藥業(yè)公司董事會秘書工作制度模版

xx****股份有限公司董事會秘書工作制度第一章第一條()的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《xx證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《xx證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡稱“規(guī)范運(yùn)作指引”）等有關(guān)法律、行政第二章董事會秘書職責(zé)第二條法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，行使相應(yīng)的職權(quán)，履行相應(yīng)的第三條（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；（三）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；（四）組織、籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)董事會會議記錄工作并簽字確認(rèn)；（五）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)泄漏時，及時向（七）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)和xx證券交易所相關(guān)規(guī)則的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；（八）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、xx證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所做出的承諾；在知悉公司做出或者可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)向xx證券交易所報告；并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向xx證券交易所報告；（十）《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程規(guī)定1以及中國證監(jiān)會和xx證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第三章董事會秘書的聘任第四條有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會秘書：（一）有《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的；（三）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；若公司擬聘請的董事會秘書存在下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)披露具體情形、擬聘請?jiān)摵蜻x人的原因以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作，并提示相關(guān)風(fēng)險：（一）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未因《公司法》修訂，關(guān)于公司高級管理人員任職資格條款現(xiàn)為第一百四十（二）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人第五條第六條公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。第七條會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過xx證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘第八條（二）被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）；第九條2（二）董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。（三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及證券交易所，xx證券交易自收到有關(guān)資料之日起的五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以按照法定程序予以聘任。第四章董事會秘書的職權(quán)范圍第十條加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負(fù)責(zé)會議記錄工作并簽字確認(rèn)，保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，保管會議文件和會議記錄；主動掌握有關(guān)會議決議的執(zhí)行情況，對實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出第十一條董事會決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會要求，參加、組織董事第十二條時遞交證券監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受證券監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織第十三條息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；第十四條對于各種原因引致公司未公開重大信息出現(xiàn)泄漏時，應(yīng)采取必要的補(bǔ)救措施，及時加以解釋和澄清，并及時向xx證券交易所報告。第十五條控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)投資者來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資者及時得到公司披露的資料。組織籌備公司推介宣傳活動，對市場推介和投資者重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向證券監(jiān)管部門報告有關(guān)活動；關(guān)注公眾媒體報道并主動求證真實(shí)情況，督促董事會及時回第十六條資料、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。第十七條的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解其各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；督促前述人員遵守證券法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上市規(guī)則、規(guī)范運(yùn)作指引、xx證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所做出的承諾；在知悉公司做出或者可能作出3違反有關(guān)規(guī)定的決議時，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)向xx證券交易所報告；第十八條料，協(xié)助做好對董事和高級管理人員履行誠信責(zé)任的調(diào)查。第十九條第五章董事會秘書的工作程序第二十條二、需提交的提案及相關(guān)資料，董事會秘書應(yīng)在會議召開前，送達(dá)各與會者；三、董事會秘書應(yīng)作會議記錄并保存15第二十一條一、對外公告的信息及重大事項(xiàng)，董事會秘書應(yīng)事前請示董事長；第二十二條第六章董事會秘書的辦事機(jī)構(gòu)第二十三條第二十四條第二十五條支持、配合董事會秘書的工作；公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備以及經(jīng)費(fèi)等方面提供必要的便利條件和保證；公司各有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)積極配合董事會秘書工作機(jī)構(gòu)的工作，對于董事會秘書提出的問詢，應(yīng)當(dāng)及時、第七章董事會秘書的法律責(zé)任第二十六條3.2.43.2.7（三）在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或者股東造成重大損失；（四）違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上市規(guī)則、規(guī)范運(yùn)作指引、xx證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給公司或者股東造成重大損失。第二十七條任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法督下移交有關(guān)檔案文件、正