物業(yè)管理運營盡職調(diào)查方案

物業(yè)管理運營盡職調(diào)查方案1.調(diào)查目的本次盡職調(diào)查的目的是為了評估被調(diào)查物業(yè)管理公司的運營情況，包括但不限于財務(wù)狀況、人力資源管理、客戶滿意度等方面，以便獲取對其業(yè)務(wù)狀況和風(fēng)險的客觀評估，為投資決策提供必要依據(jù)。2.調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容主要包括以下方面：2.1公司概況公司注冊信息公司成立時間公司組織機構(gòu)及人員情況公司經(jīng)營范圍公司業(yè)務(wù)規(guī)模公司具備的資質(zhì)和榮譽公司核心價值觀和發(fā)展戰(zhàn)略2.2與客戶相關(guān)的調(diào)查項目客戶群體情況及客戶數(shù)量客戶滿意度調(diào)查：對已入住客戶及過去12個月內(nèi)離開的客戶進(jìn)行調(diào)查，了解客戶對公司服務(wù)的滿意度、存在的問題及在業(yè)內(nèi)的口碑公共區(qū)域維護(hù)情況：對公共區(qū)域的清潔、安全等情況進(jìn)行調(diào)查業(yè)主大會情況：了解業(yè)主大會召開頻率、業(yè)主意見采納情況等2.3財務(wù)狀況相關(guān)調(diào)查項目了解公司的收入來源和資產(chǎn)構(gòu)成了解公司的資金流動情況對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審計對公司會計政策和會計核算方法進(jìn)行審查，確認(rèn)會計信息真實性2.4管理制度相關(guān)調(diào)查項目了解公司的勞動力管理制度和員工福利政策對公司的合規(guī)管理進(jìn)行審查了解公司的安全管理制度和應(yīng)急管理情況3.調(diào)查方法為保證調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確可靠，本次盡職調(diào)查將采用多種方法進(jìn)行。3.1網(wǎng)上調(diào)查對于客戶滿意度等相關(guān)調(diào)查，將采用在線問卷和電話訪談的方式開展。此外，還將通過各種社交媒體和網(wǎng)絡(luò)論壇等途徑獲取線上口碑信息。3.2現(xiàn)場調(diào)查將派出調(diào)查員前往物業(yè)管理公司所屬物業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，包括檢查公共區(qū)域的清潔、安全情況、員工工作狀態(tài)等，同時，還需進(jìn)行業(yè)主大會調(diào)查和面對面采訪。3.3文獻(xiàn)調(diào)查對公司注冊信息、資質(zhì)證書、財務(wù)報表等相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)公司資料真實可靠。4.調(diào)查報告本次調(diào)查的結(jié)果將在專業(yè)人士的協(xié)助下綜合分析，制作成調(diào)查報告。報告將包括以下內(nèi)容：公司基礎(chǔ)信息認(rèn)證、大事件和行業(yè)狀況公司業(yè)務(wù)介紹和實力論述公司財務(wù)分析——現(xiàn)狀和趨勢公司與業(yè)主及員工關(guān)系分析業(yè)務(wù)收入來源及經(jīng)費使用情況資料查核的核實、內(nèi)部控制評估、經(jīng)營效益評價、風(fēng)險評估5.調(diào)查注意事項在進(jìn)行盡職調(diào)查時，應(yīng)注意以下事項：切勿在未得到被調(diào)查方同意的情況下泄露調(diào)查信息。在現(xiàn)場調(diào)查中，應(yīng)注意安全，確保檢查員人身安全。需現(xiàn)場調(diào)查的事宜應(yīng)事先與被調(diào)查方溝通，得到許可后才能進(jìn)行。要解決好促進(jìn)其合作意愿（signing）和知悉其風(fēng)險狀態(tài)（knowing），始終做到公正、嚴(yán)格、公開、透明。6.結(jié)語本次調(diào)查旨在對物業(yè)管理公司運營狀況進(jìn)行客觀評估，以便為投資決策提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資訊。在調(diào)查中，調(diào)查員應(yīng)始終保持公正、