保險(xiǎn)反洗錢(qián)培訓(xùn)總結(jié)模板（2篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)保險(xiǎn)反洗錢(qián)培訓(xùn)總結(jié)模板一、狠抓了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢(qián)工作的實(shí)際情況，將反洗錢(qián)工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢(qián)崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢(qián)意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢(qián)監(jiān)管工作約見(jiàn)談話(huà)制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)____年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢(qián)工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫(xiě),做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開(kāi)展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。三、實(shí)施了“反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢(qián)監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見(jiàn)談話(huà)。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問(wèn)題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，____月份，針對(duì)____年上半年反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題，對(duì)存在問(wèn)題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢(qián)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話(huà)，其管轄人行縣支行主管反洗錢(qián)工作的副行長(zhǎng)和反洗錢(qián)專(zhuān)干也一起參加了談話(huà)。談話(huà)會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問(wèn)題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽(tīng)取了其就存在問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢(qián)工作機(jī)制；加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。五、開(kāi)展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在____月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢(qián)專(zhuān)管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫(xiě)培訓(xùn)；在____月份召開(kāi)的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng)；____月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專(zhuān)題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。六、反洗錢(qián)宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢(qián)管理部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門(mén)的大力協(xié)助下，為全行所有電話(huà)制作了配備電話(huà)彩鈴，使打電話(huà)成為宣傳反洗錢(qián)政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢(qián)宣傳形式，不僅是在反洗錢(qián)工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢(qián)宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來(lái)看，社會(huì)各界普遍感覺(jué)這樣的反洗錢(qián)宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢(qián)意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢(qián)犯罪的良好社會(huì)氛圍。____月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開(kāi)展以“預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來(lái)觀看展板和咨詢(xún)的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢(qián)，洗錢(qián)的社會(huì)危害性，反洗錢(qián)法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢(qián)有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。七、加強(qiáng)了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢(qián)工作上水平，解決目前反洗錢(qián)工作中存在的實(shí)際問(wèn)題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫(xiě)了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問(wèn)題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站轉(zhuǎn)載，其中，《建議對(duì)反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。一年來(lái)，在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。____年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》等反洗錢(qián)法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開(kāi)拓，為寶雞市反洗錢(qián)工作取得更大成績(jī)而不懈努力。保險(xiǎn)反洗錢(qián)培訓(xùn)總結(jié)模板（二）今年，我行的反洗錢(qián)工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢(qián)工作部署，在抓反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)、客戶(hù)身份識(shí)別及客戶(hù)盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下：（一）組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面1、及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年____月，調(diào)整分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年____月，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)。今年以來(lái)共有9個(gè)支行因人事變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究布置反洗錢(qián)工作。今年，分行按季召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，及時(shí)通報(bào)季度反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際，定期召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議，落實(shí)市分行反洗錢(qián)專(zhuān)題會(huì)議精神。（二）內(nèi)控制度建設(shè)方面1、及時(shí)落實(shí)上級(jí)行精神。反洗錢(qián)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時(shí)把反洗錢(qián)工作精神傳達(dá)到各部門(mén)、支行、網(wǎng)點(diǎn)員工，并結(jié)合我行實(shí)際，提出具體工作要求，落實(shí)上級(jí)行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X(qián)工作布置。2、建章立制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢(qián)檢查要求及我行實(shí)際，今年____月份，對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、細(xì)化，制定了《中國(guó)建設(shè)銀行漳州分行反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》等十三項(xiàng)制度，對(duì)分行各職能部門(mén)反洗錢(qián)工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，明確要求各職能部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)崗位、專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作;明確要求各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)了解客戶(hù)的原則，建立和完善客戶(hù)身份審查和登記制度;落實(shí)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)送歸口管理部門(mén);明確反洗錢(qián)司法配合和移送以及反洗錢(qián)保密制度等。各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢(qián)內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。（三）履行反洗錢(qián)義務(wù)方面1、做好反洗錢(qián)可疑交易的報(bào)送。今年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)653____筆，____億元，其中：對(duì)公報(bào)送5671筆，____億元;對(duì)私報(bào)送59641筆，____億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬(wàn)美元，其中：對(duì)公報(bào)送808筆，23266.44萬(wàn)美元;對(duì)私82筆，368.47萬(wàn)美元。今年____月份，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2戶(hù)pOS個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，資金往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。今年____月份，分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來(lái)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。2、確實(shí)履行客戶(hù)盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶(hù)盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀____號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶(hù)要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件，必要時(shí)，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對(duì)比;對(duì)單位客戶(hù)，則要求其出具法人代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶(hù)信息，對(duì)身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì)，對(duì)大額現(xiàn)金交易對(duì)象重點(diǎn)監(jiān)控和分析。3、做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。4、認(rèn)真落實(shí)總行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作總行反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點(diǎn)處理不及時(shí)，造成確認(rèn)率較低，分行牽頭部門(mén)及時(shí)通報(bào)各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時(shí)登錄，對(duì)系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，對(duì)可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析、確認(rèn)、報(bào)送，提高確認(rèn)率。同時(shí)做好網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問(wèn)題向上級(jí)行反映并反饋網(wǎng)點(diǎn)。5、配合人行、省行開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年____月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢(qián)調(diào)查通知》（福銀調(diào)（____）第____號(hào)）要求，東山支行積極組織人員對(duì)調(diào)查所涉及8個(gè)賬戶(hù)自開(kāi)戶(hù)以來(lái)交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝诵?。今年____月，省人行對(duì)現(xiàn)金存取較大客戶(hù)進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢(qián)的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶(hù)對(duì)公客戶(hù)、10戶(hù)個(gè)人客戶(hù)的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報(bào)省分行。（四）反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)、檢查方面1、開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳。今年____月____日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場(chǎng)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動(dòng)，以打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢(qián)宣傳進(jìn)鬧市和進(jìn)高校特色。宣傳采取張貼宣傳海報(bào)、分發(fā)宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)員工講解等方式進(jìn)行。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過(guò)往群眾和學(xué)生駐足咨詢(xún)。本次活動(dòng)共接受咨詢(xún)200多人次，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)宣傳材料1500多份，取得了良好的宣傳效果。____月份，與人民銀行聯(lián)合在我行住宅小區(qū)銀菀花園設(shè)置反洗錢(qián)工作站宣傳欄，進(jìn)一步推進(jìn)了我行反洗錢(qián)宣傳工作的深入開(kāi)展。____月份，根據(jù)省分行《關(guān)于統(tǒng)一開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，我行下發(fā)文件，要求在宣傳周活動(dòng)期間，支行每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)一條、開(kāi)展上街咨詢(xún)活動(dòng)一次、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢(qián)視頻錄像。（省分行將以電子郵件方式發(fā)送）同時(shí)，分行還印制反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)2.6萬(wàn)份，發(fā)至各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及直屬網(wǎng)點(diǎn)，要求網(wǎng)點(diǎn)上架擺放。印制明年反洗錢(qián)賀卡，發(fā)至各行，由各行郵寄給客戶(hù)，進(jìn)一步普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，提高社會(huì)公眾誠(chéng)信守法意識(shí)，營(yíng)造預(yù)防和監(jiān)控洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪的社會(huì)氛圍各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。東城支行在辦公樓門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，分發(fā)反洗錢(qián)知識(shí)折頁(yè)500多份;東山支行于____月、____月組織開(kāi)展了兩次反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳活動(dòng);龍海支行下載反洗錢(qián)知識(shí)26問(wèn)，裝載至各網(wǎng)點(diǎn)電視平臺(tái)，通過(guò)屏幕不間斷滾動(dòng)播放，營(yíng)造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢(qián)業(yè)務(wù)骨干在建行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜門(mén)口開(kāi)展反洗錢(qián)上街設(shè)點(diǎn)宣傳。2、加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。今年____月____日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢(qián)工作視頻會(huì)議。____月____日，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對(duì)《反洗錢(qián)法》實(shí)施一年多以來(lái)支行在實(shí)際操作過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行答疑解惑;二是對(duì)反洗錢(qián)可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線后存在問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。全市共有64位反洗錢(qián)崗位人員及網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn)。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實(shí)際，開(kāi)展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn)，利用班前講評(píng)時(shí)間學(xué)習(xí)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)，舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專(zhuān)題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請(qǐng)東山縣人行營(yíng)業(yè)室主任，就反洗錢(qián)法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢(qián)職責(zé)和有效防范反洗錢(qián)法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。3、履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，開(kāi)展反洗錢(qián)檢查。（1）根據(jù)省分行要求，____月份，布置全轄開(kāi)展反洗錢(qián)自查。同時(shí)，針對(duì)省行反洗錢(qián)檢查存在問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改。（2）____月____日至