附件7審計(jì)會(huì)工作細(xì)則

第一章總（第一條為強(qiáng)化**自動(dòng)化裝備以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）董事會(huì)的功有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中民公司法《上市公司治理準(zhǔn)則《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)，并制定本工作細(xì)（第二條審計(jì)是董事會(huì)依《公司章程》設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，是由董事組成的，主要負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審計(jì)的溝通和評(píng)價(jià)，財(cái)務(wù)信息及其披露的審閱，第二章第三條審計(jì)由三名董事組成，其中至少二名為獨(dú)立董事委員（其中一名為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)。第四條審計(jì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上的獨(dú)立董事或全體董事的三分之一提名，并由全體董事過(guò)半數(shù)產(chǎn)生或。第五條審計(jì)設(shè)委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持的工作；委員在委員內(nèi)，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條審計(jì)成員與董事會(huì)董事一致，委員屆滿，連選可。期間委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)第七條審計(jì)下設(shè)審計(jì)工作小組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，以公司審計(jì)部作為牽頭單位，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作，工作組成員無(wú)須是審計(jì)委第三章第八條審計(jì)具有下列職責(zé)（一）（二）（三）（四）（五）公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況（六）公司重大關(guān)聯(lián)和收購(gòu)、兼并等重大投資活動(dòng)（七）第九條審計(jì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，的提案應(yīng)提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)應(yīng)配合公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督審計(jì)活動(dòng)。第十條審計(jì)具有下列權(quán)限公司內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告。認(rèn)為必要時(shí)可以要求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、外部重要的合同與協(xié)議等認(rèn)為必要的一切資料。（三）有權(quán)走訪外部審計(jì)與、重要客戶與供應(yīng)商、重要債權(quán)與人。認(rèn)為必要時(shí)，可以開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)工作，如實(shí)地、盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、函證重要債權(quán)、向當(dāng)事人取證等。第四章第十一條審計(jì)工作小組負(fù)責(zé)做好審計(jì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的（三）外部審計(jì)合同及相 （四）（五）公司重大關(guān)聯(lián)審計(jì)報(bào)告（六）第十二條審計(jì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作小組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書(shū)（一）（二）聯(lián)是否合法合規(guī)；（四）公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門(mén)和審計(jì)部門(mén)包括其的工作評(píng)價(jià)（五）第五章第十三條審計(jì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開(kāi)兩次，臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員提議召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)前七天須將會(huì)議內(nèi)容通知全體委員，會(huì)議由委員主持，委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）第十四條審計(jì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委第十五條審計(jì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可第十六條審計(jì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司其他非委員董事、監(jiān)事及其他第十七條審計(jì)認(rèn)為必要時(shí)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，第十八條審計(jì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。第十九條審計(jì)會(huì)議由公司董事會(huì)席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)保存第二十條審計(jì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以形式呈報(bào)公司董第二十一條出席和列席會(huì)議的委員和代表對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)均有義務(wù)，不第六章第二十二條本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起執(zhí)行。但本工作細(xì)則中與上第二十三條