖時，制圖部門可通過公司網(wǎng)絡(luò)將圖紙發(fā)送至資料室，資料室下載制作正本后歸檔并登錄。6.6圖紙分發(fā)6.6.1所有需分發(fā)的圖紙，統(tǒng)一由資料室按批準(zhǔn)的分發(fā)圖紙清單打?。ɑ驈?fù)印）相應(yīng)數(shù)量分發(fā)。分發(fā)的圖紙必須根據(jù)用途蓋“受控”（定型產(chǎn)品）或“試制”（未定型產(chǎn)品）辨別章，否則，此圖不予以承信，視為僅供參考；6.6.2圖紙流轉(zhuǎn)過程6.6.3物控部外協(xié)組接收圖紙時，經(jīng)手人應(yīng)于《圖紙分發(fā)控制表》中簽收并注明日期，以作為圖紙簽領(lǐng)的依據(jù)；6.6.4公司內(nèi)部派工，圖紙隨《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放，機械生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間或中試室簽收《生產(chǎn)任務(wù)單》后，視同簽收了《生產(chǎn)任務(wù)單》中標(biāo)明的圖紙；機械生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間或中試室可以拒收未附完整圖紙的《生產(chǎn)任務(wù)單》；6.6.5外協(xié)加工，圖紙隨《采購訂單》發(fā)放，供應(yīng)商簽收《采購訂單》后，視同簽收了《采購訂單》中標(biāo)明的圖紙；供應(yīng)商可以拒收未附完整圖紙的《采購訂單》；6.6.6圖紙需發(fā)放到公司外部時，必須由外協(xié)采購組辦理，并與圖紙接收方簽署相關(guān)協(xié)議，注明未經(jīng)公司書面許可時，不得將圖紙以任何理由轉(zhuǎn)發(fā)至第三方；6.6.7生產(chǎn)車間、中試室或供應(yīng)商憑《生產(chǎn)任務(wù)單》或《采購訂單》交貨的同時必須交回原圖；6.6.8質(zhì)檢部必須憑原圖檢驗；質(zhì)檢部出具《檢驗報告》后，視同簽字收回了《報檢單》或《送貨單》中標(biāo)明的圖紙；對未附完整圖紙的《報檢單》或《送貨單》，質(zhì)檢部可以拒檢；6.6.9《生產(chǎn)任務(wù)單》或《采購訂單》中的產(chǎn)品分批交貨時，每份單只需在交第一批貨時交回原圖；6.6.10質(zhì)檢部在檢驗每一份《生產(chǎn)任務(wù)單》或《采購訂單》中，任何一種產(chǎn)品的最后一批時，《檢驗報告》或《送貨單》報檢聯(lián)必須附上原圖轉(zhuǎn)交，同時登記《質(zhì)檢部圖紙轉(zhuǎn)交清單》，物控統(tǒng)計組簽收的同時，知會外協(xié)組確認(rèn)會簽；6.6.11外協(xié)采購組負(fù)責(zé)收集、整理質(zhì)檢部轉(zhuǎn)交的圖紙，及時交回資料室，并辦理核銷手續(xù)；6.6.12工藝室的作業(yè)用圖，由工藝室根據(jù)任務(wù)圖紙清單，直接與資料室辦理借還手續(xù)；6.6.13用圖部門不得隨意復(fù)印圖紙。如圖紙破舊、臟污或其他原因(如需要及時核算單價)需要增補時，應(yīng)由需求人員填寫《圖紙增發(fā)申請單》，經(jīng)部門主管和資料室主管批準(zhǔn)后，由資料室補發(fā)。6.7圖紙使用和保管6.7.1資料室承擔(dān)專業(yè)保管圖紙的責(zé)任；6.7.2圖紙使用人員有臨時保管好圖紙的義務(wù)，使用過程中應(yīng)保持圖紙清晰、完整，不得在圖紙上亂寫亂畫或涂改。如發(fā)現(xiàn)圖紙有明顯錯誤或有疑問時，應(yīng)報告主管處理；6.7.3生產(chǎn)車間、中試室或供應(yīng)商所用圖紙，待完工交檢驗時一并交回，下批生產(chǎn)時重新發(fā)圖，以避免因圖紙改動而造成零件不合格。6.8圖紙修訂6.8.1用圖部門將收集到的圖紙修改建議，集中交給制圖部門；6.8.2制圖部門主管評估修改建議后，由設(shè)計人員執(zhí)行修訂，圖紙修訂完成后應(yīng)依原程序?qū)徟⒅匦陆缍ò姹緺顟B(tài)。6.9圖紙作廢6.9.1當(dāng)圖紙過時或已出新圖時，則原圖紙應(yīng)作廢處理，并將原稿資料保存二年以便存查。資料室依規(guī)定回收舊版圖紙并予以銷毀；6.9.2如作廢圖紙需保留做參考時，資料室應(yīng)在其上加蓋“作廢”印章，并做明顯標(biāo)識后分類保存。7附件7.1相關(guān)表單7.1.1《圖紙總目錄》7.1.2《圖紙分發(fā)控制表》7.1.3《生產(chǎn)任務(wù)單》7.1.4《采購訂單》7.1.5《報檢單》7.1.6《送貨單》7.1.7《檢驗報告》7.1.8《質(zhì)檢部圖紙轉(zhuǎn)交清單》7.1.9《圖紙增發(fā)申請單》7.2本制度自公布之日起生效執(zhí)行，之前與之相沖突規(guī)定自行廢止。未盡事宜另行規(guī)定，本制度最終解釋權(quán)歸工程中心。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京首信公司合同管理制度（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過）為加強公司經(jīng)濟(jì)合同管理，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，促進(jìn)本公司依法經(jīng)營管理，根據(jù)《合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、制定本制度。本制度適用于本公司內(nèi)部各部門及獨立法人單位（各公司）的公司內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)合同的管理。合同管理機構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)本公司合同管理實行合同管理部門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由所涉及公司內(nèi)部相關(guān)單位設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。本公司內(nèi)部設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同管理委員會。成立公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會組成主任：主管經(jīng)營副總裁副主任：市場總部總經(jīng)理成員：市場總部、技術(shù)管理部、經(jīng)營財務(wù)部、總裁辦辦事機構(gòu)：設(shè)在市場總部職責(zé)：⑴嚴(yán)格遵守國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的各項方針、政策、法律、法規(guī)；⑵負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同過程中所發(fā)生拖欠的有關(guān)資金劃撥的裁決（經(jīng)濟(jì)合同管理委員會以書面形式發(fā)出通知）；⑶負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同糾紛時進(jìn)行仲裁；⑷負(fù)責(zé)對合同管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；⑸負(fù)責(zé)處理外部經(jīng)濟(jì)合同糾紛；合同管理部門職責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實施；組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作；對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查，向本公司法定代表人提出意見；監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；參與處理對外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭議的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作；負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。合同承辦部門的職責(zé)負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性；負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關(guān)資料，反映合同履行中出現(xiàn)的重要問題；負(fù)責(zé)本部門合同檔案的管理。合同管理人員的職責(zé)學(xué)習(xí)、宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策，學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗，收集經(jīng)濟(jì)合同管理方面的資料，提高經(jīng)濟(jì)合同管理水平；了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議；建立合同管理臺帳制度；負(fù)責(zé)本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。合同的審批嚴(yán)格履行合同審批制度，特殊合同和涉外合同文本，應(yīng)在總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部等部門進(jìn)行必要的專業(yè)審查后，送合同管理部門審查核定，由主管總裁審批同意，方可簽訂。合同管理部門審查的重點是：對方當(dāng)事人的主體資格和締約能力；合同條款內(nèi)容的完備性、合法性；合同應(yīng)履行的審查手續(xù)?？偣矩攧?wù)部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同?！昂贤u審”是ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素之關(guān)于“合同評審程序”在公司質(zhì)量體系文件中另行規(guī)定。合同的簽訂合同由本公司法人代表簽訂，或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的，簽約人應(yīng)持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權(quán)委托書》，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。二、必須做好以下各項工作后，方可簽訂合同。對方是否具有法人資格；對方是否具有履約能力；我方能否承諾對方的要約；對市場進(jìn)行預(yù)測和調(diào)查；合同的可行性和合法性。三、對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔(dān)保單位的，不得與之簽約。四、合同簽定時，應(yīng)驗證對方相關(guān)證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗的證明文件要妥善保管。合同文件的各項目要認(rèn)真填寫齊全、明確，特殊要求應(yīng)在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。本公司產(chǎn)品對外銷售所簽訂的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復(fù)印件、財務(wù)部門一份、歸檔一份）。本公司相關(guān)部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式三份（采購合同管理部門一份、財務(wù)部門一份、歸檔一份）。合同蓋章時需雙方同時進(jìn)行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的情況下我方方可蓋章。法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。合同的履行合同簽訂后，本公司應(yīng)全面履行合同。在合同履行中，如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時，應(yīng)采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。二、經(jīng)濟(jì)合同的履約率應(yīng)達(dá)到95%以上（合同執(zhí)行中如有問題應(yīng)征得對方同意和諒解）。履約率就是已完成合同的金額與應(yīng)完成合同金額的比率。合同文本及用章的規(guī)定本公司對外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準(zhǔn)印制的合同文本，嚴(yán)禁使用不符合要求的合同書。二、本公司內(nèi)部各單位之間的經(jīng)濟(jì)活動也要簽訂經(jīng)濟(jì)合同。內(nèi)部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范，由合同管理部門按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司內(nèi)部具體情況進(jìn)行設(shè)計、印制。三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管，并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。四、對本公司未出臺的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同條款，應(yīng)經(jīng)市場總部審批后，方可使用。合同歸檔建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類、編號、登記，并裝訂成冊。二、合同簽定完畢，合同承辦人要在三個工作日內(nèi)及時將合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結(jié)果、合同變更等與合同有關(guān)的資料），交給合同管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明“存檔”標(biāo)記，并注明日期，按本公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。四、建立健全合同臺帳。五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。六、經(jīng)濟(jì)合同文本為長期保存。合同糾紛的解決內(nèi)部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時，由合同管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，合同承辦部門應(yīng)積極配合。若協(xié)調(diào)無效，由本公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會仲裁。二、對外簽訂合同的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛，承辦人無法解決時，應(yīng)及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定與對方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可直接向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機關(guān)申請調(diào)解或仲裁，或向人民法院起訴。三、向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機關(guān)或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。四、合同糾紛解決后，應(yīng)將發(fā)生糾紛的原因、承擔(dān)的責(zé)任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，對于關(guān)系重大的，通過各種方式在本公司內(nèi)公告。合同承辦人員必須經(jīng)過合同法和有關(guān)法律知識的培訓(xùn)，掌握有關(guān)業(yè)務(wù)知識。合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀(jì)律，杜絕各種不正之風(fēng)，維護(hù)國家和本公司的利益。獎勵與懲罰本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個人，給予表揚或一定獎勵。二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私，損害國