證券公司反洗錢宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

證券公司反洗錢宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案證券公司反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)實(shí)施方案

證券公司反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)實(shí)施方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的熟悉水平，普及反洗錢學(xué)問(wèn)，營(yíng)造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，依據(jù)中國(guó)人民銀行xxx支行下發(fā)的《中國(guó)人名銀行xxxx支行關(guān)于開(kāi)展201*年反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)的通知》文件要求，我部高度重視此項(xiàng)工作，打算201*年9月開(kāi)展發(fā)洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)，為搞好宣揚(yáng)活動(dòng)，特制定本方案。

一、宣揚(yáng)目的

協(xié)作人民銀行履行反洗錢職責(zé)十周年宣揚(yáng)活動(dòng)；普及反洗錢學(xué)問(wèn)，提高社會(huì)公眾對(duì)人民銀行履行反洗錢職責(zé)的認(rèn)知度，營(yíng)造良好的反洗錢工作氛圍，構(gòu)筑預(yù)防反洗錢犯罪的屏障。

二、宣揚(yáng)主題內(nèi)容

（一）宣揚(yáng)主題：增加反洗錢意識(shí)警惕洗錢陷阱。（二）宣揚(yáng)內(nèi)容

1.人民銀行反洗錢局設(shè)計(jì)制作的宣揚(yáng)材料相關(guān)內(nèi)容；2.反洗錢法律法規(guī)及政策條款解讀；3.社會(huì)公眾如何防范和打擊洗錢活動(dòng)。（三）宣揚(yáng)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾。

三、宣揚(yáng)時(shí)間

201*年9月1日-201*年9月30日

1四、實(shí)施方案

為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理為組長(zhǎng)，反洗錢專管員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣揚(yáng)的領(lǐng)導(dǎo)工作，主要支配如下：

1、營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)宣揚(yáng)。自9月1日上午起，我部利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣揚(yáng)主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛有關(guān)此次反洗錢宣揚(yáng)的橫幅；在營(yíng)業(yè)部公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢學(xué)問(wèn)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。

2、發(fā)放宣揚(yáng)冊(cè)及折頁(yè)。我部擬在在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣揚(yáng)冊(cè)和折頁(yè)，并支配專人發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣揚(yáng)詢問(wèn)臺(tái)將反洗錢學(xué)問(wèn)傳達(dá)給社會(huì)公眾。3、組織街面宣揚(yáng)。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣揚(yáng)資料形勢(shì)反復(fù)宣揚(yáng)，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)發(fā)放宣揚(yáng)資料及接受公眾詢問(wèn)，達(dá)到此次反洗錢宣揚(yáng)的效果。

4、活動(dòng)總結(jié)。活動(dòng)結(jié)束后，營(yíng)業(yè)部將對(duì)宣揚(yáng)活動(dòng)進(jìn)行閱歷總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶詢問(wèn)數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣揚(yáng)活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書面材料。

五、宣揚(yáng)活動(dòng)聯(lián)系人

經(jīng)爭(zhēng)論我部此次宣揚(yáng)活動(dòng)的聯(lián)系人為反洗錢專員xxxxxx，聯(lián)系電話xxxxx，手機(jī)xxxxx，郵箱xxxxx。

xxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部

201*年8月15日

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XX銀行反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的熟悉水平，普及反洗錢學(xué)問(wèn)，營(yíng)造有利與反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，依據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，打算201*年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)，為搞好宣揚(yáng)活動(dòng)，特制定本方案。

一、宣揚(yáng)主題內(nèi)容

洗錢犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢犯罪、愛(ài)護(hù)自己。圍繞本月宣揚(yáng)主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增加反洗錢意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。

二、宣揚(yáng)目的

通過(guò)開(kāi)展反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。增加反洗錢意識(shí)，增加履行反洗錢義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣揚(yáng)意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。

三、時(shí)間支配

反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）預(yù)備階段（201*年11月5日至11月11日）

1為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢專管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣揚(yáng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)此次宣揚(yáng)的組織實(shí)施。

自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢宣揚(yáng)主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷進(jìn)增加反洗錢意識(shí)”召開(kāi)反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)，制定各自的宣揚(yáng)活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。

（二）宣揚(yáng)階段（201*年11月12至11月30日）

在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部依據(jù)自身宣揚(yáng)活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣揚(yáng)發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢危害的熟悉和自覺(jué)參加反洗錢工作的意識(shí)，形成全省參加反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣揚(yáng)。自11月5日下午起，我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣揚(yáng)主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢宣揚(yáng)的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢學(xué)問(wèn)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。2、發(fā)放宣揚(yáng)冊(cè)及折頁(yè)。自11月12日至30日，一是，總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部，在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣揚(yáng)冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣揚(yáng)詢問(wèn)臺(tái)將反洗錢學(xué)問(wèn)傳達(dá)給社會(huì)公眾。二是，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部制作黑板報(bào)或者宣揚(yáng)欄，如有電子展現(xiàn)屏的網(wǎng)點(diǎn)即可將

2宣揚(yáng)內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣揚(yáng)屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣揚(yáng)反洗錢相關(guān)學(xué)問(wèn)。

3、組織街面宣揚(yáng)。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣揚(yáng)資料形勢(shì)反復(fù)宣揚(yáng)，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)時(shí)間支配為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣揚(yáng)點(diǎn)設(shè)為以下XXX區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣揚(yáng)資料及接受公眾詢問(wèn)，達(dá)到此次反洗錢宣揚(yáng)的效果。

（三）、總結(jié)階段（201*年12月1日至3日）

活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣揚(yáng)活動(dòng)進(jìn)行閱歷總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶詢問(wèn)數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣揚(yáng)活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書面材料。

四、活動(dòng)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)心組織。此次反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部樂(lè)觀參加，依據(jù)自身需要，制定反洗錢宣揚(yáng)月活動(dòng)的工作方案和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，樂(lè)觀開(kāi)展反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)。

（二）面對(duì)市民，提高熟悉。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢學(xué)問(wèn)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢各項(xiàng)工作。

（三）形勢(shì)多樣，注意實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣揚(yáng)等多種途徑，以反洗錢學(xué)問(wèn)講解、洗錢案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣揚(yáng)，普及反洗錢學(xué)問(wèn)，讓社