《技改項(xiàng)目管理制度》

技術(shù)改造工程治理制度BFNY—GJGL-004-2023—A/3總則目的〔以下簡稱“寶豐能源”〕技術(shù)改造工程的治理，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營供給效勞，特制定本制度。適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能〔包括增工程和技改工程)的治理。1。3定義1。3。1增工程是指公司為了提高經(jīng)濟(jì)和社會效益、提高產(chǎn)品產(chǎn)統(tǒng)、廠房、房屋增裝修〔不含舊的裝修改造〕DCS系統(tǒng)等。。2增加產(chǎn)品品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、降低本錢、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全、職業(yè)衛(wèi)生等目的，從實(shí)際動身，依據(jù)生產(chǎn)、工藝技術(shù)的要求承受先進(jìn)的、適用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料等對現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)、工藝進(jìn)展的改造。職責(zé)1。4。1技術(shù)部/煤炭公司生產(chǎn)技術(shù)部(以下簡稱技術(shù)治理部門)1.4。1。11。4。1.2。1。35001.4。1.4。1.5501。4.1。61。4.1。71.4.1.81.4。1。91。4。1。10組織增、技改工程的三級驗(yàn)收.1。4。2安全質(zhì)量環(huán)保部/煤炭公司安全環(huán)保部1。4。2.1參與增、技改工程職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查以及竣工驗(yàn)收.1.4.2。21。4。3造價(jià)中心審核增、技改工程甲供材料打算(涉及外委施工且有施工圖紙〕、工程造價(jià)并確認(rèn)工程量。1.4.4各單位1.4.4。1。4.25001。4.4。3組織增、技改工程的招標(biāo)，起草、簽訂技術(shù)協(xié)議、合同(含保運(yùn)合同〕并組織實(shí)施；1。4.4。4參與本單位技改工程設(shè)備的開箱驗(yàn)收;1。4。4。51。4.4。61。4.4。71。4。4.81。4。4。9治理內(nèi)容增、技改工程立項(xiàng)及打算審核技術(shù)治理部門每年9各單位提出本單位增、技改工程打算，申報(bào)時填寫《技改工程立項(xiàng)申請人負(fù)責(zé).2。1.2部門。裁辦公會，審批后由經(jīng)營治理部報(bào)寶豐集團(tuán)同意后列入年度經(jīng)營打算。非生產(chǎn)單位的增、技改工程，由各單位提出申請報(bào)技術(shù)部組織審意后列入年度經(jīng)營打算。2.1。5年度批準(zhǔn)的技術(shù)改造工程月度實(shí)施時，由工程提出單位每月18日前提報(bào)《技改〔增)工程月度打算申報(bào)表》，并后附《技改〔方案》，經(jīng)本單位技術(shù)、經(jīng)營部、單位負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)技術(shù)治理部門組織審核，出具《月度技改〔增)工程技術(shù)方案評審會簽單》;技術(shù)治理部門每2025裁辦公會審批，列入下月經(jīng)營打算.。6非生產(chǎn)單位年度批準(zhǔn)的技術(shù)改造工程月度實(shí)施時，每月18單位提報(bào)《技改(增〕〔增〕工程技術(shù)方案》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)部審核,技術(shù)部每月20核，每月25日前由經(jīng)營治理部匯總、審核，提交總裁辦公會審批，列入下月經(jīng)營打算.2。1。7工程負(fù)責(zé)人由技術(shù)治理部門及工程提出單位共同確認(rèn).2。1。8未列入公司年度預(yù)算打算的技術(shù)改造的工程〔含土建工程〕，由工程提出單位審核后，按立項(xiàng)審批流程執(zhí)行。2。22.2.1工程實(shí)施前，提出單位依據(jù)技術(shù)治理部門下達(dá)的技改工程方案編制標(biāo)準(zhǔn)〕部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由提出單位依據(jù)方案組織實(shí)施.2。2.2增技改工程所需的材料、設(shè)備的需求打算依據(jù)《物資打算治理制乙供材料治理制度》執(zhí)行。。3規(guī)定。各單位列入年度預(yù)算打算的技改工程由各單位執(zhí)行,其土建工程施工無法組織招標(biāo)實(shí)施的，由各單位提出書面申請〔附施工圖〕，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)物業(yè)公司安排實(shí)施。增、技改工程設(shè)計(jì)招標(biāo)治理流程》、《增技改大修工程施工招標(biāo)管織單位簽訂合同。2。2.6合同簽訂后由工程提出單位組織施工單位依據(jù)合同商定施工,對施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)展全程跟蹤，技術(shù)治理部門對施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視檢查.2。2.7先辦理現(xiàn)場簽證，施工完畢后對簽證內(nèi)容進(jìn)展復(fù)核。2.2.82。3試生產(chǎn)工作。2。4施工單位進(jìn)展一級驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后提請工程實(shí)施單位組織二級驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，向技術(shù)治理部門提請三級驗(yàn)收申請。自行設(shè)計(jì)、自行施工工程施工完畢后自檢合格直接提交技術(shù)治理部門組織三級驗(yàn)收。技術(shù)治理部門接到三級驗(yàn)收申請后組織寶豐集團(tuán)監(jiān)察部、使用單位、施工單位進(jìn)展驗(yàn)收，出具驗(yàn)收單,假設(shè)涉及職業(yè)衛(wèi)生、安全設(shè)施技改還需安全環(huán)保部參與驗(yàn)收。在運(yùn)行3個月后技術(shù)治理部門出具評估報(bào)告，評估報(bào)告包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)、節(jié)能等方面。評估報(bào)告經(jīng)技術(shù)治理部門、使用單位負(fù)責(zé)人簽字后,技術(shù)治理部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為財(cái)務(wù)部支付質(zhì)保金的依據(jù).2。4。3工程驗(yàn)收后，由技術(shù)治理部門組織工程實(shí)施單位、財(cái)務(wù)部、供給公司、寶豐集團(tuán)監(jiān)察部、寶豐集團(tuán)資產(chǎn)治理部對技改剩余材料進(jìn)展處理。技改文件的治理2。5.1工程負(fù)責(zé)人組織編寫技術(shù)改造工程技術(shù)方案、實(shí)施方案、相關(guān)圖紙等技術(shù)資料，報(bào)打算審核部門組織相關(guān)單位依據(jù)工程狀況進(jìn)展方案、圖紙的評審，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),經(jīng)審查批準(zhǔn)后的圖紙按檔案治理規(guī)定執(zhí)行。2。5.2工程驗(yàn)收后，由工程負(fù)責(zé)人匯總工程實(shí)施過程中包括竣工圖、試車方案、驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告等全部資料報(bào)辦公室檔案室存檔，復(fù)印件由各工程相關(guān)單位收存。工程嘉獎進(jìn)展論證,技術(shù)治理部門及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁辦公會、寶豐集2%-5%100附則3。2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行.3。3附件附件一：技改工程立項(xiàng)申請表附件二:技改〔增〕工程年度立項(xiàng)報(bào)告〔增〕工程月度打算申報(bào)審批表附件四：月度技改(增〕工程技術(shù)方案附件五：月度技改(增〕工程技術(shù)方案評審會簽單附件一：技改工程立項(xiàng)申請表JL—BFNY-GJGL—004-2023工程名稱工程名稱工程負(fù)責(zé)人提出單位工程所在單位工程類型□技改□技術(shù)□安全、環(huán)保隱患改造緣由：改造方案及簡圖：改造投資、效果及效益分析：各單位意見：技術(shù)治理部門審核意見：技術(shù)治理部門審核意見：總裁辦公會意見〔或后附會議紀(jì)要〕附件二：

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份年度立項(xiàng)報(bào)告JL-BFNY-GJGL—005-2023項(xiàng)項(xiàng)目簽字日期編制人XX工程負(fù)責(zé)人廠級領(lǐng)導(dǎo)專工技術(shù)治理部門主管領(lǐng)導(dǎo)其他治理單位其他治理單位主管領(lǐng)導(dǎo)一、技改〔增〕工程概述:1、概述:2、背景：3、改造預(yù)期效果二、技改〔增〕工程改造方案：三、工程投資估算：三、工程投資估算：四、經(jīng)濟(jì)效益或環(huán)保效益分析【說明技改〔增〕后產(chǎn)生的、投資、運(yùn)行本錢、經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期等】五、工程進(jìn)度打算及目標(biāo)附件三：技改〔增)工程月度打算申報(bào)表JL-BFNY—GJGL-006-2023申年月請 單日工程名稱：工程名稱：技改工程立項(xiàng)建議書:申請單位生產(chǎn)技術(shù)部門專業(yè)工程審核意見：申請單位生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核意見：申請單位生產(chǎn)技術(shù)部門專業(yè)工程審核意見：申請單位生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核意見：審核審核人：年月日人:年月日申請單位經(jīng)營部申請單位負(fù)責(zé)人審核意見：預(yù)算外□審核人：年月日總裁辦公會意見〔總裁簽字或附總裁辦公會會議紀(jì)要〕預(yù)算內(nèi)□預(yù)算外□審核審核人：年月日人：年月日審年月核日審人：年月日核審人： 年月日核經(jīng)營治理部經(jīng)辦人: 聯(lián)系電話：附件四：一、現(xiàn)狀及存在的問題現(xiàn)狀：技術(shù)方案：〔含安全措施〕:三、改造費(fèi)用及明細(xì)附件五:方案名稱共頁方案名