公司法人治理結(jié)構(gòu)權(quán)限劃分手冊(cè)

6頁(yè)腳內(nèi)容總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)權(quán)限劃分手冊(cè)引言原則，本文件建立于《XX公司法人治理結(jié)構(gòu)工作分析手冊(cè)》基礎(chǔ)之上。依據(jù)工作手冊(cè)所描述的部門(mén)和崗位職責(zé)具體進(jìn)行權(quán)限則的具體體現(xiàn)，當(dāng)然效率原則也是考慮的重要因素。權(quán)限幅度劃分，是將權(quán)限進(jìn)行分解。本文件將權(quán)限劃分為四部分：6頁(yè)腳內(nèi)容總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述第一部分：制度建設(shè)權(quán)限劃分符號(hào)含義、組織建設(shè)董事會(huì)調(diào)整監(jiān)事會(huì)調(diào)整調(diào)整制度制訂公司章程修訂股東大會(huì)議事規(guī)程董事會(huì)議事規(guī)程監(jiān)事會(huì)議事規(guī)程印章、證照管理制度公司證照、印章、法人印章業(yè)務(wù)印章、分支機(jī)構(gòu)證照公司內(nèi)部管理制度、流程其他管理制度三、會(huì)議召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議董事長(zhǎng)辦公會(huì)議總裁辦公會(huì)議□□○○○□□○□□○□董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)委員會(huì)提名與薪風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)聯(lián)交易酬委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)□□□□持有有表決權(quán)股份總數(shù)□□※※審議權(quán)○裁決權(quán)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)名委員會(huì)秘書(shū)※○※※△△△○○△○二分之一董事○○□○○△知情權(quán)監(jiān)事會(huì)會(huì)△股東大會(huì)○○○○○○二分之一以上外部監(jiān)事○備注外部監(jiān)事的，提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意6頁(yè)腳內(nèi)容總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述實(shí)施高管職務(wù)行為監(jiān)控董事長(zhǎng)O事總裁O總稽核董事會(huì)秘書(shū)五、風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理政策風(fēng)險(xiǎn)管理方案風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)管理組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)六、信息披露信息披露范圍、內(nèi)容、程序信息資料的收集信息發(fā)布□○□○○○□○□○※※□※△※□□□□○○○○○○○○○△○△○○○○△△○○○○○○○○○△△△△△△△△○△○○注：本分權(quán)手冊(cè)所定義由CEO提請(qǐng)(□)和裁決(○)之事項(xiàng)，CEO負(fù)責(zé)制定相應(yīng)工作規(guī)范與流程，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)事會(huì)備案。6頁(yè)腳內(nèi)容總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述第二部分：人力資源管理權(quán)限劃分符號(hào)含義董事長(zhǎng)獨(dú)立董事董事會(huì)秘書(shū)監(jiān)事長(zhǎng)事外部監(jiān)事職工監(jiān)事O總裁O總稽核部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)新聘員工方案二、管理層授權(quán)O總裁O總稽核部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人三、管理層承諾O確定承諾書(shū)內(nèi)容簽署承諾書(shū)總裁確定承諾書(shū)內(nèi)容CEO股東職工代表大會(huì)□□○□○○○○○□提請(qǐng)權(quán)※審議權(quán)○裁決權(quán)△知情權(quán)董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)戰(zhàn)略決策提名與薪風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)聯(lián)交易董事長(zhǎng)董事會(huì)提名委員審計(jì)委員監(jiān)事長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)備委員會(huì)酬委員會(huì)委員委員會(huì)會(huì)會(huì)○○○※※△△△△○△※△△△△△△△△注總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述簽署承諾書(shū)O確定承諾書(shū)內(nèi)容簽署承諾書(shū)總稽核確定承諾書(shū)內(nèi)容簽署承諾書(shū)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定承諾書(shū)內(nèi)容簽署承諾書(shū)董事會(huì)董事長(zhǎng)董事、獨(dú)立董事董事會(huì)秘書(shū)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理層OO○部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人○部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人五、薪酬方案設(shè)計(jì)和實(shí)施董事長(zhǎng)董事、獨(dú)立董事董事會(huì)秘書(shū)監(jiān)事長(zhǎng)O部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人高管職務(wù)工資基金規(guī)模職務(wù)工資基金規(guī)模員工薪酬制度和實(shí)施辦法□□□□※□□□□□□□□△○△△△△□□□○○○○△※※○※※○○△○△△□△△△○△△△□□□△△△△△△△△△△△△△△△○○○○○○參見(jiàn)提名與薪酬委員會(huì)工作規(guī)程○○○○注：本分權(quán)手冊(cè)所定義由CEO提請(qǐng)(□)和決定(○)之事項(xiàng)，CEO負(fù)責(zé)制定相應(yīng)工作規(guī)范與流程，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)事會(huì)備案。頁(yè)腳內(nèi)容66頁(yè)腳內(nèi)容總經(jīng)理責(zé)任書(shū)概述第三部分：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限劃分符號(hào)含義一、戰(zhàn)略、計(jì)劃、方案公司發(fā)展戰(zhàn)略公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重大自有資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案利潤(rùn)分配方案虧損彌補(bǔ)方案增加或減少注冊(cè)資本發(fā)行有價(jià)證券及上市方案分支機(jī)構(gòu)增設(shè)、撤并外部審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)/解聘支付清算業(yè)務(wù)規(guī)程資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程中間(增值)業(yè)務(wù)規(guī)程資金營(yíng)運(yùn)規(guī)程關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)規(guī)程產(chǎn)品定價(jià)規(guī)程O(píng)□□□□□○○○○□○□提請(qǐng)權(quán)※審議權(quán)○裁決權(quán)△知情權(quán)董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)地股東戰(zhàn)略決策提名與薪風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)聯(lián)交易董事長(zhǎng)董事會(huì)提名委員審計(jì)委員監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)備注委員會(huì)酬委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)會(huì)會(huì)○※○△※○△5000萬(wàn)元以下○5000萬(wàn)元以上※○※○※○※○※○○※○△□※○※△△※△△※△