(完整版)碧桂園集團全套管理流程圖

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流程目錄：一、行政部1.行政－01會議管理流程2.行政－02專項檔案管理流程3.行政－03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程4.行政－04公文管理（發(fā)文）流程5.行政－05公文管理（收文）流程6.行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程7.行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程8.行政－08重要檔案借閱管理流程9.行政－09文書檔案管理流程10.行政－10秘書日常事務(wù)管理流程二、人事部1.人事－01培訓(xùn)計劃管理流程2.人事－02招聘管理流程3.人事－03員工定薪管理流程4.人事－04職位說明書管理流程5.人事－05績效考核管理流程6.人事－06勞動合同管理流程三、策劃運營部1.市場－01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程2.市場－02產(chǎn)品定位報告編寫流程3.市場－03可研分析工作流程4.市場－04銷售計劃管理流程5.市場－05銷售價格管理流程6.市場－06銷售工作督察工作流程以上為公司各部門的流程目錄，旨在規(guī)范公司各項工作流程，提高工作效率和管理水平。各部門應(yīng)按照流程目錄中的流程進行操作，確保工作的順利進行。其中，行政部的流程包括會議管理、檔案管理、資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理、公文管理、辦公用品采購領(lǐng)用管理、網(wǎng)絡(luò)信息管理、檔案借閱管理、文書檔案管理和秘書日常事務(wù)管理等。這些流程的規(guī)范實施，有助于提高公司行政管理的效率和質(zhì)量。人事部的流程包括培訓(xùn)計劃管理、招聘管理、員工定薪管理、職位說明書管理、績效考核管理和勞動合同管理等。這些流程的規(guī)范實施，有助于提高公司人力資源管理的效率和質(zhì)量。策劃運營部的流程包括集團年度經(jīng)營計劃制訂、產(chǎn)品定位報告編寫、可研分析工作、銷售計劃管理、銷售價格管理和銷售工作督察工作等。這些流程的規(guī)范實施，有助于提高公司市場運營管理的效率和質(zhì)量。我們希望各部門能夠認真貫徹流程目錄中的各項流程，確保公司各項工作的高效運轉(zhuǎn)和規(guī)范管理。文書檔案管理流程該流程包括收集、整理、分類、編號、裝訂歸檔、保管、檔案鑒定和銷毀等步驟。在結(jié)束前，需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀清單并由總裁審批。最后，文書檔案管理流程完成。固定資產(chǎn)管理流程該流程涉及相關(guān)部門、行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人事行政總監(jiān)、市場調(diào)查詢價、編制計劃預(yù)算、采購申請、財務(wù)總監(jiān)、選定供應(yīng)商、簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)清單庫、總裁審批、歸還領(lǐng)用登記清單、季度固定資產(chǎn)清點等步驟。流程結(jié)束后，固定資產(chǎn)管理流程完成。公文（發(fā)文）管理流程該流程包括擬稿填寫、相關(guān)部門會簽、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽修改、總裁審批、印發(fā)和歸檔等步驟。流程結(jié)束后，公文（發(fā)文）管理流程完成。公文（收文）管理流程該流程包括簽收、登記、擬辦、主管領(lǐng)導(dǎo)批辦、承辦、傳達、催辦、整理反饋信息、歸檔和聽取匯報等步驟。流程結(jié)束后，公文（收文）管理流程完成。辦公用品采購領(lǐng)用管理流程該流程包括提出采購需求、匯總需求計劃、市場調(diào)查詢價、編制計劃預(yù)算、人事行政總監(jiān)審核、編制采購單、財務(wù)總監(jiān)審核選定供應(yīng)商、采購、簽字領(lǐng)用驗收、入庫、領(lǐng)用登記清單、年終庫存清查、各部門領(lǐng)用數(shù)量公等步驟。流程結(jié)束后，辦公用品采購領(lǐng)用管理流程完成。網(wǎng)絡(luò)信息管理流程該流程包括提出年度信息指標(biāo)、撰稿、編輯、審核、OA、網(wǎng)站發(fā)布、月度發(fā)稿統(tǒng)計、季度工作評價、年度匯總評比、優(yōu)秀通訊員獎勵、主管領(lǐng)導(dǎo)審核等步驟。流程結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)信息管理流程完成。重要檔案借閱管理流程該流程包括重要檔案借閱、填寫調(diào)閱單、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、查閱、調(diào)出檔案、總裁審批、歸還和登記歸檔等步驟。流程結(jié)束后，重要檔案借閱管理流程完成。以上流程均由人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持，按照流程依次進行。流程的每一步都有嚴格的規(guī)定和要求，以確保流程的順利進行和最終的完成。秘書日常事務(wù)管理流程該流程旨在幫助秘書管理日常事務(wù)，確保工作高效、有序進行。1.溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測秘書應(yīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)人員進行溝通和協(xié)調(diào)，預(yù)測未來的工作需求。2.制定工作計劃基于預(yù)測的需求，秘書應(yīng)制定工作計劃，包括任務(wù)分配和時間表。3.人事行政總監(jiān)審核整合資源人事行政總監(jiān)應(yīng)審核和整合所需資源，以確保工作計劃的有效執(zhí)行。4.制定行動方案秘書應(yīng)制定詳細的行動方案，包括任務(wù)分配、時間表和所需資源。5.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核督辦、反饋工作進度安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對行動方案進行評價和審核，并督促秘書按計劃執(zhí)行工作。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時反饋工作進度，以便進行必要的調(diào)整。6.總結(jié)、歸檔秘書應(yīng)總結(jié)工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，并將相關(guān)文件歸檔，以備將來參考。培訓(xùn)計劃管理流程該流程旨在幫助人事部門管理公司的培訓(xùn)計劃，以提高員工的技能和知識水平。1.提出培訓(xùn)需求各部門應(yīng)向人事部門提出培訓(xùn)需求。2.發(fā)放培訓(xùn)需求表人事部門應(yīng)發(fā)放培訓(xùn)需求表，以便各部門填寫詳細的培訓(xùn)需求。3.培訓(xùn)需求分析人事部門應(yīng)對各部門提出的培訓(xùn)需求進行分析，以確定哪些培訓(xùn)項目應(yīng)列入年度培訓(xùn)計劃。4.制定年度培訓(xùn)計劃人事部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計劃，并由總裁審批。5.實施準備人事部門應(yīng)組織內(nèi)外培訓(xùn)，并對培訓(xùn)進行評估和考核。6.培訓(xùn)年度分析報告人事部門應(yīng)制作培訓(xùn)年度分析報告，以便對培訓(xùn)計劃進行評估和改進。招聘管理流程該流程旨在幫助人事部門管理公司的招聘計劃，以確保招聘工作高效、有序進行。1.填報《招聘需求審批表》各部門應(yīng)向人事部門填報《招聘需求審批表》，以便人事部門了解招聘需求。2.調(diào)整招聘需求人事部門應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整招聘需求。3.填寫《面試評價記錄表》面試官應(yīng)填寫《面試評價記錄表》，對應(yīng)聘者的專業(yè)技能和基本素質(zhì)進行評價。4.明確崗位職責(zé)、要求等人事部門應(yīng)明確崗位職責(zé)、要求等，以便篩選合適的應(yīng)聘者。5.制定招聘方案人事部門應(yīng)制定招聘方案，并由總裁或其授權(quán)人審批。6.發(fā)布招聘信息人事部門應(yīng)發(fā)布招聘信息，以便吸引合適的應(yīng)聘者。7.應(yīng)聘資料收集、篩選人事部門應(yīng)收集和篩選應(yīng)聘者的資料，以便進一步篩選。8.共同確定面試名單人事部門應(yīng)與用人部門/單位共同確定面試名單。9.組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試人事部門應(yīng)組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘面試。10.填寫《面試評價記錄表》面試官應(yīng)填寫《面試評價記錄表》，對應(yīng)聘者的基本素質(zhì)、求職動機等進行評價。11.結(jié)果反饋面試結(jié)果應(yīng)由分管副總裁審核，并由人力資源總監(jiān)審核。12.未錄取人員被錄取人員告知、材料歸檔人事部門應(yīng)將未錄取人員告知，并將相關(guān)材料歸檔。13.通知被錄取人事部門應(yīng)通知被錄取人員，并幫助其辦理入職手續(xù)。員工定薪管理流程該流程旨在幫助人事部門管理公司員工的薪資標(biāo)準，以確保員工薪資的合理性和公正性。1.根據(jù)招聘商定結(jié)果填制《員工薪資標(biāo)準確認表》人事部門應(yīng)根據(jù)招聘商定結(jié)果填制《員工薪資標(biāo)準確認表》，明確崗位職責(zé)、崗位類別、崗位層級、初定工資標(biāo)準、三金情況等。2.人事行政部審核，人力資源總監(jiān)確認填制完畢后，人事行政部應(yīng)審核，人力資源總監(jiān)應(yīng)確認。3.員工簽署保密承諾總裁審批員工應(yīng)簽署保密承諾，并由總裁審批。職位說明書管理流程該流程旨在幫助人事部門編寫和修訂公司的職位說明書，以確保職位說明書的準確性和完整性。1.編寫或修正職位說明書人事部門應(yīng)編寫或修正職位說明書，并組織審核和確認。2.通過審核確認審批職位說明書應(yīng)通過審核和確認，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.整理存檔職位說明書應(yīng)整理存檔，以備將來參考?？冃Э己斯芾砹鞒淘摿鞒讨荚趲椭耸虏块T管理公司員工的績效考核，以確保員工的工作表現(xiàn)得到公正評價。1.與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況人事部門應(yīng)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況。2.協(xié)助指導(dǎo)及檢查記錄執(zhí)行情況人事部門應(yīng)協(xié)助指導(dǎo)和檢查記錄執(zhí)行情況，并對績效進行評估和考核。工作流程在工作中遇到問題時，可以尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化建議。年初，會下發(fā)績效考核手冊并與被考核人討論，記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況。在考核期間內(nèi)，會協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效，并為被考核人工作業(yè)績評定打分。如果無法達成共識，可以申訴受理并提出修正意見，進行反饋面談。如果雙方達成共識，則會簽字并于每季第一個月10日前完成上季度考核，上報人事行政部進行季度或年度能力素質(zhì)自評。考核結(jié)果會匯總并整理存檔，12月份對被考核人進行年度能力素質(zhì)考核學(xué)習(xí)參考。如果仍然無法達成共識，則會進行結(jié)果反饋。如果雙方達成共識，則會簽字并制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部。勞動合同管理流程在錄用并簽訂勞動合同后，會進行試用考核。如果是合格，則會簽訂并履行勞動合同。如果不合格，則會延長試用或終止試用。如果雙方不同意履行勞動合同，則需要進行辭職/辭退審批。如果需要解除勞動合同，則會進行續(xù)簽考核。如果是合格，則會續(xù)簽勞動合同。如果不合格，則會解除勞動合同。如果雙方不同意終止勞動合同，則需要進行雙方協(xié)商。最終，會簽訂并履行勞動合同。集團年度經(jīng)營計劃制訂流程各項目公司會制定年度綜合計劃，總師辦會確定項目年度工期計劃。市場發(fā)展部會編制集團年度經(jīng)營計劃初稿，財務(wù)部會確定年度財務(wù)預(yù)算計劃，人事行政部會確定年度人事行政計劃。集團辦公室會成文下發(fā)各項目，總裁會進行審批。會組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿。初稿會進行修改、調(diào)整，公司、各部門會進行學(xué)習(xí)參考。產(chǎn)品定位報告編寫流程市場發(fā)展部/策劃公司會根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究，完成項目定位報告初稿。會組織相關(guān)部門召開提報會，修改完善報告，項目總經(jīng)理會進行審核，分管副總裁會進行審核，總裁會進行審批。項目公司、總師辦會按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書。如果該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”?？裳蟹治龉ぷ髁鞒藤Y金財務(wù)部會提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析，市場發(fā)展部/策劃公司會根據(jù)可研分析進行研究。開始進行市場調(diào)研，了解目標(biāo)客戶、競爭對手等信息根據(jù)調(diào)研結(jié)果，制定產(chǎn)品定位和市場推廣策略總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析，進行完善，形成可行性研究報告組織相關(guān)部門進行討論并修改報告，由分管副總裁審核后提交總裁審批項目公司和相關(guān)部門備份報告，如果是策劃公司服務(wù)代理，則責(zé)任主體為策劃公司銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃，由項目營銷副總審核集團市場發(fā)展部分析匯總銷售計劃，由副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行銷售工作項目公司/策劃公司進行市場調(diào)研，制定價格方案，并召開會議進行討論項目公司確定價格表，由項目總經(jīng)理審批，分管副總裁審核后提交總裁審批根據(jù)市場情況，人事行政部發(fā)文合理調(diào)整售價，項目公司按批文執(zhí)行銷售，備案于市場發(fā)展部和財務(wù)部制定銷售檢查計劃方案，組織成立銷售檢查小組，由財務(wù)審計部對項目公司進行檢查并形成檢查報告，報副總裁和總裁根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，項目公司進行整改和處理，市場發(fā)展部檢查整改和處理結(jié)果并形成整改報告，報副總裁和總裁物業(yè)銷售流程包括客戶接待、資料登記、購買意向、簽訂預(yù)售協(xié)議、簽約通知、終止協(xié)議、付款、資料歸檔、合同履行完畢和交房市場推廣流程包括市場調(diào)研、產(chǎn)品定位、可行性研究報告、討論和修改、審核和備份、銷售計劃、價格制定、調(diào)整售價、銷售檢查、整改和處理、物業(yè)銷售等步驟結(jié)束銷售推廣流程編號：市場-09編制日期：2014-2-20開始：1.項目公司編制推廣預(yù)算。2.討論研究，項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案。3.總經(jīng)理審批方案。4.市場發(fā)展部備案，并協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行。5.效果反饋，方案調(diào)整。6.結(jié)束。注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。廣告宣傳流程編號：市場-09編制日期：2014-2-20開始：1.策劃公司進行樣稿設(shè)計并成初稿。2.項目公司營銷副總審核。3.銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃。4.總經(jīng)理審批。5.市場發(fā)展部備案。6.進行效果評估。7.策劃公司制作正稿并發(fā)布。8.項目公司完成評估報告，為下次廣告提供參考。9.結(jié)束。注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。合同簽定流程編號：市場-10編制日期：2014-2-20開始：1.填寫合同內(nèi)容，準備合同附件。2.向客戶解釋合同條款。3.簽訂預(yù)售協(xié)議。4.銷售經(jīng)理審核合同。5.法律顧問審核合同。6.財務(wù)部審核合同。7.銷售副總審批。8.總經(jīng)理審批。9.財務(wù)收取合同約定款項。10.財務(wù)部備案，合同存檔。11.蓋合同章、法人章。12.合同交給客戶。13.房屋銷售狀況更改。14.結(jié)束。注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場-11編制日期：2014-2-20開始：1.銷售人員填寫優(yōu)惠申請單，銷售經(jīng)理確認。2.營銷副總審核。3.財務(wù)部審核。4.項目總經(jīng)理審批。5.權(quán)限外權(quán)限內(nèi)意見確定優(yōu)惠事宜。6.分管副總裁審核。7.總裁審批。8.市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)建議。9.辦公室、財務(wù)部存檔。10.優(yōu)惠執(zhí)行。11.結(jié)束。銷售資料管理流程編號：市場-12編制日期：2014-2-20開始：1.項目公司各部門會簽。2.擬訂《商品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)惠卡、《訂購書》及其他協(xié)議。3.法律顧問修正。4.總經(jīng)理審批。5.《買賣合同》報房管處工商局備案審查。6.選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查。7.財務(wù)部監(jiān)督、印章管理。8.審查未通過或合同協(xié)議變更。9.審查通過。10.專人負責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理。11.合同、協(xié)議簽訂。12.結(jié)束。市場發(fā)展部合同抽查流程：合同在房管處備案，然后存檔于辦公室和財務(wù)部。抽查結(jié)束后，流程結(jié)束。房屋交付流程：銷售接待客戶并審驗相關(guān)資料，填寫《商品房交接書》，繳納相關(guān)費用，陪同客戶驗房，填寫《房屋交付驗收單》。物管處簽訂物管繳費協(xié)議并預(yù)繳物管費，客戶辦理水電過戶手續(xù)。物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明書》、《業(yè)主手冊》、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙。流程結(jié)束。客戶投訴處理流程：銷售員接待客戶投訴并記錄，直接責(zé)任人進行了解調(diào)查并填寫處理辦法?？偨?jīng)理審批，一般問題直接處理，重大問題需要集團領(lǐng)導(dǎo)審批。相關(guān)部門具體處理實施并告知客戶處理辦法。銷售部驗證處理結(jié)果，帶領(lǐng)客戶驗證。相關(guān)部門歸檔備案，流程結(jié)束。信息管理流程：天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn)，項目公司確定營銷軟件管理員。管理員負責(zé)項目基礎(chǔ)建模、價格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負責(zé)日?？蛻舻怯?，銷售部經(jīng)理審核確認。天諾軟件公司進行升級和全程使用服務(wù)。市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜。項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)，市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性進行督查，形成及時、準確的銷售資料。項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表，銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo)。流程結(jié)束。費用報銷管理流程：填寫報銷單或發(fā)票簽字，部門負責(zé)人審核。如果審核不通過，退回報銷人。如果通過，財務(wù)經(jīng)理審核。如果審核不通過，退回報銷人。如果通過，總裁審批。如果是年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃，則需要董事長審批。報銷入賬需要董事長審批。流程結(jié)束。資產(chǎn)購置管理流程：提出購買申請和資產(chǎn)采購單，部門負責(zé)人審核。如果審核不通過，則流程結(jié)束。如果通過，財務(wù)部經(jīng)理審核。如果審核不通過，則流程結(jié)束。如果通過，總裁審批。如果不需要年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃，則流程結(jié)束。如果需要，需要董事長審批。安排供應(yīng)商報價或重新報價，部門負責(zé)人審核。如果審核不通過，則流程結(jié)束。如果通過，流程結(jié)束。財務(wù)部門資金管理流程編號：財務(wù)—03編制日期：2014-02-20第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資金部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理、總裁、董事長開始當(dāng)收到供應(yīng)商到貨通知后，需要核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單。如果資產(chǎn)不需要領(lǐng)用，則結(jié)束流程。如果需要領(lǐng)用，則需要進行資產(chǎn)入帳管理流程。資產(chǎn)入帳管理流程編號：財務(wù)—03編制日期：2014-02-20第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資產(chǎn)管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理、總裁、董事長開始資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號：財務(wù)—04編制日期：2009-09-16第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資產(chǎn)管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理、總裁、資產(chǎn)管理部門負責(zé)人、董事長開始當(dāng)調(diào)用資產(chǎn)時，需要進行資產(chǎn)調(diào)用管理流程。首先，財務(wù)部經(jīng)理需要審核并通過調(diào)用申請。如果總裁認為需要審批，則需要經(jīng)過總裁審批。如果需要調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排，則需要調(diào)出部門填寫申請單。資產(chǎn)調(diào)用需要經(jīng)過資產(chǎn)管理部門的審核，并通過董事長審批后，才能進行資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳。最后，流程結(jié)束。資產(chǎn)處置管理流程編號：財務(wù)—05編制日期：2009-09-16第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資產(chǎn)管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理、總裁、董事長開始當(dāng)需要處理資產(chǎn)時，需要進行資產(chǎn)處置管理流程。首先，提出資產(chǎn)處理意見。然后，需要進行部門負責(zé)人審核和財務(wù)部經(jīng)理審核。如果總裁認為需要審批，則需要經(jīng)過總裁審批。如果需要報廢資產(chǎn)，則需要按規(guī)定向稅務(wù)部門申報。最后，需要董事長審批后，才能結(jié)束流程。資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)—06編制日期：2009-09-16第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資產(chǎn)管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部經(jīng)理、總裁、部門負責(zé)人、董事長開始當(dāng)需要進行資產(chǎn)盤點時，需要進行資產(chǎn)盤點管理流程。首先，提出年度盤點計劃。然后，需要確定盤點流程及人員培訓(xùn)，并編寫資產(chǎn)盤點報告。如果資產(chǎn)帳實相符，則流程結(jié)束。如果有差異，則需要進行差異原因分析并形成處理意見報告。接下來，需要進行部門負責(zé)人審核和財務(wù)部經(jīng)理審核。如果總裁認為需要審批，則需要經(jīng)過總裁審批。最后，需要董事長審批后，才能調(diào)整明細帳并結(jié)束流程。資金流入管理流程編號：財務(wù)—07編制日期：2009-09-16第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資金部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：總裁、財務(wù)部經(jīng)理開始當(dāng)需要撥付資金時，需要進行資金流入管理流程。首先，填寫用款申請單并經(jīng)過總裁審批。然后，撥付資金。最后，流程結(jié)束。資金流出管理流程編號：財務(wù)—08編制日期：2009-09-16第一次修改日期：相關(guān)部門：財務(wù)部、資金部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：部門負責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、總裁、董事長開始當(dāng)需要進行資金流出時，需要進行資金流出管理流程。首先，填寫用款申請書或借款申請書并進行部門負責(zé)人審核和財務(wù)經(jīng)理審核。如果總裁認為需要審批，則需要經(jīng)過總裁審批。如果需要進行財務(wù)出納辦理，則需要通過董事長審批。最后，流程結(jié)束。工程管理流程編制說明：未提供相關(guān)流程信息。工程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展部提供。該流程包括編寫方案設(shè)計任務(wù)書、初步選定設(shè)計單位、內(nèi)部初審、集團總工審定、組織集團專題會議評審、集團總裁審批、設(shè)計院進行方案設(shè)計等步驟。工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，則由分（子）公司工程部承擔(dān)職能。該流程包括編寫初步設(shè)計任務(wù)書、初步選定設(shè)計單位、內(nèi)部初審、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查、集團總工審定、設(shè)計調(diào)整等步驟。工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計。其中綠化景觀方案設(shè)計按照工程—01《方案設(shè)計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按照本流程執(zhí)行。工程—08《設(shè)計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。集團造價審計部、總師辦復(fù)審設(shè)計合同，備案設(shè)計合同。分析已批準的擴初設(shè)計文件，編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書，并初步選定設(shè)計單位。施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團總工審定。進行地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集，委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計。施工圖設(shè)計內(nèi)部初審，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團造價審計部和總師辦復(fù)審。分公司工程部辦理申報手續(xù)。正式施工圖備案，集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案，集團總工審定設(shè)計并進行調(diào)整，出正式施工圖?？偲矫鎴D及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程：集團造價審計部、總師辦審定設(shè)計合同，備案設(shè)計合同。集團總師辦復(fù)審，集團造價審計部和總師辦復(fù)審。分公司工程部辦理申報手續(xù)。確定配套項目，集團總工審定，并收集相關(guān)資料。委托相關(guān)配套設(shè)計單位分系統(tǒng)進行方案設(shè)計，委托施工圖設(shè)計單位進行綜合布線方案設(shè)計。對各方案進行內(nèi)部初審，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團總工審定。進行綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計，對綜合管線及分系統(tǒng)進行初審，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團總工審定。設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖。開工準備工作管理流程：分公司造價審計部進行監(jiān)理招標(biāo)，施工招標(biāo)。進行拆遷、場地平整及申請施工用水、用電。申請質(zhì)量、安全監(jiān)督，施工許可證辦理。分公司總師辦組織施工圖會審，制訂《工程項目管理實施總體計劃》，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查，集團總師辦復(fù)審，報集團總師辦備案，集團總工審定。對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等。對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設(shè)計》等。審批開工報告并下達開工令。施工圖會審管理流程：審定設(shè)計合同并備案，分公司總師辦組織施工圖會審，制訂《施工組織設(shè)計》，報集團總師辦備案，集團總工審定。分公司工程部查看施工圖紙，收集施工單。監(jiān)理單位進行圖紙初審和文件收集。集團總師辦和造價審計部查看圖紙并組織內(nèi)部初審。相關(guān)單位參加圖紙會審和加圖紙會審。分公司工程部負責(zé)整理《圖紙會審紀要》，組織各相關(guān)單位審查并發(fā)放紀要。最后，將《圖紙會審紀要》報集團總師辦和造價審計部備案，并根據(jù)內(nèi)容進行跟蹤服務(wù)工作。工程進度與計劃管理流程：《工程項目管理實施總體計劃》已審批。集團總師辦審核并編制工程年度進度計劃，集團總工審定。集團公司下達年度工程實施計劃文件，季度工程實施計劃文件經(jīng)集團總師辦審核后下達。每年年底進行季度檢查，集團總師辦復(fù)審并編制季度和月度進度計劃。工程部對工程進度進行日常檢查并編制季、月完成情況匯總表，并與季度和月度計劃進行對比。如果偏離計劃目標(biāo)，進行原因分析并填寫計劃調(diào)整審批表，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后集團總工審定。對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，并編制年度完成情況匯總表。集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估。設(shè)計變更管理流程：監(jiān)理單位、客戶、設(shè)計單位、建設(shè)單位或分公司銷售部提出設(shè)計變更，分公司總師辦和分公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行初審。造價審計部和集團總師辦進行審查，重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦和造價審計部備案。設(shè)計單位進行審查并簽署設(shè)計變更意見，最后下發(fā)設(shè)計變更。質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程：分公司工程部負責(zé)處理質(zhì)量缺陷修補和質(zhì)量事故?？蛻籼岢鰡栴}，分公司工程部進行初步調(diào)查并報告分公司總師辦?？値熮k組織相關(guān)部門進行調(diào)查和分析，并提出解決方案。最后，分公司工程部負責(zé)執(zhí)行并進行跟蹤服務(wù)工作。在工程實施過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，需要與監(jiān)理工程師一起進行分析。質(zhì)量事故或質(zhì)量缺陷發(fā)生后，需要立即暫停施工，并報告施工單位編制缺陷修補方案。分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)會請監(jiān)理單位進行審批，并上報集團總師辦。在保護現(xiàn)場、搶救傷員的同時，需要按批準方案修補并記錄，驗收后按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門，由其另行處理?？値熮k會同施工單位技術(shù)總負責(zé)、監(jiān)理單位總監(jiān)、分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析。設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故的處理方案，并報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏勘。施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計院審批同意。分公司組織相關(guān)單位和部門會審事故處理方案，集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定，報集團總師辦備案。質(zhì)量事故處理完成后，施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。若為重大質(zhì)量事故，則需要上報建設(shè)行政主管部門備案。在單位工程竣工驗收管理流程中，單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，并完成各類專項驗收。施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收并提交竣工報告。工程部會同施工單位和監(jiān)理單位進行預(yù)驗收，并提出整改意見。施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格，監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告。工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門，五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收。整改完畢后經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格，同意下道工序進行施工。向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收，并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門。五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收，加強驗收。施工單位向監(jiān)理單位、設(shè)計單位、工建設(shè)單位匯報工程全過程監(jiān)控情況，并進行評估報告。提出整改意見，竣工驗收記錄由五方責(zé)任主體簽章并報集團總師辦備案。整改完畢，驗收合格后，施工單位移交工程技術(shù)資料給建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔。各相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)由監(jiān)理單位分發(fā)方案、擴初、施工總平面圖及室圖、綜合布線外景觀圖、圖紙會審紀要、重大設(shè)計變更、各類合同、計劃報表等，在各階段及